规章制度Word格式.docx

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5、工作时间不做私事（包括看报、上网聊天、打游戏、打私人电话）；

6、营造和保持经营场所的良好环境，办公区内不喧哗、非吸烟区（办公区、会议

室）不吸烟、不吃零食。

7、未经领导同意，参加会议期间不许使用手机。

8、未经领导同意，参加会议期间不得中途离开。

四、安全保密

1、正确使用设备、设施，安全操作；

2、实行事故报告制度；

3、保密制度

职员应自觉执行公司的保密制度。

不经批准不得提供市场内部信息、数据和资料。

任何泄露公司机密的行为将承担相应的法律责任。

4、个人物品不得随意放置，文档必须存入适合的箱柜内。

工作时间不得擅自离岗。

下班前清理文件，锁入文件柜。

保持桌面整洁。

关闭照明灯、计算机、空调机电源等。

爱护公司财物，不得损坏、丢失、浪费各种办公用品。

5、电话、传真与电脑的使用

接听电话时，应用:

《您好!

》（或报自己姓名）》，总台应用《您好！

维德园物业办公室;

《再见》;

《谢谢》等礼貌用语。

尽量放低声音，以免影响他人工作；

通话尽可能简短，更不应在电话中闲聊。

公司的长途电话仅限于工作使用，不得因私使用，一经发现，除个人支付电话费用外，还将按违纪处理。

公司计算机设备在使用中注意防病毒感染，如使用过程中出现问题，请与信息部工程师联系。

公司电脑严禁使用游戏软件，严禁上网浏览与工作无关的网页，禁止上QQ、上网《炒股》、下载MP3歌曲、游戏等，上述行为一经发现，公司将根据人事管理制度规定处理。

职员因工作需要将公司的设备或物品携带出办公区,需得到本部门领导的批准。

一、职责

各部门负责本部门管理范围内的档案管理工作。

对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控制，所有档案立卷、归档后由行政部实行管理。

行政部应设立档案管理员。

二、管理内容与方法

1、立卷归档

（1）公司应立卷归档的文件资料包括：

①证照资料：

包括营业执照、税务登记证、法人代码证、以及公司开办、年检、变更等有关资料；

②规章制度：

包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。

③收发文书：

包括总公司内部文件、总公司与各子公司（办事处）往来文件、总公司与政府公文及批复、总公司与其它公司业务文件、总公司发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等。

④合同资料：

包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料。

⑤工程技术资料：

包括公司工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、设备资料等。

⑥照片、声音资料：

包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘资料。

⑦其他需归档的文件资料。

（2）立卷归档的要求：

①各类文件应分别立卷。

所有外来文件、内部文件由行政部统一分类、登记、编制目录、按年按类装订成册，外来文件、内部文件包含公文、传真、会议记录、通报、纪要等。

②文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持文件、材料的完整性。

③立卷归档的文件要便于查找。

④文件有标题的，应在目录中列上标题。

无标题的，应根据文件内容拟定标题，并标上方括号以示立卷人加的标题。

⑤案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊。

⑥照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点。

2、档案的利用

（1）因工作需要借阅档案，应在借阅登记簿上登记。

（2）借阅档案，要填借阅簿，用后应按时归还。

借阅人员对所借档案应妥善保管，严防遗失，泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制。

（3）借阅和查询公司档案，应经借阅和查询人的分管领导批准。

（4）外单位人员借阅和查询公司档案，应经董事长批准。

3、销毁

（1）档案保存期，由行政部提议，报董事长批准。

专业性档案（如工程技术、财务等）保存期限按照国家有关制度。

（2）对超过保存期限、失去保存价值的档案，由档案室提出销毁申请，报董事长批准。

（3）销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。

监销人员由行政部经理指定，销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字。

（4）对已销毁文件，应制定目录清册存档。

4、档案室管理

（1）档案室应建立登记、统计制度。

档案收进移出、销毁必须在流水帐簿上登记，对保管、利用情况定期进行统计。

（2）档案管理人员离职或调职，必须与接任人员办理移交手续。

（3）档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，平时注意档案的保存情况，发现问题，及时报告解决。

