两化融合体系管理手册及相关程序文件.docx
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两化融合体系管理手册及相关程序文件
北京佳佳木木有限公司
两化融合管理手册
编号
SQSCS-III.A-2019
密级
■内部公开□内部保密
文件版本
A0
受控状态
■受控□非受控
编修部门
发布日期
2019年04月25日
拟制
日期
2019年4月7日
评审
日期
2019年4月10日
批准
日期
2019年4月25日
文件修订履历
序号
版本/次
修订内容
修订日期
修订人
4.4两化融合管理体系9
6.3.4评审、批准、更改与控制17
7.4设备设施19
8实施与运行20
8.1总则20
8.3技术实现22
8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化24
9.5考核26
附表两化融合管理体系职能分配表29
附件程序文件………………………………………………………………………………………………...32
1概述
1.1公司介绍
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
公司组织架构图：
1.2手册颁布令
颁布令
本公司依据《信息化和工业化融合管理体系要求》编制了《两化融合管理手册》。
本管理手册是公司两化融合管理体系的法规性文件，是公司实施两化融合管理体系、开展两化融合活动必须遵循的文件，是对外申请两化融合管理体系认定的依据。
本公司将采取有力措施确保两化融合方针和目标为各级人员所理解和掌握，并坚持贯彻执行。
《两化融合手册》是对公司开展两化融合活动的纲领性文件，对外则是两化融合能力的证实性文件。
为此，要求全体员工务必共同遵守、执行本手册及其支持性文件中的规定和要求。
授权管理者代表负责建立、实施和保持公司的两化融合管理体系，使两化融合管理体系能有效运行。
授权公司两化融合管理委员会对本手册的解释、更改、修订和换版等实施管理控制。
北京佳佳木木有限公司（盖章）
最高管理者签字：
日期：
2019.4.25
1.3管理者代表任命书
北京佳佳木木有限公司文件
北佳字〔2019]012号
关于任命王丽丽女士为公司两化融合管理体系管理者代表的通知
各部门、科室:
根据GB/T23020-2013工业企业信息化和工业化融合评估规范、《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求,为了确保两化融合管理体系持续有效运行和改进,特任命张大中同志为公司两化融合管理体系管理者代表,除公司任命的其他职责外,授予新的职责和权限如下:
1、确保公司两化融合管理体系建立、实施、保持和持续改进。
2、向最高管理者汇报公司两化融合管理体系运行情况、决策建议及改进要求。
3、组织内部两化融合管理体系审核,协调审核中提出的不合格项的整改,监督和验证整改工作中的问题。
4、提升公司全员对打造两化融合环境下新型能力的意
5、应用信息技术推动技术、业务流程组织结构的优化创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。
6、负责公司两化融合管理体系有关事宜与外部的联络。
特此通知!
年月日
主题词:
通知
主送:
总经办公司各部门
抄送:
2范围
本标准规定了公司信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的通用要求。
适用于与公司战略一致的可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力建设相关的两化融合管理过程。
a）本手册适用于公司所有部门和人员；
b）本手册规定了公司两化融合管理体系的要求，确定了两化融合方针、目标和程序文件，是公司两化融合管理体系运行相关的部门和人员必须共同遵守的基本法规;
c）本公司两化融合管理体系包括《信息化和工业化融合管理体系要求》的全部内容，不做删减。
3规范性引用文件
◆信息化和工业化融合管理体系要求
◆GB/T23020-2013工业企业信息化和工业化融合评估规范
◆信息化和工业化融合管理体系基础和术语》
4术语和定义
序号
术语
定义
1
新型能力
为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构组织的内外部能力，实现能力改进的结果。
2
技术
为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的组合。
3
业务流程
组织（或组织的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的组织活动的部分有序集。
4
组织结构
人员的职责、权限和相互关系的安排。
5
业务流程职责
业务流程的工作目标、范围和任务，以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任。
