集团工作会议上的讲话Word格式.docx

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二是财务状况清楚好转。

公司本钱费用中折旧的综算计提比率由03年约7%提高到04年约10％，添加折旧提取额9亿元，同口径相比相当于降低资产负债率2个百分点；

在核减不良资产35.58亿元的状况下，公司总资产由03年的425亿元提高到456亿元，同比增长7％，净资产收益率到达0.49%，较预定目的提高0.13个百分点，活动资产周转率到达1.67次，较预定目的提高0.2次；

完成利润1.3亿元，完成全年预算130%，比03年提高0.52亿元，同比增长67％，全员休息消费率由03年的10.27万元/人年提高到14.97万元/人年，增长45.74％。

本钱增长幅度低于支出增长幅度，工资增长幅度低于休息消费率增长幅度，经济运转逐渐进入良性轨道。

三是网络规模日趋完善。

全年合计完成基建和更改投资98　亿元，同比多完成52％。

增强了基础网络树立和优化，到04年底，公司各类业务曾经掩盖全国31个省、市、自治区303个本地网，光缆线路长度到达14.3万公里，约占行业总量的4%，同比添加2.3万公里；

长途交流机容量117.4万路端，约占行业总量11%，同比添加11万路端;

局用交流机1870.9万门，约占行业总量的4%，同比添加604万线;

宽带接入端口137.1万个，约占行业总量的3.7%，同比添加88.2万个。

全程全网一致调度指挥、一致协调管理的优势逐渐显现出来。

四是企业革新不时深化。

董事会试点任务有一定停顿，制定了公司章程和三个基本制度，界定了董事会和经理层的职责权限，明白了严重事项决策顺序和经理层日常管理制度；

成立了三个委员会和董事会办公室，聘任了运营层，探求了合资协作的几种形式;

成立了7个跨省管理的铁道事业部，完善了专网管理机构体系，初步完成了相对独立核算和外部市场化运作;

深化了分配制度革新，实施了工资总额与经济效益挂钩的微观调控方法，严厉了效绩考核，发扬了支出分配的鼓舞作用。

五是基础管理逐渐规范。

增强了战略管理，制定了公司的开展战略规划，明白了公司的开展定位和开展方向，提出了开展的重点;

以财务管理为中心，进一步优化本钱结构，严厉按行业比例提足折旧，有意控制了业务费特别是代理费支出比例；

以方案管理为牵动，研讨了市场方案、树立方案与财务方案三结合的投资体系，提高了投资收益率和投资报答；

增强了工程招招标和物资推销管理，坚持地下透明，并严厉管理费提取和资金拨付，落实责任清查，基础管理水平有了一定提高。

以结合部门管理为重点，调整了集团公司机关部门设置，界定了管理权限，增加了管理交叉，全体管理任务末尾向精细化方向开展。

六是政治任务特征清楚。

一致了公司上下党的组织机构和管理方法，坚持了〝党政一体化、责任共异化、效益最大化〞的基本思绪;

严密围绕运营中心，展开思想教育、笼统塑造、人才培育、党建创新四大工程，不时推进政治任务创新；

文明树立明白了〝贡献创业、学习创新、竞合创效、诚信创牌〞的企业理念，努力树立党风廉政树立惩防体系，推进源头管理和进程控制，完成了纪检监察任务的新的开展；

注重发扬群众组织在公司革新开展中的作用，普遍展开合理化建议等活动，发动和率领员工为完成运营义务献计出力，为运营任务提供了保证;

职工生活失掉了一定改善。

3．从效果下去看

一是从客观上剖析，公司存在着起步晚、份额小、融资渠道单一、产品缺乏竞争力等效果，这在一定水平上制约了中国的快速开展和壮大。

二是从客观上剖析，运营管理还处在相对集约的水平，支出还存在一定水分、投资超方案效果比拟严重、自觉性比拟大，工程管理不够规范，网络质量和效劳质量跟不上市场的需求。

三是客观和客观缘由的结合点在人，局部干部特别是指导干部的素质不顺应情势开展要求，少数干部享乐主义、官僚主义还比拟严重，缺乏艰辛妥协、兢兢业业的肉体;

