中铁三局赤喀项目经理部管理交底Word文件下载.docx
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1.4变更索赔、二次经营32
1.5合同解读32
二、财务管理交底34
2.1财务机构设置34
2.2资金管理34
2.3项目全面预算管理36
2.4债权管理36
2.5劳务人员工资支付管理37
2.6收入、成本、费用核算37
2.7税务管理38
2.8工程项目保险集中管理38
2.9会计基础工作38
2.10工程项目经费管理39
三、法务管理交底39
3.1合同签订39
3.2合同评审、交底和备案40
3.3合同履行40
3.4合同管理其他问题41
3.5项目印章管理41
3.6预防实欠款纠纷、避免对簿公堂41
3.7注重法律程序、切实履行生效法律文书41
项目管理42
一、综合管理交底42
1.1驻地管理42
1.2印章管理42
1.3车辆管理42
1.4文件资料管理43
1.5公文处理43
1.6文件格式要求43
二、战略规划管理交底43
2.1管理体系认证资料43
2.1.3预拌混凝土规范44
2.2内控体系文件44
2.3公司文件汇编手册44
2.4铁路项目岗位职责汇编范本和铁路项目管理制度汇编范本44
三、党委工作管理交底44
3.1组织工作44
3.2党员思想状况调查分析44
3.3“三会一课”制度45
3.4宣传工作46
3.5项目文化建设48
3.6共青团工作管理交底53
四、人力资源管理交底53
五、监察管理交底55
六、审计管理交底56
新建赤峰至喀左客运专线CFSG-6标
项目管理交底会议纪要
2016年8月14日，在公司会议室召开了赤喀项目管理交底会议，会议由公司副总经理王双领主持，公司工程管理部、工程经济部、机械管理部、物资管理部、安质环保部、技术开发部、经营开发部、党委工作部、公司综合部、人力资源部、工程试验中心、法律事务部、财务部、战略规划部、尾工管理部、审计部、纪委监察部、工会等部门负责人及石济项目部主要人员参加了会议。
首先由赤喀项目介绍了目前项目的进展情况、总工期目标、主要卡控节点工期等。
公司各部门分别从施工生产、工程经济、项目管理三大类对赤喀项目进行了详细的交底，具体内容包括：
1、施工生产：
工程技术管理、安全质量环保管理、物资机械管理、工程试验管理。
2、工程经济：
工经管理、财务管理。
3、项目管理：
综合管理、标准化管理、人力资源管理、监察管理、合同管理、项目部制度管理、项目文化建设管理、党群工作管理。
中铁三局集团第二工程有限公司
2016年8月14日
施工生产
一、工程技术管理交底
1.1工程简述
新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路位于内蒙古自治区东部和辽宁省西部地区，沿线经过喀左县、建平县、宁城县、喀喇沁旗、元宝山区、红山区、松山区等七个县级及以上行政区。
正线线路长度155.897km，其中辽宁省境内54.867km，内蒙古自治区境内101.030km。
全线设喀左站、建平站、宁城站、平庄西站、赤峰西站共计5座车站及郑杖子线路所、孙家沟线路所2座线路所，其中赤峰西站为始发站，喀左站为接轨站，其余车站为中间站。
CFSG-6标段位于内蒙古自治区东部地区赤峰市境内，施工里程DK128+000～DK156+381.836，正线长度28.09㎞，动车走行线GDCDK0+000～GDCDK2+447.348，长度2.447km，沿线依次经过赤峰市元宝山区小五家回族乡、红山区打粮沟门乡、三眼井乡、文钟镇及赤峰市松山区等3个行政区、4个乡镇。
标段内桥梁全长13.123km，占线路全长的43%，其中特大桥8座，大桥6座，中桥1座，涵洞19座。
路基17.417㎞，占线路全长57％，路基土石方为520.85万方，其中站场土石方413.32万方，站场土石方107.43万方，涵洞19座。
