综合协调组制度最终Word格式文档下载.docx
《综合协调组制度最终Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合协调组制度最终Word格式文档下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
（1）各承办部门应按要求积极办理，不得拖延。
如遇特殊情况不能按时办结的，应及时报告；
（2）涉及其他部门的事项，主办部门应主动会同有关部门协调处理，相关部门应积极配合；
（3）凡是应办的事项，要及时办理；
应办但短期内难以办理的，要列入计划逐步办理；
由于政策或其他条件所限，确实不能办理的，要说明原因，做好解释工作；
做到事事有着落，件件有回音。
二、内部闭合管理制度：
三、公章使用管理制度：
1、使用公司印章必须登记事由、日期、用印单位和批准人。
2、凡公司与外单位签约的合同协议需加盖公司合同章，必须将合同书及协议书交公司领导审阅同意后再按用章程序办理。
3、公司领导不在场又急需办理的，应由综合组组长与公司领导电话联系征得同意后方可用章。
4、公司财务专用章、法人代表章必须经领导批准后方可使用。
专人负责：
尹建英
四、劳动纪律管理制度：
1、职工上班和下班时须各签到一次。
因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。
2、严格按照总公司作息时间安排出勤，不迟到、不早退、不旷工。
上班时间不做与工作无关的事，不准上班时间玩电脑、玩手机游戏、看网络电视、听音乐、上网私聊。
爱护办公设备、器具，维护文明整洁的办公环境，不准拜访与工作无关的物品。
保持办公桌干净、整洁，各类文件码放整齐，不得随意摊放。
服从领导工作安排，协调处理好工作关系，同事之间团结友爱、帮促共进。
3、严格按照总公司考勤制度请销假，外出办事须在去向牌上留言并告知部门领导。
考勤表、请假单由专人考勤，考勤表据实记录，上报总公司办公室存查。
4、节假日、晚间安排好值班人员值班，公司员工应保持通讯畅通。
5、公司督查小组有权抽查现场管理、施工班组负责人及施工人数。
公司例会考勤也作为考勤内容之一，凡无正当理由未参加例会者，未请假或请假未批准离开施工现场者视矿工行为论处。
6、公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。
7、公司对于旷工的处理：
参照公司员工手册进行处罚
五、后勤管理制度：
1、作息时间管理：
公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体员工。
2、车辆管理
（1）车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一调配的原则，要淡化用车意识，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。
（2）建立健全车辆管理制度和驾驶员安全管理台账，确保行车安全。
（3）车辆要严格按总公司规定停放，严禁擅自将车开回家或停放在不安全地方过夜。
（4）车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
（5）车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
（6）驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
（7）保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
（8）驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
（9）当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
（10）财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
六、工程资料归档、固定资产登记、公文处理制度：
（一）工程资料归档
1、凡是反映公司工作活动，具有查考利用价值且已办理完毕的各种文件材料，均应由各部门负责随时收集、整理，按时立卷、归档。
2、立卷归档总的要求是：
遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。
3、各部门于每季度将需要归档材料整理、装订后移交公司档案室，办理移交手续。
部门自行保管的归档材料，由保管人编制目录（一式两份），保管部门和公司综合办公室各存一份。
赵正宇
（二）固定资产登记
1、固定资产的购置
（1）各部门需购置固定资产，需填写"
固定资产申请单"
（格式后附1），由部门经理、总经理批准，财务部负责最后审核。
（2）经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写"
固定资产采购申请表"
（格式后附2），报经部门经理、财务部及总经理批准。
在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
（3）固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写"
固定资产验收清单"
（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。
一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
