部门职责模版.docx
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部门职责模版
中国﹒天通质量管理中心部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
质量管理中心
部门编号
部门负责人
质量管理中心总监
部门分管领导
分管高层
二、部门定位
根据公司发展要求和经营计划，承担公司内的质量体系管理、环境体系管理、JG生产线以及产品标准和计量管理的运行工作，为产品生产过程中的质量、环境体系运行方面提供协助，保障公司战略目标的实现。
三、部门主要职责
1.管理体系的维护与推进
1.1建立、推进和完善公司的质量、环境管理体系；
1.2指导子公司管理体系的建立、维护和推进；
1.3组织编写、修订《体系管理手册》、程序文件等体系文件；
1.4组织制定质量目标指标，并监督指标的达成情况；
1.5审核各事业部的质量保证体系、质量活动及开展质量活动的方法；
1.6协助完成年度的管理评审工作；
1.7组织实施内部审核，并跟进不符合问题的整改；
1.8组织应对体系认证机构的认证审核、监督审核及换证审核，并跟进不符合问题的整改；
1.9组织体系相关培训，宣传体系相关知识，培训、管理内审人员；
1.10承担对JG生产线上的产品周期试验工作及新品任务的检测；
1.11组织事业部完成客户对公司的质量、环境方面的监查工作；
1.12组织事业部完成对供应商的质量、环境方面的监查工作；
1.13按TS16949体系要求完成汽车部品的产品审核和过程审核。
2.计量管理
2.1承担公司内部及外部的仪器、仪表送检及内校工作；
2.2编制相关仪器仪表的操作指导书；
2.3编制公司年度及月度的计量计划，并按计划进行组织实施工作；
2.4按TS16949体系要求完成测量工具的MSA系统分析；
2.5汇总公司仪器仪表的台帐及分布情况，并合理进行调配。
3.标准化管理
3.1承担公司企业标准的制定工作；
3.2按JG新品、型谱任务要求，编制制定JB；
3.3监督和检查各部门在用文件的适用性及质量记录的规范执行情况；
3.4组织参与国家产品标准制修订工作；
3.5组织完成全国磁标委等专业标委下发的各项任务；
3.6承担公司标准化体系水平的认证，并对公司内部文件资料标准化的工作进行审查及统一编号管理。
4.品质管理
4.1监控公司质量总体运行趋势，对质量数据进行收集和分析，编制《质量月报》，并提出改进意见；
4.2分解年度质量目标，配合运营管理部对子公司和事业部进行质量目标考核以及考核汇总；
4.3承担重大质量问题责任归属的判定、提报处理意见以及跟踪处理的整个过程；
4.4组织制定产品品质标准，指导事业部制订提升产品品质的有关措施、计划；
4.5参与新产品方案的论证、设计评审以及技术引进、技术改造的可行性研究，组织新产品设计定型的质量评价；
4.6协助各事业部加强检验员队伍的建设，对检验员的检验技能进行培训；
4.7参与配合相关部门进行供应商的评审、客户满意度调查、客户资料收发和审查等。
5.部门内部管理
5.1根据公司年度计划和目标，制定本部门年度工作计划与预算；
5.2统计与编制各相关报表和数据，并上报各相关部门；
5.3编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；
5.4做好部门内员工培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；
5.5依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。
6.其它
6.1协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。
编写记录
编写者
时间
审核者
时间
中国﹒天通采购中心部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
采购中心
部门编号
部门负责人
采购中心总监
部门分管领导
分管高层
二、部门定位
根据公司生产需求计划，全面承担职能中心及各事业部生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本，以保障公司战略目标的实现。
三、部门主要职责
1.采购管理