站改1处。
本项目以集团公司资质中标的项目，采用代局指管理模式，集团公司委托二公司成立项目部，全权代表集团公司履行与建设单位签订的合同。
建安公司、线桥公司作为参建单位，在项目上接受二公司项目部（代局指）的统一管理。
其中线下主体施工设二个分部，由二公司负责施工。
梁场由建安公司负责组建施工，架梁由线桥公司负责组建施工。
1.2合同造价
本标段施工合同总造价18.42亿元。
1.3节点工期
按照蒙辽客运专线有限责任公司的工期安排，赤喀客专项目部计划开工日期2016年7月1日，计划完工日期2020年6月30日，总工期48个月。
1.4项目工期目标及重难点工程
工期目标:
计划工期：
48个月；
计划开工日期：
2016年7月1日；
计划竣工日期：
2020年6月30日。
综合本标段工程规模、技术复杂程度及工期要求，确定跨锡伯河特大桥为本标段控制工程，同时也是重难点工程。
DK137+400～DK138+130路基为Ⅱ级（中等）自重湿陷性场地，最大挖深20.94m,为本标段重难点工程。
1.5施工技术管理
1.5.1测量
施工测量工作包括：
工程开工前桩点、资料交接；
施工复测成果的接收管理；
加密桩的布设；
工序各部施工放样；
沉降观测；
竣工测量等。
施工测量职责：
项目部工程施工的全面测量工作。
4）施工测量管理
（1）编制测量作业指导书。
针对路基工程、桥梁工程、涵洞工程编制有针对性，简单实效的测量作业指导书，努力实现事半功倍的工作成效。
（2）各种测量仪器、量具，应按计量部门规定，定期进行计量鉴定，准确记载鉴定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证仪器、量具状态良好。
（3）认真贯彻执行测量成果复核制度。
外业测量资料，必须经过第二人复核计算，未复核的测量数据坚决杜绝使用。
内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。
（4）实行测量首件制。
毎个桥台群桩的第一根桩，第一个承台、第一个墩、路基段落的第一次放线等均要在较短时间内进行复核测量，可避免大量、系统性测量错误的出现。
（5）测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。
1.5.2内业资料
内业资料实行分级管理，工程部设专职资料员，建立技术资料管理责任制，健全各类资料的分类登记和借阅制度。
1）内业资料的范围
（1）设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、协议、业主、局指、监理单位发文。
（2）施工技术规范、规则、细则，标准图纸、手册，科技情报资料，验收标准，国家、行业发布的技术文件。
（3）设计文件审查资料。
（4）施工调查报告及资料。
（5）基线桩、水准基点交接记录及复测资料。
（6）施工组织设计、施工专项技术方案、计划。
（7）开（复）工报告。
（8）各种施工记录、施工测量资料、工程日志。
（9）技术交底资料（含业主、设计单位交底资料）。
（10）保证工程质量、安全的措施，施工操作技术细则（作业指导书），应用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。
（11）工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录。
（12）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。
2）内业资料管理的要求
（1）施工资料要保证及时性，现场的施工资料要随着工程的进展同步进行，不得后补。
（2）内业资料要确保真实性，形成的检验批、验收记录等资料一定要和现场对应起来，不得弄虚作假。