6
信息资源
在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。
7
文件化信息
组织需要控制和保持的信息及其载体。
8
两化融合管理体系
两化融合管理体系是引导组织强化变革管理、系统推进两化融合的管理方法论，明确了组织系统地建立、实施、保持和改进两化融合管理机制的通用方法。
通过规范两化融合过程,并使其持续受控,引导组织充分发挥数据要素的创新驱动潜能,推动和实现数据、技术、业务流程、组织结构四要素的互动创新和持续优化,挖掘资源配置潜力,夯实新型工业化基础,抢抓信息化发展机遇,从而帮助组织不断打造信息化环境下的新型能力,获取与其战略相匹配的可持续竞争优势,实现创新发展、智能发展和绿色发展。
5可持续竞争优势
5.1总则
公司应深刻认识影响其可持续发展的内外部环境变化,按照标准的要求,建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化环境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。
5.2识别公司的内外部环境
分析与战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。
这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响；外部环境相关的因素可能包括法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等；内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。
5.3以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点
5.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求
公司应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。
公司确定的可持续竞争优势的需求，应与其战略相匹配。
公司战略目标：
公司以“成为全球一流并受人信赖的个人护理用品原料供应商”为愿景，以“美化美好人们生活”为使命，坚持“科技创新、敏思笃行”的核心价值观，紧跟市场脉搏不断创新发展，实现可持续经营，到2025年实现销售收入10亿元。
公司围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定，形成《可持续竞争优势及新型能力说明》文件。
5.3.2获取可持续竞争优势
公司按照《可持续竞争优势识别控制程序》规范执行，所确定的可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进，确保获取与战略相匹配的可持续竞争优势。
获取可持续竞争优势是公司两化融合的关注焦点，公司将两化融合提升到企业战略高度，并作为落实公司战略和保障战略有效执行的重要途径。
在整个两化融合的建设、实施和改进过程中，最高管理者以增强与公司战略匹配的可持续竞争优势为目的，将“战略一致性”、“获取可持续竞争优势”和“打造两化融合环境下的新型能力”作为决策的首要准则，并通过过程管理、全局优化以及持续改进，不断提高两化融合水平，以获取与公司战略匹配的可持续竞争优势。
公司战略、可持续竞争优势和新型能力如下图所示。
5.4两化融合管理体系
5.4.1确定两化融合管理体系的范围
公司根据内内外部环境，围绕与经营发展战略匹配的可持续竞争优势的需求,识别和确认拟打造的信息化环境下的新型能力，以业务流程为导向明确这些新型能力相关的职能和层次，从而确定两化融合管理体系的范围和边界，并在《可持续竞争优势及新型能力说明》文件中予以明确。
5.4.2两化融合管理体系及其过程
公司按照《信息化和工业化融合管理体系要求》，建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系,包括所需过程及其相互作用。
当确定需要对两化融合管理体系进行变更时，应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）两化融合管理体系的连续性和完整性；
c）资源的可获得性；
d）职责和权限的分配或再分配。
5.4.3文件化信息
5.4.3.1总则
公司按照《信息化和工业融合管理体系要求》的要求，结合本公司的实际，制定并保持适宜的两化融合管理体系文件。
两化融合管理体系文件包括：
a）两化融合管理手册，包括两化融合管理体系的范围和边界，对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述，以及文件化信息的查询途径；
b）两化融合方针；
c）可持续竞争优势；
d）新型能力及其目标；
e）标准所要求的文件化信息；
f）记录：