2、固定资产的转移
（1）固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写"
固定资产转移申请单"
一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。
将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。
（2）固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
（3）注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
3、固定资产由于使用的正常损耗或遭受非常损失事故等原因，丧失生产能力，不能继续使用时，应办理报废手续，固定资产报废时，做好固定资产清理核算工作。
4、与现场及材料组协同做好固定资产管理工作，形成机械设备、施工辅助材料进、出库专人管理制度。
5、现场施工机械、设备、材料用油的管理要明确专人负责，严格控制浪费情况发生。
孙佳
（三）公文处理制度
1、公司公文是传达贯彻党和国家方针、政策，发布行政规章、请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。
2、公文处理必须做到及时、准确、安全，并严格执行国家有关保密的规定。
公文的收发、分办、传递、督办、用印、立卷、规档等各个环节，必须分工明确、职责清楚。
3、对于下级单位的请示，如不必用正式文件批复的，可采取复印或抄告领导同志批示等方式答复来文单位。
4、通过会议、交递等途径发放的公文，应做好签收登记。
5、收到上级公文，公司综合组应视公文内容、性质和紧急程度，准确、及时地呈送公司领导批示并按照规定的程序交有关部门办理。
紧急公文，办公室应提出办理时限，并负责催办。
6、对短期内难以办结的事项，承办部门应说明原因，不得积压不办，防止漏办。
复文时，应注明发文单位的文号或交办单位的收文号。
7、草拟公文在送主要领导签发之前，应由综合组主任统一审核把关。
已经审核的公文，应按公文的内容和签发权限分别呈送领导签发，会签。
8、公文办结后，应根据公文立卷、归档的有关规定，及时收集、整理和归档，没有存档价值和存查必要的公文，经过鉴别和领导批准，可定期销毁。
销毁秘密公文，要进行登记，派专人监销，保证不丢失、不漏销、不误销。
七、资金使用审批制度：
（一）总则
1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特定本制度。
2、本制度适用公司各部门全体员工。
3、本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
4、根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：
（1）日常经营费用支出：
包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费等其他费用；
（2）经营采购支出：
主要指为生产、销售而进行的物资采购；
（3）职工薪酬支出：
包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；
（4）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；
5、资金支付的原则
（1）根据预算计划管理的原则：
根据领导审批同意的预算，财务部制定月度资金预算计划报领导审核，领导审批后，进行资金控制与管理。
（2）优先保证重点项目资金的原则；
（3）支付凭证符合财务要求的原则。
6、资金支付的主要依据包括：
（1）国家政策法规；
（2）
相关财务管理制度；
（3）与资金支出有关的必要合同和验收手续；
7、资金支出审签人的责任
（1）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（2）部门负责人对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（3）综合组：
根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；
对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
在审签过程中，综合组应按照年度、月度资金计划的支出提出支付计划和意见。
（4）主管副总对各类资金支出审核，董事长最终审批。
（5）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
（二）费用报销基本流程
1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）：
（1）所有发票（定额发票除外）必须载明公司名称（全称）、开票日期、金额等发票要求填写规范、齐全，发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。
（2）若是收据，必须是行政事业收费专用及其他行业专用的、税务部门认可的收据。
（3）以上报销单据不规范，财务将不予报销。
2、费用报销单填写及票据黏贴要求：
（1）费用报销单填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
（2）报销单封面与分娩后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）.
