总经理行政工作报告.docx

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总经理行政工作报告

逆境拼搏谋突破顺势创新求发展

为全面做好2014年各项工作而努力奋斗

--2013年年终工作会议行政工作报告

周玉军总经理2014年1月

同志们：

这次会议是在富邦经营发展的重要节点上，也是公司投产以来战略发展的承上启下关键时期组织召开的。

回顾过去一年来有色金属市场价格震荡萎靡，化工产品需求疲软，铜行业市场复杂多变，经营情况欠佳，可以说这一年我们是艰苦卓绝，如履薄冰。

作为生产加工型的冶炼企业，我们在拼搏中谋求突破，在改革和创新中寻求发展，全面推进“两提一降”各项工作，努力提升企业管理，实施节支增效、技术创新等措施，力保全年工作目标的达成。

下面我代表公司经营班子向大会作2013年行政工作报告。

报告的题目是《逆境拼搏谋突破，顺势创新求发展，为全面做好2014年各项工作而努力奋斗！

》

一、2013年工作回顾

2013年是公司试生产转为正式生产的第一年，也是全面达标、达产的一年。

一年来，我们全体干部、职工坚定信心，顽强拼搏，攻坚克难，锐意进取，紧盯全年生产任务，全面推进“两提一降”，着力打造“五个提升”，超额完成了2013年安全生产任务，并完成了多数生产技术指标，经营管理不断提升。

（一）超额完成2013年生产任务

去年全年生产粗铜金属量45619吨，较年初计划任务40000吨和2012年实际生产40415吨，分别超出5204吨和5619吨，超产率为12.88%和14.05%。

全年生产硫酸196444吨，比年初计划190000吨和2012年实际生产189232吨，超产7212吨和36444吨，超产率为3.81%和22.78%。

（二）各项技经指标完成较好

全年粗铜含铜品位达到98.98%，综合回收率达到97.16%，硫直收率达到98%，金银回收率等均超额完成年初计划任务。

全年水渣含铜品位0.55%，工艺综合能耗0.33吨标煤，粗铜加工制造成本1767.5元/吨，硫酸加工制造成本174.5元/吨。

（三）财务与经营方面

2013年累计实现营业收入23.55亿元，亏损1.55亿元。

（四）基建投资有序推进

1.厂区美化绿化工程。

今年春季以来，我们厂区植树1400余株，种植草坪1万多平方米，绿化面积约1万5千多平方米，并投资进行了宣传牌制作。

这些建设和改善在企业形象得到了提升的同时，还巩固了文化宣传阵地。

2.余热发电项目。

自今年4月份开工建设，经过近8个月的施工，所有设备均已就位，管道连接已完成，目前已经具备了整体试车条件。

3.侧吹炉渣缓冷项目。

10月中旬启动，进展迅速，现在渣包已经陆续进场，缓冷车间进入钢结构安装阶段，冶金吊车完成设备组装，在年底前进入缓冷项目生产阶段。

4.渣选厂扩建项目相关工作已经就绪，今年春季可开工建设。

（五）“两提一降”和“五个提升”成果丰硕

1.原料采购，结构合理，供应充足

目前在铜冶炼行业中原材料的采购供应是企业稳定生产的基本保障，更是影响企业效益的主要因素。

由于进口矿加工费低，检验误差大，今年我们本着立足国内市场，降低原料成本为重点，加大国内矿采购比例。

积极开拓市场，现在已在内蒙、黑龙江、新疆、辽宁、河北省与主要28家铜矿山企业建立了良好的供应关系。

2013年全年采购铜精粉289420吨，50954金属，其中进口矿450847吨，9165吨铜金属，国内铜精矿244336吨，41789吨铜金属。

较2012年同期采购铜精矿金属量38494吨，同比增长12460吨，同比增长32%，其中国内矿的比重也由2011年的54%、2012年62%提高到今年的82%。

2.科技创新，技术改造，成果突出

技术改造和科技创新工作是2013年我们的重点工作之一，也是降本增效的有力抓手，取得了可喜的成绩。

（1）今年我们成功试验转炉渣缓冷项目。

该项目是把转炉渣改变为渣包缓冷，改造后的转炉渣含铜由6.64%，降低到3.5%，渣浮选尾矿含铜由0.41%降低到0.226%，提高了综合金属回收率。

（2）成功完成高铁低硅渣试验。

利用该工艺减少熔剂、减少渣量、减少燃料消耗，造出高铁低硅渣，通过进行破碎浮选，尾矿含铜低，金属回收率高，浮选尾矿粉品位可提高到43%以上。

（3）成功完成侧吹炉二次风改造，在侧吹炉余热锅炉和电收尘之间安装了换热器，提高二次风温度到80℃，每小时减少带走热量933MJ，全年可节约煤267吨，经济效益明显，同时还解决了影响生产的炉结问题。

