金刚石线制造企业组织架构和部门职能Word文档下载推荐.docx

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12、采购仓储部10

13、生产部11

14、质量部11

一、公司组织架构

二、部门主要职能

1、战略委员会

（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（5）组织对以上事项的专家评审会；

（6）对以上事项的实施进行检查；

（7）董事会授权的其他事宜。

2、审计委员会

（1）提议聘请或更换外部审计机构；

（2）指导和监督内部审计制度的建立和实施；

（3）审议审计工作组提交的工作计划和报告；

（4）协调审计工作组与外部审计机构之间的沟通，以及提议聘请或更换外部审计机构；

（5）审核公司的财务信息及其披露；

（6）审查公司内控制度及重大关联交易；

（7）公司董事会授权的其他事宜。

3、提名委员会

（1）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（2）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实施；

（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（4）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（6）董事会授权的其他事宜。

4、薪酬与考核委员会

（1）研究董事和高级管理人员的考核标准；

（2）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬政策或方案；

薪酬政策或方案包括但不限于：

绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（3）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。

核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。

对存在根据公司股权激励计划约定需追缴收益情形的，向负有责任的激励对象追讨因股权激励所获得的收益；

（4）审查董事和高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评，同时提出建议；

（5）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

5、董事会秘书

（1）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通；

（2）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（3）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自的权利和义务；

（4）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

（5）《公司法》、《证券法》、公司章程规定的其他职责。

6、证券事务部

（1）加强对资本市场、融资方式和创新型金融工具的研究，参与并推动实施公司资本运作和再融资，负责与公司相关部门共同组织实施收购、兼并、重组等资本性项目，拓展公司融资渠道和发展平台；

（2）做好定期报告和临时报告的草拟编制及披露工作；

（3）筹备董事会会议、监事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会、监事会和股东大会的文件；

（4）制定投资者、媒体、监管部门的来访接待计划，并负责实施；

（5）负责董事会决议事项的协调和处理工作；

（6）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的相关信息，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

（7）协助对董事、监事和高级管理人员进行信息披露、规范运作等方面的宣传和培训，并督促其严格遵守相关政策和法律法规；

（8）协助董事会秘书，根据监管部门要求和公司发展需要，不断健全完善公司治理的相关制度；

（9）加强与中国证监会、省监管局以及深圳证券交易所等证券监管机构之间的沟通和联络，办理公司与各中介机构和投资人之间的有关事宜；

（10）协助董事会秘书处理日常工作，为公司重大决策提供咨询和建议；

（11）负责完成公司领导交办的其他工作事宜。

7、内部审计部门

（1）参与公司战略规划并实施审计；

（2）在董事会的领导下独立开展内部审计工作，制订、完善公司内部审计制度和操作规程，并监督执行；

（3）制定年度审计工作计划并开展审计工作，定期或不定期向公司董事会汇报；

（4）负责对公司贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财务制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；

