特级建筑集团合同章管理流程.docx
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特级建筑集团合同章管理流程
合同章管理流程
(一)合同章刻制管理流程
1、流程目的
为加强公司合同章的管理,防范公司风险,维护公司利益,进一步规范公司合同章的刻制,促进公司持续快速稳定发展。
2、适用范围
适用于集团公司合同章的刻制。
3、流程图
4、名词术语
无
5、职责分工
(1)分公司经理
负责合同章刻制的申请;
领取合同章并配合做好登记工作。
(2)总公司
a、分管副总、总经理
负责对合同章刻制申请进行评审。
b、行政部
负责合同章的刻制;
负责做好合同章领用登记,并将印模存档备案。
6、流程节点说明
流程
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
备注
1
分公司经理提出合同章刻制申请
合同章刻制申请表
2
总公司分管副总对合同章刻制申请进行审核
合同章刻制申请表
审核意见
3
审核通过后,由总公司经理对合同章刻制申请进行审核
合同章刻制申请表
审核意见
4
审核通过后,由总公司行政部负责合同章的刻制,并通知分公司领取合同章
5
分公司经理领取合同章
6
总公司行政部做好相关合同章领取登记,并将印模存档备案
合同章领用登记表
7、相关文件
(1)《合同章管理标准》
(2)《合同章管理准则》
8、相关记录
(1)《合同章刻制申请表》
(二)合同章使用管理流程
1、流程目的
为加强公司合同章的管理,防范公司风险,维护公司利益,进一步规范公司合同章的使用,促进公司持续快速稳定发展。
2、适用范围
适用于集团公司合同章的使用。
3、流程图
4、名词术语
无
5、职责分工
(1)分公司
a、行政人事科长:
●负责合同章的保管;
●负责合同章的施印及使用登记。
b、商务副科长:
●负责对合同章使用申请进行审核;
c、分公司经理:
●负责对合同章使用申请进行审核;
(2)总公司
a、总经理:
负责对政府、行业主管部门等重要函件合同章使用申请进行审核;
b、五部三组:
负责对合同章用章申请、用章登记的检查。
6、流程节点说明
流程
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
备注
1
合同章经办人提出合同章使用申请
合同章用章申请表
2
分公司商务副科长、分公司经理负责对合同章使用申请进行审核
合同章用章申请表
申请意见
3
总公司经理负责对政府、行业主管部门等重要函件合同章使用申请进行审核
合同章用章申请表
申请意见
4
审核通过后,由分公司行政人事科长进行施印
5
分公司行政人事科长负责做好合同章使用登记
合同章使用登记表
7、相关文件
(1)《合同章管理标准》
(2)《合同章管理准则》
8、相关记录
(1)《合同章用章申请表》
(2)《合同章用章登记表》
(三)合同章报废管理流程
1、流程目的
为加强公司合同章的管理,防范公司风险,维护公司利益,进一步规范公司合同章的报废,促进公司持续快速稳定发展。
2、适用范围
适用于集团公司合同章的报废。
3、流程图
4、名词术语
无
5、职责分工
(1)分公司
a、分公司经理:
●提出合同章报废申请;
(2)总公司
a、分管副总:
负责对合同章报废申请进行审核;
b、总公司经理层:
负责对合同章报废申请进行审核;
c、总公司行政部:
●负责合同章的报废,并切角存档,
●拟定文件通知相关单位或部门,并进行告知。
6、流程节点说明
流程
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
备注
1
分公司经理对合同章提出报废申请
合同章报废申请表
2
总公司分管副总负责对合同章申请进行审核
合同章报废申请表
审核意见
3
总公司总经理负责对合同章申请进行审核
合同章报废申请表
审核意见
4
总公司行政部对合同章进行报废处理,并切角存档
5
拟定文件通知相关单位或部门,并进行告知
文件通知
7、相关文件
(1)《合同章管理标准》
(2)《合同章管理准则》
8、相关记录
(1)《合同章报废申请表》
附件1:
某建筑工程集团有限公司
合同章刻制申请表
申请人
申请部门(单位)
申请理由(用途):
申请人:
年月日
部门(单位)负责人意见:
签字:
年月日
分管副总意见:
签字:
年月日
总经理审批:
签字:
年月日
新制合同章印模:
新制合同章领用情况说明:
接收方签字:
年月日
附件2:
某建筑工程集团有限公司
合同章使用申请表
合同编号和名称
申请盖章部门
申请事由
用章核准人
审核意见
审核时间
签字
法务负责人(分公司商务副科长)
行政负责人
(分公司经理)
备注
附件3
某建筑工程集团有限公司
用章登记表
序号
日期
使用
部门
用章内容(名称)
份数
批准人
用章人
签字
附件4:
某建筑工程集团有限公司
合同章报废申请表
申请人
申请部门(单位)
申请理由(用途):
申请人:
年月日
部门(单位)负责人意见:
签字:
年月日
行政管理部门意见:
签字:
年月日
分管副总意见:
签字:
年月日
总经理意见:
签字:
年月日
原合同章印模:
报废合同章交接情况说明:
移交方:
年月日
接收方:
年月日