开展混合所有制改革情况汇报文档格式.docx

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　　一、企业的基本情况。

　　广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称港务集团、集团公司）是自治区政府直属的国有大型独资企业，集团于2007年2月成立，注册资本22926.972013万元。

集团成立以来，采取有力措施整合北部湾三港资源，积极推进企业转型升级。

目前，集团公司业务板块涵盖港口、物流、工贸、房地产和投资五个方面，五个板块相互支持联动，形成完整的产业链，从单一港企发展成为综合港集团。

集团积极建设西南中南战略支点，扩大西南出海大通道深度、广度，加快物流通道建设推进。

同时，依托港资源，通过合资合作引进临港工业，打造港-综合物流-贸-工全供应链体系，打造专业的贸易体系，实现港-工-贸联动。

集团还积极融入一带一路建设，稳步推进海外投资，特别是东盟国家投资，在香港、马来西亚、文莱等地进行战略布局，探索建设一带一路沿线国家港口物流节点，以参与中马两国双园投资开发为契机，参与关丹港管理运营，投身国际产能合作，积极探索港-产-园发展模式，在马来西亚打开局面，在当地产生巨大影响力。

2017年2月，与文莱达鲁萨兰理财公司组建合资公司，正式接管文莱摩拉港集装箱码头运营。

　　截至2016年底，集团总资产达750亿元，净资产达230亿元。

2016年实现营业收入364亿元，盈利10.14亿元。

2016年集团公司排名中国企业500强第357位。

　　二、主要改革措施和经验做法。

　　我的集团公司于2009年率先在子公司层面探索发展混合所有制经济，2013年至今，集团公司新增混合所有制改革的企业共计22家（其中投入国有资本）。

　　量18.1亿元，非国有资本投入总量16亿元）。

目前，从户数来看，集团全资及控股企业121家，控股混合所有制的企业32家，占26.45%;

从资产总量来看，混合所有制企业的资产总量已经达到552亿元，占集团资产总额比例达到70.28%。

集团公司港口、物流、工贸、地产和投资五大业务板块，均拥有不同程度的混合所有制企业。

　　集团公司高度重视混合所有制经济发展，全方位部署推进混合所有制改革工作，并以上市公司资产重组、板块整合为着力点开展了一系列工作，取得了一定的成效。

（一）以资本运作为抓手，深入推进资产证券化工作

　　1.上市模式，推进北部湾港重大资产重组工作

　　2013年集团公司推动北部湾三港实现整体上市，集团公司充分利用北部湾港股份有限公司上市平台，加强资本运营。

2015年6月，北部湾港股份通过非公开发行股票1.2亿股，募集资金27亿元，主要用于购买广西北部湾港务集团所属防城港、钦州港、北海港的6个码头泊位，及对这些泊位进行后续建设及补充流动资金，不断优化上市公司的资产状况。

此次增发是近年来广西证券资本市场最大规模的股权融资之一。

2016年2月，北部湾港股份再启新一轮的资产重组工作。

拟置出部分吨位较小、不符合现代港口业发展的低效资产及部分客运码头泊位，同时注入大中型优质港口泊位，募集配套资金16.8亿元，旨在提升北部湾港股份整体的资产规模、运营效率和盈利能力。

　　2.重组模式，积极解决南化股份可持续经营的问题

　　2014年1月南化集团100%股权无偿划转至集团公司以来，集团公司的工作主要围绕解决南化股份的可持续发展问题和注入集团公司的优质资产来开展。

2015年集团通过结转土地应付款的方式顺利完成了南化股份的保净及保壳工作。

2016年连续筹划并推进了南化股份重大资产出售及重大资产收购两个项目，虽因中小投资者沟通难度大未能获得股东大会通过，但我集团公司仍在积极筹划其他的路径择机实施重组。

本次资产重组完成后，南化股份将成为北部湾港务集团工业板块上市平台，适时注入优质资产，逐步实现集团公司工业板块的资产证券化。

　　3.合资模式，推动诚德系公司资产证券化

　　随着诚德项目的良好发展，集团公司去年通过收购、增持诚德系三家公司的股权，将持有诚德镍业的股权由33%增至52%，持有诚德压延股权由77.89%增至84.16%，持有诚德不锈钢股权由43.56%增至52%，实现了对诚德系公司的绝对控股。

