2019第五章、刑事特情PPT文档格式.pptx

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后来被引入到侦查领域，并在古代侦查中广泛采用，成为一种常用的侦查方法。

（四）类别1、根据任务（功能）分类：

（1）专案特情适用条件：

对已经发生的、正在发生的重大刑事案件、预谋案件、犯罪集团开展内线侦查对犯罪嫌疑人进行贴靠，秘密监视和控制对象。

如走私、贩毒、黑社会性质组织等。

主要任务：

A调查和了解侦控对象的犯罪意图，如犯罪计划和犯罪同伙情况；

B调查和了解侦控对象的犯罪事实，如犯罪过程，赃物和其他犯罪证据的处置方法及逃避打击的手法C获取犯罪证据和鉴定比对样本材料D防范和控制侦查对象的现行犯罪活动E配合有关侦查措施和手段的顺利实施。

来源：

一是根据侦查具体案件的需要临时建立的；

一是根据犯罪规律特点专门训练培养的。

（2）控制特情-适用条件控制特种行业，重点地区、复杂场所等犯罪嫌疑人易于涉足的场所和身受犯罪侵害的重点部位主要工作范围：

一是对城郊结合部、旅游景点等重点地区及经常发案地段进行控制二是对特种行业进行控制，如旅店、修理、废旧回收、文物、古董三是对犯罪嫌疑人进行监控四是根据专案侦查的需要，收集同专案有关的线索，发现嫌疑人,A.阵地控制，是侦查机关在犯罪嫌疑人经常活动的地点、行业、场所，建立公开和秘密力量，用发现侦查线索和查缉犯罪嫌疑人。

我们通常讲的阵地就是犯罪嫌疑人吃、住、行、销、乐的地点、行业和场所。

如重要交通部位、公共复杂场所、娱乐场所、重点地区、特种行业等。

B.刑嫌调控，对刑事犯罪嫌疑人员进行的秘密调查和控制，以掌握其活动，发现和制止犯罪，收集犯罪证据。

主要任务:

发现犯罪嫌疑人以及犯罪线索，发现、核实和获取犯罪证据。

A.在特种行业、复杂场所、交通运输工具、集贸市场、边防口岸等进行阵地控制，发现犯罪嫌疑人及其及活动B.对犯罪嫌疑人的活动进行调查和监视C.在修理行业、废旧收购行业、黑市交易市场等发现和获取赃物及其他犯罪证据D.发现和控制通缉在逃的犯罪嫌疑人来源：

