美的集团第1层级分权手册表格文件下载.xls

美的集团第1层级分权手册表格文件下载.xls

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20072007年年集集团团总总部部分分权权规规范范手手册册序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注一战战略略与与体体系系管管理理1三年滚动发展规划及十一五发展规划战提案审批决议战略与投资决策委员会/集团管委会审议，属于美的电器的美证/美财备案2年度投资预算战提案审批决议战略与投资决策委员会/集团管委会审议，属于美的电器的美证/美财备案3年度经营企划书战备案备案日电/制冷/电机/房地产组织制定，属于美的电器的美证/美财备案4年度经营计划与目标财提案审批决议集团管委会审议/集战/美的电器的美证备案5上市公司发展规划与资本市场融资计划战提案审批集团资产重组工作组审议,涉及美的电器的,并经美的电器董事局决议6集团重大资产重组、资本运营的中长期规划和具体项目运作方案战提案审批决议集团资产重组工作组审议（会签），涉及上市公司的还需要美证（或公司秘书）与财务部门参与，且需要上市公司董事会（或股东大会）决议二综综合合管管理理1以集团名义编号下发的重大法规性文件行审核审批各部门提案，重要核心文件以何主席名义下发，其他的由分管副总裁签署后下发2对外公关庆典/对内重大活动行审批备案费用由集财审核3涉及全集团的大型专题会/集团半年/年度总结计划大会行审批备案费用由集财审核4集团对外统计报表的报送财审批备案集行备案5报送各级政府的重要报告/工作函行审批各部门提案6多次往返港澳通行证行审批各部门负责人审核第1页，共67页7海外出差集团管委会成员海外出差审批集行办理集团总部其它人员海外出差行审核集行办理8公司设立/变更等审批及工商登记公司（包括分公司）设立/变更战行审查审批集团资产重组小组/集团职能部门/二级经营单位提案；@#@集行办理；@#@广东以外项目由项目组办理/集行备案；@#@美的电器下属公司由美财/美证会审公司经营地址/范围/名称/法定代表人/董事/监事变更行审批备案公司注销/股权结构/注册资本变更战行财审查审批9礼品/宣传品（画册/形象片/挂历/贺卡）制作行审批三品品牌牌管管理理与与市市场场支支持持1美的品牌中长期战略规划市提案审批集团品牌委员会/集团管委会审议2美的品牌管理（含集团其它下属终端产品品牌）市审核审批集团品牌委员会审议3美的品牌VI管理市审核审批集团品牌委员会审议4年度品牌传播市提案备案集团品牌委员会审议5行业前瞻性研究/市场研究/市场监测市提案备案6海外自有品牌建设市审核审批7美的专卖店管理市审核审批8国内外参展市审核备案9系列“美的”高尔夫精英赛市审核审批10美的品牌规划（品牌策略、品牌架构、品牌核心价值、广告口号、年度传播主题等）行提案审批集团品牌委员会/集团管委会审议第2页，共67页11美的品牌管理手册与美的品牌VI手册的制订与修订行提案审批集团品牌委员会审议12美的品牌管理与美的品牌VI管理行审核审批集团品牌委员会审议13年度品牌传播规划及费用预算行提案备案集团品牌委员会审议14国内外参展行审核备案15广告/宣传招标/议标结果审批200万元（含）以内市审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与会签200万元以上市审核审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与会签免招标申请美的电器项目,美财审核或备案5万元（含）以内市审批财备案5万元-30万元财审核集行提案，集战法务会审30万元以上财审核审批集行提案，集战法务会审项目合同审批美的电器项目,美财审核或备案5万元（含）以内财备案5万元-30万元财审核集行提案，集战法务会审30万元以上财审核审批集行提案，集战法务会审四人人力力资资源源管管理理1