反洗钱总结范文与反腐倡廉上半年工作总结及下半年工作要点汇编Word格式文档下载.docx

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四是认真选配工作人员。

联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。

各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。

三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测

在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;

在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。

我联社坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;

单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。

严格监管和控制公款私存现象。

我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;

没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;

没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;

没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;

没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、建议

（一）加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。

（二）完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。

（三）加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。

今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;

严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。

我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

我行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。

对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。

六、开展内部审查，提高反洗钱技能。

本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。

分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。

发现的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性认识不够，对反洗钱知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。

七、下一年工作计划

（一）、继续加强领导，统一认识反洗钱工作的重要性和必要性。

在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。

（二）、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。

在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。

（三）、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。

只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。

通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。

严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

反腐倡廉上半年工作总结及下半年工作要点

一、认真贯彻落实党风廉政建设责任制

（一）建立健全党风廉政建设领导体制。

党委、政府主要领导负总责，班子其他领导按照“一岗双责”要求，认真抓好党风廉政建设工作，及时调整充实20**年全县党风廉政建设责任制领导小组，全县齐抓共管，形成推进反腐倡廉建设的强大动力。

（二）构建完善党风廉政建设工作机制。

按照“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责”的工作格局，坚持反腐倡廉专项工作，专门部署，统筹落实。

（三）加强党风廉政建设责任落实。

认真落实“一把手”负总责，层层签订责任书，一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设责任制，将部门党风廉政建设纳入县委县政府年度目标管理考核，实行“一票否决制”。

年初召开县纪委全会总结上年工作，安排部署当年党风廉政建设与反腐败工作，脱离了以前开套会的模式，全县反腐倡廉工作安排部署更全面、更细致、更深入、更有力。

二、加强领导干部廉洁自律工作，不断规范从政行为

（一）强化工作作风转变。

认真贯彻落实中央“八项规定”、省州“十项规定”精神，以县委县政府出台的《改进工作作风密切联系群众相关规定》为准则，加大整治力度。

以“挂、包、帮”、“万名干部下基层”、纪委书记下基层等活动为载体，主动接访与带案下访相结合，向基层党员干部和广大群众征询基层党风廉政和农村反腐败工作的意见、建议，了解群众实际困难，落实解决措施。

对群众反映的突出问题快查快结，跟踪督办，及时回复。

20**年1-6月，我委组成督查组对全县38个乡镇、80余家机关单位进行明察暗访37次，累计发现并整改问题19个，给予39家单位、5名机关干部全县通报批评，1名机关干部党内警告处分。

如查处了县食品药品监督管理局上班时间打麻将一事，对相关人员进行了严肃处理，主要责任人给予严重警告处分，并进行了组织处理。

（二）厉行勤俭节约，制止奢侈浪费。

进一步细化完善《县公务接待工作细则》，严格落实接待范围、食宿标准、接待方式等各项接待要求。

狠刹国家工作人员操办和参加“升学酒”、“乔迁酒”、“生日酒”等宴请敛财的不正之风，禁止范围由20**年制定的国家机关工作人员扩大到村组干部及全体党员，在县广播电视台流动播放“禁宴令”通知、公布举报电话、设立举报信箱，号召干部群众积极参与监督。

（三）推进领导干部廉洁自律建设。

继续组织党员干部深入学习宣传贯彻《廉政准则》及其他相关规定，进一步规范从政行为。

一是组织开展会员卡清退活动，指导全县134名纪检监察干部签署会员卡“零持有”报告；

二是认真落实党员领导干部报告个人有关事项制度，把住房、投资、配偶子女从业等情况列入报告内容；

三是严格领导干部提拔任用党风廉政审查，强化干部提拔任用监督，上半年累计任前廉政谈话75人，出具干部任用党风廉政意见75人次，出具评优表彰党风廉政意见641人次。

（四）继续深入推进惩治和预防腐败制度建设。

把教育、制度、监督、改革、纠风、惩处有机统一起来。

注重源头预防，深化干部人事、行政审批、财政、金融、投资和司法体制改革，规范和完善工程建设招标投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等制度。