1.1拟定和完善控股公司及下属事业部有关采购管理方面的规章制度；
1.2监督和检查公司有关采购管理方面的规章制度的执行情况；
1.3了解市场供求，分析及评估市场价格；
1.4定期进行采购成本统计和分析；
1.5承担采购原始资料的收集与归档工作；
1.6协助财务部做好采购需求资金的预估。
2.采购实施
2.1根据生产部门需求计划及库存情况编制采购计划；
2.2审核各部门提交的采购申请，制定物资采购计划；
2.3根据采购订单，进行比质比价，选择供应商，在保证质量的前提下控制采购成本；
2.4审批和确定采购价格；
2.5与供应商签订采购合同，下达采购定单；
2.6对内跟踪合同或定单的执行情况，确保生产正常运行；
2.7对外承担合同跟踪、合同请款付款跟踪、货品质量跟踪、交货期跟踪、出厂交货数量质量验收与处理跟踪等合同管理全过程工作；
2.8协助质量管理中心对采购的物资进行质量验收；
2.9协助财务管理中心对采购物资发票进行核对及入帐结算；
2.10编制供应商应付款支付预算，提出应付款支付申请；
2.11定期与供应商核对账款，合理安排供应商货款支付，降低公司资金风险；
2.12承担由采购质量问题产生的退货、换货、退款等的处理工作。
3.外协采购
3.1开发和考察外协供应商；
3.2评审外协采购合同，包括价格、质量、技术、交期等参数；
3.3监督合同及订单的执行情况，对执行过程中发现的问题进行控制和纠正；
3.4协调外协供应商工作；
3.5协同事业部、质量、技术等部门对供应商的质量、价格、交期等做评估，进行供应链优化；
3.6收集并统计外协采购成本、价格等情况，进行分析并提出改善建议。
4.供应商管理
4.1建立公司供应商档案，并及时更新、完善和保管；
4.2建立、拓展物资采购供应渠道，组织质量、技术等部门对供应商的质量、价格、及时性等进行评估；
4.3建立相关制度组织相关部门对合格供方进行现场考评；
4.4建立、完善公司供应商评价体系，制定供应商管理办法和评价流程，对供应商进行年度考核；
4.5培养和开发有价值的、能满足公司低成本运作条件的供应商，逐步建立稳定可靠的中长期供货商队伍。
5.仓储管理
5.1根据采购订单办理物资入库手续；
5.2制定并执行仓库管理制度，实施仓库现场管理和安全管理；
5.3实施采购物资安全库存管理；
5.4管控积压物资，实施采购物资库龄管理；
5.5根据领用部门批准的领料单进行物资出库管理；
5.6协助财务做好帐务记录及发票结算工作。
6.部门内部管理
6.1根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与部门预算；
6.2监督部门工作计划及年度目标的落实和执行情况；
6.3编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；
6.4配合人力资源部做好部门内员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源；
6.5依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。
7.其他
7.1协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。
编写记录
编写者
时间
审核者
时间
中国﹒天通中央研究院部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
中央研究院
部门编号
部门负责人
中央研究院主任
部门分管领导
分管高层
二、部门定位
根据公司经营计划和战略目标，把握行业发展状况，开展标准化研究，与各高校进行产学研合作，实施前瞻性的技术规划，主导公司产品发展方向，推动公司长远发展目标的实现。
三、部门主要职责
1.技术规划
1.1根据公司发展战略规划，研究产业发展态势和市场长远需求，确定公司技术发展中长期规划；
1.2收集市场信息，研究行业发展趋势，编制行业年度发展报告，为公司战略决策提供依据；
1.3寻找并提出与公司产业链相关联的研究开发方向和研究课题，并对提出的研究开发方向或课题组织评审，引进、消化和吸收新技术；
1.4研究市场动态，寻找新的产业增长点和市场切入点，协助市场部开展公司现有重大项目品牌提升工作和创立新品牌可行性分析。
2.项目管理
2.1编制重大项目可行性分析报告，指导、协助公司内部新项目开发的评审和鉴定，；