培训、技能以及所采取的其他措施的记录，策划的输入、更改及其评审结果和采取必要措施的记录，业务流程与组织结构优化实施过程中控制措施的记录，技术实现过程中技术获取的记录，技术实现过程中监督控制的记录，监视和测量计划实施的记录，内部审核的记录，管理评审的记录、纠正措施和预防措施的记录等；
g）公司为确保对两化融合管理体系有效性所需的文件化信息。
公司两化融合管理体系文件分四级：
一级文件:
管理手册。
是公司纲领性文件，明确公司两化融合方针、目标、范围边界、相关职责、对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述，以及相关文件的查询途径。
二级文件:
程序文件。
公司针对两化融合管理体系标准要求并结合公司实际工作的需要所建立的程序文件，是对《两化融合管理手册》所策划内容的支持文件，如《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，促使公司内所有与两化融合工作相关流程得到明确规定。
三级文件:
作业文件。
是各部门按照《两化融合管理手册》和程序文件策划和实施的需要所制订的操作性文件，包括管理规范、工艺指导书、作业指导书等，用于规范作业性的两化融合管理活动。
四级文件:
记录表单。
执行两化融合管理活动所填写的相关记录，包括培训、技能和经验、激励以及所采取的其他措施的记录，策划的输入、策划更改及其评审结果和采取必要措施的记录，业务流程与组织结构优化实施过程中控制措施的记录，技术实现过程中技术获取的记录，技术实现过程中监督控制的记录，监视和测量计划实施的记录，内部审核的记录，管理评审的记录、纠正措施和预防措施的记录等；
注：
文件的形式包括电子、纸质和其他。
两化融合管理体系文件框架
5.4.3.2文件化信息的创建与更新
在创建和更新文件化信息时，应确保必要的：
a）标识和说明（如:
标题、日期、作者、索引等）；
b）格式（如:
语言、软件版本、图示）和载体（如：
纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
5.4.3.3文件化信息的控制
公司应对标准所要求的及其两化融合管理体系所需的内外部文件化信息予以识别、保护和控制，并得到有效使用。
为控制相关的内外部文件化信息，必要时应进行下列活动:
a）分发、访问、检索和使用；
b）存储和防护,包括保持可读性；
c）更改控制（如：
版本控制）；
d）保留和处置。
6领导作用
6.1最高管理者
最高管理者承诺建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进其有效性。
通过以下活动予以落实：
a）在组织的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本组织推进两化融合以获取可持续竞争优势的重要性和必要性；
b）制定两化融合方针，确保有效获取与组织的战略相匹配的可持续竞争优势;
c）在组织的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用；
d）推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用；
e）建立健全职责与协调沟通机制；
f）确保两化融合管理体系及其过程融入组织的经营管理活动；
g）组织管理评审，推动持续改进；
h）确保支持条件和资源保障到位。
6.2两化融合方针
两化融合方针是推进两化融合以获取可持续竞争优势的宗旨，应：
a）适应组织的战略；
b）包括对持续改进两化融合管理体系有效性的承诺；
c）充分体现基于数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化的发展模式；
d）在持续适宜性方面得到评审；
e）在组织内得到全面沟通和理解，获得员工普遍认同。
通过会议、邮件、培训等方式向公司全体员工宣传贯彻两化融合方针，使全体员工理解并执行两化融合方针。
公司两化融合的方针：
战略引领，体系保障，两化深度融合
以企业战略为指导，两化融合管理体系为保障，实现两化深度融合，促进企业升级转型，提升企业综合实力。
统筹规划，全员参与，打造新型能力
两化融合是公司战略发展的重要组成部分，公司决策层高度重视此项工作，亲自参与并统筹规划各部门集体协作，充分发挥领导者超前意识和决策能力，带领全体员工实现企业目标，同时持续打造与企业战略相一致的信息化环境下的新型能力。
持续改进，精益生产，实现一流制造
营造一个全员共同参与持续改进、创新的环境，不断对公司的产品、工艺技术及管理进行改进，以精细化生产提升工艺水平和产品品质，打造一流的基础、精细化工产品制造企业。
创新驱动，协同发展，争创十亿企业
通过企业技术创新，工艺优化，多元化产品布局，与产业链上下游协同发展，开展与国际大客户深入合作，提升企业实力，打造细分行业世界一流、销售收入达十亿企业。
6.3管理者代表
为贯彻执行两化融合管理体系要求，加强对两化融合管理体系建设和持续运行的领导工作，特任命了公司两化融合管理体系管理者代表。