（五）加强廉政文化建设。

继续深入推进廉政文化“八进”活动。

今年年初，举行了“风清气正、和谐”廉政文化文艺晚会，并在电视台开设《廉政之窗》栏目，专题宣传全县反腐倡廉工作的主要做法、工作动态、先进经验、典型事迹，营造了廉荣贪耻的良好氛围。

（六）认真开展党风廉政大宣讲活动。

结合全县广泛开展“实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐”主题教育活动，在全县范围内广泛开展党风廉政建设大宣讲活动。

截止目前，县“流动党课”宣讲组在乡镇、学校、企事业、机关宣讲16场次，3000余人次。

三、扎实开展行政效能建设活动

（一）切实加强行政效能电子监察工作。

协调政务中心及相关部门，将电子监察从行政审批部门向非行政审批部门延伸，加强对权力运行的网上监控；

加强对窗口工作人员的监督，增强行政审批部门及窗口工作人员服务社会、服务群众、服务发展的责任意识。

（二）切实加强专项效能监察工作。

进一步深化治理“庸懒散”，加大明查暗访力度，重点整治行政机关工作人员纪律松懈、办事拖拉、效率低下等突出问题。

（三）切实加强行政效能长效机制。

进一步完善投诉处理机制，加大全省行政效能投诉电话“96960”的宣传力度，形成全方位的监督体系。

四、加大案件查办工作力度

今年1－6月，委局共收到群众来信来访42件（业务范围内33件，业务范围外9件），其中：

涉及副科级以上干部8人，农村8件，其他人员17人。

共立案10件，结案10件（去年遗留1件），涉及人员11人，其中给予10人党纪处分，其中党内警告处分1人，党内严重警告处分4人，留党察看处分4人，开除党籍处分1人；

免予党纪处分1人。

收缴违纪资金6.1万元。

五、认真开展执法监察、纠风和专项治理工作，促进各级干部廉政勤政

（一）加强对国家投资项目建设招投标的监督。

严格执行《中华人民共和国招投标法》、《省国家投资工程建设项目施工招投标条例》、《省政府投资工程建设项目比选办法》等法律法规，严肃招投标纪律。

截止20**年6月全县工程招投标项目7个，控制价4770.18万元，中标价4357.17万元，节约资金413.01万元。

比选项目12个，控制价3968.50万元，中选价3626.78万元，节约资金341.72万元。

（二）加强对国有土地出让、矿产资源整治及国有产权转让的监督。

截止20**年6月，全县协议出让土地8宗，面积11502.24平方米，成交价879656.9元；

招拍挂出让土地3宗，面积6919.77平方米，出让成交金额1760万元；

竞拍矿产3宗，成交价330万元。

（三）加强重点项目建设的监督。

认真加强全县重点项目建设的监督检查，对工程建设项目进行了自查和清理。

截止目前，全县在建项目74个，累计完成投资114.36亿元。

（四）进一步加大对各重点部门的行政监察力度。

严格按照《行政监察法》的有关要求，切实加强重点部门的行政监察力度。

六、下半年工作要点

一、严明政治纪律，确保上级党委、政府各项重大决策部署的贯彻落实。

紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署，切实履行好监督检查职责，确保政令畅通。

二、加大治理庸懒散力度，切实抓好干部作风建设。

强力治理干部庸、懒、散，切实抓好干部作风建设，推动各项工作任务全面落实。

三、坚持以人为本，切实解决人民群众反映强烈的突出问题。

认真解决群众反映强烈的突出问题，维护好人民群众的合法权益。

四、保持查办案件的强劲势头，坚决惩治腐败。

进一步畅通信访举报渠道，不断加强和改进查办案件工作。

五、加强基层党风廉政建设，继续推进惩治和预防腐败体系建设。

进一步推进农村基层党风廉政建设，建立与社会主义新农村建设相适应的农村基层党风廉政建设的长效机制；

继续认真抓好惩治和预防腐败体系建设。

六、深入开展反腐倡廉宣传教育，增强领导干部廉洁自律。

继续把反腐倡廉教育列入干部教育培训规划，同领导干部培养、选拔、管理、使用结合起来，增强教育的针对性和有效性。

七、强化监督。

做好村组干部换届监督工作，确保换届工作顺利完成。