2.2根据公司发展需要，组织、筹建重大项目研发小组，并承担项目管理职能；
2.3为公司各研发项目组提供专家指导和技术支持。
3.产学研管理
3.1加强公司与高校、研究所的联系，承担产学研合作交流；
3.2组织产学研项目评审和鉴定；
3.3组织指导产学研项目实施；
3.4组织产学研项目成果评定；
3.5收集、汇总技术专家数据，并录入专家信息库。
4.标准化研究
4.1紧跟国际国内行业发展，编制行业标准化研究计划；
4.2加强与国家各级标准化研究院所合作，提升公司标准化研究水平；
4.3承担编制国际国内行业标准化研究报告，制定行业标准，包括电子材料、高端设备制造和新能源开发应用等；
4.4承担公司产品标准的国际标准化推进工作；
4.5协助质量中心搞好公司产品标准化制定工作，并监督、检查标准化执行情况，提出改进意见；
4.6进行标准化宣传教育，对本企业有关部门的标准化工作进行指导。
5.部门内部管理
5.1根据公司中长期产品开发规划，配合人力资源做好内部员工招聘、培训、考核工作，建设内部研发团队；
5.2根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与部门预算；
5.3监督部门工作计划及年度目标的落实和执行情况；
5.4编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；
5.5依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。
6.其它
6.1协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。
编写记录
编写者
时间
审核者
时间
中国﹒天通项目工工程建设管理部部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
项目工程建设管理部
部门编号
部门负责人
项目工程建设管理部部长
部门分管领导
总裁
二、部门定位
根据公司的发展要求和经营计划，承担公司的工程建设（包括新项目初期运营管理、基建动力技术改造、工程安装及设施维护）、设备管理（软磁事业部、LED事业部和光伏事业部）、公用保障、安全环保等工作，提高各部门设备和能源的整体保障性，以保证公司战略目标的实现。
三、部门主要职责
1.工程建设
1.1组织并实施新建项目水电气等动力设施的规划和前期建设（光伏、LED、六安科技园）；
1.2制定新建项目水电气等动力设施的月/季/年度维修保养计划；
1.3承担新建项目外围设施的组建及管理，包括洁净厂房的建设等；
1.4承担公司水电气等能源保障的外部协调工作，配合公用保障部、安全环保部等相关部门进行取水许可证、污水入网许可证、压力容器证等证照的办理、年审以及换证；
1.5收集整理窑炉使用情况，提供窑炉改造或技术升级方案；
1.6承担新增窑炉的安装以及窑炉的大修和日常维修保养工作；
1.7承担管理窑炉维修材料仓库的管理，及时提供缺失备件购买清单；
1.8承担电气改造以及窑炉配套相关电气设施的检修和维护；
1.9承担水道设施的日常维修和保养；
1.10根据相关部门的需求进行钣金制作。
2.设备管理
2.1建立并及时更新设备等固定资产台账，配合财务部定期进行固定资产盘点；
2.2制定设备管理相关流程和制度，并监督各部门的执行情况，提出改进意见；
2.3承担设备等固定资产的调拨、封存、报废等实物管理，对于闲置设备，提出处理方案；
2.4制定设备大修计划并组织实施，监督大修按期顺利完成；
2.5对事业部提交的设备维修申请进行审核，组织联络外协单位对相关设备、特种设备进行维修；
2.6配合采购中心对于新设备采购、设备改造、设备维保等进行供应商寻找和合同评估；
2.7跟进设备合同的流转以及合同汇总备案，协助设备开箱验收；
2.8配合质量中心进行设备管理内外审查；
2.9根据事业部的需求制作各种工装，并组织事业部进行技术和工装改进；
2.10根据事业部的申请以及实际需求拟定工装、设备革新的课题，上报审批后组织实施。
3.公用保障
3.1承担公司水电气等动力设备的日常运行和操作管理；
3.2承担公司相关水气设备的维修（路灯、办公楼、食堂、宿舍等）；
3.3承担水站的管理，包括污水站的运行、污水排放的控制、产线纯净水的供应等；
