新能源汽车线缆企业发展战略和经营计划文档格式.docx

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据世界银行预测，中国消费占GDP比例将从1995-2010年的49%增长到2026-2030年的66%。

根据2012年国家统计年鉴，最终消费支出包括居民消费支出和政府消费支出，2011年居民消费支出占比72.2%，政府消费支出占比27.8%。

汽车是重要消费品之一，社会对消费支出的增加也将有利于汽车行业的良性发展。

随着《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方2015年12月12日在巴黎达成新的全球气候协议.这标志着国际气候变化制度进入新的发展阶段，也传递了全球需要践行绿色低碳的信号。

同时中国推广新能源汽车产业也已经到了第三个阶段，政策仍然是最主要的驱动力。

中央政府和地方政府在推广政策的制定和实施上，一方面延续对新能源汽车产业的支持力度：

中国新能源汽车仍然定调为战略新兴产业，总体推广目标不动摇，下阶段的补贴标准已经披露，更多利好政策已确定将出台；

另一方面，两级政府都将根据此前的政策漏洞和不足加以修订，地方政府的政策因为各自的财政实力、产业基础和推广目标做重新设计。

因此，中国新能源汽车呈现出延续与演变之势.在第二轮新能源汽车推广过程中，《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》是最核心的中央推广政策。

到2015年12月，《指导意见》提出的大部分重点工作的已经落实出台。

这样尤其是国家发改委等部门发布的《关于2016～2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，对于稳定企业政策预期和稳定市场信心发挥了重要作用。

二、公司发展战略

1、未来发展战略规划

（1）公司发展战略

公司将不断增强研发能力，提高工艺技术水平，开拓新的市场，提升公司的核心竞争力，将公司打造成为国内一流、国际知名的线缆产品技术工艺供应商。

（2）公司近三年发展目标

公司在未来三年的发展中，将充分发挥公司技术优势、人才优势和质量优势，进一步加大技术创新力度，扩大企业规模，加快市场拓展进程，争取实现以下目标：

①未来三年内，将公司的工程技术中心建设成国内一流的线缆材料工程技术研究中心。

紧紧围绕国家关于“十三五”期间节能环保制造业产业升级、能源结构调整、节能减排政策的全面落实，研发应用于车辆领域及机器人领域线缆产品产业化，全力推广及应用。

②以客户为中心，针对客户需求，提供个性化、专业化的制作技术工艺及产品；

持续为国内外客户提供技术先进、品质优良、安全可靠的线缆产品，为行业的节可持续发展做出较大贡献。

2、公司实现发展目标的具体计划

（1）扩产计划

公司将投资3000万元用于在重庆设立子公司及在东莞松山湖设立研发公司，主要用于新能源汽车线缆及充电枪、充电桩的研发与生产，投资项目的实施可扩充公司现有生产能力及研发能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈，有利于提升公司的市场占有率，促进公司整体经济效益的提高。

（2）研发创新计划

公司将始终坚持自主创新的原则，不断加强研发中心的建设，走专业化之路。

在公司研发中心的基础上，进一步完善研发体制、研发机构的设置、激励制度，加大研发经费的投入，计划每年研发费用投入不低于当年营业收入的5.5%；

积极引进和培养高端研发人才；

建立产学研联合研发创新体系，提高公司产品的市场竞争力。

（3）产品开发计划

通过研发中心的建设，公司将进一步深化新材料复合技术的应用研究，提升产品先进性，巩固产品稳定性、可靠性、安全性，增强产品竞争力，提升公司盈利能力。

公司将围绕新能源汽车及中国制造2025的未来发展趋势，加大产品研发力度。

公司将通过产品研发实现关键性能提升以及工艺设计的流程优化，不断加强技术工艺及制备方法的全流程提升。

（4）人力资源发展计划

人力资源是公司最重要的战略资源，是公司最核心的生产要素。

为实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进相结合的人才管理机制。

①在未来的发展中，公司将根据“以人为本”的理念，按照现代企业制度的要求建立人力资源开发管理体系，实现各类优秀人才的合理配置。

②公司将认真做好人才规划和人才开发工作，进一步优化员工结构，抓好员工素质建设，完善用人制度，选择各岗位人员，真正做到任人唯贤、注重业绩，选好用好各级各类人才，促进公司的健康发展。