任务执行和落实力度不够，很多任务有想法没举动，有部署衰败实，从上到下政令不畅，步伐一致、同心同德的效果还比拟突出。

4．从阅历经验来看

一是必需坚持走有特征的开展之路，有一个目的明白，契合实践、执行有力的开展战略规划，这是公司开展的方向。

二是必需坚持革新、管理两个轮子同步运转，促进企业继续安康快速开展，这是公司开展的关键。

三是必需鼎力培育责任心强、懂业务、善管理、靠得住、有才干的一大批干部和人才，这是公司开展的保证。

二、剖析情势，明晰思绪，明白妥协目的和任务的打破口

往年是我们实施三年开展战略关键的残局之年，也是我们二次创业具有重要意义的起步之年，更是我们加快革新，增强管理的攻坚之年。

我们必需认清情势，进一步理清开展思绪，明白任务的妥协目的和任务的打破口。

1．高度关注和注重公司面临的不确定要素，增强做好任务的自动性和针对性

国资委任务会议、信息产业任务会议和全国铁路任务会议，区分对明年的微观经济走向、国企革新义务、行业开展趋向和市场运营环境做了片面深入的剖析，总的看，明年的经济情势和产业政策将继续坚持动摇和良性的开展方向，这对我们是有利的，但影响公司革新开展的不确定要素也不少，务必惹起我们的亲密关注和高度注重，并采取有针对性的应对措施，实在增强做好任务的自动性。

第一，微观环境的变化，要求中国必需不时提高自身中心竞争力。

一是随着出生贸组织进入重要过渡期，先进管理、先进技术和资金会不时进入国企，带来有利影响的同时也要求我们要从人才、产品、质量等方面提高中心竞争力，以顺应情势开展要求。

二是随着«

电信法»

正式公布出台，在有利于树立公允合理电信市场竞争环境的同时，也使质量如生命，诚信为守那么的要求愈加突出，迫在眉睫。

三是随着三个运营商换帅和网通上市进入残局之年，主导运营商一定会不惜代价争取最好的运营效果，这在客观上肯定会形成竞争压力的进一步加剧。

这种微观环境的变化，要求中国必需自主做强做大，同时尽快寻觅协作同伴，开发特性化产品，提供差异化效劳，培育和打造公司的中心竞争力，以此掌握机遇，赢得市场。

第二，经济政策的影响，要求中国必需走低本钱、高利润、快扩张的集约型运营之路。

一是存款利息提高，公司又将进入第一次还贷高峰，必将加大公司本钱压力，使公司负债率愈加接近警界限。

二是物价继续下跌，煤、电、油运供需继续紧张，将会招致公司基本树立原资料大打〝折扣〞。

三是公司折旧逐年按行业规范提取，将有利于公司开展进入良性循环，但保证利润目的完成，空间有限，难度很大。

四是05年国度能够调整所得税和增值税征收政策，对公司开展会发生有利影响，但假设我们的产品结构和收支结构不尽快调整，我们也很难从中受益。

五是执行新的企业会计制度，实行片面预算管理，是肯定趋向和要求，这对财务真实性的要求越来越高，与市场接轨的水平越来越近。

这些经济政策的严重变化，要求中国必需打破惯例，坚持外延扩展再消费，走新兴工业化路途，改动阅历型的运营战略，转变单纯靠投资拉动经济增长的运营方式，走规模小、开展快，低本钱、高利润，低投资、高报答，快投入、快产出的集约型开展之路。