（4）档案室须特别注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作；

电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜。

（5）立卷的档案应分类放入档案盒存放；

（6）档案移交

①由部门自定责任人保管的档案不移交，但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查；

②按年度归档的档案，在每个自然年结束后1个月内，由各部门立卷归档，移交档案室；

③负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时，应将有关档案资料按要求整组卷后，与档案室负责人、部门经理一同进行档案移交，移交给本部门经理或接岗人；

④档案移交时，移交人填制移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移交清单上签字；

移交清单由移交人、接交人、档案室各执一份。

三、责任

1、损坏、丢失公司档案的；

2、擅自提供、销毁公司档案的；

3、涂改、伪造档案的；

4、违反第三条制度，不按制度归档或不按期移交档案的；

5、档案管理人员玩忽职守，造成公司档案损失的。

违反档案管理制度的，公司将据《人事管理制度》，视情节轻重，给予处罚。

保密管理规定

一、保密范围

公司全体员工均应树立保密意识，严格保守公司秘密。

二、保密原则

公司全体员工应遵守以下原则：

不该说的，绝对不说；

不该问的，绝对不问；

不该看的，绝对不看；

不该听的，绝对不听；

不该记录的，绝对不记录。

三、保密内容与方法

1、文件的保密环节包括其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等。

2、保密文件划分为三级，第一级为绝密，第二级为机密，第三级为秘密。

（1）绝密

①公司有针对性的竞争策略和计划；

②交易商有关资料；

③尚未公布的工资福利和人事调整方案；

④其他绝密内容。

（2）机密

①公司发展规划；

②公司事故调查报告；

③公司领导的人事档案；

④尚未公布的公司机构改革方案；

⑤员工个人的薪金；

⑥其他机密内容。

（3）秘密

①没有明确规定可以传达的公司办公会议内容；

②不宜对外单位公开的内部规章；

③尚未公布的人事处罚决定；

④其他秘密内容。

3、保密文件的复制

（1）保密文件的复制由总经理或主管领导批准；

（2）复制保密文件，应派人在复制现场监督；

（3）保密文件的复制情况应予登记。

4、保密文件的发出、传递、签收、保管

（1）发出保密文件应履行审批手续，审批权限同保密文件的复制一致；

（2）行政部经理负责绝密文件的传递工作，其他保密文件的传递工作由秘书负责；

（3）保密文件的接收人，应在接收记录簿上签收。

接收人应对保密文件妥善保管，不得随意在办公桌上堆放，不得携带回家或公共场所；

（4）经批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失。

离职时，应清理交回公司。

（5）绝密文件由行政部经理直接保管，其他文件由行政部（档案室）保管。

5、保密文件的查询和借阅，要严格履行审批制度，权限同保密文件的复制一致；

6、保密文件的解密和销毁

（1）保密文件的解密有两种形式，一是因正式公布而解；

二是经鉴定已丧失秘密特征而解密；

（2）因公布而解密的，由保管人确认；

（3）经鉴定解密的，鉴定由保管人提出；

（4）经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁；

（5）解密与销毁应报董事长批准

（6）销毁保密文件，应有两个监销人，并制作销毁记录。

四、处罚

违反本规定的，公司将据《人事管理制度》，视情节轻重，对责任人予以处罚。

一、定义

固定资产指单位价值在2000元以上，使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。

二、固定资产购置

1、实行申报审批制度：

使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批，书面报告的内容包括：

固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。

审批后报财务部。

2、采购固定资产时，由行政部按批准后的采购计划购置固定资产。

电脑网络设备等专业技术性强，价格弹性大的固定资产的购置，应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。

