文案工作流程描述Word格式.docx

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2、将需要翻译的资料拿给复印同事（现为行政部的Sophia）安排复印；

3、将复印好的文件整理好，每份文件用曲别针装订整齐，连同翻译清单一起，拿给翻译部主管Seven（请务必确认无缺页或漏掉复印的文件）

4、翻译部同事会将翻译好的中文材料返回给收集人员，相应的英文翻译件放在，将检查后的英文翻译件打印出来，放在相应中文文件的上面

5、一个客户的所有翻译都完成后，需要及时跟Seven确认最终的翻译费金额以及翻译费明细，开具翻译费发票（需要收集同事提前跟客户确认发票抬头），收集同事会跟客户结算费用

备注：

一般情况下翻译需要安排两次以上，要求大家每次安排翻译的时候都需要列一份翻译清单，每次返回的翻译件都需要跟清单核对，避免遗漏。

三、填写表格：

参照《魁省申请表填写指导》、《联邦申请表填写指导》（魁省表格半个至一个工作日内完成，联邦表格一个半至两个工作日内完成）

四、中文素材一套整合：

7个工作日内

五、安排房产评估：

（电子版报告4个工作日内完成，纸质版报告7个工作日内完成，待客户第三方费用到账后再安排）

1、安排房产评估需要的资料清单：

《房屋所有权证》复印件（请务必扫描清晰，页数齐全）

《国有土地使用证》复印件（如有）

《商品房买卖合同》复印件（有土地出让年限）

【购房发票】复印件

【契税票】复印件

【委托方的身份证（或户口本）】复印件，结婚证复印件（如果跟配偶共有的话）。

【共有权人的身份证（或户口本）】复印件

【共有权证】复印件（有所占比例）

有出租的，请提供【租赁合同】

有贷款已还清的，请提供还清证明复印件

房屋照片：

小区环境照片一张（如有小区名称，一并照下）

楼号照片一张

单元门照片一张

居室门照片一张

各房间照片（客厅、卧室、卫生间、厨房等各一张）

2、填写“审计、评估通知书”（需要收集同事提前跟客户确认发票抬头），经主管签字批准后，把通知书交给财务部负责同事（现为Catherine杨燕）

3、将房产评估所需要的资料扫描，将房屋照片集中放到一个word文档里，再建一个word文档写明房评注意事项（如房产评估值的要求、贷款是否还清、报告出具时间要求等），一起放入Catherine的共享里，