同时，通过改组董事会、监事会等方式进一步规范了诚德系公司的法人治理结构。

通过聘请第三方机构开展尽职调查，对梳理出来的历史遗留问题制定了整改方案并督促落实。

　　4.并购模式，培育华锡集团优质资产资本化

　　自2014年以来，集团公司通过并购、增资和竞拍等方式，增持华锡集团股权至76.979%，极大改善了华锡集团资金流动性及资产负债结构，有利促进其长远发展。

我们还完善了华锡法人治理结构，派出人员参与华锡集团的管理;

协调银行，为华锡争取到了多项贷款展期及利率优惠，帮助其走出困境、走上良性发展轨道，并积极培育华锡集团重组上市的条件，努力实现优质资源资产化，资产资本化，资本证券化。

（二）建立健全现代企业制度，激发集团深化改革活力

　　1.组建投资控股公司，统筹管理集团参股合资公司

　　为强化对混合所有制企业的管理，集团公司将广西北港投资控股有限公司（原防城港务投资控股有限公司，下简称投资控股公司）作为集团公司投资板块管理公司，代表集团公司以财务投资者身份对集团参股子公司进行统筹管理与整合，不断优化集团公司业务板块，提高集团公司股权投资效益。

投资控股公司下属合资企业业务涉及船舶燃料、钢铁加工制造、粮油工业，在十三五时期，还将适时涉足集团公司配套金融产业、培育阶段的相关产业投资领域。

通过此番整合调整，集团公司通过投资控股公司对合资公司的掌控将得到进一步提升。

　　2.深入推进结构调整，优化集团公司产权结构

　　自2014年以来，通过产权整合、注销清算、股权转让等方式，完成29家所属三、四级子公司的清理工作，有效缩短管理层级，降低管控风险，提升管控效率。

通过注销清算、申请破产等方式，加快对南化集团、南化股份所属11家僵尸企业的处置，彻底解决老企业历史遗留问题。

　　3.加强外派人员管理，提升外派人员管理效率

　　集团公司以产权为纽带，建立实施《广西北部湾国际港务集团有限公司控股及参股子公司管理办法（试行）》、《广西北部湾国际港务集团有限公司向合资公司委派人员管理办法（试行）》、《广西北部湾国际港务集团有限公司向合资公司委派董事、监事授权表决规定（试行）》、《广西北部湾国际港务集团有限公司合资公司信息报告管理办法（试行）》等合资公司管理制度，规范集团控股、参股子公司决策程序以及外派董事、监事履职管理、日常信息汇报制度，确保集团对所属控股、参股子公司的管控力度。

我们还通过组织对应知、应报事项的培训，进一步提升了外派高管的履职能力。

　　4.引入优质非公资本，发挥国有企业和民营企业的相对优势，实现优势互补

　　混合所有制企业将国有企业丰富的政府资源、规范的管理、雄厚的资金优势与民营企业精简高效的机制、面对市场的快速反应能力与扎实的销售和技术资源相结合，优势互补覆盖到生产经营的各个方面，形成最有效的法人治理结构，创造出高效率、低成本的运营模式，实现互利共赢。

集团公司经过十年的发展，通过不断引入钢铁、物流等行业内领军民营合作方，学习民营企业先进技术经验，发挥集团自身规范管理机制，涌现了包括诚德系公司、泛湾物流和联合钢铁（大马）等一批优秀的混合所有制代表企业。

　　三、混合所有制改革案例—诚德系公司

　　诚德系公司地处北海市铁山港区临海工业园区，由北海诚德镍业有限公司（以下简称诚德镍业）、北海诚德金属压延有限公司（以下简称诚德压延）、北海诚德不锈钢有限公司（以下简称诚德不锈钢）组成，是集红土镍矿原料采购到不锈钢产成品的全产业链系列公司，公司产能和产品质量均排在中国行业内前列，已成为集团公司所属混合所有制企业的典范。