（4）小改小革成绩突出，维修费用实行定额管理，降奖超罚，取得明显成效。

修旧利费30多项，相对降低了生产成本。

（5）公司申请的《富氧侧吹熔池炼铜炉》实用新型专利正式授权。

在今年中国有色金属工业协会科技成果鉴定会上，对公司申报的以侧吹炉为核心的铜冶炼及配套工艺即“铜富氧侧吹熔炼清洁高效成套技术及装备项目”鉴定为“铜冶炼及副产品综合利用提供了新的技术途径，整体技术达到了国际先进水平”，该项目也同时获得了2013年有色金属工业科技进步二等奖。

（6）11月28日赤峰富邦铜业检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准认可。

标志着富邦铜业检测中心具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力，获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认，有机会参与国际间合格评定机构认可双边、多边合作交流，可在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志，列入获准认可机构名录，提高了检测中心的知名度。

（7）今年9月份内蒙古自治区环保厅和环保监察站有关领导和专家组到富邦铜业进行了《建设项目竣工环境保护验收》的现场勘察工作，经过两天多的仔细评审，最终通过了验收。

这标志着通过近三年的努力和整改，我们终于实现了在安评、能评、环评、水土保持以及易制毒方面的达标生产。

3.设备管理，规范有序，保障有力

今年我们的设备设施已经自2011年开炉以来运行了三年，设备老化，部分设备带病工作，是设备现状的主要表现。

2013年公司加大设备管理力度，通过不断完善设备管理的规程、制度、两档五图，做实设备管理基础。

强化日常维护和点检，实现设备的全面检查，今年对冶炼测温点线路和备料配电系统隐患进行整改。

还完成了余热锅炉的DS系统改造、防雷接地改造，上煤系统等重大改造项目。

2013年停风和停车检修时间累计为63天，较2012年停风和检修时间累计约90天，无论是设备完好率还是设备的可利用率、设备实际运转率都得到很大提高，为连续、稳定生产提供了有力保障。

4.2013年我们还争取了清洁能源生产、电力需求侧管理、资源综合利用，硫酸铁粉免税、电价补贴、用油补助等将获得相应的资金补贴。

重大科技项目方面，上报的高新技术企业认证项目、两化融合信息化建设项目等也已经将材料提交完毕，等待批复。

5.强化内控，真抓实干，提升管理

公司在2012年初明确提出了“一年建章建制，打基础；二年加强考核，上台阶；三年全面提升，大变样”的三年管理规划。

2013年是三年规划的管理提升年，今年公司以基础管理为根基，以强化内控为中心，深化企业管理改革，从增加企业职能部门设置，到延长管理链条的宏观调整，再到立章建制，强化考核，对每个单项职能业务的调研和整改，真抓实干，提升管理水平。

一是，我们已经完成富邦铜业的岗位责任制的完善编制工作和基本制度编纂工作。

年中工作会议后，公司各单位扎实展开了企业制度建设工作，目前办公室、党群工作部、企管处、供销处等处室都适实出台了相关制度，初现企业管理文化雏形。

二是，调整组织机构设置，强化内控管理。

为了严把进出口关，提升企业核心部门业务水平，4月份将供销处、质检处实行了两级管理，处室下设科室，现在这两大部门的业务分工更加明确，业务流程更加精细合理。

在今年年底公司把企管工程处分离为企管处和工程处，把安环保卫处分离为安环处和保卫处，把设备能源处的自动化分配到生产单位，还增设了审计处、电厂，突出了部门职能，职能分工更加清晰。

同志们！

过去三年来，富邦铜业生产安全平稳，原料保障充足，经营发展可控，干群队伍稳定。

尤其是2013年我们的产量更是达到历史新高，管理水平不断提升，文化建设突飞猛进，这是富邦铜业全体干部职工的辛勤付出和智慧的结晶，来之不易。

在此我谨代表公司经营班子向你们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。

同志们，我们在回顾我们取得成绩的同时，也要清醒地看到我们所面临的困难和存在的问题。

当前，受国际国内有色金属市场行情影响，经营成果不理想。

（1）除了市场行情走低影响外，大额的资产负债仍是拖累我们经营的主要因素，2013年富邦铜业负债率为80.71%，负债总额145,386万元，其中集团借款71,000万元，2013年支付利息4,160万元，占营业收入的1.76%，明年我们的偿息的负担仍很重，大约还要3000余万元。