4、注：

如果资料里缺少某些文件，请先跟Catherine确认该文件是否一定需要，再酌情跟客户沟通。

5、房产评估所收到资料后，会按要求出具评估报告电子版，Catherine会将电子版发给文案同事

6、文案同事仔细审核电子版房产评估报告，如果发现错误信息需要改正并标注，并把改正后的电子版发给Catherine。

改正后，事务所会再次发电子版给我们，检查无误后，安排出正式纸质版报告。

正式报告返回后，也要检查一下，看是否有错，有的话，也要及时给Catherine安排更改

7、注：

有时候在安排正式房评前需要先了解该房产的大概市值情况，可以让事务所做一个预评估，按按以下格式填写房产信息（尽量填写完整），发给Catherine：

8、询问评估值格式样本：

9、客户姓名：

***（魁省or联邦）

10、房产1：

11、具体地址：

某省某市某区41号2栋1单元10室

12、小区名称：

某某小区

13、房屋面积：

**平米

14、购买时间：

****

15、购买价格：

总价：

***万，单价：

***万

16、房屋类型：

住宅/商铺/写字楼

17、车库：

有/无

18、贷款：

有/无，是否还完清

19、租赁：

有/无，租金多少钱

20、周边小区、商场等名称：

六、购买汇票（待客户第三方费用到账后再安排）

1、客户汇款后，收集同事需要跟财务部负责同事确认款项是否到账（现为Sunny），并及时通知客户和文案同事。

2、文案同事在确认客户费用到账后，填写“购汇票申请书”，经收款人（一般为收集同事）签字、主管签字批准后，将购汇票申请书交给财务部负责同事（现为Judy）

3、案子递交之前，从Judy处领取汇票原件

七、检查客户的签字文件

1、魁省需要客户签字的文件有（此处基金文件指国民银行）：

a）主申请人和配偶申请表格：

P13（主申请人、配偶和18岁以上子女在同一份表格上签字）和P14（主申请人和配偶在同一份表格上签字）

b）22岁以上子女表格（如有）：

P5（22岁以上子女签字）和P6（22岁以上子女和主申请人在同一份表格上签字）

c）基金协议：

P8（主申请人签字在Investor’sName处签字，需要签3份）

d）注：

这份文件需要基金公司和客户两方签字，一般基金公司会先把他们签好字的P8快递给我们（在主管处领取），我们直接让客户在基金公司已签好的P8上签字即可

e）自述书（NarrativeDocument）：

中英文的最后一页（主申请人和配偶各签一份）

f）注：

如果申报了配偶资产，配偶也需要提交ND

g）基金授权书：

P2（主申请人在InvestorCandidate’sSignature处签字，需要签3份）

h）注：

witness处需要我司收集人员签字，permanentaddress填写我司地址

i）律师授权书：

P2（主申请人在Signatureofthemandator处签字，最好签2份）

j）附件配偶声明：

只需填写Declarationbyspouse部分，主申请人在Signatureoftheprincipalapplicant处签字，配偶在Signatureofthespouseaccompanyingtheprincipalapplicant处签字

k）前配偶不反对子女移民的声明（如有）：

前配偶签字

l）魁省基金附件（国民银行，一般称Appendix4）：

主申请人在InvestorCandidate’sSignature处签字，需要签3份

m）如果子女已经独立，不需要单独填表，也不用准备签字文件

2、联邦需要客户签字的文件有：

1）Schedule1：

P4（主申请人、配偶和18岁以上子女各签一份）

2）5406家属表：

主申请人、配偶和18岁以上子女各签一份

3）注：

SectionA下面的签字是填表人确认没有配偶时才需要签；

SectionB下面的签字是填表人确认没有孩子时才需要签；

SectionD是确认签字项，填表人必须要签字。

4）SupplementtoSchedule1：

配偶和18岁以上子女各签一份

5）5476代理表：

P2（主申请人和配偶在同一份表格上的SectionD部分签字，第一个方框主申请人签字，第二个方框配偶签字；

18岁以上子女单独填表单独在SectionD部分的第一个方框签字）

6）注：

这份文件需要代理（现在是佟炜）和客户两方签字，一般佟炜签好字的P2会先快递给我们（在主管处领取），我们直接让客户在佟炜已签好的P2上签字即可

7）宣誓书：

8）基金IA（Investor’sAcknowledgement）：

主申请人在SignatureofInvestor处签字，需要签3份

9）注：

这份文件需要基金公司和客户两方签字，一般基金公司会先把他们签好字的IA快递给我们（在主管处领取），我们直接让客户在基金公司已签好的IA上签字即可

10）前配偶不反对子女移民的声明（如有）：

11）不随行家庭成员声明（如有）：

主申请人签字

12）如果子女已经独立，不需要单独填表，也不用准备签字文件

3、将需要客户签字的文件打印出来，在需要签字的地方贴上标签（如：

请XX先生签字、请XX女士签字），快递给客户签字

八、安排公证：

（10至15个工作日内完成，待客户第三方费用到账后再安排）

1、每份需要公证的文件都先准备三份中英文复印件，每份复印件都是中文在上英文在下的顺序，分别用曲别针别上，把三份复印件用曲别针或小夹子固定在一起，以免和其它文件混淆。

做无罪、未婚及没有出生医学证明孩子的出生公证时，填写单子，注意单子上一定要盖有红章，否则公证处不给做公证，另外做未婚公证时需要3张照片。

2、在每份文件首页用便签纸写明需要公证的内容，以便公证处准确的出具公证词。

一般需要公证的内容有：

复印件和原件内容一致；

中英文相符；

XX章属实或XX签字属实。

（注意章的内容要与文件上的完全一致）

3、将需要公证的文件和公证词都准备好后，把需要公证的文件清单和相应金额填在递交公证申报表（需要收集同事提前跟客户确认发票抬头）上，经收款人（一般为收集同事）和主管签字后，与相应的文件一起交到行政部负责同事处（现为Minas），由Minas统一送到公证处。

4、公证做好后，Minas会返回给我们一式两份的公证书，我们需要检查两份公证书的复印件是否完整无误，中英文的公证词是否正确，中文公证词的落款是否有公证员和公证处的章，公证书上是否有公证处的钢印，如有问题及时让Minas拿到公证处修改。