经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。

三、固定资产日常管理

1、行政部是固定资产的归口管理部门，应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。

分公司、办事处等派出机构的固定资产，由分公司、办事处负责人负责。

2、固定资产的登记记录。

除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外，行政部固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。

固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人。

3、固定资产的出租、报废、售让等，由行政部出具书面报告，公司领导审批，交财务部门作帐务处理。

4、固定资产的使用人和管理责任人，应做好日常保养和维护工作，对固定资产非正常损失和遗失，应追究责任人的相应责任。

固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位，应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交，并做相应的记录。

固定资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护，对丢失损坏负直接责任，资产出现问题，及时向行政部门汇报。

公司职员要爱护公共财务及设施。

职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品，如计算机、桌椅、柜、等，使用者必须登记，并精心使用和保管。

5、年终，由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点，确保帐帐、帐卡、帐实相符。

对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告，查明发生的原因、责任，提出处理建议，报公司领导批准。

财务部门根据固定资产盘点表及其他文件作相应帐务处理。

四、固定资产的维修和报废

1、固定资产的使用部门和使用人，应严格按照使用说明操作，因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏，应追究责任人责任。

2、固定资产出现破损和故障应报行政部，由行政部报公司领导同意，组织修理，并对维修情况作出记录。

3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定，对无使用价值的资产进行报废处理。

待报废的固定资产由使用部门写出书面报告，说明原因，经财务部审核、行政部经理批准后，可办理报废手续。

无法继续使用的固定资产，由行政部出具书面报告，经财务部审查，领导批准作报废处理。

一、办公用品分类

办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：

消耗品：

铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等；

管制消耗品：

签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等；

管制品：

剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。

二、预算报批

1、根据公司办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审核后，经上级领导批准后，由行政经理根据批准的预算采购办公用品。

2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划，交行政部统一采购，次月5日前发放。

但请领管制性文具不以上述时间为限。

3、每人每月办公用品领用不得超过30元。

三、办公用品的请购

1、当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由保管人员填写《办公用品采购申请单》，由签字，交采购人员采购。