（2）国内原料采购困难，国外采购价高亏损，给生产和经营带来很大的经营成本和风险。

进口矿加工费低，检验误差大，采购费用大，通过两年生产实践来看采用进口矿是不亏本的。

而国内矿品位普遍较低，含杂质和有害物质很高，相对成本也很高。

与此同时，国内几个主要的供应大户正在积极建设自己的冶炼厂。

经考察，今后几年原材料的供应将更加紧张。

（3）原厂区建设和设施不配套，部分设备选型不合理，设备还需进一步更新。

虽然我们不断地投入资金进行各种技术改造，但受先天因素影响，还将长期影响经营业绩。

（4）期货操作能力相对薄弱。

因其专业性强，具有不可预见性，风险因素多，同时交易资金规模较大，对市场研判能力有限。

（5）管理水平总体偏低。

经过近三年来的强化管理，企业管理水平虽然有所提高，但人员新、设备新、工艺新，管理基础薄弱，还不够精细。

还需要通过培养现有管理人员的能力不断提升管理水平。

同志们！

各种不确定因素仍然存在，我们在同行业中仍缺乏核心竞争力，如何提升整体生产经营能力，适应市场竞争环境，是我们需要解决主要任务。

下面我来对2014年工作进行布置！

二、2014年工作规划

2014年总指导方针是：

在十八届三中全会的指引下，在集团成功迈进世界五百强的鼓舞下，在两级公司的正确领导下，以提升经营效益为中心，紧密团结，戮力同心，安全生产，以“夯实基础管理，巩固两提一降，加大风险防控，深化管理改革”为抓手，努力实现2014年工作目标。

（一）主要生产经营目标

1.生产主要产品粗铜40000吨；硫酸160000吨；

2.产品质量粗铜含铜98.5%；

3.铜金属综合回收率97.15%；

4.熔炼渣含铜≤0.8%,转炉渣含铜≤4%,浮选尾矿含铜≤0.25%；

5.工艺综合能耗计划≤0.297吨标煤；

6.粗铜加工制造成本计划2065元/吨；

7.硫直收率98%；

8.硫酸加工制造成本182元；

9.主营业务收入207，847万元;

10.利润亏损1000万元。

这些生产指标是我们经营班子已经与生产单位进行了研讨，为了激发同志们的积极性我们实行承包管理，一会我们会举行签字仪式，希望你们要咬死各项任务指标，确保完成任务。

（二）安全生产目标

同志们都知道，在1月7日早晨6：

00多钟转炉车间职工杨彩坤，在作业期间违章操作导致当场死亡，杨彩坤失去了年仅23岁的生命，我们遭受重大经济损失，更重要的是我们在社会上在公司造成了很大的影响，我们还遭受了名誉损失。

