12号文规章制度体系文件管理办法Word文件下载.docx
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一、建立健全公司规章制度体系文件。
（一）对规章制度进行必要的宣传和培训，推动规章制度的贯彻实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章制度成文的必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等方面进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、检查、指导公司其他部门规章制度文件的管理工作。
三、负责受控规章制度的催办、登记、统一编号、发布、归集等工作。
四、负责废止规章制度。
第六条公司各部门是公司规章制度的提出、制订、修订部门，主要职责是：
一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职能所涉及的规章制度。
二、组织相关部门对起草文件进行研讨、修改和会签，并将经过会签的文件报综合管理部审核。
三、负责收集发布的本部门制订的规章制度，宣传、推行本部门规章制度，监督、检查本部门规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准，有认真学习、贯彻、落实、执行的责任和接受考核的义务。
第三章体系文件分类
第八条本办法结合公司实际情况，将受控规章制度体系文件按照专业划分为以下十六个门类：
一、组织管理制度（门类代号ZZ）：
指为明确公司组织机构设置、部门职能划分、岗位职责分工、企业文化等基本管理体制和运行机制而制订的规范性文件。
二、人力资源管理制度（门类代号RL）：
指为指导和规范公司人事管理、劳资管理、薪酬管理、保险管理、员工招聘、经营考核、部门考核、员工考核、员工培训等工作而制订的规范性文件。
三、财务管理制度（门类代号CW）：
指为指导和规范公司计划统计、财务管理、资产管理、现金管理、票据管理、成本管理、会计核算等工作而制订的规范性文件。
四、办公管理制度（门类代号BG）：
指为指导和规范公司办公用品管理，办公类固定资产管理，行政、后勤车辆管理，出差管理，会议管理，档案管理，印章管理，接待等工作而制订的规范性文件。
五、物料与产品管理制度（门类代号WP）：
指为指导和规范公司物料采购、供应、平衡、半成品管理、产成品管理、仓储管理等工作而制订的规范性文件。
六、生产技术（工艺）管理制度（门类代号JS）：
指为指导和规范公司生产计划、组织、协调、生产作业管理、技术（工艺）管理、技术操作规程等工作而制订的规范性文件。
七、科研开发、技术进步管理制度（门类代号KJ）:
指为规范公司进行技术改进和技术创新以及知识产权保护等工作而制订的规范性文件。
八、质量管理制度（门类代号ZL）：
指为控制和规范公司原燃材料和产成品质量管理，明确质量检验标准等工作而制订的规范性文件。
九、设备管理制度（门类代号SB）：
指为指导和规范公司备品、备件、设备采购管理、设备运行管理、设备维修、设备固定资产管理等工作而制订的规范性文件。
十、仪器仪表和工具管理制度（门类代号QJ）：
指为指导和规范公司仪器仪表和工具使用、保管、配置等工作的规范性文件。
十一、工程（项目）管理制度（门类代号GC）：
指为指导和规范公司工程（项目）计划、招投标、工程（项目）施工管理、工程（项目）造价、结算审核、验收等工作而制订的规范性文件。
十二、营销管理制度（门类代号YX）：
指为指导和规范公司市场调研、营销策划、客户管理、产品定价、货款回收、售后服务等工作而制订的规范性文件。
十三、审计管理制度（门类代号SJ）：
指为指导和规范公司各部门及相关人员的经济行为而制订的规范性文件。
十四、投（融）资管理制度（门类代号TZ）：
指为指导和规范公司的投（融）资行为而制订的规范性文件。
十五、安全和环境管理制度（门类代号AH）：
指为保障、指导和规范公司安全生产、环境保持和治理、优化作业环境等工作而制订的规范性文件。
以上专业分类不足以涵盖新增的制度文件时，可在现有分类基础上向后延展。
第四章体系文件格式
第九条受控规章制度体系文件属于企业标准性文件，采用统一的文本格式发布，即发文标识为“唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司文件”，标题为“×
×
管理办法（制度、规定、规程等）”，编号规则按本办法第十条规定执行。
第十条文件内容分章、条编序,“条”下级子目编续用大写数字表述。
例如：
“第一章第一条第一款”表述格式如下：
第一章第一条一、
受控规章制度文件的编号统一由综合管理部负责，完整编号格式如下：
GZ—JDSNHNT—XXXX（Y）—XXXX
文件版本号
批准发布年号
规章制度顺序号
规章制度门类代号
企业名称代号