一般在特定行业、场所范围内，有固定的活动范围、工作岗位，有公开职业作掩护的人中物建，如娱乐场所的服务员。

（3）情报特情适用条件：

收集情报的需要，专门用于收集犯罪活动情报。

无需要针对具体的案件和具体对象。

“三无”特情：

无具体的工作目标、无固定的活动阵地、无固定的职业主要任务：

用于搜集犯罪活动情报，了解有犯罪意图和犯罪迹象的各类人员的动向，发现和控制预谋犯罪。

A收集犯罪分子的内部情况，掌握犯罪内幕B了解犯罪动态和犯罪活动的发展趋势C发现预谋犯罪线索，防范犯罪危害结果的发生来源：

主要在一些流动性职业人群中建立,2、根据成分分类一是普遍群众特情：

在基本群众中物建的刑事特情，活动能力有限，如对犯罪规律的了解、接近条件等二是灰色特情：

有过违法行为的人和受过打击处理的犯罪人中物建的刑事特情，如“两劳”释放人员三是逆用特情：

在现行犯罪分子中物建的刑事特情,3、根据活动阵地分类一是普通特情：

如交通工具、娱乐场所二是专业特情：

针对某类专门犯罪的特情。

如缉毒、文物走私、金融证券犯罪。

三是狱内特情：

在看守所、监狱等羁押场所，对在押未决犯的侦查,二、刑事特情工作的基本原则,

（一）严格置于各级公安机关的领导和监督之下1、勤报告，多联系，这是合法与非法的界限。

特情侦查员领导2、勤要求，多检查3、勤研究，多总结,

（二）坚持积极慎重，隐蔽精干，数量与质量并重。

1、积极慎重：

既要充分认识到新形势下刑事特情的作用，积极物建；

又要认识到刑事特情的政策性、法制性和风险性。

要胆大心细，既要解放思想、放开手脚，又要注意质量，讲求效率。

要离刺杀吴王阖闾侄子庆忌案最美艳的间谍：

西施,2、隐蔽精干：

加强保护措施，必须要有合适的排掩护身份和掩护方式。

具体要求：

（1）个别吸收

（2）单线领导：

只接受直接隶属关系的侦查员的领导（直接领导），不能多头领导；

特情间不能发生横向联系；

特情不能发展特情。

（3）隐蔽活动（4）注意保护，对于反水的，要进行整顿和处理最有技术含量的间谍：

郑国“疲秦之计”。

3、数量与质量并重最滑稽的间谍：

蒋干。

（四）绝对保密的原则1、必要性：

涉及到到生命安全，没有秘密就没有特情工作。

破案需要；

安全需要；

司法机关诚信需要；

措施有效性需要2、内容：

物色、建立、领导、教育、管理、使用、保护、部署、规划、总结、档案资料、工作据点,84年刑事特情工作细则中关于刑事特情工作的法律规范，主要有以下内容：

刑事特情工作中必须注意保密；

严禁刑事特情诱人犯罪（含美人计）；

对于刑事特情要严格教育、严格监督与考,察；

对于刑事特情所提供的情报，要进行查证刑事特情所提供的情报，不得直接作为证据出现在刑事诉讼中；

刑事特情不得直接出庭作证。

3、要求：

一是具有保密观念二是定期整理和销毁三是不得透露与特情有关的任何情况。

刑事特情工作的情况和材料，不得向外传播。

对于案件的侦破报道不得暴露刑事特情工作和刑事特情个人情况。

四是特情要使用代号和暗语。

刑事特情工作的总体代号为321。

三、刑事特情的选建物色、考察、建立,

（一）刑事特情应具备的条件1、能发现和接近犯罪分子最佳人选犯罪分子本身次佳人选违法犯罪层人员（灰色人员）大量人选一般群众,2、有一定的活动能力特情人员应具备的一些基本能力有四个：

一是对犯罪层的识别能力；

二是对犯罪嫌疑人有一定的影响力和控制力；

三是随机应变能力；

四是交际能力。

3、愿意为侦查机关工作或者能被侦查机关控制使用主观意愿客观控制,

（二）选建刑事特情的途径一是在侦查办案、审查处理犯罪嫌疑人中去选建二是在劳教场所中选建（狱内特情、专案特情）三是在开展清查行动中选建四是商请治安、派出所在日常工作中推荐五是在特定行业、特定人群范围中选建六是责任区刑警队在日常工作中选建,（三）各类特情的选择范围,1、专案特情的选择要贴靠或打入，对接近条件、应变能力和进攻能力要求高一是共同犯罪人二是被关押的犯罪嫌疑人：

用于狱内，放出去三是犯罪人的知情人或关系人四是能够接触和取信犯罪嫌疑人的违法人员或犯罪分子,2、控制特情的选择一是餐饮业的从业人员二是旅店业的从业人员三是公共汽车、出租车从业人员四是修理行业和废旧收购行业从业人员五是娱乐行业从业人员六是公共复杂场所和重点地区的从业人员，如个体商贩，经常受人欺负七是外来打工人员，是一个亚文化群，重老乡八是一些专业市场，如二手车、二手机,3、情报特情的选择观察能力、判断能力、接触能力和交往能力,一是下岗业人员和社会闲散人员，特别是其中的一些“混混儿”，是拉笼腐蚀的主要人群二是盲流人员，如流浪汉、乞丐，游荡于公共复杂场所，栖身于车站、码头、公园，生活习性决定了有利于接触犯罪分子三是在工作、居住敌社情突出的公共复杂场所工作的人四是从事流动性职业的人，司机、推销人员五是有条件获取犯罪情报的人员,（四）不宜选作为刑事特情的若干类人员1、黑社会性质组织和重大犯罪集团的首要分子,2、惯犯、累犯,3、重大诈骗犯,4、吸毒成瘾,5、未满十八周岁的,社会经验不足，身心健康不利，特别是学生.有特殊需要的，须报经省级公安机关负责人批准。

6、从事刑事特情工作的民警不得将自己的亲属建为刑事特情。

7、被判处重刑的罪犯的近亲属，,8、精神病人,（五）刑事特情选建的方法,建立刑事特情应当针对物建对象的情况，采取启发教育、教育争取、挽救、感化、交朋友、帮助解决困难、控制使用、雇佣法或金钱交易法等方法。