同志们！

安全管理，人命关天啊！

这是血的教训！

这起事故林西公安机关和安监部门还在进行事故调查，待形成结论后，我们一定会在公司严厉处理相关责任人，绝不姑息。

今年的安全管理要提高到至高无上的层面上来，再不能发生安全生产事故，不能发生重大污染事故，无重大设备事故，无重大火灾，无重大恶性交通事故，无职业病。

我要求要全面落实“安全第一，预防为主，以人为本，综合治理”安全理念，做好“大安全”管理。

1.通过多种形式、途径宣传安全理念和“大安全”管理意识，全面提高员工的安全意识，杜绝重大安环事故发生。

2.加强安全隐患排查力度，实施安全隐患整改考核管理，全面杜绝安全事故。

3.加大安全事故处罚力度，使从上到下对安全管理高度重视起来。

4.建立全面安全管理应急预案，做到未雨绸缪、有备无患。

5.全面签订安全责任书，提高员工“我要安全”的意识。

（四）主要重点工作安排和措施

1.抓好生产管理，盯紧技经指标，巩固“两提一降”成果

（1）做好原料采购工作。

今年在原料采购上要供销部门和生产部门沟通采购更为适合我们提高产量，综合效益更大的原料，要尽量做到依生产需要采购原料。

（2）合理配料，平稳生产，要根据生产需要把分批次的采购原料进行处理，合理配料，使原料水分、含有害元素等相对均衡，稳定生产，以提高产能。

（3）加大生产过程控制，提高回收率。

一是，通过转炉在二周期多加缓冷沉降的高品位冰铜，提高转炉直收率。

二是，重点加强对炉况的巡检力度，勤取渣样，配合化验结果来适时调整炉况，达到提高直收率。

（4）以技术为指导，加强成本控制。

要成立技术难点攻关组织，通过调整硫铜比、调整燃料率、调整冰铜品位，核算日产量成本，尽快在成本、冶炼产量与治酸能匹配找到平衡点，做到冶炼、硫酸稳定生产。

（5）培养员工操作技能，规范岗位操作，强化现场管理，把员工的技术水平和操作水平提到一个新的台阶，减少因操作不当导致的各种影响因素，以提高纯作业时间，以提高产量。

（6）加强班组建设，分解任务指标，制定具体绩效方案，创建新机制，深化承包考核，推动两提一降工作。

（7）推动合理化建议工作，鼓励民主管理，创造共同享受成果的氛围，出台奖励办法，调动积极性，形成全员参与节能降耗，人人都能在节能降耗的过程中得到实惠。

2.继续做好基础管理工作，为经营发展奠定基础

（1）根据公司特性，按照组织架构详细划分各单位、各部门职能，仔细定义部门单位的职能和职责。

（2）以部门为单位，统筹定岗定编，制订岗位职责和岗位说明书，细分部门内部分工，制订部门内部考核方案，认真执行考核，依据考核进行二次奖金分配。

（3）继续完善健全各个单位、各项业务的管理制度，形成制度体系，所有业务规范、流程审批、重大决策、日常工作能有章可依。

（4）规范业务流程，理顺信息传递流程，制订各项审批流程，在公司各个层面都要形成业务规范，流程清晰，即相互配合，又相互依赖的科学流程体系。

同时还要制定与之匹配的责任考核机制，做到有章必依，违章必究，最终形成对等的责权利相连体系。

3.实行定额管理，深入推行承包责任制，发挥能动性，提高积极性

（1）全面推行定额管理，为实现全面预算奠定基础。

今年要根据以往三年来的核算统计，在各个单位、各个环节制定相对应的成本和费用定额，根据细化今年的承包考核按照合同规定，制定相应的考核办法，并不断扩大承包绩效的领域和定额考核的范围，要坚定不移地落实承包责任制和考核办法。

（2）推行中层干部和职工的绩效管理工作。

今年要推行以岗位责任为基本，以工作目标为依据，以定量为主，定量与定性相结合的办法推行干部考核，要让绩效成为收入与分配的主导。

充分发挥干部、职工的能动性与积极性。

4.重视计划管理，规范结算工作，构建监督网络，提高风险防控

公司生产和经营中涉及原料、产品价值很高，涉及资金规模较大，风险因素很多，有效的计划管理是风险防控的基本保障，同时监督是计划的有力保障，是风险防控的手段，切实做好相关工作。

（1）全公司都要做好资金计划工作，推行合同管理，严格执行资金计划工作，财务部门根据计划控制现金流，平衡应收和应付账款，审计部门做好监督审计，规避现金流风险。

（2）供销部门做好采购销售计划，严格执行采购计划，执行合同管理，做到产销平衡，质检部门严把质量数量关口，坚持月度盘点，做到账物相符。

（3）生产单位在年度计划基础之上要制定月度计划，并分解到周计划和日计划的生产和技经指标，生产技术处要盯紧计划完成情况，及时监督生产和完成情况，质监部门要实时掌握对各项技经指标，保障生产任务和技经指标的真实和准确性。

（4）工程部门要制定任务进度计划，制定工程质量标准，以及工程款拨付计划，纪检部门要发挥纪检职能，深入现场，做好计划和任务的跟进工作，保证计划实施和质量监督。

（5）以降低成本、费用为目的，以风险防控和廉政建设为中心，制定价格管理风险防控机制，不断完善价格管控和招标管理。

要规定大宗原料、物资的采购与销售，大型设备、工程，价值较高的服务项目的定价机制，不断优化成立专门的组织机构，建立公开、公平、公正地实行社会化、市场化的竞价平台，规范价格管理。

