项目管理制度(第二版)Word文件下载.doc

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违反程序的，对责任人罚款50元。

4.3外加工制作较大的静态设备或较大的整套动态设备，由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：

金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师、安装方技术人员，配合验收的金大地项目组（协调办）人员。

4.4整台购置的一般设备（阀门、水泵等）由项目负责人（第一责任人）组织验收，参加验收人员包括：

项目组对口专业人员、金山化工装备有限公司（第二责任人）、监理工程师和采购员。

4.5整台或成套电器、仪表设备，由宏康公司（第一责任人）负责组织验收，参加验收人员包括：

项目负责人（第二责任人）、金山化工装备有限公司、监理工程师和采购员。

4.6前述4.3-4.5条，外购设备到公司，申请购进的单位必须拿出详细的验收方案，组织对设备进行验收（包括图纸、技术资料），无验收方案一次扣罚责任单位和责任人300-500元。

设备到厂联合验收不负责任，弄虚作假，走形式的，第一责任人罚款500-1500元；

第二责任人罚款200-1500元。

4.7项目组负责有关技术资料的收集、整理归档。

设备验收后要认真填写”设备验收会签单“，参加验收的有关责任人要对验收结果负责，并以此作为外购设备的结算依据。

大型设备由技术部负责索取设备整套相关资料存档，以及售后服务联系工作。

设备会签单：

填写不完整的，不得支付货款。

验收出现严重失误，按损失对责任人进行索赔。

4.8质量验收不合格的设备，验收组人员有权提出处罚意见，由组织购货的部门通知生产厂家接受处罚并对设备缺陷进行整改。

项目组、设备部要将实际验收记录汇综入档。

质量验收不合格的设备，不得投入使用，否则给予责任单位或责任人500元以上2000元以下罚款。

4.9所有进口物资验收

4.9.1进口成套设备自口岸到达施工现场后，买方应提前根据到货信息及时做好开箱检验的各项准备工作，并联系卖方与出入境检验检疫局共同开展进口成套设备的开箱检疫、检验工作。

4.9.2检查设备所采取的衬垫、固定、密封、防震防锈、防潮等措施的情况及效果；

检查设备的外表是否完好，是否有在正常的交货状态下不应有的异常状况或异常痕迹。

发现残损要进行记录并由相关各方签字认可。

4.9.3买卖双方共同组织进口成套设备的开箱检验及资料验收，按照合同和装箱清单，逐箱（件）检查包装、设备外观是否存在异常情况；

核查箱内设备及设备部件的型号、规格、数量等；

对于软件资料，要核对文本数量及文本类目。

若发现设备名称、数量、规格、型号等与合同规定不符或存在锈蚀残损等异常情况，应作好现场记录并拍照，及时向检验检疫申请相关检验证书/证明。

4.9.4注意事项

（1）应提前进行报关单据和进口货物的一致性确认，其中包括，单据之间、单据和货物之间及中英文对照之间的完整性和一致性。

如设备在起运后才发现问题，则只能在设备抵达进口口岸并通关放行后，经检验检疫局出具相关商检证后方可进行退换货等行为，不仅耽误时间，也造成额外的费用。

（2）海关税则号的归类及确认是进口设备通关过程中极为重要的环节，经验丰富的报关员能够做到既满足海关相关法律法规，又能够尽可能降低相应税费。

同时，工作人员要充分了解设备技术特点和组成，结合海关法律法规要求与报关员共同确定。

（3）海关放行后对设备及时进行检查跟踪，抵运目的地口岸的设备应在口岸进行以下检验：

◆包装的外观是否完好

◆有无在运输、装卸过程中造成的异常情况的痕迹

◆设备包装的放置是否与包装上的指示与警告标志的要求相符

◆查看理货公司出具的理货记录凭证并核查

看提单和理货单是否清洁，作好证据的收集和记录。

申请验残后，要采取有效措施，防止残损扩大。

（4）强制性产品认证制度（ccc认证）

强制性产品认证制度，是中国政府为保护广大消费者人身安全、保护动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

强制性产品认证标志名称为“中国强制认证”，简称“ccc”标志。

凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口，不得出厂、销售和在其他经营活动中使用。

（5）入境时免予办理强制性产品认证（免ccc认证）的情况：

◆直接为最终用户维修目的所需的产品

◆工厂生产线/成套生产线配套所需的设备/部件（不包含办公用品）

◆暂时进口后需退运出关的产品（含展览品）

5本制度由金大地公司技术部负责解释、考核，从下发之日起开始实施。

第二章沟通协调管理制度

1目的

为加强项目管理，提高工作效率，确保公司内部沟通的顺畅性和快捷化，加强各部门业务衔接，发挥协调功能，实现决策、管理的透明化与科学化，按照规范化要求，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司各项目间，当公司内部涉及到会议沟通、文件沟通及其他形式沟通时均适用。

3职责

3.1公司项目组负责本制度的制定并监督执行；

3.2各项目负责人对所在项目工作做整体规划，全权负责部门内部员工的沟通和协调工作。

3.3各项目负责人应做好各项目间的工作沟通、协调。

4内容

4.1目前各项目小组之间信息沟通，主要通过《工作联系单》的传递予以确认，各项目小组应做好联系单收发台账，扫描存档，做好记录，以备查；

4.2工作联系单的提出和承办必须经项目负责人或其梯队审批签字予以确认；

4.3收到联系单的单位应在要求的时间内予以承办，无法在规定时间内承办的应给予回复，并提出承办的时间节点。

4.4对需要一个或多个单位协调配合完成的工作扔可按联系单程序处理。

4.5项目进行过程中，各项目组应按时做好《项目计划书》《项目进度表》《项目评估表》等相关文件，根据需要召开项目沟通会议，确保项目内部工作安排的合理性，工作目标的一致性。

