授权管理体系Word下载.docx
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5）决权和核权的分工
决权继续置于总裁、副总裁、区域老总、项目公司老总四个层面
-各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权
4、各层面主要权限分工
1）总裁
-战略决策权
-关键的业务决策权（投资、总体/年度计划、设计任务书、销售定价、重要合同等）
-财务上额度审批权
-部门经理及以上人事权（含部门主持工作的副经理）
2）分管副总裁
-分管口业务决策权（总裁权限除外）
-分管口额度审批权
-分管口人事建议和审核权
3）集团管理中心/一级部门
-专业口业务、合同、费用等审核权
-部门内人事审核权
4）区域总部
-区域内业务决策权（集团总部权限除外）
-区域内额度审批权
-区域内副经理及以下人事权
5）项目公司或子公司
-项目上日常业务决策权
-项目上额度审批权
-项目人事建议和审核权
适用部门：
设计管理中心
权限类别
主要权限
审核点/审批额度说明
业务权
设计任务书的审定权
全面审核
设计单位招标的推存权、审定权
设计合同会签的审核权
设计的抽查权、备案管理权
技术性、经济性、程序性
设计方案的审核权
专业审核
施工图抽查权、备案管理权
重大设计变更的审核权
变更的理由、条件
外立面分色图审核权
提报会上进行专业评审
设计全程管理的执行权、审核权
财务权
设计费用支付的审核权
是否符合合冋要求
设计管理日常借款审核权
事由、额度
设计管理日常报销审核权
人事权
设计管理人员需求计划的审核权
计划的合理性、必要性
设计管理人事审核权
人员的专业素质
设计管理中心重要岗位人事异动的建议权
专业评价、综合评价
设计官理中心人员的考核权
冈位职责、工作态度考核
项目公司设计人员录用的建议权
项目公司设计管理人员的考核权
管理权
设计管理制度的审核权
制度的合理、完善性
设计优化标准的审核权
优化标准的合理程度
设计管理中心日常管理权
233天沐集团审批权限表一技术部
技术管理部
权限类型
审核点
设计任务书审核权
合冋技术条款
方案的可行性
施工图结构优化的审核权
经济性指标
变更的原因、必要性
自主设计任务的执行、审核权
进行全程监督、审核
部门员工借款的审核权
事由、金额
部门员工报销的审核权
部门人员需求计划的拟定权
部门人员录用等人事审核权
综合素质、个人能力
部门员工的考核权
考核意见
相关设计管理制度的拟定权
部门的日常管理权
产品研发部
产品研发计划的审核权
计划的合理性
产品优化标准的审核权
标准的合理性
产品研发项目立项的审核权
项目可行性、实用性
产品研发成果运用的审核权
成果质量、效果
研发成果专利申请的审核权
保护的必要性
产品动态调研报告的审核权
报告的科学性、完善程度
部门借款的审核权
部门报销的审核权
研发费用支付的审核权
研发进度、质量
部门人员招聘、录用的审核权
综合素质
部门人员的考核权
考核意见、评价
相关产品研发制度制度的拟定权
项目公司
业
务
权
设计
设计任务书的编制、审核权
从各专业角度进行审核
设计单位招标的评审权
设计单位的资质、水平、信誉
合同条款的严密性
设计阶段成果的审核权
进仃专业审核
进行专业评议
一般设计变更的审定权
工程
工程计划的审核权
计划的合理性、准确性
工程合同会签额度内审批权、额度外审核权
合同条款严密性
工程施工方案的审核权
重大技术方案的审核权
技术的可行性、经济性
施工现场签证的审核权
权证的原因
质量、安全事故的现场处理权
事故原因、措施的有效性
对施工队的处罚权
处罚的程度
合约审算
项目进度工程量的审核权
准确性
工程结算工程量的审核权
工程款结算单的审核权
营销
营销费用计划的审核权
计划的合理性、完善性
策划方案提报会审核权
价格制定的审核权
价格的合理性
价格调整的审核权
调整的必要性、合理性
房屋销售合同样本的审核权
合同条款的完善性、严密性
案场销售的协调、执行权
需协调的事项
设计费支付授权额度内审批权、额度外审核权
授权额度（）
工程款支付授权额度内审批权、额度外审核权
营销费支付授权额度内审批权、额度外审核权
办公费支付授权额度内审批权、额度外审核权
业务招待费授权额度内审批权、额度外审核权
公司日常借款额度内审批权、额度外审核权
公司日常报销额度内审批权、额度外审核权
项目公司内的人事审核权、考核权
全面审核、考评
公司内各重要岗位人事异动的建议权、提名权
建议意见
项目总体开发计划的编制、审核权
年度经营计划的编制、审核权
项目公司日常经营管理权
公司的日常运营事项
3、天沐集团主要核决事项审批程序
.审批程序
1）常规审批程序
目前天沐集团对大部分项目公司采取两级管理模式，常规的审批程序如图示
示：
经办人一部门经理项目公司老总集团管理部门（上级部门）
分管副总裁>
总裁
2）资金类审批程序
对资金计划、资金调拨、新开资金账户等事项的审批，采取以下审批程序：
项目公司（子公司）财务部i项目公司（子公司）老总财务审
计中心:
才务副总裁总裁
3）其他类审批程序
包括：
设计管理主要核决事项
销售管理主要核决事项
工程成本中心主要核决事项
财务管理主要核决事项
人力资源管理主要核决事项
投资管理主要核决事项
两级管理模式的审批程表
321设计管理主要核决事项审批程序表
程序
事项
提交/始发
T审核1
t审核2
t审定
T审批
T知晓/备案
设计任务书审核
程序主体
项目公司设计部
项目负责人
产品技术中心各部门
总工
总裁
集团产品技术中心
审核载体
《设计任务书审批表》
设计单位招投标
项目公司或集团产品技术中心
项目公司组织招标
推存投标单位
《投标单位资格预审表》、《实地考察与答疑记录表》、《开标记录单》、《评标记录表》、《招投标成果审批表》
设计合同会签
元以下）
主管副总裁
合同条款
《合同订立会签单》
设计合
同会签（万
元以上）
合同金额
设计方案审核
提报会
方案与任务书的
匹配性
方案的可行性、
经济性
是否符合设计任务书要求、可行性、经济性
全面的审核
《方案审核记录》、《提报会纪要审核表》
施工图
审核
设计院
各专业分项审核
《施工图会审记录》
外立面分色图审核
分管副总裁
分色图效果
分色图效果、材料封样
《分色图审核记录》、《提报会纪要》
一般设计变更审核
变更提出部门
变更的原因
变更原因、可行性
《设计变更工作联系单》、《变更会签单》
重大设计变更的审核
设计费用支付
（万
项目公司财务部
设计进度、效果
合同、资金计划
全面审批
《设计跟踪检查表》、《合冋支付请款单》
（一万元以上）
项目财务部、老总
集团广品技术中心
设计优化
合同预算部
集团产品技术中
心
提供图纸
签字上报
经济性指标审算
审核、要求优化
《最优化设计审算记录》
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