内部管理制度doc文档格式.docx

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第一章：

活动策划及实施制度

第一条

活动特征：

（一）公益型：

无偿奉献爱心，表现经院人关心公益的优秀品质。

（二）实践型：

勇于开拓创新，体现经院人学以致用的务实作风。

（三）服务型：

积极倾注热心，展现经院人热情洋溢的良好风貌。

第二条

活动策划：

（一）协会固定的日常活动要提前一周，对主题活动要提前两周进行策划，策划方案要顾及实际的可行性、内容充实、主题突出、操作明确、形成文字；

（二）活动方案要有纸质档和电子档，并打印，经协会主任审核通过，相关具体事项当场落实；

（三）主题活动的策划要紧扣热点、切合需求、富有创意、互不雷同，形成青年志愿者协特色；

第三条

活动实施

（一）活动前，相关活动部门协调安排好人员，调配好活动用品，做好各项准备活动细则落实到每一个人；

（二）活动时，按照方案认真、细致、认清的组织实施，活动负责人要控制好活动的局面，按照程序规范进行，营造声势，确保效果；

（三）必须确保每次活动都必须有活动照；

（四）日常服务活动落实专人与专门服务部门负责，做到定时、定人、定内容，

常抓不懈，注重实效；

（五）活动中要严格签到，做好参与会员的服务数量与质量确认，做好活动相关记录，积累完整原始资料；

（六）活动后，活动负责人及时组织进行书面总结、调查反馈、整理资料，有关材料及时送交办公室归档。

第四条

开会（例会）要求：

（一）要随时留意黑板报上的通知，按照要求准时参加

（二）每次开会必须提前5—10分钟赶到会场，以便清查人数。

凡超过规定时间而没有请假者，一律按迟到处理；

（三）每次开会必须带好纸和笔（专用的会议记录本），对每次开会的内容都要做好记录，以方便之后开展工作；

（四）开会时，必须严格遵守会场纪律，禁止在会场随意走动和说话，禁止带任何小吃进入会议室。

与会人员在会上可以畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应该贯彻执行；

（五）凡是校青协要统一开会或参加较大人数较多会议时，各干事及部长应该积极参加；

（六）每位干事必须树立强烈的时间观念，有较强的组织性和纪律性，不得以任何借口和不正当的理由，不参加会议或其他工作。

第五条

会议制度：

（一）协会每周周四晚8:

30召开部门例会，遇到突发事情可临时召开会议；

（二）协会将不定期召开内部活动，具体时间将根据协会工作开展情况而定；

（三）除例会外，如有重要会议（不包括紧急会议）应提前通知，通知应明确开会时间、地点、事件以及注意事项；

（四）若是由于会议通知者的过失促成他人迟到、缺席，则只追究当事人的责任；

（五）会议缺席、迟到、早退，视不同情况在其量化管理中相应扣分，缺席、迟到和早退的理由不充分者达到三次，要向协会写检讨书。

（六）部长级会议如若有人在没有请假的情况下迟到一分钟罚一元。

第六条

考核制度:

1、考核对象：

本协会干部、干事；

2、考核方式：

通过积分和协会民主评议相结合，提出奖励或处罚的建议，由主席及副主席做出决定；

3、考核依据：

成员档案及相关活动记录（内含活动时间、质量、绩效的综合考评和量化管理）

4、考核细则：

本协会成员的基础分均为100分

加分：

（一）凡能提出好的可行建议和意见，加5—10分；

（二）凡能提出有新颖，并可实施的活动方案，加10—15分；

（三）参加活动一次为5分，参与组织活动并表现突出者加5—10分；

（四）凡投稿发表者（关于青年志愿者协活动的被校内刊物发表的）视稿子、刊物而定，加10—15分。

减分：

（一）青年志愿者各类工作、会议或活动迟到、早退一次扣5分，无故缺席扣10分；

（因故不能参加或未按时参加并经调查情况属实者例外）；

（二）在活动中，由于活动的公共物品丢失或损坏，不能按时归还者扣20分，并照价赔偿；

（三）青年志愿者在活动中违反纪律和章程时，视情节轻重分别扣10分（口头警告）、20分（警告）、30分（劝退）。

注：

无故迟到或早退累计积分是评优的依据，退出的志愿者没有积分，学年末无评优资格。

第七条

奖励制度

奖励：

（一）协会每学期按协会成员的综合考评成绩及时表现评选出“优秀青年志愿者”；

（二）参选人由协会各部门提名；

（三）参选人必须具备以下条件：

1、提供志愿服务时间不少于全体的75%；

2、在提供志愿服务时表现突出、任劳任怨；

3、无学校及协会处分者；

（四）提名人将参选人的资料以书面形式上交给主任，经协商一致，核实无误后，向校志愿者联合会报“优秀青年志愿者”资格，经校青年志愿者联合会批准，在志愿者表彰大会上颁发荣誉证书。

