轨道交通装备企业发展战略和经营计划Word格式文档下载.docx

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2、行业环境及发展趋势

根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。

根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。

到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。

展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

2018年10月11日，国务院印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，该意见的重点内容中明确提出以中西部为重点，加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，拓展区域铁路连接线，进一步完善铁路骨干网络；

加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设；

推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区城际铁路规划建设；

加快国土开发性铁路建设；

实施一批集疏港铁路、铁路专用线建设和枢纽改造工程。

城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。

随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。

根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年，中国城市轨道交通运营里程要达到6,000公里。

二、公司发展战略

1、企业愿景

打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业

2、企业使命

技术推动行业进步，实现人类幸福出行

3、核心价值观

勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢

4、发展战略

2018年是公司新一轮“五年战略规划”的开启之年。

公司将持续聚焦轨道交通领域，以“地面到车辆，增量到存量，走向国际化”为战略发展方向，以技术为根基，以产品质量和服务为保证，继续推进产品与解决方案面向智能化、节能化、信息化、网络化的创新应用升级，大力支持以客户需求为导向的创新成果转化，加大后服务市场的投入，面向国际市场构筑更卓越的综合能力。

同时，优化公司产品组合与组织结构，提高产品间协同效应，增强公司的综合竞争力。

在规划期内，公司将以产品技术和能力建设为落脚点，促进战略目标的达成。

在产品技术方面，持续加大研发投入，维持成熟产品的技术优势，增加地面能源、车辆电气、车辆舒适度解决方案、运营信息化与健康管理等重点领域的战略资源布局，并借助海外平台进一步加强海内外技术、人才、管理与市场等方面的融合。

另一方面，优化管理与组织流程，持续推动创新力提升、品牌建设、生产效率优化、人员效率提高与产品质量和服务体系的完善。

三、公司经营计划

经过资本市场、行业周期性波动影响洗礼后，2019年，将是公司发扬艰苦奋斗精神、不断开拓进取、迈步脱颖而出的关键一年。

公司将加强创新能力建设，着重开展前瞻性、创新性的关键技术研发投入和科技成果转化；

积极优化业务结构，集中优势资源向更加符合公司战略规划和经营目标的方向倾斜；

拓展新市场空间，开发新业务领域，加快国际化发展进程；

推进企业管理创新，突破制约企业发展的瓶颈；

加大应收账款回收力度，保障公司生产运营资金链安全；

在保持适度规模张力的同时，努力防控风险、降本增效，提升管控能力和盈利水平。

2019年度，公司重点工作计划如下：

1、关注纵深管理，强化精细化管控

公司继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”愿景为导向，以深化改革创新、激发整体活力、实现高质量增长为目标，遵循现代化的企业管理理念，明确集团总部和各子公司的职能定位，优化集团内的业务协作链条，充分调动各部门、业务单元的积极性，提高管理运营效率。

同时，进一步强化对子公司包括海外子公司的精细化管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、数字化运营汇报、矩阵式资源共享、内部审计监察、重大事项报告及监督等机制，提升集团整体的运营管理水平。

2、坚持研发投入，加强创新能力建设

2019年，公司将继续坚持高水平研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。

一方面公司将持续在现有产品布局精耕细作，对已有产品及核心技术进行优化升级和更新迭代，夯实公司产品技术优势；

另一方面，不断探索挖掘客户新需求，提供定制化、专业化、经济化的产品解决方案，围绕中短期发展目标开拓轻量化、信息化、智能化、智慧化细分业务市场；

同时，开展前瞻性、创新性的关键技术研发部署和科技成果转化，抓住《中国制造2025》行动纲领的战略方向，提前布局，紧跟轨道交通未来发展的机遇，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机奠定基础。

3、优化市场及服务管理体系，加强作战能力，加速新产品拓展

2019年，公司将在2018年组织与业务优化整合基础上，继续深化平台化的市场战略，细化运作颗粒度，打造以区域代表处、主机厂代表处为核心业务单元的市场和服务平台，形成对接全国最终用户与中间用户的无缝矩阵平台。