3.4承担电力设备的维护和管理，包括变配电设备维修、电设备检查、保证供电质量、协助电气增容等；
3.5承担空压机的日常维护和管理，以及对氮气、天然气的使用情况进行监测等；
3.6对各事业部水电气使用情况的进行数据收集、汇总和外部数据的上报，配合相关部门进行能源成本分析；
3.7根据事业部的生产计划制定能源使用计划，并监督管理各部门的能源使用情况；
3.8编制能源利用状况报告，组织各部门推进节能减排的工作；
3.9组织节能培训，交流节能信息，推广应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料；
3.10组织取水许可证、污水入网许可证等证照的办理、年审以及换证。
4.安全环保
4.1制定安全管理制度和职业安全卫生管理制度，编制安全技术措施计划；
4.2定期组织安全大检查，监督检查各部门安全管理制度的执行情况，对查出的隐患制定防范措施，监督并跟进隐患整改工作的完成情况；
4.3对职工进行安全教育培训，组织各种安全活动，组织制订班组安全活动计划；
4.4对安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，判定贡献及责任归属，提报奖惩意见；
4.5承担公司特种设备的检验、监督和外协维修工作，并跟进特种设备的采购和合同流转；
4.6组织压力容器证等特种设备证照的办理、年审以及换证；
4.7承担危险化学品备案、监督管理，以及废弃物的处理等工作；
4.8配合质量中心编制、评审和修订环境管理体系文件，组织制定环境和职业健康目标和管理方案；
4.9承担环境日常监视和测量，制定内审方案和程序，联络并接待相关人员进行环境体系认证工作；
4.10配合上级环保监察部门进行日常监测和定期检查，推进环保事故的调查和整改工作；
4.11组织安排人员定期进行职业病危害的检查，配合人力资源中心建立员工职业病档案；
4.12制订职工劳动防护用品的发放标准，并监督有关部门的发放和使用情况。
5.综合管理
5.1根据公司年度综合计划，制定部门年/月度工作计划与部门预算；
5.2编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；
5.3承担本部门内员工的考勤等人事管理工作，配合人力资源中心进行招聘、培训、考核等工作；
5.4汇总本部门通用办公用品需求计划。
6.其他
6.1协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。
编写记录
编写者
时间
审核者
时间
中国﹒天通销售总公司部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
销售总公司
部门编号
部门负责人
销售总公司总经理
部门分管领导
分管高层
二、部门定位
根据公司的发展规划与战略目标，组织公司销售工作的开展，制定新营销策略、市场调研与预测工作，组织编制公司各类业务新产品开发项目的可行性分析报告，制定市场销售策略，提供销售支持，建设并维护公司品牌，策划并组织执行各类市场推广活动，以确保公司战略目标的达成。
分解本公司年度、季度和月度销售目标，组织开展市场信息收集、执行销售活动，提供售后服务，以实现本公司销售目标的达成。
三、部门主要职责
1.市场调研与预测
1.1根据公司业务发展战略，编制年度市场调研计划，确定调研方向与领域；
1.2执行年度调研计划，开展公司各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析等工作，收集行业发展信息，定期出具行业发展报告，提供市场最新数据；
1.3出具公司各类产品销售预测报告，提出未来市场的市场分析、发展方向和规划；
1.4建立并完善调研信息渠道，考核外部调研人员的绩效情况。
2.销售策略
2.1制定公司各类产品市场销售策略，并监督执行情况；
2.2根据市场情况，组织制定公司各类产品的价格策略，并监督执行情况；
2.3开发、培育、维护、评估公司各类销售渠道。
3.产品开发
3.1根据业务及产品发展趋势，组织相关部门对产品开发进行立项，出具产品开发可行性分析报告及开发计划与实施报告；
3.2制定新产品上市规划，并组织推进新产品上市工作，收集各类新产品反馈意见。
4.销售支持
4.1组织编制销售人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。