修改公证书时，不需要填写单子，只需把需要修改的公证书及要修改的内容交给行政部的Minas即可。

一般情况下，公证需要安排两次以上，要求大家每次安排公证的时候都需要列一份公证清单，每次返回的公证件都需要跟清单核对，避免遗漏。

九、安排审计：

（中文电子版报告2个工作日内完成，纸质版报告7个工作日内完成，待客户第三方费用到账后再安排）

1、将报表制作思路填入审计报告审核checklist中（收集负责处理）

2、参照模板，修改正文及附注

3、中文报表及附注准备好后，按分组安排校对，校对人填写审计报告审核checklist中的校对记录。

按照校对记录修改中文一套

4、中文一套完成后，安排翻译部进行翻译

5、翻译返回后，仔细检查。

中英文一套检查好以后，填写“审计、评估通知书”（需要收集同事提前跟客户确认发票抬头），经主管签字批准后，把通知书交给财务部负责同事（现为Catherine），并将一套电子版审计内容发至Catherine

6、正式报告返回后，也要检查一下，看是否有错，有的话，也要及时给Catherine安排更改。

一十、安排基金出BrokerStatement（BS，基金声明）-魁省

1、通知组长需要安排出BS，并将以下资料交给组长：

申请表、ND的复印件，客户签好字的基金协议、基金授权书原件，填写好的BS样本（空白的BS模板在组长处领取）

2、组长将需要签BS的客户资料整理好之后拿给客户支持部同事，同时告知需要基金公司过来签BS的时间。

3、组长将基金公司签署好的BS交给文案负责人员，文案负责人员需仔细核对，如有问题及时返回给客户支持部安排修改。

组长负责登记每次签BS的客户名单。

4、如果基金公司那边时间安排不了，可以直接把整套案子，连同三份基金协议、基金授权书、Appendix4的原件一起快递给Mandeville律师那边，由他们直接安排签BS并递交案子。

（此条仅适用于国民银行）

5、注意：

客户在基金协议上的签字日期要比基金公司的签字日期提前至少5天，但可以跟表格签字日期不是同一天；

基金公司的签字日期要比递交案子日期提前至少5天，但要比表格签字日期晚。

一十一、安排基金填写IA的签字日期-联邦

1、通知组长需要安排基金来签IA上的日期，并将以下资料交给组长：

所有表格、PA护照（需要写上trucecopy字样）的复印件；

基金IA的原件三份

2、组长将需要签IA日期的客户资料整理好之后拿给客户支持部同事，同时告知需要基金公司过来签IA的时间。

3、组长将基金公司签署好的IA交给文案负责人员，文案负责人员需仔细核对，如有问题及时返回给客户支持部同事安排修改组长负责登记每次签IA的客户名单。

4、如果基金公司那边时间安排不了，可以直接把整套案子，连同三份IA原件一起快递给Mandeville律师那边，由他们直接安排签IA并递交案子。

客户在基金IA上的签字日期和表格上的签字日期要比基金公司IA日期提前至少5天，基金公司日期要比递交案子日期提前至少5天。

一十二、审核、修改（4个工作日内完成）

一十三、递交、留底（递交后3个工作日内完成）

1、将需要递交的文件复印一套留底，一定要注意留底的文件跟递交的文件是一致的，并且是清晰的；

2、将需要递交的文件装订整理好，注意整齐美观。

整套文件装订整理好之后拿给客户支持部负责同事，由她们负责递交。

3、将留底资料扫描，并将扫描后的资料打孔，放入黑色档案夹中，在标签上写清楚文件内容（如：

XXX魁省留底，XXX联邦留底，XXX魁省第一次补料留底，etc）。

4、将案子制作过程中涉及的该客户电子版资料以及留底资料扫描件按照按表格、翻译、房评、费用清单、管理文件、核心文件、签字文件、扫描留底、其他分类，建一个以该客户姓名为文件名的文件夹，按照所申请的项目放入：

5、案子递交之后，需要单独整理一套给基金的资料，准备好之后用活页袋装好，交给客户支持部负责同事

6、魁省：

申请表、BS、ND、PA护照的复印件；

基金协议、基金POA、基金Appendix4的原件各一份

7、联邦：

基金IA的原件一份

注：

1）北京联邦案例较少，此处不予详细说明。

文中所示联邦均指香港联邦。

2）安排审计、房评、公证、购汇、翻译费发票所需要填写的申请单据见OA-安排公证、审计、房评、翻译的手续文件。