2、当管制品需要购买时，由使用人填写《办公用品采购申请单》，由签字，交行政部门采购人员采购。

3、当公共用品（如复印机零部件、装订机等）需要购买时，由行政部填写《办公用品采购申请单》，由签字，交采购人员采购。

四、办公用品的采购

1、采购人员本着《货比三家，物美价廉》的原则进行采购。

2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》（一式两联），同保管人员进行交接。

3、采购人员负责编写大件办公用品的编号（单价元以上）。

4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》，每月汇总交行政部负责人审查。

五、办公用品的保存

1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按《先进先出》原则发放。

2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。

3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。

六、办公用品的领用

1、个人领取办公用品，应填《写办公用品领用单》并由签字。

保管人员应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无需主管签字。

2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》，使每个人领用的办公用品一目了然。

无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人；

无具体使用部门的，则行政部为使用人。

3、各种原因离开公司的职员，应在行政部监督下将剩余的办公用品退回，并填写《离职人员办公用品退回清单》。

一、目的：

为保持干净、整洁的办公环境，明确保洁人员的工作内容及职责，特制定本规范。

二、工作时间：

保洁人员每日10：

30分清扫完毕。

四、保洁区域及标准：

1、办公区

保洁项目：

擦拭办公桌桌面、电话、电脑、办公椅、整理桌面散放文件、地面吸尘、收垃圾。

要求：

1）10：

30分之前必须完成。

2）应先清洁董事长办公区及部门经理区。

3）须用干净毛巾（干湿两条）。

4）暂空闲的办公桌椅。

周期：

每日固定一次，其余时间巡回保洁。

保洁标准：

无垃圾、无碎屑、无污迹、无死角。

3、公用区域

会议室（门、会议桌、椅、衣架、白板）、走廊、整理打印、复印区，整理供水处。

标准：

无异味、桌椅摆放整齐、无尘土、无碎屑。

4、其它

1）、及时清理离职职员的废弃物品、保证桌面整洁。

2）、根据来客情况，随时整理会议室。

3）、巡视各个部位的卫生情况，发现问题及时处理。

4）、除生活垃圾及办公垃圾外不得擅自处理公司物品。

5）、每两年清洁一次地毯。

第一条范围

本制度规定了公司印鉴管理的内容和形式。

本制度适用于公司的公章（向主管机构登记的公司印章及特定业务专用的公司印章、部门章、业务专用章及董事长、董事长和财务人员名章等印章）的管理和控制。

第二条职责

一、公司行政部是公司印鉴管理的归口管理部门，负责对本制度的执行进行监督管理。

二、监印人员负责印鉴的保管、盖用和换（补）发等工作。

第三条管理内容与方法

一、监印人员

1、各种印章均须有专人负责监印。

公司公章、特定业务专用的公章、董事长名章及董事长名章的监印人员由本公司董事长指定任用；

各部门印章及经理名章由各部门经理指定监印人员。

2、财务专用章的保管、监印还必须符合会计规范要求。

财务章仅用于各种款项的收支，在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理。

对加盖印鉴的文件要保留原件或复印件并与《印鉴使用登记表》一起保管。

3、监印人员不在时，应由指定代理人监印，代理人亦按上述制度任用。

二、印鉴的核定及制发

1、公司的印鉴、董事长名章均由行政部统一核定、制发。

2、各部门公章、部门经理名章、特定业务主管名章经董事长核定后，由行政部统一制发。

三、印鉴的换发、补发

1、印鉴印文磨损申请换发时，由监印人员填具《换发印鉴申请表》，并且拓具印模，标明制发日期，按《印鉴的核定及制发》制度送请主管领导（即负责核定人员，下同）核定后，由制发部门换发。

2、印鉴毁损或遗失时，监印人员除向该印鉴登记机构报备并依法公告作废外，应填具《补发印鉴申请》，标明原印鉴的种类、内容、字体、制发日期、毁损或遗失经过及失职人员的议处，并依《印鉴的核定及制发》制度送行政部核定后补发。

