董事会会议记录范本Word下载.docx

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附：

参加会议单位及人员名单抄送：

生产科、管理中心、计划科、审计科、**公司、**分公司。

参加会议单位及人员名单：

生产科：

**、**、**管理中心：

**、**计划科：

**审计科：

****公司：

****分公司：

**。

2.董事会会议纪要范本

会议时间：

200X年X月X日会议地点：

在？

市？

区？

路？

号X会议室）参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）：

2、认股人（或者代理人：

备注：

也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共*名（其中代理人*名），代表公司股份*万股，占全部股份总额的*%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：

协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举*作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表*向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，**名赞成，代表股份*万股；

*名反对，代表股份*万股；

*名弃权，代表股份*万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）

二、表决通过公司章程发起人代表**向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：

与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：

经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中*名赞成，代表股份*万股；

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员发起人代表**向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。

其中，*名赞成，代表股份*万股；

**名弃权，代表股份*万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

3、选举为公司董事，任期年。

*名弃权，代表股份*万股，赞成人数符合法定比例。

（注：

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员发起人代表**向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。

2、选举为公司监事，任期三年。

3、选举为公司监事，任期三年。

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用发起人代表**向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。

经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况发起人代表**向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。

与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。

公务员之家（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：

（签字）出席会议人员：

（签字）记录人：

（签字）200X年X月X日注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。

最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。

创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。

创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；

监事的任期每届为三年；

董事、监事任期届满，连选可以连任。

3.求规范的董事会会议纪要

XX有限公司会议纪要（红头）

2011—01

XX公司第二次董事会会议纪要

时间：

地点：

应到董事：

出席董事：

缺席董事：

列席：

主持：

记录：

会议议程（议题）：

（内容）

最终董事会形成以下五项决议：

以上事项表决结果：

同意X人，占董事总数X%，不同意X人，占董事总数X%，弃权X人，占董事总数X%。

董事签字：

这是我自己写的，不知道正不正式，能不能对你有帮助的地方

4.董事会会议纪要范本

董事会会议会议纪要2006-08-1622:

02首届董事会第一次会议，于2004年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；

提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量

5.董事会会议记录要怎么做啊

董事会会议的纪录可以分为三类：

一是决定性意见，即对相关议题作出决定；

二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；

三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。

因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。

对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。

但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。

同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。

一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。

由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。

此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。

现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下：

一、董事会会议记录的结构董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析：

1、前部。

在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。

同时还应明确列席会议的人员。

有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。

当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。

对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。

还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。

对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。

而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。

对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。

董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。

根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。

2、正文部分正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。

对于每一议题应分别记录会议情况。

首先，应以审议相关议题作为标题；

其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。

当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。

根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。

但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。

因此，在会议记录中一般应明确发言人。

有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。

董事会为一个集体决策机构，单一董事不能也不应代表董事会对所议事项作出决定。

因此，在会议过程中，任何单一董事提出的意见或要求，一旦为其他董事确认，即应作为会议的结果予以记载。

对于单一董事提出的意见或要求未被其他董事认可的，原则上不予记载，除非该董事明确要求将其意见保留。

在此情况下，对所议事项如需表决的，则该董事的意见不应作为弃权或反对的表决予以记载。

3、尾部在会议记录的尾部，应当明确董事的签署。

对于缺席董事可以不列名，而对于委托他人出席会议的，应写明董事姓名及受托人的姓名，并将委托书与该会议记录一并存档。

二、董事会会议记录的用语在制作董事会会议记录中，应始终体现董事会作为公司治理结构中的重要环节。

同时明确公司的三级管理体制，总经理为董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。

根据不同的意见类型，试就关键用语分述如下：

1、决定性意见对于决定性意见，一般应采用“同意”、“批准”、“决定”等字眼。

对于决定性事项，一旦董事会会议通过该事项，应作成相应的董事会决议，以便公司经营层予以执行。

2、指导性意见董事会会议对所议事项提出指导的，一般应采用“要求”、“责成”的字样。

从公司治理结构的角度而言，董事会为公司总经理的领导者，因此，有权要求总经理采取相应措施或实施某些行为。

实践中，有相当多的会议记录，对于董事会会议提出的指导性意见采用“建议”的字眼。

我们认为，董事会建议总经理采取某种行为的提法是不符合公司治理结构的层次性规定的。

3、其他意见董事会会议如果对公司总经理的经营管理工作表示满意，采用精神方面的嘉奖的，则应采用“肯定”、“满意”等字眼。

如果董事会会议对公司总经理的经营管理工作不甚满意，要求其进一步加强的，则应对公司总经理提出指导性意见，如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的字眼。

总体而言，会议记录的用语必须体现董事会对公司总经理的绝对领导关系。

其用语必须体现这一原则。

同时，董事会会议记录是对公司总经理在董事会休会期间的工作的一种指导，因此，其用语应尽可能采用明确的态度，不宜采用模棱两可的词语。

6.召开董事会的会议方案怎么写

你需要的应该是一整套的董事会会议材料，从整体架构上来讲，需要会议通知、议案、决议、记录，以及授权委托书（缺席董事），通知需要说明会议召开的时间、地点、审议的议案、会议召集人、主持人，以及其他需注意事项，具体议案主要从提出该议案的依据、必要性、可行性等方面来写，决议和记录主要写会议的表决情况和结果，需董事签字。

针对你的这个情况，可以大概这样写：

随着公司规模的不断扩大，为进一步提升公司整体运营效率（盖房的原因），现拟在**地先建办公楼和仓库，占地**亩/平方，所需资金**万元，现提交董事会，请各位董事审议。

可行性报告（如有，如无，则须在议案里边概述）

希望可以帮到你。