3）竣工文件
成立竣工文件编制领导小组，由总工程师任组长。
接受业主、局指挥部的指导，编制竣工文件，并及时整理。
工程完工后将组卷完成的竣工资料向有关单位进行移交，并向公司办理竣工资料的移交工作。
1.5.3变更设计
（1）变更设计必须遵循“先批准，后变更；
先设计，后施工”的原则。
（2）设计变更未按规定程序审批，严禁私自变更。
（3）变更设计的分类与项目划分
变更设计分类与项目划分按《铁路建设项目变更设计管理办法》（铁建[2012]253号）及业主相关文件规定办理。
1.5.4技术交底
（1）所有施工项目均要以书面形式进行施工技术交底工作并办理签认手续。
交底按不同类别，逐级进行书面交底，直至施工班组和具体操作者。
（2）施工技术交底的类型主要有：
施工组织设计交底；
施工图、大样图交底；
单位、分部、分项工程施工交底；
单项工序、单项作业交底；
新工艺、新技术应用交底；
施工技术交底资料要执行复核制；
施工技术交底资料的接收人、复核人、交底人要办理签认手续。
（3）施工组织设计的交底，按照谁编制谁交底的原则。
施工中结合现场实际情况，对关键环节、重点部位详细进行技术交底。
（4）技术交底交至作业层一级时，技术交底要简明、扼要，操作性强，并经作业层班组长和主要操作人员签认。
（5）下发的各种技术交底资料，交接双方必须认真履行签字手续，必须对资料登记编号。
（6）施工技术交底坚决杜绝图纸作为附件或直接交给施工队伍、施工员等。
1.5.5股份公司作业指导书
在编制施工方案、作业指导书，及现场施工过程中，应参考中铁股份公司编制的《中国中铁建设项目作业指导书》。
1.5.6工程调度
项目部设置专职调度，负责项目施工进度上报工作，调度人员应做好以下工作：
（1）负责收集整理分析工程建设信息；
（2）按照公司要求及时编制并报送各类工程调度报表；
（3）负责传达或发出工程调度命令通知并督促检查相关命令通知的落实；
（4）建立健全各种工程调度台账建立健全项目建设基础信息数据库；
（5）及时向公司工程管理部调度人员汇报工程建设情况；
（6）按要求报告各种突发事件传达应急处置命令。
项目部应及时整理施工进度资料，每天在公司办公协作平台发布项目部施工进度，并根据公司调度规定的表格形式，按时上报周、旬、月报表。
1.5.7施工组织设计、方案编制与报审
（1）严格执行集团公司、公司有关施工技术管理办法。
项目实施性施工组织设计、重点工程的单项施工组织设计、重要以上专项施工技术方案必须按规定上报公司或集团公司审批。
（2）项目经理主持项目实施性施工组织设计的遍制、实施和推演。
经理部必须对实施性施工组织设计进行动态管理，定期组织施组推演，以工效指标分析施工进度情况。
施工过程中要严格执行集团公司三条红线管进度的管理要求。
（3）项目部要按照动态管理的要求，及时申报过程动态调整所需资料，实施施组的动态调整，确保施工组织的适用性。
（4）对项目施工组织、工艺工法要认真研究，对每一道工序的工艺工法要研究、分析、优化，但必须确保施工安全。
（5）项目部要对施组、方案进一步比选优化，要综合考虑现场施工条件、征拆等影响进度因素，适时对工程进度进行必要的调整，以满足业主的总体工期目标。
（6）项目如涉及总工期调整、合同范围变更、重大施工或设计方案变更等重大事项时，必须及时向公司进行专题报告。
1.5.8严格执行股份公司、集团公司、公司有关精细化管理要求，执行集团公司、公司施工技术管理办法，项目部要建立健全各项施工技术管理制度，主要有设计文件审查制度、项目现场调查复核制度、项目施工复测与测量制度、项目施工组织设计管理制度、项目开工报告申请制度、项目施工技术交底制度、项目施工日志填写制度、项目作业指导书编制制度、工程测量与交底（资料）复核制度、物资材料需用量消耗核算制度、劳务队伍核算工程数量收方管理制度、项目技术资料管理制度、项目进度计划管理制度、项目调度管理制度、项目综合信息管理制度、项目统计管理制度、项目施工技术总结撰写制度、项目竣工文件管理制度等。
