公司关于“十三五”规划.docx

公司关于“十三五”规划.docx

《公司关于“十三五”规划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司关于“十三五”规划.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

广州XXX公司“十三五”规划

目录

一、企业现状与发展环境

（一）基本情况

1、概况

2、组织机构

3、法人治理结构

4、主要经济指标

5、企业主要业务构成情况

（二）企业发展环境分析

1、宏观环境分析

2、企业发展条件对比分析

二、企业发展指导思想与战略

（一）企业发展指导思想

（二）企业战略定位与战略描述（2017年7月-2020年12月）

1、以煤炭检测为主线

2、以发展高新技术为核心

3、以消费品多元化检测为拓展

三、企业发展规划目标

（一）远景规划目标

（二）五年发展目标

四、计划实施的保障措施及建议

广州XXX有限公司“十三五”规划

一、企业现状与发展环境

（一）基本情况

1、概况

广州XXX有限公司由XXX有限公司与XXX有限公司共同投资并于201X年X月XX日注册成立。

合资公司的经营范围：

煤炭、燃料油、天然气、化工品、矿产品等商品质量认证和质量检测服务；检查、检验、监督、鉴定、货物查验、评定等技术服务。

广州XXX有限公司以公平公正、快捷方便、技术专业、质量第一为服务宗旨，推崇国际惯例第三方公正检验模式，规范检验行为，努力维护用户的合法权益，努力提高煤炭检验技术水平，促进我国煤炭检验行业有序、规范、和谐发展。

2、组织机构

广州XXX有限公司的基本组织架构包括：

业务部、检验鉴定部、行政人事部、科研部、财务部和化验部，分设XX实验室和XX实验室。

公司领导班子X人，其中：

总经理X人、副总经理X人。

广州XXX有限公司组织构架图

总经理（X人）

副总经理（X人）

副总经理（1人）

化

验

部

X人

行政人事部

X人

财务部

X人

综

合

业

务

部

X人

科研

部

X人

检

验

鉴

定

部

X人

X

X

实

验

室

X

X

综

合

办

3、法人治理结构

公司名称：

广州XXX有限公司

公司地址：

XX区XX大道北XX号XX楼X楼

公司股东：

XXXX有限公司、XXXX有限公司

公司的注册资本为：

人民币XXX万元。

股东出资及出资方式：

货币；XXX有限公司和XXX有限公司分别出资XXX万元，各占注册资本的50%。

4、主要经济指标

201X年X月至201X年X月公司主要经济指标表

年度

201x年

201x年

主营业务收入（万元）

Xx

Xx

利润总额（万元）

Xx

Xx

净利润（万元）

Xx

Xx

资产总额（万元）

Xx

Xx

负债总额（万元）

Xx

Xx

所有者权益（万元）

Xx

Xx

人工成本（万元）

Xx

Xx

在岗职工

Xx

Xx

净资产收益率（%）

Xx

Xx

总资产收益率（%）

Xx

Xx

5、企业主要业务构成情况

序号

业务类型

主要客户

1

业务1

XXX

2

业务2

XXX

3

业务3

XXX

4

业务4

XXX

5

业务5

XXX

（二）企业发展环境分析

1、宏观环境分析

政策方面：

在2014年6月习近平召开第六次中央财经领导小组会议上，国家提出了推进能源革命。

“一带一路”能源列入《煤炭工业发展“十三五”规划》。

“十三五”是我国煤炭工业重大调整的关键时期，煤炭行业领域将发生深刻的变化。

煤炭行业生产上，按照大型化、现代化、集约化、生态化的发展要求，围绕大型煤电基地和现代煤化工项目，重点建设安全绿色高效煤矿。

技术上，煤炭生产方面，推动整合高新技术的智慧矿山建设和无人工作面配套技术装备研究。

煤炭转化和消费方面，在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下，稳步推进新型煤化工升级示范工程及相关技术研究，促进煤炭资源高效清洁转化。

