制度体系管理制度.docx

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制度体系管理制度

鸿基集团制度体系管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司总部和各子公司（以下简称集团各单位）规章制度的管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，结合集团公司实际情况，特制定本办法。

第二条集团企管规划部为集团各单位制度体系建设的归口管理部门。

第三条本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括制度、规定、细则、办法、须知等。

 第四条公司规章制度的立项、起草、审核、审批、备案、发布、实行、解释、汇编、修改、废止、暂行、试行适用本办法，违反本办法制定的规章制度无效。

第五条  制度建设应遵循以下原则：

（一）合法性：

符合国家法律法规和上级规范性文件要求。

（二）统一性：

公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套。

（三）规范性：

制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。

（四）普适性：

制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同，切实保障公司、单位及员工的合法权益。

（五）可操作性：

制度条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。

 第六条集团公司制度体系以业务范围为基础进行制度分类。

公司制度共分为10个类别，分别是：

行政人事管理制度、财务管理制度、计划运营管理制度、采购、仓储管理类管理制度、信息管理制度、生产管理制度、安全管理制度、销售类管理制度、工程项目类管理制度、其它专项管理制度。

第二章立项

 第七条需报请集团公司立项的制度有：

集团总部各部门制定的所有制度；各子公司及分公司制定的除部门内部制度之外的所有制度（即子公司及分公司的公司级制度）。

第八条需要制定规章制度的单位，应在年初（原则上为每年3月底前）向集团公司企管规划部提出制定规章制度的立项申请，并将以下内容填入《规章制度立项申请表》。

（一）拟编制的规章制度的名称；

（二）拟编制的规章制度的必要性；

（三）规章制度主要内容及解决的问题

（四）需要相关单位配合的事宜；

（五）编制规章制度的时间安排。

 第九条规章制度立项申请单位的主管制度建设领导应对《规章制度立项申请表》进行审核。

 第十条企管规划部收集公司各单位填写的《规章制度立项申请表》,报相关领导审批，审批同意后，由制度发起单位负责起草。

第三章起草

第十一条公司规章制度可按以下进行分类：

（一）制度：

要求公司员工共同遵守的准则，是针对某项具体工作、具体事项制定的必须遵守的的办事规程或行动准则。

（二）规定：

 为维护劳动纪律和公共利益而制定的要求大家遵守的关于工作原则、方法和手续等的条规。

（三）细则：

要求其成员遵守的行为准则，倡导有关人员遵守一定的行为、品德规范。

（四）办法：

对有关工作、有关事项的具体办理、实施提出切实可行的措施的文件，重在可操作性，强调指导性。

（五）须知：

为维护正常秩序，搞好某项具体活动，完成某项工作而制订的具有指导性、规定性的守则。

 第十二条公司规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体，具有可操作性。

 第十三条起草规章制度，涉及其他单位的职责或者与其他单位关系紧密的，起草单位应当充分征求其他单位的意见。

 第十四条起草规章制度，应当深入调查研究，总结实践经验，广泛听取各部门、子公司、和员工的意见。

 第十五条起草的规章制度直接涉及公司或员工的切身利益，或员工对其有重大意见分歧的，起草单位可以采取征求书面意见、会议等多种形式听取员工及员工代表的意见，会议应依照下列程序组织：

（一）会议公开举行，起草单位应当在举行会议的3日前发布会议的日期、地点和内容；

（二）参加会议的有关领导、员工对起草的规章制度有权提问和发表意见；

（三）会议应保留会议纪要，如实记录发言人的主要观点和理由；

（四）起草单位应当认真研究、正确处理会议反映的各种意见。

第十六条起草的制度中有涉及流程时，制度后应附带相关流程。

第四章审核、审批、备案

 第十七条规章制度起草完成后，该单位或部门负责人应首先进行审核。

第十八条起草制度负责人应将审核后的规章制度报送单位主管领导审核，并按主管领导的意见进行适当的修改，修改合格后由单位主管领导在《规章制度审批表》中填写审核意见并签署姓名。

第十九条规章制度经单位主管领导审核后，单位主办部门应将以下资料报送企管规划部：

（一）规章制度及电子文本；

（二）《制度审批表》；

（三）其他（如会议纪要等材料）

 第二十条企管规划部应对报送的规章制度，就下列事项进行审核：

（一）是否与国家法律、行政法规、上级规章相抵触；

（二）是否与集团公司有关规章制度协调、衔接，同一事项与公司其他规章制度的规定是否一致；

 （三）是否正确处理领导、相关单位及员工的意见；

 （四）是否存在文法上的错误。

第二十一条企管规划部在审核过程中发现问题可向起草单位提出审核建议，起草单位应充分考虑审核建议并进行适当的修改。

第二十二条企管规划部审核后，应将规章制度上报集团公司相关业务对口主管领导、集团副总裁、集团总裁进行审批，并在《规章制度审批表》中填写审批意见并签署姓名。

 第二十三条企管规划部按照集团各相关领导在《规章制度审批表》中填写的审批意见组织落实。

 第二十四条在规章制度最终定稿后，企管规划部填写《规章制度备案表》，记录规章制度的审核、审批过程，进行登记备案。

第二十五条审核、审批时间要求：

每个审核部门和领导审核、审批时间不得超过24小时。

第五章发布、实行、解释、汇编

第二十六条企管规划部将《规章制度审批表》、规章制度电子版等资料交集团公司行政部，由集团公司行政部进行审核后申请以公司红头文件的形式发布该项规章制度；并将复印件转交规章制度制定单位。