两化融合管理者代表应确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。
通过以下活动予以落实：
a）提出本公司的两化融合相关决策建议；
b）识别信息化环境下的新型能力及其目标；
c）统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性；
d）应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据开发利用能力；
e）向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议；
f）提升全员对打造信息化环境下新型能力的意识。
6.4职责与协调沟通
6.4.1职责与权限
公司成立“两化融合管理委员会”，承担公司两化融合的推进建设工作，保障两化融合管理体系贯标工作的顺利开展，推动两化融合管理体系切实有效的落实和持续改进，不断提升两化融合管理水平。
由企业总经理助理张大中任组长，执行两化融合的各项决策和工作，统一协调各部门在其职权范围内承担本公司范围内的两化融合相关工作；技术部杨茂霞担任副组长，协助组长执行两化融合的各项决议和工作，由主要职能部门负责人任组员，这些职能部门包括总务部、财务部、质检部、质保部、技术部、设备部、生产部、仓库和采购科。
其组织架构图如下所示：
为确保两化融合管理体系的有效性，经最高管理者批准，公司规定以下与两化融合有关的职责与权限：
两化融合管理委员会：
（1）为企业两化融合工作提供顾问指导，审议两化融合相关的重大事项，为各项工作的具体落实提供支持；
（2）出席定期举行的两化融合管理会议，审议相关会议议题；
（3）审议并协助制定两化融合方针、目标及相关政策文件；
（4）评审两化融合策划、规划方案；
（5）审查两化融合各项工作的实施进度，指导两化融合实施过程中的关键环节；负责推动、落实相关职能部门的两化融合工作计划。
最高管理者
（1）在组织的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本组织推进两化融合以获取可持续竞争优势的重要性和必要性；
（2）制定两化融合方针，确保有效获取与组织的战略相匹配的可持续竞争优势；
（3）在组织的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用；
（4）推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用；
（5）建立健全职责与协调沟通机制；
（6）确保两化融合管理体系及其过程融入组织的经营管理活动；
（7）组织管理评审，推动持续改进；
（8）确保支持条件和资源保障到位。
管理者代表
（1）提出公司两化融合相关的决策建议；
（2）组织识别信息化环境下的新型能力及其目标；
（3）统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程，以确保其有效性；
（4）应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据开发利用能力；
（5）向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议；
（6）提升组织全员对打造信息化环境下新型能力的意识；
（7）组织体系的内外部审核，组织实施纠正、预防措施及持续改进；
（8）协助最高管理者开展体系内的协调沟通。
总务部（行政科、人事科、IT）
（1）负责公司战略的制定和规划；
（2）负责可持续竞争优势的分析和获取；
（3）负责新型能力的策划和识别等。
（4）负责两化融合管理体系运行的监督与控制；
（5）主持两化融合管理的体系的沟通与协调活动；
（6）提出两化融合管理体系运行的改进建议；
（7）组织两化融合管理体系的内部审核；
（8）人力资源管理；
（9）负责与信息化相关的两化融合活动的组织策划；
（10）负责信息资源管理制度的建立并实施；
（11）负责信息资源管理的激励考核制度的建立并实施；
（12）负责信息安全制度的建立并实施管理；
（13）负责信息系统的运行与维护；
（14）负责数据开发利用的制度建设与实施；
（15）负责IT设备的保养、维修和更新改进。
设备部
（1）参与公司发展战略及两化融合中长期规划、年度计划制定;
（2）负责公司新上项目及设备设计、安装调试等工作;
（3）负责组织各生产车间开展设备的日常管理、运维、保养等工作;
（4）负责生产设备的更新改造及创新工作。
财务部
（1）确立两化融合资金投入的长期制度安排，确保资金投入的稳定性、持续性，避免投入不足、重复投入以及重建设轻维护；
（2）依据公司两化融合发展阶段，制定投资专项，并纳入预算管理，保障资金投入的合理性、适度性和及时性；
（3）确保两化融合资金使用过程监管的有效性，制定两化融合资金投入和使用监管制度，做到前期有规划、过程可管控、效果可追溯；
