管理制度汇编1113.docx

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管理制度汇编1113

公司管理制度汇编

2015年5月

目录

1、人力资源管理--------（主办部门：

综合部）

第1章招聘管理制度--------------------------------------------------------------------1

第2章报到、施工及转正管理制度--------------------------------------------------2

第3章培训管理制度--------------------------------------------------------------------3

第4章考勤、加班及休假管理制度--------------------------------------------------4

第5章调动管理制度--------------------------------------------------------------------7

第6章奖惩管理制度--------------------------------------------------------------------8

第7章离职管理制度--------------------------------------------------------------------10

第8章人事档案管理制度--------------------------------------------------------------12

2、财务管理----------（主办部门：

财务部）

第9章财务工作岗位职责---------------------------------------------------------------14

第10章财务管理工作---------------------------------------------------------------------15

第11章支票管理（含其它银行票据）---------------------------------------------16

第12章现金管理-----------------------------------------------------------------------16

第13章会计档案管理------------------------------------------------------------------17

第14章个人借款管理------------------------------------------------------------------18

第15章日常费用审批及报销流程---------------------------------------------------19

第16章费用报销的相关标准---------------------------------------------------------19

第17章采购流程及采购付款流程---------------------------------------------------21

第18章销售流程及销售收款流程---------------------------------------------------21

第19章发票管理------------------------------------------------------------------------22

第20章成本核算的管理---------------------------------------------------------------22

三、固定资产的管理--------（主办部门：

财务部）

第一章员工招聘管理

一、招聘原则：

招聘本着因事择人、平等竞争、用人所长的原则，达到事得其人、人尽其才、人事相宜的目的。

二、手续办理：

各部门需要增加人员，无论是何种原因引起的缺员，都必须填报《人力资源需求表》，由部门经理和部门主管副总签字后提前一周送到综合办，综合办对人员需求情况进行必要的调查，识别岗位空缺，并及时报总经理审批。

三、招聘渠道：

综合办要对公司招聘的渠道进行研究，确定电力建设行业不同工作岗位的有效招聘渠道，以有效完成招聘工作。

员工招聘的途径主要有两种，即内部招聘和外部招聘。

内部招聘可通过公司内部招募、内部提拔、横向调动、岗位轮换等方法实现；外部招聘主要通过发布电视、网络、报纸等媒体广告、人才交流会、猎头公司和推荐等方式实现。

四、招聘甄选：

应聘人员必须提交完整的个人资料，交验学历证书、身份证及其岗位要求的其他证件的正本（如会计证等），所有应聘人员必须在《应聘人员履历表》中如实填写自己的健康状况并对自己所填写的内容负责。