规章制度代号
其中：
1、GZ是规章制度中“规”和“制”二字汉语拼音的第一个字母；
2、JDSNHNT是“唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司”中“冀”“东”“水”“泥”“混”“凝”和“土”七个字汉语拼音的第一个字母；
3、规章制度门类代号即本文件第八条中所规定的门类代号。
4、规章制度在某一门类的序号用两位阿拉伯数字表示，代表该文件在该类规章制度中的顺序，一般根据发布时间排序。
如果此文件为直接引用外来文件，加字母Y标注。
5、文件版本号是文件更新修改次数的记录，用一个英文字母加阿拉伯数字表示，英文字母从A—Z依次顺延，代表文件整体重新制订次数，阿拉伯数字从0开始，依次顺延，代表校订次数。
比如：
综合管理部2006年制定《印章管理规定》这样编号：
“GZ—HNTTZ—BG01—06A0；
代表公司制度中印鉴管理规定为办公管理制度中第一号文件第一版。
第十一条文件内容按章条编序时，不同章节，条序顺延，全文不能有重叠条序。
条目下有层次序数时，分段编排，第一层为“一、”，第二层为“
（一）”，第三层为“1.”，第四层为“
（1）”。
第五章体系文件发布程序
第十二条受控规章制度文件以公司名义发布，整个过程包括提出、核准、起草、论证、会签、审核、批准、编号、下发等程序。
一、提出制订或修订规章制度应从规范管理、解决实际问题出发，以达到提升公司经营管理水平和公司业绩为目的，制订或修订制度的意见通过以下途径提出：
（一）公司总经理部根据生产、经营、管理需要指定主管部门制订或修订。
（二）制度评审后需要制订或修订规章制度，由综合管理部指定主管部门制订或修订。
（三）各部门根据本部门管理需要，提出制订或修订规章制度，本部门职权范围内的，由本部门制订，本部门职权范围外的，提报综合管理部。
由综合管理部指定由主管部门制订。
（四）任何部门和个人都有权提出制订或修订规章制度的建议，报综合管理部综合评审后，指定相关主管部门制订或修订。
二、制度的起草或修订由制度提案的提出部门、总经理部指定部门或者制度管理部门所要求的部门完成，由责任部门的相关岗位人员完成，并经本部门内部讨论后形成初稿。
起草制度应遵循以下原则：
（一）实用原则，制度的起草当应实际之需要，本着能够解决实际问题的目的而定。
（二）制度行文应当做到观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲、字词规范、标点正确，言简意赅。
三、制度的论证
（一）规章制度一经下发则应当不折不扣的执行，故制度起草完成后要进行深入广泛的论证。
（二）制度草案完成后应当首先在起草部门内进行讨论，形成初稿后，组织相关部门进行论证。
（三）如果在论证过程中不同部门就同一问题不能达成共识，则将该问题上报主管副总经理进行裁定。
四、制度会签
（一）本办法所涉及范围内的任何管理办法、规定、制度等文件皆应经过该制度所涉及的部门会签后方可生效。
（二）责任部门在完成初稿后确定该制度所涉及部门，以书面形式或电子邮件的形式分发到相关部门征求意见，如果相关部门对同一问题意见分歧较大，则由综合管理部组织联合论证确定。
（三）责任部门在征求相关部门意见后对初稿进行整理，填写文件会签表，组织会签。
（四）文件经过会签后，报制度管理部门进行审核。
五、制度审核
（一）综合管理部是公司制度管理部门，负责公司制度管理工作的执行。
（二）制度会签完成后，由责任部门送综合管理部进行归类、编号并进行审核。
六、制度的批准下发
综合管理部审核后报总经理部批准，由总经理部以红头文件下发。
管理制度应当向公司全体员工公示，并得到全体员工的共同遵守，根据涉及范围分类。
第十三条制度的贯彻执行
一、制度一经下发即发生效力，公司各相关部门及岗位人员皆应认真遵守。
二、公司各部门的正职领导为制度贯彻执行的第一责任人，有对该制度在本部门进行宣传、贯彻、执行并监督的义务。
三、综合管理部是公司规章制度督察组织部门，负责对制度的贯彻落实情况进行定期或不定期检查、督促，并将检查结果上报总经理，对制度落实不到位的部门经总经理同意后可要求责任部门进行整改。
第十四条制度的修改、废止
由于公司的经营方向调整、战略改变、以及组织机构部门职能的变化造成原有制度变化的，应对该制度进行相应的修改或废止。
修改制度应当明确标明修改的内容、范围等情况，被修改的部分应当删除，修改部分在文字的形式上应当采用加粗、颜色、字体等方式进行区分，同时，改变其版本号。
制度废止后，应当书面通知相关部门和岗位。
在文件管理上，应当将废止的制度作“作废”标记，并存档。
第十五条本办法自2009年8月1日起执行。
第十六条本办法解释权归综合管理部。
主题词：
规章制度体系文件管理办法
唐山冀东水泥混凝土投资发展公司2009年08月26日印发
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