（4）负责业务流程和组织结构的优化调整；
（5）负责制定技术实现方案和技术获取全过程。
质保部
（1）负责两化融合工作相关的文件控制工作，确保管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、归档、作废等整个生命周期持续受控；
（2）负责两化融合项目过程中的记录控制工作，对记录的建立、填写、标识、保管、储存、查阅、保存期处置等进行控制；
（3）根据两化融合新型能力打造的项目，制定关键指标，并持续监视和测量。
（4）负责两化融合内审工作；
（5）协助管理者代表组织管理评审。
其他部门及部门通用职责：
（1）负责公司两化融合方针、法律法规的贯彻执行与自查；
（2）负责本部门的两化融合目标、指标、管理方案的制定、执行；
（3）负责对业务范围内业务流程的梳理及关联流程的配合；
（4）负责本部门设备设施的安全使用与维护，设别和评价与设备设施相关的风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案；
（5）负责本部门业务数据的准确性、有效性和及时性；
（6）负责本部门的信息安全责任；
（7）负责业务范围内应急准备与响应以及事故的消除工作；
（8）负责相应业务范围内、外部信息的交流。
业务流程职责、部门职责及岗位职责确立要求：
（1）以业务驱动为主导，确立业务流程职责；
（2）以业务流程职责为牵引，梳理和调整部门职责；
（3）将业务流程职责和部门职责落实到岗位职责。
两化融合管理体系职责分配表（详见附件）。
6.4.2协调与沟通
确保在公司内建立适当的沟通渠道，以确保对两化融合管理体系的信息、有效性等进行沟通，确保公司内不同层次和职能之间就两化融合管理体系的过程及其有效性进行沟通。
沟通的目的是促进各职能和层次间及时的交流信息、确保理解、协调行动。
沟通的方式，可采用例会、公司内部网络、两化融合报表、报告、简报、各种会议、布告栏、邮件、电话等形式进行。
建立与外部相关方的协调机制，如：
明确沟通的方式、时机、内容和职责，确定信息传递流程和处理方法等，确保两化融合管理体系有效运行和持续改进。
7策划
7.1新型能力的识别与确定
公司应围绕可持续竞争优势需求，按照所形成的规定对拟打造的新型能力进行识别、调整、评审和确定，在《可持续竞争优势及新型能力说明》文件中予以明确和保留。
公司确定的新型能力，应能够有效支撑其获取预期的可持续竞争优势。
为充分、稳定获取可持续竞争优势,规划并形成系统性的新型能力体系。
7.2新型能力目标的确定
公司应根据拟打造的新型能力,建立新型能力目标，并按照所形成的规定进行调整、评审和确定。
目标应是具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的。
公司两化融合的目标：
公司坚持以人为本，秉承循环经济发展理念，坚持巩固公司在香料、防晒原料细分行业的主导地位，以创新发展为驱动力，不断提高企业的核心技术优势，两化融合水平达到综合集成高级阶段，成为国内最大的香料、防晒原料生产企业。
在编制、修订两化融合目标时，应遵循如下原则：
a）以两化融合方针为框架，体现和支持两化融合方针；
b）目标分为中长期目标、短期目标，且目标要力争量化；
c）具有可行性，经过一定时期努力可以实现；
d）所有目标、指标均有实施措施和数据予以支持。
7.3两化融合实施方案的策划
7.3.1总则
公司应围绕拟打造的新型能力策划两化融合实施方案,明确数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法，以有效实现预期目标。
公司制定了《两化融合实施方案策划控制程序》，包括确定策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等。
7.3.2策划的输入
以下内容是两化融合实施过程的输入，在策划之前就需要梳理出来。
这些输入应包括：
a）组织的内外部环境；
b）业务需求；
c）拟打造的新型能力及其目标；
d）数据、技术、业务流程、组织结构现状；
e）支持条件和资源现状。
7.3.3策划的输出
两化融合实施方案策划的输出包括：
a）确定业务流程与组织结构的优化需求；
b）确定技术实现的需求；
c）确定数据开发利用的需求；
d）确定支持条件和资源的需求；
e）明确两化融合实施的职责、方法和进度等；
公司应根据策划的输入和输出形成两化融合实施方案。
7.3.4评审、批准、更改与控制
公司应组织两化融合管理委员会相关成员对两化融合实施方案进行评审，评审应关注：
a）策划的输出对要求的满足程度；
b）策划的结果对要求的满足能力；
c）识别问题，并提出必要的措施。
评审的参加者应包括与两化融合实施相关的专家、职能部门和业务部门的代表。
公司应对两化融合实施方案的执行进行动态控制,必要时进行更改。
因各种原因造成策划结果进行更改时，应
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