行政会议制度.docx

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行政会议制度

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xxxxxxx有限公司

Co,.Ltd

编号：

DL-

版号：

A/0

行政会议制度

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

xxxxxxxxxxxxx有限公司

制订部门:

综合管理部

行政会议制度

编号:

批准:

批准年月:

1.总则

1.1为加强行政会议管理，提高行政会议效率，规范行政会议流程，确保行政会议决定事项按时按要求贯彻落实。

特制订本制度。

1.2结合公司实际情况，公司的行政会议主要分为例行会议、评审会议、专题工作会议。

1.2.1例行会议：

周工作例会、月度生产会、半年度工作会、年度工作会、年终述职会、年度表彰会、新年启动会等。

1.2.2评审会议：

经营策略评审会、经营计划评审会、财务预算评审会、体系管理评审会、总承包合同评审会等。

1.2.3专题工作会议：

战略、文化、宣传、人事、财务、成本、审计、资质、资信、技术、质量、安全等专题工作会。

1.3会议主持人和会议组织部门应在会前有充分的准备，使会议主题明晰，如无

特殊情况不得临时增加议题。

1.4会议准时召开。

与会人员不得迟到、不得无故缺席，开会时思想集中并将手机调为静音或振动状态。

1.5提倡召开简短会议，开会时发言应力求观点明确、条理清楚、长话短说，应

尽量避免离题或重复性发言。

会议主持人要及时归纳总结，同时严格掌控会议时间，以便准时散会。

1.6应做到每次会议“议而有决”，不开无结论的会议。

会议决议由会议组织部

门负责传达和检查落实。

1.7按照必要、精简的原则确定参加会议的人员，不邀请无关人员参加。

与会人

员必须树立牢固的保密意识，严格遵守公司保密纪律。

2.参加会议人员分类定义

2.1公司管理类干部：

董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、监事、副总经理、财务总监、总经理助理、各职能部门负责人；