（3）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，发票正面朝上，摊薄整齐粘贴，且整份报销单各部分厚度应尽量保持一致，否则财务管理部有权拒绝报销。
（4）报销单据一律用蓝黑色钢笔填写。
（5）报销单据各项目填写完整，大小写金额一致，不得涂改。
3、差旅费
1）办理流程
（1）因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、人事部部门经理签字，厂长审批。
（2）出差人员借款需持批准后“出差申请单”填写“借款申请单”由部门负责人批准、综合组审核、领导审批后方可借款，原则上前次借款没有将单据交财务报销，本次出差不预借款。
（3）出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，按照出差日期及路线逐一填写所对应的交通工具金额并附“出差申请单”，乘坐飞机出差的，报销时还须附登机牌，否则财务不予报销。
2）费用标准（参照总公司标准执行）
（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，且附住宿清单，无清单单据，综合组将不予报销。
若遇到超出标准等特殊情况，需在入住前电话向领导请示且获得批准，否则超出入住标准部分由出差人自行承担。
（2）出差实行包干制，依据实际出差天数结算，按标准领取差费，按以上相关的标准发票，证明办事地点的真实性。
如包干票据不够，但天数齐全的票据，依然按全额包干执行。
4、低值易耗品、办公用品费用
（1）综合办公室负责统一集中采购，填写借款单，后附“请购单”，执行公司借款流程。
（2）综合组采购人员根据部门需求汇总，采购完成后及时办理入库手续。
出库时，及时划分费用到领用部门，并得到领用部门负责人确认，方能办理出库事宜，执行公司费用报销流程。
（3）采购以上物资严格按最小库存控制，不得无序采购。
（4）制定低值易耗品、办公用品领用制度及标准是以节约开支并正常办公为目的。
5、业务招待费
（1）招待费用由行政部统一安排，统一结算。
（2）部门及员工报销餐费时，应详细注明招待时间、地点、对方人员，及我方陪同人员等信息，单次招待客户用餐费用超过200元，须附点餐单，若无此单，将不予报销、
（3）除餐费之外的招待费，事前需向部门负责人申请，经领导批复后，方可招待。
6、市内交通费
员工因公需要用车，根据公司用车规定申请行政部派车，在没有车辆的情况下，经车辆调度人员在派车单签注同意后，可以另乘其他交通工具，凭发票及车辆调度人员签字同意的派车单一同报销。
7、培训费、会务费、水电费、房租费
（1）由综合组统一进行预算、统一管理、统一安排、统一协调。
（2）综合组应严格在审批范围内使用计划，执行报销流程。
（3）由部门负责人审核、综合组审批，最终由领导签批后出纳方可付款。
8、
经营性采购支出
（1）由各生产经营部门每月25日根据实际生产经营目标，制定次月生产使用物资计划，由部门负责人审核，领导签字审核。
（2）将生产使用物资计划报厂区财务部，根据库存核算后，制定采购申请报厂长签字审批，报公司总经理签字后方可采购。
（3）采购部依照采购流程进行比价确认后，由领导签字方可支付资金。
9、
职工薪酬支出
（1）依据薪酬标准考核要求、考勤等制定工薪资等。
（2）按公司标准审核监督执行奖罚、福利等。
（4）公司建立完善的奖罚、奖金考核制度和标准体系后报公司通过后备案，最终由领导审批后执行。
八、培训、学习制度：
（一）员工培训：
是对公司员工不断提高管理水平,
改进服务质量的一项关键工作,
主要规定为：
一、员工的培训工作由综合组负责拟定方案,
编制计划,
现场组和材料组配合做好资料编写,
师员聘请工作。
二、新进公司员工要进行3—6天上岗前的培训,
培训内容为：
1）公司情况介绍：
2）公司各项规章制度及劳动纪律：
3）岗位服务标准：
4）业务技能：
三、公司员工每年要作一次业务技术培训和考核工作,报告培训内容按各个岗位标准确定,
考核实际操作,
评定等级。
四、新技术,
新业务专业培训。
五、公司员工除上岗培训外,
调职和升职都必须作新岗位的培训,
并观察到岗后的实际情况。
六、各种培训都必须进行书面答题或实际操作考核,
以便掌握每个员工情况。
七、建立培训档案及考核评定记录
（二）员工培训学习制度
1、目的及范围
第一条
本公司为提高在职人员素质，改进知识和技能，以改善工作
绩效特制订本办法。
第二条
凡本公司在职人员的教育培训及相关事项均按本办法办理。
2、权责划分
第三条
人力资源部教育培训的权责：
（1）举办全公司共同性培训课程；
（2）拟定、呈报全公司年度、月份培训课程；
（3）制定、修改全公司培训制度；
（4）上报全公司在职教育培训的实施成果和改善方案；
（5）编撰、指定共同性培训教材；
（6）审议培训计划；
（7）检查、考核培训的实施情况；
（8）审查、办理全公司外派培训人员；
（9）研拟、执行其他有关人才开发方案；
（10）拟定各项培训计划费用。
第四条
各部门的权责：
（1）汇总呈报全年度培训计划；
（2）制定、修改专业培训规范；
（3）确定讲师的人选；
（4）举办内部专业培训课程及上报有关实施成果；
（5）编撰专业培训教材；
（6）检查本部门专业培训成果。
3、制定培训规范
第五条
人力资源部应召集有关部门共同制订公司人员在职培训规范，为实施培训提供依据，其内容包括：
（1）各部门的工作职务分类；
（2）各职务类别的培训课程及总时数；
（3）各培训课程的教材大纲。
第六条
各部门组织机构、职能改变后，或因技术升级导致生产条件、设计开发过程发生变化时，人力资源部门应根据实际需要对培训规范进行修订。
4、培训计划的制定