国内煤炭消费方面：

2014年中国的一次能源消费占全球的23%。

2014年在中国的能源消费结构中，高效、清洁、低碳成为能源发展方向，天然气和非化石能源加快发展，对煤炭挤压效应逐步显现。

2014年煤炭在我国一次能源消费中的比例为66%，与2013年持平。

预计到2020年此比例将下降到62%以下，煤炭的消费比例逐步下降但仍处于长期主导地位。

广东省煤炭市场方面：

广东省“十二五”以来，加强了资源节约和综合利用，推进大气污染防治工作，煤炭消费量增速放缓。

随着宏观经济增速减缓，环境保护要求提高，珠三角地区实施“去煤化”手段实现煤炭消费总量控制，主要表现在：

通过新能源燃料，例如：

天然气、非化石能源、核电、风电等替代燃煤；珠三角新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤建设项目必须实行煤炭减量替代，除热电联产外，禁止审批新、扩建燃煤发电项目；产业聚集区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉等，“十三五”期间，珠三角实现煤炭消费总量负增长。

2、企业发展条件对比分析

通过以上宏观环境分析，珠三角受到“去煤化”的影响，煤炭消费量逐步下降，煤炭检测业务也必将受到较大的影响。

（1）行业竞争方面

据估计，“十二五”期间，国内煤炭检验市场规模就达到20亿元以上。

国内煤炭检测市场目前有100多家企业角逐，基本竞争格局是：

高端市场主要由国有企业及跨国企业占据;中低端市场主要由第三方检测机构占据，竞争非常激烈，各方主打价格战，企业利润因此大幅下滑，检测质量不高。

（2）煤炭检测用户方面

按照煤炭行业整体趋势，煤炭消费方面散户逐步减少，不断集中在各大国有企业等大客户上，比如：

神华、粤电、华润、珠电等，相应较大量的煤炭检测业务必将通过招投标方式去争取，从而导致拿到业务的不确定性因素增大。

（3）企业发展优势

完善的质量管理体系：

公司依照ISO/IEC17020和ISO/IEC17025标准建立了完备的质量管理体系，获得了《进出口商品检验鉴定机构资格证书》和CMA资质，并正在进行CNAS资质认证申请。

公司严格遵照体系文件要求按期进行体系的检查、评审及持续改进活动，使得各项工作的开展都有据可依，有证可查，可完整追溯。

有效的质量管控措施：

全线启动信息化程序，公司研发的煤检信息化管理系统，实现了采样、制样、化验、数据审核、出证环节等煤质检验全流程的信息化管理。

同时系统中证书页面增加“二维码”信息，信息化系统使用检验工作各流程进度可实施查询。

有效的质量监督机制：

公司通过QQ管控群、盲样管理制度、制样化验全过程监控、氢值测试、检验时效保证等手段，有效的监督检验过程，保证检验结果的准确性。

国家政策支持：

2016年，检测行业被纳入《高新技术企业认定办法》，检测行业被确定为国家重点支持的高新技术领域。

这对于企业通过技术创新进行转型升级和高企认定创造了良好的政策环境。

另外，xx省、xxx市和xxx区对技术创新支持力度很大，并出台了一系列技术创新优惠政策。

同时，股东双方可以利用其资源、品牌和管理等优势，为合资公司产业升级提供技术、资金和管理支持。

（4）企业发展劣势

煤炭检测行业面临的市场竞争十分激烈，新进入者竞争和价格战导致检测价格不断下滑，对检测企业利润空间形成较大挤压，合资公司经营将在经营收入和净利润指标方面面临双重压力。

二、企业发展指导思想与战略

（一）企业发展指导思想

公司发展的指导思想是：

在公司董事会的经营战略统领下，充分把握国家能源转型升级和检测行业技术创新升级的政策机遇，紧紧围绕股东双方业务发展机遇，努力发挥自身检测技术优势，以煤炭检测为主线，以技术创新为核心，以实现检测多元化为目标，努力提升公司核心竞争力。

