哈药集团-核心管理流程finalPPT课件下载推荐.ppt

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@#@N集团公司投资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYNN审议出示意见集团公司投资项目审批流程集团公司投资项目审批流程方案实施结束结束结束哈药集团核心管理流程2004年3月第11页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层开始结束提出项目投资方案授权范围内？

@#@上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？

@#@N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司投资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司投资项目审核流程权属公司投资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？

@#@董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议哈药集团核心管理流程2004年3月第12页保密文件、版权所有集团公司融资项目审批流程集团公司融资项目审批流程流程名称流程名称开始提出融资方案出示意见授权范围内？

@#@N集团公司融资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYN审议出示意见方案实施结束结束结束N哈药集团核心管理流程2004年3月第13页保密文件、版权所有流程名称流程名称经营层开始结束提出融资方案授权范围内？

@#@上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？

@#@N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司融资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司融资项目审核流程权属公司融资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？

@#@董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议哈药集团核心管理流程2004年3月第14页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会权属公司注册资本变更方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司注册资本变更方案审核流程权属公司注册资本变更方案审核流程结束提出注册资本变更方案（提案）提出注册资本变更方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行注册资本变更方案经营层哈药集团核心管理流程2004年3月第15页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程结束提出利润分配或弥补亏损方案（提案）提出利润分配或弥补亏损方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行利润分配或弥补亏损方案经营层哈药集团核心管理流程2004年3月第16页保密文件、版权所有流程名称流程名称开始结束拟订审计内容和计划确定审计内容和计划集团公司审计管理主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司被审计部门审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司审计管理流程集团公司审计管理流程配合审计工作发出审计通知拟定审计报告（正式稿）提出审计要求实施审计出示意见审议形成正式审计意见执行审计结果哈药集团核心管理流程2004年3月第17页保密文件、版权所有流程名称流程名称董事会/经营层开始结束拟订审计内容和计划确定审计内容和计划传达集团公司审计报告集团公司对权属公司审计主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派监事审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司对权属公司审计流程集团公司对权属公司审计流程配合审计工作发出审计通知形成集团公司审计意见提出审计要求组织审计出示意见传达审计通知拟定审计报告（正式稿）执行审计结果哈药集团核心管理流程2004年3月第18页保密文件、版权所有流程名称流程名称结束表决出示意见股东大会集团公司外派董事监事任免主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）YN形成决议决议集团公司外派董事监事任免流程集团公司外派董事监事任免流程开始提出外派人员用人要求董事长在权属公司股东大会表决董事会审核审批Y制订外派董事监事任免提案N哈药集团核心管理流程2004年3月第19页保密文件、版权所有流程名称流程名称结束出示意见董事会/监事会经营层集团公司外派董事监事考核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批发出外派董事监事考核通知YN拟定考核结果报告（正式稿）集团公司外派董事监事考核流程集团公司外派董事监事考核流程开始提出外派人员考核要求董事会职能/业务部门提供相关考核信息提供相关考核信息拟订考核结果报