5沟通协作原则

5.1项目内部沟通协作是项目建设中必不可少的关键环节和重要基础，各级各类人员必须牢固树立一盘棋思想，立足本职，注重细节，以有效沟通为目标，分工协作，共同构建顺畅完善的沟通协作和信息传输体系；

5.2内部沟通协调与信息传输实行双轨运行机制，一条自下而上，另一条自上而下，二者同时作用，互为补充，并相互验证，穿插监督；

5.3公司倡导交流无限制，沟通零距离的环境氛围，领导与员工之间，员工与员工之间可随时随地展开工作交流和思想沟通，任何人不得无故拒绝他人的咨询或求助，更不得虚与应付，放弃责任;

5.4信息沟通传递中属公司机密的需严格按保密规定执行，不得随意扩大知晓范围。

6相关记录

《会议纪要》

《会议签到表》

《工作周报》

《工作联系单》

第三章项目会议管理制度

为加强项目工程建设管理，充分发挥项目会议的作用，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司项目参会人员。

3会议时间地点

3.1时间：

每周星期二9点整召开，会议时间如有调整，另行通知。

3.2地点：

金大地公司2#会议室

4会议组织

4.1会议主持人：

丁坤堂

4.2参会人员：

尚金泉、李建新、蔺新庆、盛建强、张合营、霍小勇、许庆增、张鹏举、苏永军、张迎新、于庆轩、邓国营、王延峰、胡忠杰、贺松林等项目人员

4.3会议设置督办员一名，负责会议记录、会议督办和考核等工作。

5会议议程

5.1会议督办员对参会人员进行点名，对旷会人员和迟到人员进行考核。

5.2会议督办员或项目负责人对项目工程进度督办清单进行通报，对未完成工作要求的单位和个人进行考核。

5.3项目参会人员汇报工作推进情况和需协调的事项，对近期工作进一步要求和布置，明确责任人和时间节点。

（汇报工作依次顺序为集中供热项目张鹏举、合成氨项目李建新、小苏打项目张合营、制盐项目苏永军、联碱项目霍小勇、金山装备张迎新、宏康电力于庆轩、集团人力部长蔺新庆、金大地项目组邓国营）

5.4项目组负责人或项目负责人对存在的问题进行协调和解决。

5.5会议主持人点评总结，安排工作。

5.6会后由督办人员形成会议纪要下发个单位，并做好督办的落实汇总。

6检查、督办

6.1会议督办员和项目负责人根据督办清单，进行检查、督办。

6.2根据督办清单，各责任人认真落实到位，确保按时间节点完成。

6.3各落实责任人在时间节点之前将督办完成情况反馈给会议督办员和项目负责人。

7考核

7.1不能按时参加会议的必须提前30分钟向会议主持人请假，无故旷会者考核100元/次。

7.2参会者提前5分钟进场，迟到、会议期间手机响考核50元/次。

7.3不得随意出入，有事外出必须经会议主持人批准。

7.4督办：

未反馈考核50元/次项；

督办未按时完成考核100元/次项（反馈说明原因，经同意可减免）；

再次督办还未按时完成考核200元/次项。

有责任制的，按责任制执行。

8本制度由公司项目组负责解释，自下发之日起执行。

第四章设计变更及工程签证管理制度

为规范项目工程建设管理，明确工作流程，特制定本制度。

适用于本公司项目工程相关部门、设计院、监理、施工单位和其他相关单位。

3工程变更签证程序

3.1设计变更签证

3.1.1各项目出具变更方案及补充预算（或补充概算），以书面形式提出变更（技术负责人、项目总负责人必须签署意见），报原设计单位由原设计单位变更设计。

3.1.2设计方提出的设计变更，必须经各项目组（技术负责人、项目总负责人必须签署意见）同意并签署意见后抄送监理单位，监理单位交施工单位。

3.2施工变更签证 

由施工单位提出变更方案及补充预算，监理单位核实，各项目核准后报原设计单位变更设计，设计变更分别由项目负责人、施工单位、监理单位、设计单位及相关人员签署具体意见并加盖单位公章后方可生效。

4材料代用签证程序

材料代用签证，由施工单位提出，经监理单位和项目负责人核实，原设计单位核准后，签署材料代用单方可采购。

材料代用不得先代用后签证。

5施工现场签证程序

施工现场签证由施工单位提出，监理单位核实，项目负责人核准。

各类签证必须经施工单位、监理单位、项目技术负责人、项目总负责人依次逐级验收签字并加盖相关单位项目章后方可生效。

6其他

6.1需要工程变更时，必须由要求变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行变更。

6.2工程变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。

6.3施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。

因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。

6.4工程变更资料作为设计文件应妥善保管，并作为竣工资料统一归档。

6.5各项目组必须建立工程设计变更和施工现场签证台帐，按月对各类工程设计变更及施工现场签证的项目、原因、工程量、费用增减额进行统计分析，并及时做