（5）负责对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊；

（6）负责对公司及子公司所属部门公司内部控制制度的执行情况进行审计，并提出审计及优化管理意见和建议；

（7）负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；

（8）负责重要岗位的人员离任、严重违反公司制度等舞弊事件的专项审计，并出具审计报告；

（9）负责审计后续工作，监督与办理公司董事会批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；

（10）负责公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；

（11）负责公司董事会交办的其它工作。

8、财务部

（1）贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行国家的《企业会计准则》；

（2）制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；

（3）负责企业资金管理，定期提供资金预算报告，并向总经理汇报；

（4）负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理和考核办法；

（5）负责企业的资产管理、债权债务的管理，参与企业的各项投资管理；

（6）负责企业年度财务预决算工作，审核、编制财务报表，并进行综合分析；

（7）根据国家相关政策，进行企业的税收筹划，依法纳税；

（8）负责对子公司财务的全面监督与管理；

（9）负责完成公司领导交办的其他工作事宜。

9、综合管理部

（1）根据公司发展战略和相关法律法规，制订并完善各类行政、人力资源相关规章制度，并监督、执行；

（2）根据公司经营计划和实际状况拟定人力资源规划和年度工作计划，确保完成；

（3）负责公司行政后勤工作，确保各项工作正常运转；

（4）负责公司信息化总体规划和建设，确保信息安全并有效运转；

（5）负责公司重要通知、人事任命等重要公文的起草、发放和归档；

（6）负责公司保卫、食堂、宿舍、消防等安全工作，确保重大事故的零发生，并组织协调公司各类安全培训；

（7）负责与政府相关部门外联工作，保持良好的沟通；

（8）指导、监督、核查子公司行政人事工作；

10、技术部

（1）全面负责公司标准化工作，及时更新公司内部的标准文件；

（2）全面负责本部门相关文件的编制、修改和优化，确保有效运行；

（3）全面负责公司知识产权的相关工作，完成专利申报，及时归档，并定期对已授权专利进行有效性评估，提出方案；

（4）全面负责工艺技改（研发）项目的实施，按期完成技改任务；

（5）协助其他部门，提供技术支持，提供必要的报告；

（6）全面负责公司产品在第三方的检测、认证及试验，提供有效报告；

（7）全面负责公司实验室的管理，确保实验室正常运行；

（8）负责编制生产BOM表，定期更新维护；

（9）负责制定标准工时，定期更新维护；

（10）负责完成公司领导交办的其他工作事宜。

11、销售部

（1）根据公司战略，进行市场分析，制订销售和市场营销方案；

（2）负责制订、完善销售管理制度和流程，确保有效执行；

（3）根据年度销售计划编制季度、月度销售计划，完成年度销售目标；

（4）负责制订回款计划，确保货款及时收回；

（5）定期对客户进行信用评价，形成风险评估报告并提交总经理；

（6）负责协调处理客户投诉，定期向质量部反馈改善效果相关数据；

（7）负责公司销售合同的管理工作，建立台账，定期归档；

（8）负责完成公司领导交办的其他工作事宜。

12、采购仓储部

（1）制订并完善采购制度和采购流程，确保有效执行；

（2）编制和完成采购计划，有效控制物料库存成本并满足交期要求；

（3）负责采购预算和成本控制，有效降低采购成本；

（4）全面负责供应商的开发与管理，确保供应商数量、质量等达到公司要求；

（5）负责公司采购合同的管理工作，建立台账，定期归档；

（6）负责制订、完善仓库管理制度及作业流程，确保有效实施；

（7）根据公司请购流程，负责物料请购的复核工作，避免重复采购；

（8）根据质量管理体系要求，定期对超期呆滞物料报检，组织评审；

（9）定期做好盘点工作，并提交盘点报告；

（10）负责仓库安全工作，确保重大事故的零发生；

（11）定期对仓库设备进行点检、保养、维护，建立台账，并分析仓库设备运行经济性能，提交仓库设备的升级淘汰方案；

（12）负责对下属子公司的仓库工作进行指导、监督、检查，确保达到公司要求；

（13）负责完成公司领导交办的其他工作事宜。

13、生产部

（1）负责制订、完善生产管理制度并监督执行；

（2）根据公司销售战略，规划公司及子公司生产产能及生产人员配置；

（3）根据销售计划及安全库存，编制及实施生产计划，确保产品按计划入库；

（4）按公司质量体系推进生产管理，确保产品达到公司质量要求；

（5）全面主导提高生产效率和降低制造成本，确保达到预算目标；

（6）负责安全生产，确保重大事故的零发生；

（7）根据设备部门要求完成生产设备日常保养；

（8）配合相关部门进行实验试样、新品导入等工作；

（9）根据其他部门培训需求计划，协助完成员工的现场培训；

14、质量部

（1）全面负责组织建设、推进公司质量管理体系工作，确保质量管理体系的正常运行；

（2）全面负责供应商质量管理工作，定期完成供应商QCS评价；

（3）负责完成来料检验、出货检验，对生产过程的质量进行监督，并出具相应报告；

（4）负责组织不合格品评审，做好不合格品控制、处理；

（5）负责公司所有质量信息收集，定期提出分析改善建议报告，并持续改善；

（6）全面主导处理质量事故、客户投诉并提交改进分析报告，提升公司产品质量和客户满意度；

（7）负责计量器具的管理，建立台账；

（8）负责完成公司内部的质量培训计划，并对培训结果进行考核；

（9）负责对下属子公司的质量工作进行指导、监督、检查，确保达到公司质量要求；