对应聘者的甄选测试主要包括简历筛选、笔试、面试、工作模拟、心理测试、体检、背景调查等环节。

实际操作中可视具体情况而定。

五、招聘条件要求：

根据岗位要求，确定不同岗位的招聘条件。

六、面试环节：

1、综合办组织初试。

2、初试通过者，由综合办专职人员会同有关部门经理进行复试。

3、复试后，根据岗位及专业需求，由总经理进行再次复试（本环节可与第二环节合并执行）。

4、复试通过者，由综合办根据其工作岗位和公司的薪资标准，确定其工资级别。

七、录用程序：

在所有录用人员上岗前，由综合办填写《拟录用人员审批表》报总经理审批。

八、其它规定：

凡不严格执行公司招聘流程和有关规定而由各部门自行招聘的人员，公司不予办理相应的人事及工资手续，一切后果由相应部门经理自行承担。

相关表单：

《应聘人员履历表》（表1）《拟录用人员审批表》（表2）

《人力资源需求表》（表3）

第二章员工报到、试工及转正管理

一、本章用于规范、统一员工报到手续及后续劳动合同签订等。

二、新员工报到前的体检：

综合办根据总经理签字确认的《拟录用人员审批表》，通知员工到医院进行体检，体检相关费用由体检人自行承担，体检合格后安排新员工进入公司。

（此条款特指特殊岗位及特殊年龄层的人员）

三、新员工的报到：

新员工按确定的日期到公司综合办报到，一般人员入职由综合办人事专员引荐到各部门，主管以上人员入职由综合办主任引荐到各部门。

如因故不能如期报到，应与综合办取得联系，另行确定报到日期。

新员工报到流程：

人事主管通知待上岗人员报到综合部主任入职前培训行政文员办公设备、用品发放用人部门经理上岗试用综合部主任

四、新员工报到手续的办理：

1、交验学历证书、身份证及其岗位要求的其他证件的正本（如会计证等），并收存上述相关证件复印件各一份；

2、一寸彩色免冠近照1张；

3、体检合格证明；

4、签订《保守公司商业机密承诺书》；

5、为新员工建档，并录入员工电子档案。

五、员工个人信息变更：

员工的个人信息发生变更时，应在一个月内向公司综合办申报变更或声明，以确保与员工本人有关的各项权益。

六、对新员工的入司介绍：

1、综合办对新员工开展入司简单培训，方可到用人部门报到；

2、用人部门经理指定入职指导人协助新进员工熟悉部门工作、介绍新员工给部门其他员工及其他需要帮助新员工解决的事宜；

七、劳动合同（协议）签订办法：

1、新员工报到当日由综合办签订《试用协议书》，如有特殊情况，当日不能办理的，则必须在十日内签订完毕；

2、新员工劳动合同期限为一年。

劳动合同起始日期为员工在公司转正日期，终止日期为合同到期当月最后一天。

3、员工劳动合同到期，公司如留用，将与其续签劳动合同，续签期限为一年（综合办须在劳动合同期满前十天前办理续签手续）。

八、试工有关规定：

1、凡新员工入职均有1-3个月的试用期，对于试用期间不能达到要求的人员，可适当延长试用期，或解除试用合同；

2、试用期人员不得安排在公司涉及重大财物收支的岗位工作；

3、新员工入职前，必须接受岗前培训，培训则重于公司简介、组织结构（部门介绍）、职位说明、人事制度、企业文化和生活指导等，培训后进行考核；

4、新员工试工期间，如不能胜任岗位或公司要求，其部门经理应及时向综合办提交终止试用的书面资料，由综合办核实后，终止有关新员工的试用。

九、新员工试用融入程序：

按照第1天、第7天、第30天和第90天开展，具体可参考人力资源管理流程。

十、员工转正程序：

1、员工转正必须填写《转正申请表》，该表需本人按照表格内容逐一填写，附个人试用期陈述（字数在300字以上）；

2、员工将填写完整的《转正申请表》及个人陈述交至综合办，综合办组织部门经理、主管副总及有关人员开展对员工的转正考核工作，考核后由部门经理和主管副总签署该员工是否转正意见；