第三，公司存在的效果，要求中国必需坚持清醒头脑，防止出现财务风险、运营风险和动摇风险。

一是各省分公司树立投资超方案的效果相当普遍，状况严重的省分公司曾经出现活动资金缺乏，财务支付困难，债主临门，运营步履维艰的局面。

这种状况如不及时遏制，将会给公司开展带来较大的财务风险。

二是不少省分存在支出不实的效果，特别是在一些省分中存在业务代理偏高的效果，靠支付少量的代理费用为代价维持一局部支出。

假设任由这种不迷信的增收形式继续开展，将会给公司带来很大的运营风险。

三是随着铁路运输消费力规划调整，少量运输站段关停撤并，传统业务出现下滑和萎缩。

随着公司的不时开展，如何按政策逐渐处置职工住房、交通补贴等效果，曾经成为十分紧迫的义务。

这两个效果假设处置处置好，也将会给公司带来动摇的风险。

这些存在的效果和面临的矛盾，要求各级指导必需给予高度注重，下大功夫，花鼎力气采取有效措施加以处置。

要坚持〝方案迷信，执行严厉、考核到位，推销尽量集中，地下公允〞，处置超方案的效果，防止财务风险；

要坚持〝支出确认准确，整理代理协作，审计监视到位，严厉停止考核〞，处置支出水分红绩，防止运营风险；

要坚持〝革新体制、独立核算、市场化运营〞，处置铁路市场萎缩效果，防止动摇风险。

第四，未来开展的想象，要求中国必需走出自身特征，经过实施差异化运营完成开展壮大。

一是公司定位，把公用网和区域化的开展定位牢牢把住，想方设法地争取政策，扩展公用效劳值域，把投资与业务的开展集中在优势地域和高附加值的产品。

二是开展产品，要把〝1+3〞的产品作为开发引进技术的重点，作为中国二次创业完成产品创新的标志。

〝1+3〞就是3G加上数字集群、GSM-R和国际设备运营。

三是资金来源，要加快融资步伐，进一步拓宽融资渠道，在开发引进新产品、新业务的同时，处置资金保证，降低负债率。

这三大影响公司未来开展的要素，要求我们必需努力塑造自身的开展特征，进一步明晰开展定位，明白开展方向，打造特征产品，完成多元融资，实施差异化运营，真正把中国打形成一个有特征的现代电信运营企业。

情势的变化，环境的影响，效果的风险，开展的要求对05年的任务的总的要求是：

坚持迷信的开展观，以实施开展战略规划为牵动，以深化革新为动力，以规范管理为基础，以政治任务为保证，外闯市场增效益，内转机制练内功，展开以产品引进、融资打破、人才兴企为标志的二次创业，完成中国的继续快速安康开展。

2．进一步对公司开展战略的学习了解，在一致思想的同时提高战略执行力

关于公司三年开展战略，我们去年曾经在省分指导班子层面组织了传达学习。

往年我们要把学习宣传的重点放到全体员工，在全公司掀起一个新的学习高潮。

学习开展战略，重点是要正确地了解战略的外延，〝重在特征、重点开展、加快革新、增强协作〞战略指点思想的外延，应该从四个方面了解：

一是在开展方向上，强调公用网和区域化的特征。

所谓公用网，不是复杂的重组，而是要经过整合专网资源，在扩展专网范围的同时，依托专网，辐射带动群众业务增长。

所谓区域化，不是只开展经济兴旺省分，而是要依据市场空间和投资报答上下，总部确定重点省分，每个省分公司也要确定自己的重点城市和区域，真正做到少投入多产出和快投入快产出。

二是在开展目的上，突出快速和安康两个主题。

中国作为新兴电信运营企业，在业务和支出规模上还处于很微弱的位置。

我们只要加快开展，扩展市场份额，才干有抵御风险的才干。

但我们所追求做大，绝不是自觉贪大，而是要在做快的进程中研讨做好，在做大的进程中研讨做优做强，完成大与强、快与好的辩证一致，以效益最大化为目的，追求高质量安康的快速开展。

三是在开展思绪上，紧紧围绕五大战略重点。

必需紧紧围绕融资、市场、投资、技术、人才五个战略重点，增强合资协作，完成多元融资，实施差异运营，开展特征业务，坚持效益抢先，突出重点投资，突出经济适用，引进抢先技术，优化全体结构，提高员工素质。

