实验八：新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度股东创立大会创立决议文档格式.doc

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一、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司筹委会工作报告》。

表决情况：

同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；

反对票数0股，弃权票数0股；

二、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司经费开支情况的使用说明报告》

三、采用累积投票制度，审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度董事会提案》。

董事会候选人11人，累积投票总数为55000万股（5000×

11）。

同意票数为2500万股以上为通过（及同意票数占出席会议股东所持股份的50%以上）。

徐义民，同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%。

薛亮，同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%。

杨力，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的80%。

金永旭，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的80%。

吴文寿，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的80%。

范素梅，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的70%。

曾超，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的70%。

姜方基，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的70%。

王苏，同意票数3000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的60%。

梁雷，同意票数3000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的60%。

孙卫红，同意票数2500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的50%。

·

四、.采用累积投票制度，审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度监事会提案》监事会候选人3人，累积投票总数为55000万股（5000×

表决情况：

赵显明同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；

富来义，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的80%。

于建设，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的80%。

五、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司公司章程》。

六、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于聘请文东会计师事务所有限责任公司的议案》。

十一、审议通过《关于新疆葡萄酿酒股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票及在上海证券交易所上市的议案》：

a）发行股票的种类：

境内上市人民币普通股（A股）。

b）发行股票的面值：

每股人民币1元。

c）发行数量：

本次发行不低于6000万股，具体发行数量将由董事会按照本行股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，视具体情况与主承销商协商确定。

d）拟上市证券交易所：

上海证券交易所。

e）发行方式：

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

f）发行对象：

符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人、和其他投资者（国家法律-、法规及发行人需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

g）承销方式：

由主承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

h）定价方式：

通过询价对象初步询价确定发行价格区间，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计标询价，并综合累计投标询价结果和市场情况等确定发行价格（若创业板以及即将出台的发行新制度有新的规定，则遵照其规定相应调整）。

i）发行前滚存利润分配方案：

公司首次公开发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东共享。

j）授权董事会全权办理本次发行上市的一切相关事宜；

i.提出本次股票发行及上市的申请；

ii.确定本行本次股票发行的具体发行方案，包括：

根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间等事宜；

iii.制作、修改并签署本行本次股票发行及上市的相关文件，包括招股说明书及其摘要、申请报告等；

iv.在本行本次股票发行完毕后，修改公司章程相关条款，并相应办理公司变更登记事项并换领营业执照；

v.办理与本次股票发行及上市有关的其他事宜。

反对票数0股，弃权票数0股。

十二、审议通过《关于新疆葡萄酿酒股份有限公司募集资金投放项目可行性研究报告的议案》。

反对票数0股，弃权票数0股

特此决议。

新疆西部牧业股份公司

法定代表人签署：

＿＿＿

（盖章）

新中基股份有限公司

新疆蓝剑嘉酿投资有限公司

签署：

签署日期：

2009年＿月＿日