3、待转正员工所属部门经理将审批后的《转正申请表》和员工个人陈述交至综合办后，综合办进行整理汇总后报总经理批准；

4、根据考核结果，综合办开展转正考核面谈工作，对于合格者予以转正，对于不合格者视情况延长其转正日期或直接辞退。

第三章员工培训管理

一、本章用于规范、指导公司各项培训工作等。

二、综合办根据公司发展需要，制定年度培训计划；

三、综合办设专人（或兼职）负责公司培训计划制定和实施工作，并指导、协助、检查各部门培训计划及其落实；

四、培训主要从态度、知识、技能、制度和文化等方面进行。

五、根据公司的发展需要，培训对象可按类别分为：

1、公司新员工培训：

侧重于企业文化、团队意识、劳动纪律、岗位技能、专业培训、产品形象培训等公司要求知道的内容；

要重视新员工的培训工作，保障每一位进入公司的新员工都获得1次必要强度的培训；

2、在职员工培训：

侧重于劳动纪律、岗位适应能力、专业知识培训、团队意识、企业荣誉感等方面培训；

要积极开展在职员工的培训工作，保障每一位在职员工每年参加的培训不低于6次；

管理人员培训：

侧重于执行力、集体荣誉感、管理岗位理论素养提高等方面；

要重视中层以上管理人员的培训工作，保障每一位中层以上管理人员每年参加的培训不少于12次；

培训方法主要有讲授法、案例法、轮岗、情景模拟法、游戏法及拓展训练等，在实际工作中可结合培训目标和培训对象的不同选择有效的培训方法。

六、员工培训结束后，要对培训效果进行有效地评估，评估方法有测试法、意见调查表法、访谈法和工作效果对比法等。

公司所进行的培训与部门经理的考核挂钩，部门所进行的培训与部门员工的考核挂钩。

第四章员工考勤、加班及请休假管理

一、本章用于统一员工的考勤、加班和请休假审批手续，明确员工的各项假期。

二、公司严格执行上班签到（或指纹打卡）制度，由综合办负责考勤统计。

公司员工每天签到（或打卡）次数均为两次，即上午上班前签到一次，下午上班前签到一次。

春夏季：

上午8：

00-8：

30为签到时间，下午13：

30-14：

30为签到时间。

秋冬季：

上午：

8：

00-8：

30为签到时间，下午：

13：

00-14：

00为签到时间。

提前或超过签到时间均统计为无效考勤。

三、公司实行一周六天工作制。

工作时间在五一和十一调整做出调整。

1、本部及各分公司、项目部

上午08：

00~11：

30下午13：

30~17：

00（秋冬季）

上午08：

30~11：

30下午13：

30~17：

30（春夏季）

2、其他某些特殊岗位可根据工作岗位性质调整上班时间和休息时间，经部门经理提议，总经理批准后报公司综合办备案。

3、因公无法次日签到的员工，须提前一天填写《公务缺勤单》，经相关领导审批确认后报综合办备案；特殊情况无法事先办理手续的，须电话通知部门经理或部门主管副总，并由部门经理在上班前告知综合办，并在返回公司两日内办理公务缺勤手续，

由综合办组织人员负责公司的考勤抽查工作。

四、迟到、早退、旷工的规定：

凡比规定上班时间晚到30分钟以内为迟到，超过30分钟按旷工4小时计算；凡于下班前30分钟以内擅自离岗为早退，超过30分钟按旷工4小时计算；凡旷工4个小时以上8个小时以下按旷工一个工作日处理。

五、迟到、早退、旷工的处罚规定：

当月内，凡迟到、早退者第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款50元，三次以上50元/次；凡旷工4个小时之内的扣罚1.5个工作日的工资；旷工一个工作日扣罚3个工作日的工资；

凡旷工三个工作日者公司予以除名（不计发当月工资）。

六、加班事项管理：

（一）加班必须办理《加班审批表》相关手续；

（二）公司对于加班人员不发放加班费，但对加班人员提供调休的机会，调休当月有效，不累计；

（三）调休不能影响部门工作的开展，且必须得到部门主管副总的同意。

（四）上述所有调休均需填制《请休假审批表》并经批准，对于晚间加班无法事前填制《请休假审批表》并经批准的，必须于调休上班后2个工作日内补办手续。

七、请休假审批：

（一）员工请休假必须办理《请休假审批表》相关手续；

（二）员工本人填写个人资料并签字确认（如拟请休假员工尚有工作需交接，须将工作与部门经理指定的交接人办理交接，并由交接人签字）；

（三）拟请休假员工填妥《请休假审批表》后报部门经理和部门主管副总审批；

（五）审批权限：

1、部门副职以上人员请假1天以上（含1天）需持假条报主管副总审批，如无主管副总报总经理审批，2天以上（含2天）报总经理审批。

2、一般员工请假1天内由部门负责人审批，报综合办备案，2天以内，由部门经理审批后，报部门主管副总审批，到综合办备案，3天以上（含3天）由部门经理审批后，报总经理审批，到综合办备案。

否则上述都按旷工论处。

4、员工一月内累积请假不得超过5天，如有特殊情况，报公司总经理批准。

（六）如遇特殊情况不能到岗请休假，应于当天电话告知部门经理，由部门经理在上班前告知综合办，并于上班后2天内，办理书面的请休假审批手续；

八、假期类别：

员工假期共分为：

节假日、婚假、产假、陪产假、丧假、事假、病假。

九、各项假期相关规定：

（一）节假日：

法定假日如元旦、春节、国际劳动节、国庆节等

（二）婚假：

符合《中华人民共和国婚姻法》规定结婚的员工，根据公司工作安排可享受七天有薪婚假。

员工婚假按自然天数计算，遇公休日、法定节假日不顺延，也不以薪金方式支付给员工个人。

员工申请婚假需提前一周持《结婚证》办理《请休假审批表》相关程序。

员工在本公司服务期间只享受一次有薪婚假。

正常办理婚假手续的本单位员工，公司综合办可代表公司慰问，慰问费用根据公司此项经费情况决定。

（三）产假：

符合国家生育政策的女员工，产假为九十天，其中产前休假十五天。

女员工流产（含人工流产）的，可凭医疗单位开具的证明，享受十五天的休假。

产假津贴。

女员工按照法律、法规规定享受产假的，产假期间工资发放标准为基本工资的60％。

产假期间，公司按规定为员工缴纳社会保险（在公司办理保险的前提下），但若休产假后，在公司工作不足三个月（含三个月）的，对于产假期间的统筹及产假津贴，公司有权予以追回或扣除。