四是在开展质量上，要追求〝五化〞规范。

即：

效益利润最大化，做实支出、优化本钱，追求利润最大化；

投资主体多元化，为开展提供充足资金保证;

企业管文迷信化，苦练内功强基础，走集约化、现代化运营之路；

效劳质量规范化，打造效劳抢先的企业笼统;

人员素质优秀化，以培育三支人才队伍为重点，带动全员全体素质的不时提高。

3．正确看法明年的运营目的和义务，坚决决计务求残局之年首战全胜

我们曾经下达了05年的运营方案，林总对义务分劈的原那么也停止了说明。

对往年为什么铺排这样的一个方案，大家必需有一个正确的看法，必需坚决决计，一致思想，特别是要一致举动，务必确保开展战略实施残局之年首战全胜。

制定往年的运营目的主要有三个方面的依据：

一是契合三年开展规划制定的妥协目的。

依据公司05—07年开展战略规划，到2007年，公司运营支出要到达230亿元以上，年均增长率应在30％以上。

思索电信市场在逐渐趋向饱和，增长空间越来越小。

同时随着公司支出基数的逐年增大，支出年增长率肯定呈下降趋向，也就是说05年的增长率一定是05－07年三年中最高的一年，否那么后两年增长压力就会过大。

依据这种理想状况，三年应区分按33％、30％、27％的幅度增长。

依据04年支出大数106亿测算，05年的支出大数应该在140亿左右。

二是存量支出加增量支出测算的结果。

依据电信运营业的特点，上一年度开展用户所取得的可继续性运营才干会在下一年度运营支出中得以表达，所以对社会电信市场支出要采用存量加增量的测算方法。

参考公司固话及宽带ARPU值状况，可测算出存量支出大约84亿元;

而依据明年公司投资和市场状况，测算增量支出应在20亿左右，两项相加应是104亿。

同时思索铁业支出的特殊状况，05年按04年支出5％的增幅停止测算，应该到达36亿左右。

因此，往年总的支出大数就应该在140亿左右。

三是完成05年利润和支出目的的最低要求。

在2004年本钱费用实践支出基础上，依据公司目前执行的有关政策，财务部门对公司2005年本钱费用支出状况停止了预测，其中：

折旧估量添加11亿元，工资及工资附加费估量添加6.4亿元，财务费用估量添加4.4亿元，思索到水电等动力价钱上调，支出增长使代理费等相关费用相应增长以及取消免票等要素，明年公司财务总本钱估量将到达138亿元，要保证公司2005年完成2亿元的利润，业务支出也应完成140亿元。

4．以实施公司开展战略规划为牵动，确保几项重点任务取得打破性停顿

2005年是残局之年，起步之年，攻坚之年，任务很多，义务很重，各位作为中国的高层管理者，必需在千丝万缕的任务中坚持明晰的思绪，突出重点，找准打破口，以贯彻落实公司三年开展战略为牵动，定项目、定责任、定时间、定考核，确保往年任务在全体推进的基础上中四个方面完成打破性停顿。

一是在新产品开发、引进与推行方面完成打破。

亲密关注3G牌照发放静态，在技术实验、人员培训等方面适当加大投入，并做好3G运营形式研讨，营建积极的言论气氛，养精蓄锐争取3G运营资历，拿到一张名副其实的移动牌照。

积极做好开展数字集群业务的预备任务。

要加快商用实验进程，完善技术规范，开发增值业务，研讨运营形式，做好资金、人才预备;

要看准机遇迅速举动，一旦拿不到3G牌照，就要以适当规模快速启动集群网络树立，不能贻误商机;

要注重发扬专网和调度的品牌优势，明白市场和用户定位，以大客户公用和应急为主导，适当带动固话和数据业务增长;