1.5.9项目部要对工程数量进行复核计算，建立工程数量、劳务分包结算工程数量管理台帐，要按规定提报物资材料需求量消耗计划，并上报公司工程管理部。
1.5.10项目部要做好“三量”对比的梳理工作，并报公司工程管理部审核备案。
1.5.11项目部要从开工前就要做好物资需用量消耗表汇总填写工作，并且在施工过程中，根据此表建立材料计划提报台帐，避免材料计划提报随意、重复、遗漏、具体工号部位不对应等诸多问题的出现。
1.5.12项目部要建立严格收方管理台帐。
针对每个队伍、核定其施工合同数量、工经部备案的合同项目，在施工过程中的收方工作中，每期收方及时填表进行台帐统计，坚决不能出现超合同项目收方、超合同数量收方的情况。
二、技术创新管理交底
赤喀项目部安排完成科研立项两项：
一是螺杆灌注桩工艺研究，二是60+100+60m连续梁转体施工质量控制。
2.1关于技术创新的组织结构
技术创新工作的第一责任人为项目经理，直接责任人为项目总工程师，主责部门为项目工程部。
2.2关于研发项目的策划
（1）结合技术创新的方向和内容，项目部要识别项目重难点，并及时向公司技术开发部上报年度科研项目计划，每年按7月15日、12月15日两个时间节点上报相关材料。
（2）项目部要根据集团公司、公司技术创新相关管理办法，完成研发项目的立项申请、研究大纲和实施方案的编制、关键技术的攻关、研发费投入的成本归集、研究报告的编写等工作，并定期检查、分析和总结项目的技术创新工作情况，将相关材料及时上报技术开发部。
2.3关于临时（非标）结构使用
（1）本工程桥梁工程涉及的桥墩模板、基坑、制梁场基础工程等重大临时（非标）结构，除了有设计院出具的正式设计图纸外，在其它情况下，要附相关工程检算书，技术开发部在进行施工方案审查时，同时要对检算结果进行复核计算。
（2）需委托集团公司技术开发部检算的项目，请提前10天将相关材料报技术开发部。
三、安全质量环保管理交底
根据中铁三安【2014】325号《工程项目安全生产管理办法》，结合项目实际情况，制定出台相应的、切实可行的“项目安全生产管理办法”。
3.1组织进行重大危险源分析，过程中实现重点监控管理
重大危险源是指在施工现场存在的、一旦发生意外可能导致人员群死、群伤事故、或者重大经济损失、或者严重不良社会影响的危险性较大的分部分项工程或者其他施工活动。
在工程施工过程中，必须对重大危险源实施监控管理。
项目部可根据工程结构及施工环境对所列重大危险源范围进行调整。
建立重大危险源监控管理制度，明确具体管理的责任部门、责任人与工作职责，做好重大危险源的风险评价、施工方案、控制措施、检查、验收及应急处置工作，建立有关台帐，实施动态管理。
3.2安全技术交底
由工程部根据工程进展情况，分阶段、工序、工艺、工种逐级进行交底，达到能使作业人员在什么时候应该怎样做、达到什么目的。
交底内容应包括：
工程各工序施工方法、工艺流程；
危险部位及危险源；
可能遇到的不安全因素；
具体预防措施；
机具、工具的使用方法；
防护用品的使用；
应该遵守的安全操作规程和规范；
发现事故隐患应采取的措施等。
3.3安全教育培训
各级管理人员及作业人员培训内容及培训学时要满足《工程项目安全生产管理办法》的要求。
做好教育培训记录，建立本单位安全教育培训管理台账，如实建立作业人员安全教育培训档案备查。
3.4安全防护
（1）项目部要根据国家、行业有关法规和规章，建立本项目安全防护和标志管理制度。
安质部提报“安全防护用品”需求计划，物机部及时购置、依据需求计划发放个人防护用品，安质部在过程中经常指导、检查、监督佩戴情况。
（2）安全防护用具使用前，项目部要组织有关人员进行检查验收（三证齐全）。
安全防护用具使用过程中要注意定期检查，发现不符合要求的应当立即更换，保证施工现场安全标志、防护用具、用品安全有效。