（四）陪产假：

配偶符合国家生育政策的男员工，凭医疗单位开具的证明可享受三天有薪陪产假，男员工陪产假按自然天数计算，遇公休日、法定节假日不顺延；也不能以薪金方式支付给员工本人。

（五）丧假：

员工配偶或直系亲属中子女、职工本人及配偶的父母死亡，可申请五天有薪丧假。

员工直系亲属中祖父母、外祖父母，兄弟姐妹死亡，可申请三天有薪丧假。

员工配偶祖父母、外祖父母，兄弟姐妹死亡，可申请二天有薪丧假。

丧假按自然天数计算，遇公休日、法定节假日不顺延，也不能以薪金方式支付给员工本人。

公司对办理正常请假手续的员工，可由公司综合办可代表公司前去探望，探望费用根据公司此项经费情况决定。

（六）事假：

如无充分理由，员工不得缺勤或请休假，事假不付薪。

员工请事假，必须提前一天填写《请休假审批表》提出书面申请，如不能及时办理请休假手续，应于两日内经部门经理查实后补办审批手续。

员工请事假一次最多不得超过5天。

员工全年累计事假不得超过30天，超过视为自动离职。

（七）病假：

员工进入公司前一律到公司指定医院接受身体检查，合格者方可被正式录用。

有病史的员工必须提前告知公司备案，不得隐瞒，因此原因引发的各项事故由员工本人担负一切责任。

病假单必须由社保或区级以上医院开出，经部门主管领导批准后才能生效，并由本人在上班后将病假单及病历交回所在部门。

如特殊情况不能到岗，当天应电话通知部门经理。

员工患病治疗后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排工作的，公司有权与其解除劳动合同。

办理病假请假手续的员工，对其本人或其直系亲属，公司综合办可代表公司到医院探望，探望费用根据公司此项经费情况决定。

第五章员工调动管理

一、本章用于规范员工在公司内部调动相关事项的办理。

二、员工调动必须办理《内部调动审批表》和《离职或调动交接表》相关手续。

三、员工调动离职交接涉及如下事项：

（一）工作方面：

重要工作的衔接、延续，重要文件、资料、证件、图纸等的交接转移；有关费用的缴纳等；涉及公司机密事项的交接等；

（二）财务方面：

费用结算、票据交接等；

（三）行政管理方面：

贵重财产的交接（车辆、电脑笔记本、照相机、摄像机等）；

（四）人力资源方面：

薪资、人事关系、档案及保险、公积金等的缴纳。

四、员工调动手续的办理：

（一）员工到综合办领取填制《内部调动审批表》和《离职或调动交接表》，并履行审批程序；

（二）各部门调动员工以及相关部门和人员在办理调动手续时认真核实；

（三）调动员工非特殊原因未办理完毕调动审批表签批程序，而离开原部门造成公司损失以及个人工资、保险等问题的，由本人负责；

（四）调出部门严格把控交接手续；

（五）综合办留存签批完整的《内部调动审批表》和《离职或调动交接表》。

第六章员工奖惩管理

一、本章用于规范员工行为，对员工行为做出奖惩等。

二、奖励：

奖励的目的：

认可员工的工作业绩，鼓励激发员工用自己的聪明才智不断开拓创

新，创造最佳的经济效益，塑造企业形象。

三、奖励种类主要分为：

（1）嘉奖：

加发当月二天工资

（2）记功：

加发当月六天工资

（3）记大功：

加发当月十五天工资

（4）奖金：

根据报请总经理批准的有关规定执行

四、有下列事迹之一者，给予嘉奖：

1、热爱本职工作，工作积极努力，有突出事迹者；

2、工作能力强、在本职工作中成绩显著者；

3、有优秀工作表现，能起模范作用者。

五、有下列事迹之一者，给予记功：

1、积极提出合理化建议，对公司管理工作或经济效益的提高做出显著成绩者；

2、对公司工作效率的提高，做出显著成绩者；

3、积极参与管理改革，对公司管理水平的提高做出显著成绩者；

4、废物再利用有显著成果者；

5、有突出事迹，足为其他员工的榜样者。

六、有下列事迹之一者，给予记大功：

1、在确保工程质量或服务质量的前提下，较大幅度降低成本和费用者；

2、维护公司重大利益，保护公司财产，使公司利益和员工人身财产安全免受重大损失者；

3、检举揭发损害公司利益或违规行为，事迹突出者；

4、同坏人坏事作斗争，对维护公司正常生产经营秩序和工作秩序，维护公司安全做出显著成绩者；

5、对公司经济效益的提高有显著贡献者。

七、在工程建设和销售方面，超额完成全年目标任务者，按公司目标考核管理办法的规定予以现金奖励。