人力资源三年规划人提案审批集团管委会审议2人力资源年度计划人提案审批3人力资源管理各项制度人提案审批4组织架构设置第3页，共67页一级架构人提案审核决议二级架构人审核审批5年度岗位编制计划及调整（集团总部）人审核决议6应届毕业生接收计划人审批7中高层人员任免/调动副总裁/其他管委会成员/总部职能部门第一责任人提案决议美的电器董事局秘书由主席提名/美的电器财务总监由美的电器总裁提名部门副职人审核审批各部门提案中层人员人审核审批各部门提案8员工评价管委会成员/总部职能部门第一责任人提案决议其他人员人备案9年度培训计划人人审批10学历教育管委会成员/总部职能部门第一责任人人提案审批其他人员人审批11出国培训副总裁/其他管委会成员/总部职能部门第一责任人人提案审批其他人员人审批12新员工培训人审批第4页，共67页13后备中层人员培训人审批14重大劳资纠纷处理人审批集战法务参与四薪薪资资/福福利利1年度薪资福利预算方案/年度绩效奖励方案人提案决议集财备案2薪资标准审批副总裁/其他管委会成员/总部职能部门第一责任人人提案审批其他人员人审批3年度工资预算及调整人提案决议集财备案4年度福利预算人提案审批集财备案5绩效奖励发放年度绩效奖励计发总额人提案审批集财审核发放明细人备案各部门提案6福利制度内福利项目人审批制度外福利项目人提案审批五财财务务管管理理1集团总部绩效考评方案财人提案审批集团管委会审议2集团财务体系管理制度详见有关制度第5页，共67页集团财务组织管理制度/预算管理制度/资金管理制度/利润分配管理制度/税务管理制度/会计政策/集团总部财务审批与报销制度/下属单位财务负责人工作绩效考评办法/财务信息系统管理制度财提案审批集团管委会审议，集团总部财务审批与报销制度、财务信息系统管理制度，涉及美的电器的,美财参与会审集团对外融资与担保管理制度财提案审批涉及美的电器的美财/美证参与意见华凌电器资金管理制度财审批备案华凌电器总裁签发集团其它财务管理制度财审批备案涉及美的电器的,美财参与会审3美的电器财务体系管理制度美的电器会计政策财备案审批美财提案，美的电器董事会审议美的电器会计核算制度财备案审批美财提案美的电器资金管理制度财备案审批美财提案，发文前集财审核4美的电器会计决算（季报/中报和年报）财备案审批美财美证提案，美的电器董事局决议5美的电器主体核算基准和会计事项处理标准变更财备案审批美财提案6集团及下属其它主体核算基准和会计事项处理标准变更财提案审批7年度预算集团年度预算编制总方案财提案审批集团年度汇并预算财提案审批决议集团管委会审议集团部门五项费用及专项费用预算及调整财审核审批各部门提案集团总部年度预算财提案审批8员工借款财审批各部门提案，具体按总部费用报销制度执行9集团总部合同（含基建/装修工程）属美的电器项目,美财审核或备案第6页，共67页金额在5万元以下财备案各部门提案，各部门负责人审批金额在5（含）-30万元财审核各部门提案，集战法务审核金额在30万元以上（含）财法审核审批各部门提案，集战法务审核10集团总部不良资产处理属美的电器项目,美财参与审核20万元以下财审批各部门提案20万元以上（含）财审核审批各部门提案11集团总部五项费用支出预算内支出（标准内）财审批各部门负责人审核预算内支出（超标准）财裁决各部门负责人审核12集团总部专项费用预申报节日专项业务费由各部门提案，集行/财审核后，报何主席审批预算内单项5万元以内（含）财备案部门负责人审批单项530万元（含）开支财审批各部门提案单项30万元以上开支财审核审批各部门提案超预算及预算外项目涉及美的电器的,美财参与审核20万元（含）以内财审批各部门提案20万元以上财审核审批各部门提案13美的电器利润分配及调整方案行/财/战审查审批美证/美财提案,美的电器董事会决议14集团内部存贷款利率财审批备案15年度对外融资计划财提案审批涉及美的电器的,美财/美证备案第7页，共67页16资金预算年度资金预算财审核审批下属单位提案，美的电器下属单位的美财参与会