选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇.docx
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选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
篇一:
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议
有限责任公司
第一次董事会决议
会议时间:
会议地点:
主持人:
参加人员:
决议内容:
依据公司章程,在本次董事会议上,形成以下决议:
一、根据股东的提名,选举 为本公司董事长;
(注:
如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)
二、选举 为本公司副董事长;
三、聘任 为本公司经理。
全体董事签名:
篇二:
设立设董事会有限公司股东会决议
制作股东会决议须知
1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:
×××)”。
5、选举的董事人数为3-13人,并规定为单数,选举的监事一般为1-2人,如需设立监事会,则监事人数为3、5、7等单数。
任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关,逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致,即同一天。
篇三:
有限责任公司股东会决议(新设立,设董事会,监事会的)
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东名,实际到会股东名,代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或:
本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(1)公司名称:
(2)公司注册资本万元,实收资本万元,具体出资情况如下:
股东名称(姓名)出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间
①
②
③
(3)公司经营范围:
(4)通过公司章程;
(5)公司设董事会,选举(或:
指定、委派)、、为公司董事会董事;
(6)公司设监事会,选举(或:
指定、委派)、、为公司监事会监事;
(7)指定本公司拟任员工(或者:
委托中介代理机构)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名:
年月日
篇四:
有限责任公司股东会决议(新设立,不设董事会,监事会的)
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东名,实际到会股东名,代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或:
本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(1)公司名称:
(2)公司注册资本万元,实收资本万元,具体出资情况如下:
股东名称(姓名)出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间
①
②
③
(3)公司经营范围:
(4)通过公司章程;
(5)公司为设董事会,只设执行董事一名,选举(或:
指定、委派)为公司执行董事;
(6)公司不设监事会,只设监事一名,选举为监事;
(7)指定本公司拟任员工(或者:
委托中介代理机构)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名:
年月日
篇五:
分公司成立文件
本公司决定设立分公司,名称为:
,经营范围为:
,营业场所为:
,聘用(任命)为分公司经理负责人。
(公司盖章)
年月日
篇六:
一人有限责任公司股东决定(新设立的)
公司股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东于年月日应做出如下决定:
(1)成立公司,签署公司章程;
(2)任命(或:
委派)担任公司的执行董事,任期年;
(或:
成立公司董事会,任命[或:
委派]、、等人为董事,任期年;)
(3)任命(或:
委派)担任公司的执行监事,任期年;
(或:
成立公司董事会,任命[或:
委派]、、等人为监事,任期年;)
(4)指定本公司拟任员工(或者:
委托中介代理机构)办理本公司登记事宜。
股东盖章或签名:
年月日