 第二十七条规章制度发布时应当规定实行日期，并在实行之日起试行。

 第二十八条规章制度在实行过程中，相关单位或个人需要制定规章制度的单位作出解释的，可报企管规划部，由企管规划部与制定规章制度的单位沟通，最终由制定规章制度的单位就相关问题作出解释。

 第二十九条公司规章制度的解释权属于规章制定发布单位。

 第三十条规章制度的解释同规章制度具有同等效力。

第三十一条根据公司实际需要，企管规划部可汇总相关规章制度，发布公司《管理制度汇编》。

第六章修改、废止

 第三十二条需要修改规章制度的单位，应在年初（原则上为每年3月底前）向企管规划部报送修改规章制度的申请。

第三十三条企管规划部收集公司各单位报送的经各单位主管领导审核的修改规章制度申请。

第三十四条企管规划部应当时刻关注国家法律、行政法规、上级规章及公司其他相关规章制度的最新动态，经常对规章制度进行梳理，发现与新发布的国家法律、行政法规、及公司其他相关规章制度不一致或者相抵触的，应当及时修改或者废止。

第三十五条修改规章制度的单位将修改的规章制度的名称、修改部门、完成日期、修改原因、修改内容、修改方式等填入《规章制度修改申请表》。

第三十六条制度修改完成经审批后，由企管规划部按制度发布程序予以发布。

第三十七条当新规章制度与旧规章制度冲突时，适用新规章制度而旧规章制度事实上被废止，规章制度编制单位应在新规章制度中明文规定废止旧规章制度，也可以以通知的形式宣布废止旧规章制度。

第七章暂行、试行

 第三十八条规章制度发布后由于特殊原因仍需进一步修改的，可按以下原则在规章制度的名称中标注暂行或试行字样。

第三十九条若规章制度规定得相对比较简单概括，以便以后修改，可在规章制度的名称中标注“（暂行）”字样；

第四十条若规章制度尽管比较全面、仔细，可能不够严密，有待进一步成熟，便于以后作进一步修改、完善，可在规章制度的名称中标注“（试行）”字样。

第四十一条暂行的规章制度在发布后的一年内，规章制度编制单位应进一步修改、完善并重新发布。

 第四十二条试行的规章制度在发布后的二年内，规章制度编制单位应进一步修改、完善并重新发布。

第八章附则

第四十三条本制度与集团公司以前发布的有关规定与本制度不一致的，按照本制度的规定执行。

第三条本制度由集团公司企管规划部负责解释。

第四条本制度自发布之日起试行。

企管规划部

2014年8月1日

附件:

1.《规章制度立项申请表》

2.《规章制度审批表》

3.《规章制度修改申请表》

4.《规章制度备案表》

附件1：

规章制度立项申请表

编号：

（集团HJJT、德飞DF、圣雅SY、鸿基实业HJSY——2014001年和数字排序）

申请单位

制度申请单位

协助单位

起草制度需配合的单位

负责起草部门

起草制度的部门

申请时间

年/月

制度名称

（准备起草的制度名称）

制度类型

属于制度中的哪一类（见本制度）

立项的必要性

（起草此项制度的原因）

内容及主

要解决的问题

（起草此项制度需要解决的问题）

需要配合事宜

（需要配合支持的事项）

完成时间安排

（起草此项制度所需的时间段）

申请单位意见

申请单位负责制度体系负责人意见

年月日

集团企管规划部意见

企管规划部负责制度管理的专员意见

年月日

运营总监意见

运营总监意见

年月日

附件2：

规章制度审批表

编号：

（集团HJJT、德飞DF、圣雅SY、鸿基实业HJSY——2014001年和数字排序）

制度名称

　（报批制度的名称）

起草单位

制度编写单位

制度类型

　属于制度中的哪一类（见本制度）

制度编号

　该制度的编号

发布范围

属于哪个单位的哪个范围使用（比如适用于德飞销售分公司）

发布时间

（计划发布的时间）

单位制度体系负责人

　单位负责制度建设的主管领导或负责人

年　月　日

单位主管领导

　该单位第一责任人

年　月　日　

集团企管规划部意见

（企管专员和运营总监意见）

年　月　日

与该制度相关业务的集团主管领导意见

（如财务类制度需要财务总监审核签署意见）

年月日

集团副总裁意见

年　月　日

集团总裁意见

年　月　日

附件3：

规章制度修改申请表

编号：

（集团HJJT、德飞DF、圣雅SY、鸿基实业HJSY——2014001年和数字排序）

制度名称

需修改制度名称

制度编号

需修改制度编号

申请单位

申请时间

修改完成时间

需修改的内容：

（原制度内容简述）

修改后的内容：

（修改后内容简述）

修改原因：

（修改的原因）

修改方式：

（是重新修订还是发布补充规定）

申请单位意见

申请单位负责制度建设的主管领导或负责人意见

年月日

集团企管规划部意见

企管规划部负责制度管理的专员意见

年月日

运营总监意见

运营总监意见

年月日

附件4：

规章制度备案表

编号：

HJQG—（HJJT/DF/SY/HJSY）—2014

制度名称

制度编号

起草单位

编制

修订

实行日期

负责人

日期

批准人

批准意见

负责人

日期

批准人

批准意见