审月度资金预算财审批备案下属单位提案，美的电器下属单位的美财参与会审17对外借款财审批涉及美的电器的美财备案18开立及贴现商业汇票财审批下属单位提案19还本付息及商业汇票到期付款财办理20对外担保下属单位提案，集战法务审查合同，涉及美的电器的美证履行信息披露对指定的关联单位提供担保（包括华凌集团/荣事达合资公司/美通公司/淮安威灵清江公司等）财审核审批决议涉及美的电器的美证履行信息披露21对一般关联单位提供担保财审核审批涉及美的电器的美证履行信息披露22对非关联单位提供担保财审核审批决议涉及美的电器的美证履行信息披露23集团内部资金调剂财审批24集团总部对外投资资金支付财审批集战或下属单位提案并附对外投资项目审批报告六投投资资管管理理1年度计划内投资项目审批（含可研报告审批）300万元以内（含）战财审批备案美的电器项目,美财审核300万元以上战财审核审批美的电器项目,美财参与审核，美证备案，超过美的电器净资产5%还需经美的电器董事局审议通过。

@#@2年度计划外投资项目审批（含可行性报告审批）第8页，共67页100万以内（含）战财审批备案属美的电器项目,美财参与审核100万元以上战财审核审批属美的电器项目,美财审核，美证备案，超过美的电器净资产5%还需经美的电器董事局审议通过七审审计计监监察察与与法法务务管管理理1年度责任制执行审计报告集团总部责任制执行审计报告审提案审批集财参与会审集团整体责任制执行审计报告审提案审批集财参与会审,集团审计监察委员会审议2失职/渎职/违规/违纪等行为责任人的责任追究处理职业经理人审提案审批集团审计监察委员会审议其他人员审审批集人备案3合同法律审查战审查各部门提案，审查标准见集团合同管理办法，涉及美的电器重大合同美证备案4诉讼案件管理集团本部诉讼案件立案战审批各部门提案，集战办理集团本部重大诉讼案件处理方案及实施战提案审批涉及美的电器的,美财/美证备案集团范围重大诉讼案件处理方案及实施战审核审批下属单位法务提案,与集战成立专责组办理.案件标准见集团重大法律纠纷案件管理办法，涉及美的电器的美财/美证备案5重大涉外争议纠纷管理战提案审批涉及下属单位的由其法务提案，集战审核，并与集战成立专责组办理6危机事件管理危机事件处理程序启动行战审批备案各部门提案，集行/集战组成危机处理专责组办理第9页，共67页危机事件重大事项处置行战提案审批涉及美的电器美证备案集团范围重大危机事件处置行战审核审批下属单位法务提案,与集行/集战成立危机处理专责组办理.7集团外部司法资源的日常维护与管理战审批个案及异地司法资源公关由涉案单位负责，集战提供协助八ITIT管管理理1集团IT战略发展规划IT提案审批集战/集团管委会审议,分管副总裁审核2集团IT管理制度集团IT投资预算、管理与分摊制度/集团IT采购管理制度/集团信息安全管理制度IT提案审批相关部门审议,分管副总裁审核集团IT项目管理制度IT提案相关部门审议,分管副总裁审批集团其它IT管理制度IT审批分管副总裁审核或备案3集团年度IT投资预算IT提案审批决议集战、集财审核，分管副总裁审核，战略与投资委员会/集团管委会审议4年度预算内项目审批基础类项目由IT部提案,业务类项目由业务部门提案50万元（含）以内IT审批集战和分管副总裁备案50万元-300万元（含）IT审核集战备案,分管副总裁审批300万元以上IT、战审核审批分管副总裁审查5年度预算外项目审批基础类项目由IT部提案,业务类项目由业务部门提案10万元（含）以内IT审批分管副总裁备案10万元-100万元（含）IT、财审核集战备案，分管副总裁审批100万元以上IT、财、战审核审批分管副总裁审查第10页，共67页6IT采购招标/议标结果审批采购小组/项目组提案，集财参与，集战、集审备案200万元（含）以内IT审批分管副总裁备案200万元以上IT审核分管副总裁审批7IT项目合同审批各部门提案，集战法务、集财会审100万元（含）以内IT审批100万元-300万元IT审核集战备案，分管副总裁审批