（6）制定期货操作制度和流程，严格控制敞口头寸，杜绝投机，财务部要及时掌握点价情况。

（7）纪委部门要以审计监察处为抓手做好各项监督和审计工作。

（8）安保单位要加强管理，实行巡防制，严把进出口关，做好全公司的安防工作，保障公司财产、物资安全。

公司要逐渐形成决策、执行、监督层分离，各有专攻，角色清晰，相互促进，相互监督，一级对一级负责的管理体系。

5.继续推进技术改革，不断追求科技创新

科技创新和科技进步不仅是企业兴衰成败的关键因素，更是发展的不竭动力。

2013年我们取得了很大成绩，在“两提一降”工作做出突出贡献。

但与同行业先进指标相比，仍有一定差距，继续努力，向先进指标奋进。

我们还要继续依靠科技创新，技术革新提高效率，降低成本。

今年我们要重点做好几项工作。

（1）推出技术改革和科技创新的奖励机制，建立长效机制鼓励科技革和创新，获取更多成果。

（2）推进高铁低硅渣以及自热熔炼工艺改造项目。

（3）“富邦铜业炉”生产运行的研究，精细配料，优化指标。

（4）“富邦铜业炉”的专利推广工作，和科技项目重大专项的申报以及发明专利的申报等工作。

（5）加强生产数据的分析、整理工作，跟进新改造的电炉渣缓冷项目，调整相关工艺，使其达标生产。

（6）生产过程还要不断进行技术改造，努力提高各项技经指标。

6.着力提高职工职业素质，加强人才队伍建设，实施人才战略

企业的进步和发展都是依托人才的创造，企业的战略发展归根结底也是人才战略的实施。

当前人才的建设已经落后于公司的发展和进步，提高员工素质尤其是企业管理人员和技术人员素质，已成为公司的一项紧迫任务。

我们要用1至3年的时间，通过外聘和引进管理技术人才，实施培养计划，制定评价体系和薪酬体系，打造一支业务过硬，作风优良，精诚团结的富邦铜业核心人才队伍。

（1）本着“晋升靠能力，收入靠业绩”的原则，制定科学合理的职工薪酬体系和晋升机制，合理分配收入，提供公平竞争平台，做好基础工作。

（2）根据公司各单位需求金额预算制定并实施2014年培训计划，通过内训外训相结合方法提高人员业务技能和从业素质，做好人才培养工作。

（3）制定干部评价机制，重视年轻干部培养，做好后备干部培养工作，为人才的阶梯队建设打下基础。

（4）创造宽松和谐的工作氛围，营造相互尊重，相互支持的环境，为人才的发展提供软环境。

7.加强制度落地，完善制度建设

1.加强制度落地，对集团总部及各公司制定的一些管理制度的执行情况进行跟踪、监督，确保各项管理制度真实、有效地发挥着应有的作用。

2.对现有制度中不适合的地方，积极进行调查和意见收集，不断进行完善，使之适合企业管理。

3.针对管理中出现的新情况、新问题，不断完善制度建设工作，使各项工作皆有章可依，逐渐实现企业规范化、科学化管理，为实施精细化管理奠定良好的基础。

8.抓党的建设和队伍建设，实现企业文化提升

（1）根据两级公司的部署和要求，深入学习贯彻落实党的十八届三中全会精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，要学以致用，把三中全会精神融入到企业的管理中来，转变方式，深化改革，提升企业核心竞争力，各级干部特别是党员干部要发挥党的先进性，真抓实干，认真加强各项管理工作。

（2）加强领导班子建设和党风廉政建设，认真贯彻执行规章制度，抓好反腐倡廉工作落实。

认真落实党的群众路线实践教育活动，密切联系群众，严格执行中央八项规定和两级公司的具体规定。

我们不仅要有计划地进行党风廉政教育，日常工作中还要强化监督，完善机制，切实加强党风廉政建设。

（3）深刻领会十八届三中全精神，深化分配制度改革。

要从人事用工下手，研究制定职工激励奖惩机制。

我们要相信职工，凝聚职工，依靠职工，调动职工的首创精神，推行民主管理，培养职工参与管理、加强管理的积极性。

加强职工技能培训和业务学习，加强安全知识培训、遵章守纪意识培训，不断提高操作技能和业务能力，提升员工整体素质和工作作风。

（4）统一价值观念，活跃企业文化，促进企业管理提升。

制度是管理的基础，文化才是提升管理高度的终极法宝。

企业文化是一只看不见的手，是一切企业精神的推动力，富邦铜业经过3年的历史的积淀和培育，初步形成了独具特色的“富邦铜业”文化。

我们要不断丰富“富邦铜业”文化内涵，凝练“富邦铜业”文化的精华，加大对企业文化的宣贯和培训，努力使企业文化与生产经营有机结合起来，相互兼顾、相互促进、相互提升。

做好工会工作，发挥群团组织的作用通过提升企业文化，推动企业和谐发展。

同志们！

辉煌而波澜跌宕的2013年已经过去，充满机遇与挑战的2014年即将翻开历史新篇章，我们要继续发扬“富邦人”艰苦奋斗，乐于奉献的“138天”文化精神，践行“实干致富，创新兴邦”的核心理念，在逆境中努力拼搏谋求突破，顺应时代潮流，在改革创新中求发展，为实现全面达成2014年工作目标而努力奋斗！

赤峰富邦铜业有限责任公司

2014年1月17日