补发印鉴的印文字体应有异于原印，以兹区别。

四、印鉴的缴毁

1、公司或各部门废弃、撤销或遗失寻获的印鉴，应由监印人员于一周内送印鉴制发部门（行政部）呈请核定，并予以检查、登记，将其撤销。

未经主管领导批准，上述印鉴不得继续使用。

2、印鉴制发部门收到的应缴销印鉴，酌情予以保存或截角注销。

五、印鉴盖用

1、公司和各部门行文盖印，在经主管领导签发后，送请监印人员按本公司的公文管理办法，在函件、文稿及底本上盖印，并予以登记。

2、其他文件需盖印者，经办人员应填具《印鉴使用申请表》，经公司领导批准后凭此表盖印。

3、特别使用频繁的业务专用章，如财务专用章等，经公司董事长同意可以不必填写《印鉴使用申请表》，但应加强监督、专人保管、专人负责。

4、监印人员不得在空白纸或空白介绍信、空白支票等未填制完备的文件上加盖有关印鉴，如遇特殊情况需盖印，要经印鉴主管领导签批，并承担相应责任。

六、印鉴的管理

1、监印人员（或监印代理人员）负责印鉴保管，如有印鉴遗失或误用之事监印人员负完全责任。

2、非主管领导无权批准使用非权限内印章。

3、未经主管领导批准，任何人不得私自将公章带离公司办公区域。

确因办理业务须携带印章外出者，应填写《印鉴使用登记表》，经行政部经理审查、主管领导批准后，方可借用。

使用完毕应及时归还，印章管理人员应注明归还时间。

4、印鉴制发部门应指定专人负责印鉴的制发、换发、补发、检查等管理工作，并建立《印鉴启用登记表》，拓具印样，装订成册，加强管理。

5、主管领导，监印人员或印鉴管理人员交接时，应拓具印模样本列册专案移交，并报送印鉴制发部门。

第一条目的

为合理使用公司通讯工具，提高工作效率，合理控制费用开支，特制定本制度。

通讯工具是指电话、手机、传真机。

第二条管理部门

公司所有通讯工具由行政部统一管理。

行政部监督本制度的执行情况，财务部配合行政部执行本制度。

第三条配置

1、通讯工具（手机除外）由行政部统一购配，任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。

2、配备电话一部、电脑一台，公司领导配备电话两部。

3、根据业务需要，各部门可申请配置一部传真机。

4、视工作需要，为职员配备其它通讯工具。

二、使用管理

1、为部门配置的通讯工具，由该部门负责日常维护管理；

2、由个人使用的通讯工具，办理领用手续并负责日常维护，到期归还。

3、下班后传真机应设置自动接收状态。

4、除在家里能接电话以外，手机应该保持开机状态，对公司的电话有呼必应；

5、未经行政部同意，任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

6、个人使用的通讯工具，应妥善保管，不得损坏和遗失，如有损坏，由个人承担维修费用。

7、所有员禁止使用手机彩铃。

违者每次罚款100元。

8、禁止打私人电话，违者每次罚款50元。

9、接听电话时，尽量放低声音，以免影响他人工作；

其他人也应避免在其身旁说话，打扰接听电话人的接听效果。

三、费用管理

1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用，个人应自觉遵守使用制度，节约通讯费用开支。

通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

（1）手机包干标准：

部门

姓名

金额

（2）话费包干标准：

电话

安全保卫工作管理制度

一、工作范围：

负责公司安全保卫工作及部分区域卫生。

二、安全保卫工作

1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事。

2、工作时间不得喝酒，消除火灾隐患。

3、工作时间定期（晚10点、早7点）巡回查看，重点检查用电、照明、动力、门窗等部位。

4、报警电话，遇到情况及时报告上级。

并采取必要措施。

5、每天做值班记录，并于第二日早向行政部经理汇报情况。

三、本保洁区域及标准：

10：

30分之前完成大厅及通往机房通道的卫生。

具体要求：

擦拭办公桌桌面、电话、电脑、办公椅、地面拖地、收垃圾。

用干净毛巾（干湿两条）。

暂空闲的办公桌椅。

四、其他：

根据实际工作情况，协助其他部门工作。

五、制度自签发之日起生效。

有违纪情况参照《人事管理制度》执行。

六、行政部对制度有最终解释权。

工资及福利待遇管理制度

第一条为保障公司职员的合法利益，贯彻公平、合理、多劳多得的原则，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司正式职员，试用职员工资待遇按《人事管理制度》办理。

第三条工资

职务

级别

基本工资

年薪

公司级

部门级

职员

1、本公司基本工资实行年薪制，完成公司董事会制定的经营目标发放年薪。

2、基本工资分为三等九级：

即公司、部门、职员三等；

第四条补贴

交通、医疗、住房

补贴

伙食

通讯补贴

元/月

职员

1、伙食补贴：

公司为职员提供就餐，不再额外发放伙食补贴。

2、通讯补贴：

实行按月包干制。

公司不再支付任何个人通讯费用。

第五条奖金

1、效益奖：

根据公司年终效益而定。

2、年终个人奖：

年终由总经理办公会确定。

3、特别奖：

是指在工作上有突出表现和贡献的个人，根据贡献的大小由董事长批准后，随时计发。

第六条福利

1、保险：

公司根据国家有关政策制度，每月向长春市社会保险局按工资总额比上缴社会保险。

2、生日：

职员生日发放补贴100元（以身份证为准）。

第七条扣薪标准

1、各项保险费用按制度从工资中扣除职工应缴的部分。

2、其他扣薪遵循《人事管理制度》

第八条待遇调整

1、每年末按考核结果，酌情予以调整；

2、若在工作上有重大贡献或其他原因确需调整薪金的，则可由部