要增强与相关公安、平安等国度部委及外地政府的协调，借助行政力气推进业务市场拓展。

努力完成传统业务创新。

要倡议产品多元化，对一些投资少、奏效快、附加值高的增值业务，要看得准、快决策、快举动，追求单机支出率，提高现有资源应用率。

加快铁道新产品研讨和开发。

要依据各铁路需求，研讨开发新产品引导消费，填补因传统业务量下滑惹起的清算支出萎缩;

要应用GSM-R平台，研讨开发列车上网、列车公话和货物信息跟踪查询等产品，把创收的触角从铁路延伸到旅客和货主。

二是要在融资协作、完成产权多元化方面完成打破。

加快与国际投资机构或区域性运营商的协作。

可讨论业务层面的协作，也可拿出局部省分或一定区域的资产与之停止资本层面的协作，吸引有效资产和现金资本，降低公司负债率。

加快实施公用网拓展战略。

要积极向国资委汇报，争取国度一致协调，并给予优惠政策支持;

要增强与有公用资源的企业在集团层面沟通接触，力争在局部点上取得阅历的基础上实施全体性重组或协作；

各省分公司要在外地展开普遍调查，做好前期摸底任务，条件成熟时尽快拿出方案，为集团公司决策提供依据。

做好外资引进任务。

应用WTO允许外资进入的政策，选择有投资意向的境外投资机构或运营商，在政策允许的地域树立合资公司，吸引优秀资金的同时引进国外先进的运营理念、管理手腕和技术资源。

要适时启动公司股份制度改造任务，积极做好上市前相关预备，研讨制定上市方案，增强有关知识的培训，培育和引进相关人才。

三是要在铁路专网市场化运营上完成打破。

加快树立〝3＋2〞的机构和管理形式，结合铁路消费力规划调整，以分局为单位，实行铁道中心、领工区、班组三级管理，对整合进程中富余出来的专网人员，暂时不要划回公网，在专网内成立代理和代维两支队伍，从事公网的业务代理和网络代维，实行市场化运作。

加快推进维修方式的革新，以缺点修为主，活期修为辅，并依据不同铁路区段的网络状况，采取承包维修的方式，实在增加效劳人员，提高任务效率。

加快专网独立核算进程，特别要在机构设置和人员编制逐渐健全和成熟之后，在以后相对独立核算的基础上再向前推进一步，完成真正的独自核算。

四是要在重点区域的重点开展上完成打破。

加快局部群众市场完成重点打破的步伐，落实重点区域的增收创效责任。

对重点地域和重点城市，在加大树立投资力度的同时，也要努力提高投资收益和投资报答，在支出和收支差目的上给这些区域加义务，压担子；

要进一步完善业绩考核方法和相应的鼓舞约束机制，实在增强重点区域的运营者的投入产出观念，真正使重点省分和重点城市成为公司支出的贡献大户和开展的主力军。

三、注重落实，务求效果，为完成任务义务提供动力和保证

义务曾经部署，落实才是关键。

蓝图描画之后，人就是决议要素。

要坚持以人才管理为轴心，不时推进革新和管理两个轮子同步运转，注重实效，狠抓落实，为完成往年的任务义务，完成公司快速安康开展提供动力和保证。

1．必需坚持以革新为动力

要坚持国企革新〝保底、入轨、内功、鼓舞〞的八字方针。

坚持国度控股这一底线，确定运营目的，规范薪酬制度，完成一切权与运营权分开，革新不顺应国企消费力开展要求的消费关系，坚持集约化管理和迷信管理，树立与企业运营业绩相结合的指导人鼓舞约束机制。

一是继续推进以董事会试点为牵动的体制革新。

要进一步细化公司授权制度、决策与执行流程，构成决策机构、监视机构和运营管理者之间的制衡机制，防止运营决策中出现空位、错位和越位的效果，使董事会、监事会、经理层各负其责、协调运转。

