集团绩效考核实施细则(定)Word文件下载.doc
《集团绩效考核实施细则(定)Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团绩效考核实施细则(定)Word文件下载.doc（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
6.2.2月度考核及兑现 17
第七部分附则 18
第一部分总则
为保证集团公司战略目标的逐层分解，实现对二级公司行为的战略牵引，推动集团公司经营管理水平持续提高，确保集团公司整体战略规划顺利完成。
特制定本实施细则。
第二部分适用范围与时间
2.1本实施细则主要根据集团公司《XXXXXX（集团）有限责任公司战略管理办法》、《XXXXXX（集团）有限责任公司年度经营计划管理办法》、《XXXXXX（集团）有限责任公司全资二级公司考核管理办法》（修订）、《XXXXXX（集团）有限责任公司集团职能部室绩效考核管理办法》及《XXXXXX（集团）有限责任公司月度考核管理暂行办法》等相关制度制定。
2.2试运行时间为2013年7月1日—2013年12月31日，适用于集团公司总部各部室、二级公司的月度、年度考核及其绩效考核奖励的兑现。
2.3每年12月前，企业发展部根据集团公司的运营情况和发展计划，对本实施细则进行修订。
第三部分绩效考核原则
3.1稳步扩张原则
绩效考核要服务于集团公司稳妥的规模扩张型发展战略，引导集团实现跨越式发展，考核指标的编制要坚持锐意进取与风险控制相结合的原则，以确保经营目标持续提升的稳步发展。
3.2利润优先原则
利润是集团公司生存和发展的根本保证，集团公司考核指标的编制应服务于利润需求。
按照利润优先的原则，加强利润在各二级公司的考核指标中所占比重，同时集团公司各部室考核指标均与利润进行挂钩，以考核提升集团公司整体盈利能力。
3.3精准考核原则
精准考核原则，指在指标编制和考核两个方面都要精益求精。
指标编制方面，考核目标的设定符合实际情况；
考核方面，绩效考核小组与被考核单位要密切配合，将自查、检查有效结合，使考核结果反映真实运营情况。
3.4刚性考核原则
为保证集团公司绩效考核工作的严肃性，总部各部室及二级公司实行刚性考核，绩效指标一经确定签发，原则上不允许修改，考核主体严格按照本细则要求打分。
第四部分考核表编制与下发
4.1年度经营计划的编制与下发
4.1.1年度经营计划编制
每年9月份至12月份，由集团公司企业发展部组织完成集团公司下一年度经营计划的编制工作。
集团公司根据总体战略规划和国资委年度考核任务，确认年度企业考核指标，企业发展部据此下达总部各职能部门、各二级公司的年度经营计划，确定各单位（二级公司及总部部室，下同）指标，经协商确认后，最终形成各单位的《年度经营目标考核责任书》。
年度绩效考核实行百分制，考核周期为每年的1月1日至12月31日，根据考评结果进行打分。
4.1.2指标说明
1、集团各部室年度指标
部门经营计划内容包括责任（挂钩）指标考核、工作量化目标考核两部分。
其权重设计如下：
内容
责任（挂钩）指标
工作量化目标
权重%
30
70
（1）责任（挂钩）指标考核
以集团公司年度各项指标为各部室责任（挂钩）指标，具体如下：
部门名称
责任（挂钩）指标及权重（%）
工程管理部
利润总额（权重10）；
企业总产值（权重20）
资本运营部
部门融资额（权重15）、与二级公司共同完成融资额（权重5）
市场营销部
自揽任务额（权重10）、与二级公司新承揽任务指标挂钩（权重10）
财务管理与会计核算部
利润总额（权重10）、营业收入（权重10）、运营成本（权重10）
办公室、党群工作部、审计法务部、人力资源部、安全生产监督管理部、企业发展部
企业总产值（权重10）、营业收入（权重10）
（2）工作量化目标考核
①主要工作指标：
是部室的关键业绩指标，体现部室较重要、核心工作，是部室重要职能的考核指标。
②执行性指标：
是相对主要工作而言，较为常规性的日常执行性工作指标。
③服务性指标：
是部室对其他部室或子分公司进行服务、协助性的常规管理指标，而非重要职能考核指标。
2、二级公司年度指标编制
二级公司年度考核指标权重设计如下：
财务指标
生产经营指标
企业管理指标
质量安全管理指标
主要项目
40
10
（1）财务指标
财务指标主要包括营业收入、运营成本、利润总额三项指标。
指标名称
单位
（扣分）
指标完成率公式
考核主体
利润总额
万元
20
已完成利润总额÷
计划利润总额×
100%
营业收入
实际收入÷
计划收入×
运营成本
（1±
运营成本节约（超支）率）*100%
部分指标说明：