2.2公司技术类干部：

总建筑师、总工程师、副总建筑师、副总工程师；

2.3公司经营类干部：

区域公司负责人、分公司负责人、子公司负责人、直属生产部门负责人、直属项目负责人；

3、周工作例会

3.1会议召集

3.1.1会议由综合管理部召集，每周一上午9点30分在公司会议室召开。

3.2会议内容

3.2.1各部门报告上周各项工作完成情况及本周工作计划；

3.2.2与会人员沟通急需解决与协调的事项；

3.2.3公司领导就相关工作进行点评和安排。

3.3参加人员

3.3.1公司管理类干部、会议指定人员。

3.4工作程序

3.4.1会议由负责行政的副总经理主持，主持人因故未出席会议，会议改由指定的公司领导主持；

3.4.2会议由综合管理部负责记录并形成会议纪要，发送与会人员和未出席会议的公司领导；

3.4.3会议的相关工作安排与要求由各部门负责落实，综合管理部负责督促。

3.4.3周工作总结及计划报表在每周一上午8点前汇总到综合管理部。

4.月度生产会

4.1会议召集

4.1.1会议由生产经营部召集，每月上旬在公司会议室召开。

4.2会议内容

4.2.1各生产部门报告上月生产经营完成情况及本月生产经营计划；

4.2.2生产经营部报告公司月度生产经营运行状况及生产经营安排；

4.2.3技术质安部报告公司月度技术、质量、安全运行状况；

4.2.4公司相关职能部门就公司人事、资产、财务、审计等提出相关意见；

4.2.5公司领导就相关生产经营工作进行点评和安排。

4.3参加人员

4.3.1公司管理类、技术类、生产类干部，会议指定人员。

4.4工作程序

4.4.1会议由负责经营的副总经理主持，主持人因故未出席会议，会议改由指定的公司领导主持；

4.4.2会议由生产经营部负责记录并形成会议纪要，发送与会人员和未出席会议的公司领导；

4.4.3会议的相关工作安排与要求由各部门负责落实，生产经营部负责督促；

4.4.3月度生产总结及计划报表在会议前一天汇总到生产经营部。

5.半年度工作会

5.1会议召集

5.1.1会议由综合管理部、生产经营部联合召集，每年7月上旬召开。

5.2主要内容

5.2.1各生产部门报告上半年生产经营情况及下半年生产经营计划；

5.2.2各职能部门报告上半年各项工作完成情况及下半年工作计划；

5.2.3负责经营的副总经理报告公司上半年运行状况及下半年运行计划；

5.2.4财务总监报告公司上半年预算执行情况及下半年预算调整建议；

5.2.5会议讨论并通过公司下半年运行计划与预算调整方案；

5.2.6公司领导就相关工作进行点评和安排；

5.2.7会议安排相关技术与管理等培训。

5.3参加人员

5.3.1公司管理类、技术类、生产类干部，项目经理、项目设总、项目总监、各部门副职、及会议指定人员。

5.4工作程序

5.4.1会议由总经理主持，主持人因故未出席会议，会议改由指定的公司领导主持；

5.4.2会议由综合管理部、生产经营部负责记录，由综合管理部汇总形成会议纪要，发送与会人员和未出席会议的公司领导；

5.4.3会议的相关工作安排与要求由各部门负责落实，综合管理部、生产经营部负责督促；

5.4.3会议相关资料在会议前3天汇总到综合管理部、生产经营部。

5.4.4会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

6、年度工作会

6.1会议召集

6.1.1会议由综合管理部、生产经营部联合召集，每年1月上旬召开。

6.2主要内容

6.2.1各生产部门报告年度生产经营情况及下一年度生产经营计划；

6.2.2各职能部门报告年度各项工作完成情况及下一年度工作计划；

6.2.3负责经营的副总经理报告公司年度生产经营运行状况及下一年度生产经营运行计划；

6.2.4财务总监报告公司年度预算执行情况及下一年度预算计划；

6.2.5会议讨论并通过上报公司董事会的年度绩效报告及公司下一年度的生产经营计划与财务预算建议方案；

6.2.6公司领导就相关工作进行点评和安排；

6.2.7会议安排相关技术与管理等培训。

6.3参加人员

6.3.1同半年度工作会议参加人员。

6.4工作程序

6.4.1会议由总经理主持，主持人因故未出席会议，会议改由指定的公司领导主持；

6.4.2会议由综合管理部、生产经营部负责记录，由综合管理部汇总形成会议纪要，发送与会人员和未出席会议的公司领导；

6.4.3会议的相关工作安排与要求由各部门负责落实，综合管理部、生产经营部负责督促；

6.4.3会议相关资料在会议前3天汇总到综合管理部、生产经营部。

6.4.4会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

7、年终述职会

7.1会议召集

7.1.1会议由董事会秘书、综合管理部联合召集，每年1月上旬召开。

7.2主要内容

7.2.1与公司签约的经营责任人报告年度责任经济完成情况；

7.2.2财务总监报告公司年度预算执行情况；

7.2.3总经理报告公司年度生产经营运行情况

7.2.4公司董事、监事就相关事宜提出质询、点评。

7.3参加人员

7.3.1公司董事、监事、董事会秘书、总经理、会议报告人员、及会议指定人员。

7.4工作程序

7.4.1会议由董事长主持，主持人因故未出席会议，会议改由副董事长主持；

7.4.2会议由董事会秘书负责记录并形成会议纪要，发送与会人员和未出席会议的公司领导；

7.4.3会议的相关要求由各与会人员贯彻落实，董事会秘书负责督促；

7.4.4会议相关资料在会议前3天汇总到董事会秘书、综合管理部。

