内审末次会议纪要文档格式.doc
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质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室
记录人员:
________
时间
2015年03月25日
地点
公司会议室
下午：
5:
00
主持人
王XX总经理（质量管理领导小组组长）
参与人员
李X、阴XX、付XX、王X、高XX、宋XX、尹XX、张XX
会议主题
审核小组报告了审核情况，在新的计算机系统运行中在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，王刚总经理作了总结讲话。
会议要点
审核小组报告审核情况
内审中发现的问题
王XX总经理讲话
会议内容
一．内审副组长李X主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。
其目的对本企业实施的计算机软件升级后使用情况全面审核，以确认是否符合公司经营质量管理的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合新版GSP的认证条件。
二、李X代表内审组肯定了本次审核经过各部门同事协作、配合；
同时也强调本次内审是公正性和客观性的。
三、审核情况通报
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。
本次审核确认的审核范围包括：
审核六个部门未发现严重不符合项，一般不符合项1个；
不符合项性质说明：
严重不符合项没有，一般不符合项1项：
信息管理室、质量管理部、财务部、人力资源部、业务部及储运部对新的计算机系统的学习还不够到位，致使实际操作与要求有差距，权限设置和操作还不完全符合新版GSP的要求，员工实际操作速度较慢；
个别GSP相关数据准确性有待加强
四、各部门负责人提出整改和纠正措施，商定完成时间为2014.03.30之前。
五、下一步安排
1、根据此次内审情况，各部室各自进行严格的自查，发现问题和不足进行完善
2、审核结论：
（见审核报告）
3、改进的建议：
〖1〗、各部门负责人要高度重视计算机系统运用作为重点，在质量管理体系文件和记录的生成执行力度，准确设置权限使实际工作能够按标准程序进行；
〖2〗应加强对新的计算机管理系统对质量目标实现情况的运行效果，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速GSP认证目标实现的进程。
六、王X总经理讲话：
本次内审是我们计算机软件升级以来的第一次内审，首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。
这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。
由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。
这次内审查出一些问题，依我看各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。
针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求：
1、平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。
我们的产品是推向市场，推向顾客，而不是推向领导。
2、如何整改的看法：
内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。
为迎接外审打下良好的基础。
3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。
但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有8项不合格项，和其它不足之处。
要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。
希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。
七、量副经理：
李X
内部审核会议到此结束，谢谢各位！
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