（3）项目技术负责人负责组织编制安全防护设施方案，对所设置的安全标志和防护设施的符合性、可靠性负责，并向项目施工员、作业班组长进行交底。
（4）材料员必须按照国家、行业有关标准和要求，对防护用品和防护材料的供方进行评价，供应合格的产品，并对其负责。
（5）工程部制定“四口（楼梯口；
电梯口；
预留洞口；
通道口）、五临边（沟、坑、槽和深基础周边；
楼层周边；
楼梯侧边；
平台或阳台边；
屋面周边）”、防汛、防地质灾害等措施；
物机部制定临时用电安全、机械设备安全管理措施；
工程部制定消防安全防护措施；
并严格监督执行确保过程中落实到位。
（6）根据施工进度，及时设置、完善安全标志和防护设施：
在施工现场的“四口、五临边”、通道、施工机械设备、电气设备、高处作业、吊装、施工现场周围等事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的符合标准的警示标志；
根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。
涉及公共安全的，必须按照所在地政府有关规定，在施工现场周围设置专项的公共安全标志和防护设施。
（7）劳动保护用品要建立使用、发放档案（台账），定期予以更换。
各类防护设施、用具的验收单及各类检查记录必须按要求填写，可量化的栏目应填写具体数值，无量化要求的栏目应以简要的文字记录。
3.5安全检查
项目部安全生产检查，分为定期检查、专项检查和日常检查。
各项检查记录采用《关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知》（中铁股份安〔2011〕274号）规定的格式。
3.5.1定期检查
（1）定期检查是指项目安全生产（质量）领导小组为履行安全生产管理职责，由项目经理组织、安全检查小组成员参加的安全生产（质量）综合性大检查。
项目部每月至少组织一次。
（2）项目安全生产大检查应事先制定检查计划、拟定检查路线、方案和检查重点，指定专人记录、拍照。
参加大检查的全体人员在签到表或检查记录上签名备查。
对检查发现的问题，应立即组织整改。
对于无法一时整改完成的，按照“五定”原则（定措施、定责任、定资金、定时限、定整改验收人）进行监督和追踪整改；
对存在严重威胁安全的重大隐患，在采取必要处置措施后，责令立即停工整改；
（3）项目经理因故不能参加的，要委托其他班子成员代为履行职责，但事后应对检查情况进行全面了解和掌握。
项目检查结束后，应及时召开专题分析会议，总结存在的问题，制定有针对性的整改和预防措施。
项目部安全大检查结束后三天内，发布本项目大检查情况通报。
3.5.2专项检查
专项检查是指针对某一特定事项进行的专门检查。
专项检查由项目分管领导牵头、组织专业主管部门、安质部和有关专门人员参加。
安质部侧重检查综合性安全管理，专业主管部门侧重检查专业技术、设备、设施安全。
3.5.3日常检查
（1）日常检查是指由工程技术人员、专（兼）职安全生产管理人员、现场领工员为确保施工现场工艺工序质量安全所进行的日常性检查。
（2）工程技术人员进行安全技术交底后，应当进行日常性安全检查，以确认现场作业符合技术交底和作业指导书的相关要求。
对作业过程中存在的问题应及时给予纠正，遇有不能解决的问题应立即向有关部门或单位领导反映，并做好记录。
（3）专职安全管理人员按照法律法规、标准规范和本办法进行日常性检查。
对发现的违规违章和违反劳动纪律的行为应立即予以制止，必要时按有关规定对相关人员作出处罚决定。
遇有不能解决的问题应立即向部门或分管领导反映，追踪整改情况，做好检查整改记录。
（4）安全总监或安质部长组织开展每周例行检查和日常检查，并在交班会上进行通报，对整改不彻底或严重问题按规定进行处罚。