a）运营成本：
指维持公司管理部门运营的费用，相当于财务概念上的管理费用+销售费用。
b）运营成本节约（超支）率：
以年度预算标准为计算基数。
（2）生产经营指标
①施工类公司
施工产值
15
实际完成产值÷
计划产值×
新承揽任务
集团分配
3
已承揽任务÷
计划承揽任务×
自揽任务
6
已自揽任务÷
计划自揽任务×
承揽合同额
已签订合同额÷
计划承揽合同额×
a）新承揽任务：
指二级公司2013年新承接的业务量，包括集团公司分配任务、自揽任务，以及未签订合同，但已经进场的项目的预估金额。
对无合同的已承揽任务由市场营销部需提供相关报表（造价单），由工程管理部审核确认。
b）自揽任务：
指二级公司2013年新承接的业务量中，非集团公司分配的任务。
联营项目不超过自揽项目的50%。
c）承揽合同额：
指二级公司2013年新承接的业务量中，已经签订合同的金额（下同）。
②开发类公司
完成开发投资额
2
实际完成投资额÷
计划投资额×
审计法务部
销售收入（含收回预售诚信金）
已收回预售诚信金÷
计划收回预售诚信金×
自揽开发项目
个
5
实现自揽项目数量÷
计划自揽项目数量×
实现销售楼盘
实现销售楼盘数量÷
计划销售楼盘数量×
签约销售面积
㎡
实现签约销售面积÷
计划签约销售面积×
③设计类公司
产值
实现设计产值÷
计划设计产值×
新产品（应用）研究成果（个）
已完成研究成果÷
计划研究成果×
科技研发投入
在利润完成的基础上，加强投入
其中：
部分指标说明：
a）科技研发投入:
设计院用于集团研发中心的经费。
按利润比例进行投入，以预算最后确定的数值作为计算基数。
④生产经营指标说明
a）以上指标的确定和调整以公司战略规划及实际发展情况进行年度确认，并在目标责任书中确定。
b）根据利润优先原则，“利润总额”指标保持较大权重。
c）为确保资金有效回笼，加大“新承揽合同额”指标权重，降低“新承揽任务”指标权重。
d）其他类型公司，参考以上指标，与绩效考核小组沟通后，确认生产经营指标体系。
（3）企业管理指标
类别
团队建设
1
招聘计划完成率
=完成招聘人数÷
预算招聘计划×
人力资源部
员工培训
人均培训不低于2学时/月。
专业资质人员达标率
=实际专业人员数量÷
资质需要的专业人数×
企业发展部
党建和企业
文化建设
领导班子建设
学习无计划、记录扣0.2分/次；
重大问题不经集体讨论扣0.2分/次；
未健全后备干部管理制度扣0.2分/次
党群工作部
员工队伍建设
未完成内刊投稿指标扣0.5分；
员工违纪，受集团通报批评扣0.2分/次
党风廉政建设
未签订责任书和承诺书扣0.2分；
班子成员违反党纪得分为0
年集体活动参加人次
=12次*在册员工数*70%。
稳定工作
全年到省赴京非正常上访、群体性上访均为零
每上访一次，扣一分，直到分数扣完
办公室
（4）质量安全管理指标
a）省（市）级文明工地达标数、创建省（市）级文明工地、长安杯、雁塔杯等指标根据年初经营计划确定，权重5%。
其中，省（市）级文明工地达标数、创建省（市）级文明工地由集团安全生产监督管理部进行考核；
长安杯、雁塔杯指标由集团工程管理部进行考核。
b）工伤事故率﹤0.3%、因公死亡率﹤0.15‰，权重5%。
由集团安全生产监督管理部进行考核。
（5）主要项目
根据年度经营计划书，由集团工程管理部牵头对重点项目的进度进行考核。
项目关键节点参见下表：
项目关键节点分类
节点描述内容
考核标准
证照办理进度
国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房销售（预售）许可证、房产证
以相关证照上的签发时间为准
前期及设计进度
策划定位
以总经理办公会通过时间为准
规划设计
以规划局审批通过时间为准
方案设计
扩初设计
施工图设计
以图纸实际签发时间为准
建设进度
拆迁完成
以拆迁协议签订率达到100%，按拆迁协议将拆迁款支付完毕为准
开工
以土方开挖施工单位进场开始施工时间为准
桩基施工、出正负零、主体封顶、安装工程、装饰工程、外立面装修、外脚手架拆除、室外管网与室外景观
以该节点施工完毕为准
竣工备案
以取得竣工备案回执时间为准
销售进度
开盘
以正式开盘销售的时间为准
清盘
以清盘范围内资源全部结算为准
交房
以交房通知书中交房首日时间为准
项目结算完成
以发包方与承包方就项目最终结算价格的签字确认为准
4.1.3年度经营计划下发
年度经营计划经集团总经理办公会签批后正式下发，并作为集团各部门和二级公司半年、年度考核及月度任务分解的依据。
4.2月度绩效考核表的编制与下发
集团公司月度考核工作由企业发展部组
升级会员 