7.4.5会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

8.年度表彰会

8.1会议召集

8.1.1会议由综合管理部召集，每年春节前召开。

8.2主要内容

8.2.1总经理代表公司作年度总结报告；

8.2.2表彰获奖项目、先进部门、优秀员工。

8.2.3董事长代表公司作新年致辞；

8.2.4辞旧迎新晚会。

8.3参加人员

8.3.1公司全体员工。

8.4工作程序

8.4.1年度表彰由副董事长主持，辞旧迎新晚会由员工主持；

8.4.2会议由综合管理部统筹负责，各部门积极协办；

8.4.3会议的具体时间、地点和具体议程另行通知。

9.新年启动会

9.1会议召集

9.1.1会议由综合管理部、生产经营部联合召集，每年春节后上班第一天召开。

9.2主要内容

9.2.1下达公司新年度经营目标及各项分解指标；

9.2.2公司与经济责任人签订经济责任状；

9.2.3经济责任人代表及公司领导讲话；

9.2.4新年团拜及聚餐。

9.3参加人员

9.3.1公司管理类、技术类、生产类干部，经济责任人、项目经理、项目设总、项目总监、各部门副职、及会议指定人员。

9.4工作程序

9.4.1会议由副董事长主持；

9.4.2会议由综合管理部、生产经营部准备会议相关资料；

9.4.3会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

10.经营策略评审会

10.1会议召集

10.1.1会议由生产经营召集，按需要召开。

10.2主要内容

10.2.1评审公司现行经营策略与效果；

10.2.2提出公司经营方向与经营策略建议；

10.2.3公司领导就经营策略进行评审与确定。

10.3参加人员

10.3.1公司董事长、副董事长、总经理、负责经营的副总经理和指定人员。

10.4工作程序

10.4.1会议由负责经营的副总经理主持。

10.4.2会议由生产经营部负责记录并形成会议纪要；

10.4.3会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

11.经营计划评审会

11.1会议召集

11.1.1会议由生产经营召集，每年召开二次。

11.2主要内容

11.2.1评审公司现行经营计划与效果；

11.2.2提出公司经营计划调整建议；

11.2.3公司领导就经营计划进行评议与确定。

11.3参加人员

11.3.1公司管理类、生产类干部，经济责任人和指定人员。

11.4工作程序

11.4.1会议由负责经营的副总经理主持。

11.4.2会议由生产经营部负责记录并形成会议纪要；

11.4.3会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

12、财务预算评审会

12.1会议召集

12.1.1会议由资产财务部召集，每年召开二次。

12.2主要内容

12.2.1评审公司现行财务预算执行情况；

12.2.2提出公司财务预算调整建议；

12.2.3公司领导就财务预算进行评议与确定。

12.3出席范围

12.3.1公司董事长、副董事长、总经理、财务总监和指定人员。

12.4工作程序

12.4.1会议由副董事长主持；

12.4.2会议由资产财务部负责记录并形成会议纪要；

12.4.3会议审定财务预算方案，经董事会批准后印发；

12.4.4会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

13.体系管理评审会

13.1会议召集

13.1.1会议由技术质安部召集，每年召开一次。

13.2主要内容

13.2.1评审公司现行体系管理。

13.2.2公司领导就管理工作进行点评和安排。

13.3出席范围

13.3.1公司领导、管理者代表和体系规定定人员。

13.4工作程序

13.4.1会议由管理者代表主持；

13.4.2会议由技术质安部负责记录并形成会议纪要；

13.4.4会议要求与安排由各部门负责落实，技术质安部负责督促；

13.4.5会议的具体时间、地点及参加人员另行通知。

14.总承包合同评审会

14.1会议召集

14.1.1会议由生产经营召集，按需要及时召开。

14.2主要内容

14.2.1评审公司总承包合同；

14.2.2公司领导就总承包合同进行评议与确定。

14.3参加人员

14.3.1董事长、副董事长、总经理、负责经营的副总经理，生产经营部、技术质安部、资产财务部负责人，项目经理和指定人员。

14.4工作程序

14.4.1会议由负责经营的副总经理主持。

14.4.2会议由生产经营部负责记录并形成会议纪要；

14.4.3会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

15、各项专题会议

15.1会议召集

15.1.1会议由相关职能部门召集，经相关公司领导批准后召开。

15.2主要内容

15.2.1研究并解决公司战略、文化、宣传、人事、财务、成本、审计、资质、资信、技术、质量、安全等各类专题问题。

15.2.2公司领导就专题问题进行评议和确定。

15.3出席范围

15.3.1公司领导和指定人员，具体参加人员视会议内容而定。

15.4工作程序

15.4.1会议由公司领导主持，视会议内容而定；

15.4.2会议由相关职能部门负责记录并形成会议纪要；

15.4.3会议相关决定和安排由各部门负责落实，相关职能部门负责督促。

15.4.4会议的具体时间、地点和参加人员另行通知。

16.附则

16.1本制度由综合管理部制订并负责解释，经董事会批准后自印发之日起执行。