1、在普通群众中物建刑事特情：

应当通过启发教育，提高其同犯罪作斗争的认识，使其自觉地为公安机关工作。

2、在曾有违法犯罪问题的人员中物建刑事特情：

应当做好教育争取工作，使其悔改，愿意为公安机关工作或能为公安机关所控制。

3、在犯罪嫌疑人中物建刑事特情：

应当在掌握其确凿犯罪证据的情况下，选择依法可以不追究刑事责任或者愿意立功赎罪的人员，并在控制使用中做好思想转化工作。

4、在服刑罪犯和劳动教养人员中物建刑事特情：

应当向有关监管部门了解情况，对在侦查中能起重要作用、放出使用不致再危害社会的，可以依照有关法律法规办理手续，调出使用。

（六）刑事特情的选建程序,1、全面调查了解情况-背景资料，忠诚程度目的：

确定是否满足发展为刑事特情的条件,内容：

现实表现、活动能力、家庭情况、有无违法犯罪问题、与案件及侦查对象的关系、认罪态度，政治思想品质，忠诚程度）。

特别是专案特情，重点要考察其与案件和侦查对象的关系。

方法：

基层派出所、单位保卫组织，领导、同事、居住地居民，查档,2、正面交谈第一次正式接触，正面交谈，传达讯息,方法：

A.对于政治觉悟高的，如群众积极分子，尽快直接提示主题,B.对于一般群众，启发教育，说服，逐步转入正题,C.对于违法人员，启发其知罪认罪，要求其戴罪立功，再转入正题,只在愿意为我工作，或能够有效控制的人，才能发展为特情。

如果通过正面接触，发现不适宜的，应立即巧妙打住。

3、考察试用内容：

工作能力和工作积极性、忠诚度或可靠性，不同对象考察的重点不同：

一般群众重点是工作能力对于违法犯罪人员重点是其忠诚度，能否进行控制,方法：

交办完成一定的任务，用以确认其工作能力和忠诚度。

（1）向特情对象居住的地方，工作单位，企事业部门的党、政组织及群众进行了解。

（2）运用复线特情以及技术侦查，外线等秘密侦查手段进行侦查调查。

（3）侦查指挥人员直接与特情对象进行正面接触谈话，听取汇报，并可根据实际情况，布置一定的具体任务让其去完成，进行考察。

注意事项：

一是交办完成的任务应是已经查清，或能够及时查清的；

二是考察阶段不能进据点或认识其他特情，不能为其规定化名、代号。

三是考察时间不宜过长，有一定的考察试用期，没有试用特情这一说。

四是不能给经费；

五是考查期间不能征求单位、派出所意见,4、履行手续对符合条件的，正式吸收为特情，履行手续上报审批建立档案,四、各类特情的指挥使用的主要方法,

（一）专案特情的的指挥使用1、专案特情侦查模式

（1）内线贴靠侦查：

在案件侦查过程中，发现重大犯罪嫌疑人后，指挥特情贴靠重要嫌疑对象或者其关系人，收集情况，获取证据,

（2）内线打入侦查：

指挥特情打入犯罪集团或者犯罪团伙内部。

有两种途径,一是外派特情打入，通过其成员及其关系人介绍打入二是逆用犯罪嫌疑人,（3）外围架网侦查无明确对象时，在专案侦查确定的侦查范围内，调动相关特情，架设控制网络，开展秘密调查控制。

主要目的有三：

一是收集与案件有关的线索二发现专案赃物三是发现专案嫌疑对象,（4）狱内侦查：

在羁押场所对已经关押但拒不供述的犯罪嫌疑人，在关押场所指挥特情开展的贴靠调查。

主要是配合审讯的进行。

2、专案特情侦查的主要设计环节

（1）取信于侦查对象特情侦查的前提和基础A.创设顺乎自然的接触条件B.尽可能多地为特情提供侦查对象的情况C.应付犯罪分子的各种考验D.博取犯罪分子的信任和尊重,

（2）获取相关证据和情报特情侦查目的和根本A、激将法B、求计献策C、佯顺其意D、挑拨离间E、引导规劝一是只适应偶然犯罪或者犯罪后