③公司将认真做好人才引进工作，大力培养高素质、复合型的销售、技术、管理人才，打造一支认同公司企业文化、富有责任感、具有协作精神、善于学习和敢于创新的一流人才队伍。

④公司将建立和完善适应公司发展的人才培训机制，采用内外培训的方式，全面提升员工的文化水平和业务素质，为员工设计全面的职业发展规划，为各类人才提供适合自己发展的空间和成长的道路，以人为本建设和谐企业，让员工充分分享企业发展成果。

⑤公司将建立和完善符合挂牌公司要求的薪酬管理体系，设计对各类人才具有持久吸引力、创造力的激励机制，保障每一个员工都能够“放心、安心”的工作，确保人力资源充足稳定，增强公司持续发展的动力。

（5）深化改革和组织机构调整计划

①以完善法人治理结构为核心，建立现代企业制度

公司将严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。

董事会内部将充分利用战略、审计、提名、薪酬与考核等专业管理组织，切实发挥董、监事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督，以维护公司全体股东的利益。

②持续推进管理创新

以价值创造为核心，以战略管理为主线，形成市场开发、客户和流程管理为重点的完整、有机的管理体系。

③建立符合市场规律、适应企业发展战略的内部运行机制

公司将根据发展需要合理和整合业务部门，建立适合于公司发展的管理架构，增强部门协调解决问题的能力，提高部门办事效率，建立一支管理有序、高效、精干的管理团队。

④加快制度建设，完善考核体系

进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为；

建立科学的考核、激励体系，完善分配制度，激励每一位员工的工作积极性，激发员工的创造热情。

三、公司经营计划

2018年为公司发展之年，在不断优化和改善产品结构，满足客户需求的同时，公司亦积极做出调整和战略布局，不断增强公司的市场和产品覆盖率。

公司管理层确定按现代企业制度整体要求，建立完善企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；

打造一支高素质的管理团队；

实现良好的经济效益。

为全面完成年度目标任务打下坚实基础。

1、经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2019年的经营方针为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；

公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开贯彻和执行。

2、经营计划目标

营业收入及利润指标：

年度营业收入26,000万元，净利润2,200万元。

四、风险因素

1、销售区域集中风险

公司营业收入的区域集中度较高。

2018年、2017年、2016年，来自于广东省的营业收入占营业收入总额的比例分别为65.64%、68.45%、64.16%。

销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。

策略：

随着公司业务的拓展，2018年公司在广东省实现的营业收入占比65.64%，仍存在集中于核心市场区域的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生一定影响。

2、市场竞争风险

目前我国正处于工业化、城镇化的重要阶段，经济转型升级处于关键时期，政府大力推动各领域改革，以改革释放红利，促进中国经济持续发展，这将持续推动电线电缆消费量的增长，但深度产业结构调整，大大增加了行业发展的不确定性；

行业层面，目前电线电缆行业市场集中度很低，企业数量多且规模小，同质化发展比较严重，竞争异常激烈。

同时，由于加工成本上升、销售环境恶化以及铜价波动，企业竞争压力不断增大。

针对上述风险，公司将从产品、渠道、专利等方面进行布局。

加大产品研发，实现产品结构升级、产业链打造；

对市场进行划分，多方向开发渠道；

加强产学研合作，打造技术壁垒，做百年品牌。

同时，加强海外市场的开发，通过海外市场的开辟在全球范围内实现产能与市场的拓展。

3、上游原材料价格波动风险

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，铜材成本占比约为70%。

铜材、铝材价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。

原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。

加强风险管控，通过控制库存、执行报价政策，最终实现通过市场进行风险转化，规避大部分铜价格变动的风险。