董事会、股东大会、职工大会决议记录模板Word文档下载推荐.doc
《董事会、股东大会、职工大会决议记录模板Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董事会、股东大会、职工大会决议记录模板Word文档下载推荐.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
×
名(其中代理人×
名),代表公司股份×
万股,占全部股份总额的×
%,本次股东大会的举行符合法定要求。
)
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》,XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议,本次会议由出资最多的发起人(股东)XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人(股东)XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论,一致通过如下决议:
一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员,名单和得票情况如下:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,×
名赞成,代表股份×
万股;
名反对,代表股份×
名弃权,代表股份×
万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
3、选举为公司董事,任期年。
如按累计投票制,上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举股份有限公司首届监事会成员,名单和得票情况如下(根据公司章程规定,另X名监事由职工民主选举产生):
1、选举为公司监事,任期年。
2、选举为公司监事,任期年。
3、选举为公司监事,任期年。
如按累计投票制,上述当选监事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员、、、、及与职工代表监事XXX(、XXX)共同组成公司第一届监事会。
(三、表决通过公司章程。
需要作出决议的其他事项,请一并列明)
全体发起人(股东)签字、盖章:
XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX
(自然人的签字、非自然人的盖章)
注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的设立登记。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。
但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.股东为自然人的,由本人签字;
自然人以外的股东加盖公章;
签名不能用私章或签字章代替;
签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:
XXX)”。
5.董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;
监事的任期每届为三年;
董事、监事任期届满,连选可以连任。
6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;
临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;
发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9、凡有下划线的,应当进行填写;
要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;
多页的,应打上页码,加盖骑缝章;
内容涂改无效,复印件无效。
《XXXX股份有限公司董事会决议》
首届董事会会议
出席会议人员:
、、。
(可以补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。
本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×
、×
出席了本次董事会会议,会议由×
主持,一致通过如下决议:
一、选举×
为公司董事长;
选举×
为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。
二、聘任×
为公司经理。
XXXX股份有限公司董事会成员(签字):
1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。
请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。
2、股份有限公司董事会成员为5-19人。
其董事会成员中可以有公司职工代表;
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决,实行一人一票;
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的,应当进行填写;
5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;
《XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要》
全体职工(或者职工代表)、、。
(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况)
选举产生职工代表×
名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定,本次全体职工(代表)大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×
主持。
经与会人员表决,一致通过选举×
(、×
)作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年。
监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
出席会议的全体职工(或代表)签字:
备注:
该职工(代表)大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。
《XXXX股份有限公司监事会决议》
首届监事会会议
(全体监事)、、。
根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。
首次股东大会选举产生的监事×
和职工民主选举产生的监事×
)出席了本次监事会会议,会议由×
召集和主持,一致通过如下决议:
为首届监事会主席。
二、选举×
)为首届监事会副主席。
(若未设副主席的,请删除该项)
XXXX股份有限公司全体监事(签名):
该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。