（二）企业战略定位与战略描述（2017年7月-2020年12月）

1、以煤炭检测为主线

合资公司计划2017年完成实验室煤炭检验鉴定ISO和灰熔融性、可磨、有害元素等项目ＣＭＡ资质扩项，并提交CNAS申请材料。

2018年上半年获得CNAS资质。

煤炭检测业务要不断提升检测质量和效率，并紧紧围绕股东方能源物流集团的煤炭业务发展开展煤炭检测业务。

力争到十三五末，实现煤炭检验量达到xxxx万吨/年，年营业收入达到xxxx万元，利润率达到xx%，实现在煤炭检测行业排名前x的目标。

年度

预计业务量

（万吨）

预计营业收入（万元）

预计利润率

预计净收入（万元）

年收入增长率

2018

xxx

xxx

xx%

xxx

xx

2019

xxx

xxx

xx%

xxx

xx

2020

xxx

xxx

xx%

xxx

xx

2、以技术创新为核心

十三五期间，合资公司围绕煤炭检测业务开展技术创新工作，力争在煤炭检测的采制化各环节取得一定的专利权和著作权，分年度计划如下表：

序号

年度

知识产权申报

1

2017年

xx项

2

2018年

xx项

3

2019年

xx项

4

2020年

xx项

争取2018年，合资公司申报并取得高新技术企业认定、科技小巨人企业认定和企业研发机构认定，并获得相应的政策补贴和税收优惠。

3、以开展检测多元化为目标

十三五期间，合资公司探索在快速消费品和食品等领域开展检测业务，对开展消费品检测的可行性、开展方式、业务规模和时间进度计划如下：

（1）消费品检测市场分析

2016年，国家质检总局公布的《质量品牌提升“十三五”规划》提出，将针对消费者关注度高的产品组织质量提升行动。

规划立足于增强消费者的质量获得感，设置了明确的目标，提出到2020年，产品和服务质量水平明显提升。

具体来看，制造业质量竞争力指数要达到84.5，产品质量国家监督抽查合格率要稳定在92％以上，制造业产品质量合格率要达到94.8％，重点服务业顾客满意度达到78。

而在2015年，这4个指标分别是83.5、91.1％、92.9％和75。

根据规划，在“十三五”期间，将着力提高国内消费品供给质量，推动中国标准与国际标准全面接轨，促进内外销产品“同线同标同质”，积极引导海外消费回流，让国内百姓分享到更多的“质量红利”。

全球消费品检测龙头稳步增长，盈利能力保持稳定。

目前在全球检测行业，SGS集团、BV集团、Intertek集团是三大龙头企业，2009-2014年，营业收入复合增速分别为9.3%、9.5%和14.1%，净利润复合增速分别为6.8%、3.1%和11.9%。

目前，国内消费品检测费用约人民币40-50元/项，而国外客户通常可以支付的检测费用高达12-18美元/项，目前消费品检测业务利润十分可观。

随着国内消费品检测法规不断更新，检测项目将不断增加，行业发展前景乐观。

有关消费品检测项目情况分析如下：

序号

多元化检测项目

样板种类

大环境分析

业绩成长指标

1

鞋类

男鞋、女鞋、幼童鞋、婴兒鞋、运动鞋、工作鞋、沙滩鞋、拖鞋、休闲鞋,皮料、塑胶料、纺织料、不织布面料,內里等

鞋类产品标准是现行不可或缺的标准类型,随着我国鞋类产品对外贸易的快速增涨,鞋类产品舒适性即物理性能检测、标准有害物质限量情况等检测要求日益增加。

目前鞋类的检测以面料检测为主。

预计年增长率15%

2

纺织品、服装类

男女服饰、青少年服饰、童裝、婴兒服、戏服、梭织、針织、刷毛布、

此类检测以物理检测为主，服装、纺织品面料，尤其是婴幼童服装检测费用较高。

同时加上目前国外对此类产品要求检测的项目增多，所以此类产品的检测市场前景乐观。

预计年增长率20%

3

玩具类

益智玩具、模型玩具、填充玩具、游艺设施、成人玩具、衍生玩具类别-动漫玩具、节日玩具、童车类、宠物玩具、传统玩具、游戏机、塑胶玩具、木/竹/藤玩具、玩具