第七条
各部门根据培训规范和实际需要，填写在职培训计划表，并交人力资源部审核。
第八条
人力资源部将各部的培训计划汇编成年度计划汇总表，上报总经理审核、签发。
第九条
各培训课程主办单位应在规定期限内，填写在职培训实施计划表，上报审核后，通知有关部门和人员。
第十条
临时性的培训课程，亦需填写在职培训实施计划表，经上报审核后实施。
5、培训的实施
第十一条
培训主办部门应依据在职培训实施计划表按时实施培训，并负责该培训的全部事宜：
如培训场地的选择、教材分发等。
第十二条
如有辅助材料，讲师应在开课一周前把原稿交人力资源部统一印刷，并确保上课时发给学员。
第十三条
各项在职培训实施时，参加培训的学员应签到，人力资源部应切实了解上课、出席情况。
参加培训的人员应准时上课，因故不能参加者须办理请假手续。
对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照平时奖惩规定处罚。
第十四条
人力资源部应定期召开检查会，以评估各项培训课程的实施成果，并予以记录，送交有关单位参考以利改进。
第十五条
各项培训结束后，应有相应的考试、测验，由主办单位或讲师负责监考，试卷应分为三至四类，由讲师提前交主办部门。
第十六条
各项培训考试因故缺席者，事后一律补考，补考不参加者，一律以零分计算。
第十七条
培训考试的成绩、成果报告，作为考绩和升迁的参考。
6、呈报培训成果
第十八条
每期培训结束后，讲师应于一周内评定出学员的成绩，登录在职培训考试成绩单，连同试卷交人力资源部，作为员工个人完整的培训资料保存。
第十九条
主办单位应在培训结束后一周内填报在职培训总结表及讲师小时费用申请表，会同在职培训考试成绩表和学员意见调查表送交人力资源部，以支付费用并存档以备查。
第二十条
如需支付教材编撰费用，主办单位应填报在职培训教材编撰费用申请表，经审核签发后支付。
第二十一条
各部门应事先填写公司人员在职培训资历表。
第二十二条
各部门每隔三个月应填写在职培训实施情况报告书上报人力资源部，以便了解该部门在职培训实施情况。
7、培训的评估
第二十三条
每期培训结束后，主办部门应让学员填写在职培训学员意见调查表同考试答卷一并收回，送讲师转人力资源部审核，为今后再举办类似培训提供参考。
第二十四条
为评估各部门培训成效，各单位主管应填写培训成效调查表，由人力资源部汇总，并参考生产及销售绩效的变动，分析、评估培训成效，之后做成书面报告，经上报审核后分送各部门及有关人员，为下一次培训提供参考。
8、外派培训
第二十五条
各部门为适应工作、升迁等需要，推荐有关人员到外接受培训，须人力资源部审议并上报总经理核准后，依人力资源管理规章办理出差手续。
第二十六条
外派受训人员返回后，应将有关资料，包括教材、考试成绩、结业证书等送人力资源部存档，并将其培训成绩记录于培训资历表。
第二十七条
外派受训人员将接受培训时所学的知识整理成册，作为讲习材料，并举办讲习会，自任讲师，向有关人员授课。
第二十八条
凡参加外派培训人员，均应相应填写个人外派培训申请表、个人外派培训记录表、及个人教学记录表。
9、附则
第二十九条
本公司教材讲义编撰费用及讲师小时费用标准根据具体情况订定。
第三十条
凡举办各种培训，均应以不影响工作为原则。
如下班后培训超过1个小时或上下午均有培训时，应由主办单位负责提供学员餐费。
第三十一条
人力资源部门进行年度考绩、晋升等活动时应参考受训人员的培训成绩、资历等。
第三十二条
本办法呈总经理审核批准后颁布实施，修改时亦同。
九、证照管理制度：
加强公司证照的管理，制定本制度。
公司证照包括：
法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、行业资质证、及其它证件。
公司应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。
综合组是公司证照管理的职能部门。
负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；
证照的保管、登记、备案；
经营场所悬挂有关证照的检查。
在办理证照过程中有关科室根据职责承办部分事项和全部事项。
证照的管理
一、
公司证照的管理范围：
公司的法人营业执照、税务登记证、组织机构构代码证。
二、
公司证照的管理内容：
证照的保管、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其它内容。
第七条
证照管理的具体要求
证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由办公室妥善保管，按发证机关的要求在经营地点的显著部位正照上墙，副本、副证入柜。
如需使用证照必须经领导同意批准，说明使用范围和使用时间，办理外出携带手续后，方可携带外出。
三、
公司证照未经领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。
四、
公司证照不得丢失、损坏。
如出现损坏或丢失，除立即向领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。
五、
不许擅自使用公司的证照进行各种担保。
六、
企业证照交办公室保管，管理人员要及时登记证照管理台帐。
证照的登记内容包括：
企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、组织机构代码证号、使用期限等。
第八条
证照的备案
一、经有关部门核准后的证照每年均需到公司办公室进行备案。
（连续使用的证照除外）
二、
升级会员 