对各级督导检查发现的问题和隐患进行监督整改，做好过程监控，按相同背景、相同角度拍摄整改前后及整改过程中图片资料，及时进行规范回复，实现闭环管理。
（5）施工管理人员对工艺工序实施的日常检查。
与工程技术人员、专（兼）职安全管理人员保持密切联系，对发现的问题，按照技术交底的要求予以纠正。
遇有不能解决的问题应立即向工程技术人员、专（兼）职安全管理人员直至有关领导反映解决，认真做好相关记录。
（6）技术员、安全员、质检员，经常对安全专项方案及安全技术交底执行情况、机械技术员对机械设备运转、操作人员维修保养及交接班情况进行检查，并督促落实整改。
（7）电工每天对施工现场临时施工用电线路、配电箱、分配电箱、开关箱进行巡视，发现问题及时整改，并留下记录。
3.6应急救援
（1）项目经理负责组织项目各部门人员识别本项目施工各个领域中的危险源，并组织相关人员制定相应重大危险源控制措施，对项目重大危险源及时进行排查、更新、监控及现场公示。
（2）按照审批的应急救援预案配齐设备、器械、人员和物资，确定工作方法及职责，并组织演练，形成演练记录或评审报告，以检验应急救援应变及应急处置实施能力，完善应急救援预案。
（3）项目经理组织相关部门对综合应急预案每年评审、修订一次，专项应急预案、现场处置方案每半年评审、修订一次。
（4）应急演练结束后，预案主责部门撰写应急演练效果评估报告，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。
3.7质量目标、安全目标、环境保护、水土保持目标、文明施工目标、职业健康管理目标等详见项目管理策划书中的管理目标部分。
四、物资管理交底
4.1物资管理机构及职责
项目部设立物机部，配置物资人员3人，物机部部长一名、内业人员一名、现场收料发料人员一名。
部门及人员职责参照公司的物资管理制度和办法。
4.2物资采购供应方案
4.2.1采购权限划分
4.2.1.1甲供材料
（1）甲供材料分类
甲供材料主要包括防水材料（橡胶止水带、SBS改性沥青油毡防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、环保防水卷材、防水涂料、聚氨酯防水涂料）、桥梁支座、接地铜缆、C型压接件、L型压接件、钢轨、道岔、预应力混凝土枕、混凝土岔枕、扣件、梁端伸缩缝（耐候钢）等。
（2）甲供材料供应方案
甲供物资由建设单位（蒙辽客运专线有限责任公司）供应至工地料库，其中：
A、轨料交货地点是铺轨基地，不含卸车费用，卸车工作由施工单位承担。
B、桥梁支座交货地点是预制梁场，不含卸车费，卸车工作由施工单位承担（现浇梁桥梁支座交货地点是工地料库）。
C、其他甲供材料交货地点是工地料库，不含卸车费用，卸车工作由施工单位承担。
D、甲供设备交货地点是设备安装地点。
4.2.2集中采购
根据市场调研情况和蒙辽客运专线有限责任公司的相关要求，钢材、水泥、外加剂、矿粉、燃油等由项目部通过竞争性报价和比价的方式组织采购。
4.2.3自购材料
（1）自购材料分类
A、公司集采材料主要包括AB组填料、螺纹套筒、方木、竹胶板、彩钢棚、活动板房、钢模板、河砂、碎石等。
（采取招标或竞争性谈判的方式选择供应厂家）。
B、项目自购材料除上述材料外的金额较小，不能形成批量采购的零星用料。
（2）自购材料总体要求
A：
临建小额物资以及应急小额物资项目可自行就近采购。
B：
其余物资：
所有采购均需向公司上报采购方案进行审批，待审批后按照审批意见执行。
100万元以上的原则上必须进行招标采购、100万元以下物资可采用招标、网络竞价、谈判、比价、询价等方式进行采购。
具体采购方式待物资需用计划提出后再定。
4.3物资管理要求
4.3.1严格计划管理，确保采购有序。
项目工程部根据施工组织设计
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