八、惩罚种类主要有：

（1）警告：

扣罚当月二天工资

（2）记过：

扣罚当月六天工资

（3）记大过：

扣罚当月十五天工资

（4）降级：

岗动薪动

（5）开除

九、员工有以下情况之一者，给予警告处分，情节严重或带来严重后果者给予记过处分：

1、工作场所内喧哗或口角争执，影响工作秩序，不服从管理者；

2、办事执行不力者；

3、浪费物料或能源者；

4、睡岗或擅离职；

5、着装与工作要求严重不符者；

6、在工作场所从事与工作无关的事情；

7、未按规定交纳各种计划、总结、报表，给公司工作带来不良影响者，逾期仍移交不清者；

8、未经公司允许，公物私用者。

十、员工有以下情况之一者，给予记过处分，情节严重或带来严重后果者给予记

大过或降级处分：

1、直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报者；

2、故意浪费公司财物或办事疏忽致使公司受损者；

3、违抗命令，不服从公司安排或工作调动者；

4、泄露机密或虚报事实者；

5、品行不端有损公司信誉者；

6、在外兼职或工作时间在办公区域内从事岗位性质相同的其他工作者；

7、对公司信息安全、经济安全、质量事故、资金安全、技术安全、生产安全、人身安全等安全工作不重视者；

8、疏忽过失致使公物损坏者；

9、工作不力或管理不力给公司带来不良影响者；

10、不严格执行工作流程或违反工作流程，给工作带来不良影响者；

11、违反公司其它管理制度者。

十一、员工有以下情况之一者，予以开除处分：

1、工作失职或滥用职权，给公司造成重大经济损失者；

2、制定不切合实际的工作计划，给公司造成重大经济损失者；

3、不负责任，致使公司出现信息安全、经济安全、质量事故、资金安全、技术安全、生产安全、人身安全等重大安全事故者；

4、假借职权，营私舞弊者；

5、弄虚作假，欺骗公司者；

6、收受贿赂者；

7、违反公司考勤纪律，达到开除条件者；

8、泄露公司生产、经营和管理方面机密者；

9、盗窃公司财物或故意毁坏公物者；

10、私自挪用公款者；

11、有欺骗、盗窃、敲诈勒索行为者；

12、聚众赌博或斗殴者；

13、对上级领导有威胁言行者；

14、捏造谣言或酿成意外事故者；

15、品行不端，严重损害公司信誉者；

16、仿效上级领导人员签字、盗用印信或擅用公司名义者；

17、违法乱纪者；

18、在外兼职或工作时间在办公区域内从事岗位性质相同的其他工作，严重影响正常工作者。

十二、凡有碍公司经营、违反纪律、破坏制度的行为都要给予必要的处罚，凡构成违法犯罪者，一律交法律部门追究法律责任。

凡给公司带来经济损失者，在赔偿公司全部损失的同时，并执行有关惩罚规定。

十三、处罚权限：

1、部门经理有对部门内违纪员工的警告、记过、记大过和降级的处分权，有对部门内员工的除名建议权和奖励建议权；

2、综合办有对违纪员工的警告、记过、记大过和降级的处分权，有对员工的除名建议权和奖励建议权。

3、除名处分权和奖励批准权归公司总经理。

所有奖惩均要严格执行公司奖惩流程的规定，由部门和有关管理部门交《员工奖惩表》到综合办，由综合办报总经理批准后落实。

十四、综合办均以《奖惩通知单》形式通知奖惩有关当事人并由本人签字后存档。

第七章员工离职管理

一、本章适用于规范员工的离职相关事项。

二、离职种类包括：

辞退（含开除）、辞职、劳动合同期满不再续签。

三、员工离职必须办理《员工离职审批表》和《离职或调动交接表》相关手续。

四、公司对违反下列情形的员工，有辞退的权利：

1、员工对所从事岗位的工作，虽无过失但不能胜任者；

2、员工患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作者；

3、员工在试用期内被发现不符合录用条件者；

4、年终考核不合格，经考察试用仍不合格者；

5、与本公司签订劳动合同后，又私自受聘其它单位的；

6、品行不端、行为不检，屡劝不改者；

7、其它类似原因。

五、公司对严重违反公司以下规定的员工，有开除的权力：

同员工奖惩管理第十一条的规定

六、公司员工如因个人原因无法继续为公司服务，有自愿辞职的权利。

七、按《中华人民共和国劳动法》相关规定，员工劳动合同期满，公司