第八条

处罚制度

处罚：

分为口头警告、警告、劝退、除名。

（一）口头警告：

参与各种工作、会议、活动累计三次缺席；

工作、活动时擅离岗位、怠工；

不服从统一安排，私自行动。

（二）警告：

对工作分配到的任务草率敷衍、弄虚作假，工作严重失误、导致不良后果、两次口头警告；

（三）劝退：

假借协会名义谋取私利，各类工作会议、活动累计六次无故迟到或缺席或受到（院）系通报以上处分；

（四）除名：

严重违反学校及协会规定，屡教不改，影响严重，予以除名。

第九条

内部管理制度和风险控制措施4

公司内部管理制度和风险控制措施

一、公司内部管理制度

为了保护个资产安全，完整，协调经营行为，控制担保违规产生利用公司内部分工相互制约，相互联系，而需要制度化管理。

★综合管理制度

主要包括文秘、文档、车辆、住房行政事务方面的制度内容。

★人事劳资管理制度

主要包括员工招聘录用，岗位职责，实习培训，考勤休假与薪酬分配制度等内容。

★资产财务管理制度

包括公司在资金运用，资产管理，会计核算方面的制度。

★激励机制

公司将注重对员工的激励，以鼓励员工积极工作，同时也有利于吸引社会有志之士投身于担保实业中来。

由于担保的特殊性和风险控制的需要，公司的激励机制更加注重与约束机制相结合。

采用以基本薪金加奖金期权的模式，即以一定的基本薪金以及各种必要的社会保险作为员工必要的生活保障；

以业务激励，实行项目经理责任制，奖金与绩效挂钩；

实行内部员工持股制度；

采用与整个公司未来发展挂钩

的期权方式，从而把员工的个人利益与公司的短期利益和长期发展有机地结合起来形成整体利益，能够解决和员工的激励和约束问题。

另外，采用采用费用报销政策鼓励员工积极在外参加进修，以提高业务水平。

二、风险控制制度及措施

风险管理制度主要包括担保业务操作程序，工作标准，业务接待，项目分配，合同管理，业务台帐，风险控制代偿及追偿等制度。

★日常业务管理

公司制度一系列业务流程和服务质量的管理制度与操作手册，建立健全的完备的业务制度，如《担保业务管理办法》、《投资业务管理办法》、《担保评审委员会工作规定》等，实现了标准化的制度管理。

员工上岗首先要经过培训和考核认证。

公司员工按金融服务企业标准要求操作担保业务和担保投资业务。

风险管理部负责督查业务操作规范、服务质量以及担保项目的风险控制水平。

★风险防范于管理

企业内部管理师金融机构风险防范的重要环节之一。

公司将采取多种组织形式，对投资方向

签约流程进行管理。

设置A、B角项目审查，担保部、评估部、风险管理部评议，评审委员会和董事会等多道“防火墙”

来防范经营风险。

建立信用评估机制

信用担保最大的风险是被担保证者的资信风险。

因此，应对申请担保企业的资信变化过程进行深入详细的调查。

评定企业的透明度和可控度，分析企业财务结构的变化情况，计算和推算企业的赢利能力。

风险控制应坚持全面深入和量力而行的原则，采用跟踪管理和及时控制的方法。

同时，中国正在建立的信用评估机制，也为这一风险的防范提供了有利的保证。

建立风险转移和联合担保机制

把银行、企业、担保机构三方统一考虑，形成一个有三方共同组成的担保咨询机构，开展法律、会计、税务等各种咨询服务，形成有效的扶优抚强的体系；

争取国家各级担保体系的的支持。

获得再担保和联合担保合作。

当发生代偿时，银衍担保可以按一定条件从再担保机构得到一定补偿，从而大大降低担保风险。

另外，联合担保也是分散转移风险的有效方法。

信用风险评价指标体系

利用现代电子信息技术，开发建立出一套科学完善的信用风险评价指标体系，并使之得到有效实施。

其他措施

加大项目的审核力度，以及对拟担保、投资项目进行严

格科学的可行性研究于论证，严格按照公司制定的各项制度规范运作，力求最大限度地控制风险。

在财务管理上，我公司将根据每年的经营计划按相当比例提留担保赔付准备金和投资风险备用金等，以保障公司业务按计划正常进行。

签约流程