管理文件---管理制度讨论发布签发单Word文档下载推荐.doc
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为规范和指导公司管理制度的发布,监督管理制度的执行,帮助公司员工对管理制度的发布、
执行、评估程序有所了解,使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。
一、管理制度发布流程图:
二、公司管理制度发布流程解释:
2.1、起草:
根据工作职责,由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度,同时填写《管理制度发布签发单》;
2.2、征求意见:
管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见,在规定的期限内应反馈意见;
2.3、讨论、修订:
综合运营部或总经办收集反馈意见后,组织相关人员进行讨论、修订,并形成记录,修订意见稿交起草部门;
2.4、复核:
起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核:
制度格式,配套附件、流程图是否齐全;
2.5、评审:
综合运营部或总经办复核通过后,组织相关人员进行评审;
2.6、签发:
由公司执行董事或总经理签发;
2.7、备案:
管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后,责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案;
2.8、发布:
档案室将制度原件备案后,由综合运营部或总经办发布;
2.9、执行与反馈:
管理制度发布后,由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容,组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导,推进制度的执行,并形成记录反馈文件;
同时对管理制度的执行情况进行监督,并对管理制度组织年度评估。
三、要求:
3.1、根据公司运作及工作需要,经相关部门讨论后,一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程,对于有些一次性的工作则不必撰写;
管理制度必须有详细的文字内容:
包括制定管理制度的目的、执行表格等。
3.2、制度表头填写要求:
3.2.1、文件名:
文件名称
3.2.2、文件类型:
①管理制度:
是对公司某一领域的工作做出规范性规定;
②流程:
是对公司某一项工作流程做出的规范性规定;
③作业指导书:
是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件,是对流程的补充;
④产品标准:
是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件;
3.2.3、文件编号:
①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号。
如:
KH/GLZB-180101
②公司各部门代号规定如下;
(后部字母代码仅为示例)
总经办:
ZB市场运营部:
SY
生产部:
SC质检部:
ZL
财务部:
CW物流部:
WL
采购部:
CG研发部:
YF
工程技术部:
GC人力资源部:
ZY
综合运营部:
ZH售后服务部:
FW
③程序文件代码,采用文件类型的首字母大写,在利于区分、识别的前提下,一般取两个字。
总经办(ZJB)---ZB;
人力资源部(RLZYB)---ZY;
………
④部门代号,即为制度文件起草部门为代码,也可采用制度文件的属性归口的部门为代码;
⑤文件生成序号,即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号(第一份为01、第五份05、……);
3.2.4、页码:
制度正文包含的页数以及附件页数;
3.2.5、版本/修改号:
修改的次数,如A/00表示未修改过,A/01表示第一次修改;
3.2.6、起草人:
流程制度发起人;
3.2.7、修改人:
修改流程制度的发起人;
3.2.8、复核人:
部门负责人或部门负责人指定人员;
3.2.9、签发人:
一般由综合运营部/总经办签发;
涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发;
3.2.10、生效日期:
签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期;
3.2.11、发布范围:
本制度所适用的部门或职位由签发人确定;
3.3、格式要求:
(由现有制度文件的格式决定,附件1为举例)
3.4、文件密级:
Ⅰ级→绝密:
除公司董事会成员、核心高层以外,任何人都无权查阅、无权访问;
印章:
绝密、受控文件
Ⅱ级→机密:
在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管,不得外传;
受控文件
Ⅲ级→一般:
在公司规定的适用范围及授权范围使用,相关部门及人员应妥善保管;
一般文件
Ⅳ级→公开:
无保密措施;
公开
管理制度讨论/发布签发单
日期:
年月日
制度名称
责任部门
起草人
讨论时间
发布时间
参与部门
□总经办□研发部□生产部□综合运营部□工程技术部
□财务部□物流部□采购部□市场运营部□售后服务部
□质检部□人力资源部(请在需抄送部门前的“□”上打钩“√”)
密级状态
□绝密□受控□一般□公开(请在“□”上打钩“√”)
讨论人员
修改意见
综合运营部/总经办:
年月日
签发
签发批准:
年月日
档案室备案
备案号
备案时间
经办人
(章)
说明:
①此表由责任部门办理,办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案;
②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页”;
③版本号由综合运营部或总经办统一编写。
附件1:
管理制度内容格式模板:
名称:
XX制度(办法、规定)
目录:
第一章……
第二章……
第三章……
……
附则……
附件:
正文:
第一章
第一条……
第二条…….
第二章
第X条……
附则
第X条
编制:
、审核:
、批准:
、日期:
2017/11/11