2016年，集团公司全面掌控诚德系三家公司后，企业真正焕发出生机，展示出真实的盈利水平。

2016年全年实现营业收入155.65亿元，利润总额9.35亿元，产量达到210万吨，各项指标均创历史新高。

（一）诚德系公司早期存在的问题

　　2009年，北海铁山港建港初期，集团公司与佛山市诚德特钢有限公司及2名自然人共同出资成立诚德镍业，开启了集团公司打造重量级临港新材料项目的序幕，此举及后续集团均以财务投资者角色参股诚德系公司。

　　诚德系公司相继成立运营后，随着时间的推移，混合所有制经营常见的问题慢慢显现：

一是法人治理结构不健全，集团对诚德系公司的管控力度不足，股东间彼此不信任，严重影响公司决策效率。

二是民营资本控股下，各项资源配置跟不上企业发展步伐。

三是全国不锈钢行业持续低迷，银行融资困难，企业资金紧张。

2015年，诚德系公司首次出现亏损。

　　2015年，随着项目的良好发展，集团公司决定加强对诚德系三家公司的管控力度。

（二）诚德系公司混合所有制改革主要工作

　　为助力促进诚德系公司健康发展，港务集团积极推进深化混合所有制改革，通过增持诚德镍业公司股权，完善诚德系公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，全面提升对诚德系公司的管控力度。

　　1.理顺股权关系

　　2015年港务集团开始与诚德民营股东进行谈判，经过一年艰苦卓绝的努力，2016年9月，港务集团通过股权收购，将所持诚德镍业的股权从33%提高至52%股权，诚德压延直接加间接持股比例达到84%，诚德不锈钢股权提高至52%，真正成为诚德系公司的实际控制人。

　　2.完善公司治理结构

　　集团公司以资本为纽带，完善诚德系公司治理结构。

通过委派董事长、董事，在董事会中占据多数席位，实现对诚德系公司生产运营决策的控制权;

通过垂直管理诚德系公司财务工作、向诚德系公司派驻财务负责人，实现对诚德系公司的财务指导与监督，获取真实、可靠的生产及财务数据。

　　2017年起，港务集团全面接管诚德系公司的生产运营，从总经理、到采购、销售、国际贸易等各个环节派驻核心人员，加强管控。

　　3.建章立制规范管理

　　港务集团成为诚德系公司实际控制人后，全面梳理了诚德系企业的生产经营体系，对招投标、安全生产、设备管理、质量管理、审批流程、经济责任制考核和奖励等方面建立健全规章制度，加强检查和考核，抓好落实。

　　为了加强北海诚德公司党的工作，充分发挥党组织在企业中的政治核心和领导核心作用，2017年5月，北海诚德镍业召开第一届党员代表大会，成立了第一届党委会和纪律检查委员会，并派驻了纪委书记，补齐了混合所有制企业党建工作短板。

　　4.注重技术创新提升质量

　　为在市场竞争中保持领先性，诚德系公司大力推进技术改革和工艺创新，提高产品质量，争创广西名牌，成绩斐然。

　　2014年，成功研发回转窑直还原工艺，大大降低能耗。

打破长期以来红土镍矿直还原工艺被国外垄断的局面，在国内率先尝试并工业化生产成功，受到全行业关注。

诚德还首创国内最先进的高碳顶底复合吹技术，和西安交大合作建成了国内首套AOD炉余热利用装置，整条生产线全程热装热送，采用计算机自动控制，保证产品品质达到世界一流水平。

诚德还自行设计建设翻渣厂，提升环保力度。

　　随着北海诚德的快速发展，对科技创新和科技人才的需求日益迫切。

2017年6月8日，北海诚德公司与北京科技大学签订战略合作协议，在技术创新，产品研发，质量改进以及人才培养方面展开全方位合作，进一步强化诚德在不锈钢行业中的领先优势。

　　（三）诚德系公司混合所有制改革红利释放出企业发展动力

　　1.供应链服务提质增效

　　北部湾港是中国大陆距离红土镍矿的主要出口国印尼、