通过在组织优化、队伍锤炼、管理优化、能力提升几个维度发力，继续保有、提升多产品的市场地位，实现新产品、战略产品的起跳飞跃。

同时，将回款工作的优先级、重要程度提升，为公司安全运营保驾护航。

2019年，公司将在提升现有产品竞争优势的基础上，加大车辆辅助电源系统、安全检测系统、屏蔽门系统等各项新产品的规模化拓展。

4、降本增效，进一步提高企业竞争力

2019年公司要继续提高效率，要努力削减成本和费用，消除一切浪费。

转变管理思想，全面强化全体员工树立成本管理理念和节约意识。

提高员工对降本增效的必要性、重要性的认识，主动从工作细节中关注降本增效的开展情况。

对预算进行精细化管理，将企业的所有资源与降本增效结合起来，加强预算的执行力度，并进行监控监督，预算中出现的问题及时进行处理解决；

建立严格规范的管理制度，严格把控采购成本，合理购买办公必需品，费用报销合理合规，减少材料加工与存储过程中的不必要损耗；

对人员进行合理分配，培养精益人才，使员工的专业知识和工作兴趣与其岗位最匹配，取得最大的工作效率，避免人力资源的浪费。

5、加大回款力度，保障资金安全

2019年，我国经济发展的基本面和资本市场仍将面临严峻复杂的形势，在政策性降杠杆、资金面进一步收紧的情况下，保证安全的现金流已成为民营企业稳定可持续发展的重中之重。

2019年，公司将以市场财经部为专项统筹组织，整合高层渠道、财经管理体系、商务体系、市场一线等各维度资源，按照不同客户、不同产品、不同账龄等多层次对症制定回款计划及措施，同时优化应收账款回收绩效考核体制，明确责任、奖惩并举，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。

6、加强内控建设，保障高质量发展

公司目前各级下属公司已超过25家，其中通过并购取得的公司广州鼎汉、鼎汉奇辉、芜湖鼎汉、DinghanSMART共计四家，随着公司业务布局及组织结构进一步复杂化，公司在运营管理、生产销售、研发采购、人才建设等方面的规范运作、风险防控工作需要投入更多的关注和资源。

2019年，公司内部审计监察工作将围绕合规、内控、内审等方面开展，为了公司健康稳健发展，将开展经营绩效审计、研发审计、各业务模块专项审计等，并在集团层面梳理内控流程，优化管理、提高效率、防控风险。

7、完善人才管理及培训体系

2019年，公司继续实施增效性人才战略，在满足各部门人员配备需求的基础上，构建公司复合型人才梯队储备，辅以灵活的关键人才外部引进机制，努力提高员工整体素质，增强企业在行业中的持续竞争力。

完善科学的人才管理制度，建立健全人才管理体系，通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理；

优化招聘选拔工作，以职适其能、人尽其才、动态管理为目标，建立合理的人才层次梯队；

加强培训工作，对公司储备人才进行有计划的常态内部培训和必要的外部培训。

8、深化企业文化宣贯，激发全员归属感

继续积极开展覆盖全员的“企业文化日”活动及季度/年度“企业文化之星”评选，通过季度绩效考核系统设置的价值观行为目标分解，总结和梳理核心价值观实践情况，使公司的愿景、使命、价值观渗透至员工的工作、学习、成长等各个维度，自上而下形成有利于推动公司发展、激发员工归属感的价值理念及行为准则，引导和强化全体员工的敬业精神和奋斗精神，提升公司的整体战斗力。

四、可能面临的风险及应对措施

1、集团化和并购后深度整合带来的管理风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了更高要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险之一。

应对措施：

公司已根据集团化发展需求，成立了“鼎汉集团”，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善集团公司、各业务子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体健康、安全运营。

同时，公司将充分尊重不同业务子公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。

2、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，比如地面设备和车辆设备作为两大装备应用领域，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成；

同时，由于业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，以实现跨界发展。

行业内公司的发展，除了行业投资提升带来的需求量稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。

由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销等方面有较强的综合实力。

因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力的提升提出更多挑战。

随着近年来铁路投资始终保持较高水平，未来公司依然面临众多机会，但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓住新机会能力的建设与实践。

公司将进一步围绕战略发展目标，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、走向国际化的战略布局，以市场为导向，以客户需求为指引，深入研究轨道交通未来发展方向，开展前瞻性、创新性的关键技术研发部署和科技成果转化，抓住《中国制造2025》行动纲领的战略方向提前布局，紧跟轨道交通未来发展的机遇，积极开拓新领域、新客户，推动公司市场空间进一步打开，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

3、依赖轨道交通市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备