要依照中央企业党组织树立有关要求，进一步界定可量化的规范，完善党委参与严重效果决策的顺序和规范。

要进一步加快合资协作推提高伐，由董事会牵头，坚持控股，对产品实行捆绑协作，规范协作日常运转机制三个基本原那么，加快推进。

二是进一步深化企业外部三项制度革新。

要深化用工制度革新，以〝全体走出去，竞争走出去〞为方向，坚持新人新方法，老人老方法，逐渐推行人事代理制度，革新用人包终身的弊端；

要以〝全体站起来，赛马坐上去〞为方向，规范干部选拔任用方法，逐渐做到能上能下;

薪酬上要加大活工资捆绑额度，拉大分配差距，真正表达多劳多得；

要增强短期合同工管理，仔细执行«

休息法»

的相关规则，规避风险，确保动摇。

三是推进面向市场的营销体制和机制革新。

要在营销机构上增加中间环节，在决策流程上要提高任务效率，真正构成对市场信息的快速反响机制。

要勇于打破惯例，对市场营销人员进一步加大费用承包力度，在规范管理的基础上增强对营销经费的管理，保证营销本钱支撑，并逐渐对市场营销人员实施费用承包等与业绩挂钩的考核鼓舞方法。

四是铁路专网市场化运营的革新。

这个在前面曾经讲过，这里不再重复。

五是收支利清算方法和进程目的分配考核方法的革新。

往年的考核目的就是依据革新后的方法确定的，主要还是要表达运营方案、投资方案、财务方案相一致，表达进程控制与目的考核相结合。

大家在讨论中对这个方法也谈了很好的意见，我们可以在往年上半年先行试行，再依据实践状况进一步修订完善。

六是主辅分别的革新。

要坚持在规范的基础上求开展，总部实业部曾经成立了，要加快任务进度，制定相关的制度和规范，原那么上一个省分只能办一个实体。

对工程公司等现有的实体，要在全公司范围内加大结构调整力度，整合力气，提高竞争实力。

要围绕主业，开展一批配套产品的加工、贸易实体，创培育业岗位，补充主营业务支出，降低树立本钱。

2．必需以管理为基础

现代企业管理强调以人为本的运营外延管理，要以战略管理为牵动，以财务管理为关键，以资金管理为闸门，以人才管理为手腕，以效益和质量为目的，真正把我们的基础管理提高到一个新的水平。

一是增强财务管理。

主要是要增强资金管理，要经过先进手腕把财务收支确认抓好，把好入口关;

要确定合理的沉淀资金额度，把沉淀资金应用好。

要加弱小额资金拨付管理，把好出口关，真正使财务管理愈加迷信。

二是增强本钱管理。

要迷信调控工资、折旧、业务费、管理费等几大本钱要素的支出比例，特别要严厉控制业务费特别是代理费支出，倡议在有才干的状况下多提折旧，提高自我造血才干。

三是增强物资推销、工程招招标和网络质量管理。

要增强微观调控，逐渐推行批量推销、分期付款、分批到货，降低推销本钱。

要盯好招招标、树立备工、监理验收等关键环节，提高施工质量，浪费树立本钱。

要加大运维投入，引进先进技术，完备必要手腕，提高网络监控才干，强化网运对市场的支撑力度。

四是增强者才管理。

特别要以运营、市场、技术等三种后备人才培育为重点。

往年公司要在北京邮电学院举行一个非脱产的工程硕士班，主要是培育技术后备人才，在北京交通大学办一个脱产的工商管理硕士班，主要是培育运营后备人才。

经过这两大措施，储藏一批人才力气。

五是适当引进先进管理手腕。

要结合各省分公司的自身实践，适当引进ISO9000，管理流程再造等先进的迷信管理手腕。

要倡议各省分公司在实际中自我探求，打造几种省分公司和地市分公司的运营管理形式，总结阅历，在全公司推行，促进全体管理水平的不时提高。

3．必需以政治任务为保证

关于政治任务，许书记的报告曾经作了片面部署，我就不再详细讲了。

总的来说，往年的政治任务，还是要突出围绕运营中心义务，努力为革新开展提供有力保证。

一是要坚持〝责任同负，考核一体、目的同向〞的一体化政工格式。

突出政治任务特征