5.品牌管理
5.1制定公司品牌管理策略，建立与维护公司品牌知名度；
5.2建立并维护与各类媒体的关系，配合相关部门处理关乎控股公司、产品形象的工作。
6.市场推广
6.1制定年度市场推广计划与活动预算，监督实施过程并及时评估和调整；
6.2组织制定广告、促销策略，编制、组织执行具体市场推广、宣传策划方案，并评估效果；
6.3设计、制作以及投放企业和产品的宣传画册、音像文件；
6.4组织开展各类展会的准备工作，安排促销活动，组织相关销售人员开展宣传工作。
7.客户管理
7.1组织开展客户资信情况的调查、分析，建立客户资信情况档案，并动态评估客户的资信情况；
7.2统计并分析客户价值，以指导客户等级评定和资源分配，组织客户等级的评定和变更工作；
7.3建立和维护ERP和U8信息系统中的客户档案；
7.4制定与完善年度客户满意度调查问卷，组织各类客户满意度的调查活动，出具客户满意度调查报告，督促公司各部门及时针对客户不满意项制订改善措施并实施。
8.计划管理
8.1根据公司年度销售目标和市场营销计划，分解公司季度和月度销售目标，编制年度销售预算表；
8.2指导销售分公司拟制本公司的年度、季度和月度的销售目标和计划，并监控其实施情况；
8.3编制销售目标进度表，定期进行销售目标对标工作，引导销售接单的方向和进度；
8.4参与各类订单资信评审，录入已签订订单信息，下达销售计划到事业部；
8.5监控异常销售订单，及时调整需求变化的销售订单；
8.6根据OEM管理办法与实施细则并结合公司实际情况，编制、跟踪外协OEM生产计划；
8.7协助销售总公司领导确定销售导向，分配生产资源；
8.8制定呆滞库存产品的管理办法，组织滞库产品的改发/改型工作。
9.财务管理
9.1编制公司月度收款计划、月度应收款余额明细表，编制并分析月度逾期应收款表、月度逾期在途商品表，指导销售部门开展应收账款对账、催收、管理工作，监控销售部门的逾期在途商品和应收账款；
9.2审核应收账款相关扣款表单的合规性，编制客户应收款对帐函或询证函，协助销售部门查询与核对应收账款账目、在途商品明细和开票信息；
9.3根据开票，核销U8在途商品的明细；
9.4录入销售单价到ERP和U8；
9.5核对内销开票申请单，开具内销增值税发票；
9.6上报税务部门月度开票信息；
9.7编制本部门的收支预算表；
9.8协助财务中心编制销售部门的年度销售费用预算表；
9.9编制逾期账款催收函，协助销售子公司进行逾期账款催收，协助公司法律顾问收集债权凭证；
9.10协助外部机构对应收账款的审核，应对其质疑，向其提供有关信息。
10.绩效、薪酬管理
10.1拟定与完善年度销售部门的绩效考核和薪酬管理制度；
10.2组织实施销售部门月度与年度的绩效考核和薪资核算，编制销售部门的薪酬表，指导销售部门将部门绩效薪酬总额分配到个人；
10.3协助人力资源部开展销售部门的人事管理和绩效薪酬的活动。
11.进口单证管理
11.1建立并执行货运代理公司管理办法；
11.2建立并维护供应商档案及合同档案；
11.3跟踪合同执行情况，制定进口、付汇计划；
11.4提供进口货物清关文件，申请支付进口税费；
11.5组织货运公司安排送货，通知公司仓库收货；
11.6处理进口清关异常事务；
11.7安排进口货款支付申请，办理银行付汇及外汇核销手续；
11.8实施进口费用对帐、开票及登记，建立进口数据台帐；
11.9根据国家海关法规，指导采购部门的进口设备合同签订的关务和商品编码事宜；
11.10协助采购和财务部门，开立进口信用证；
11.11协助品质部处理产品品质投诉及不良处理；
11.12协助外部管理部门，提供进口数据和进度信息。
12.出口单证管理
12.1建立并执行货运代理公司管理办法；
12.2建立并维护客户及货运代理公司档案；
12.3制作出口报关资料，保证出口资料正确性；
12.4组织订舱、送货及出口报关，配合客户完成进口清关；
12.5实施出口货物运输投保；
12.6录入并核对出口数据，管理出口发票；
12.7实施出口费用对帐、开票及登记，制作出口相关报表；
12.8处理出口异常事务；
12.9指导销售部门，在国家海关和税务法律法规范围内，规范化开展出口工作；
12.10协助销售部门提供出口发票、装箱清单、订舱船期等信息；
12.11协助其他外部管理部门，提供出口相关信息。
13.收汇核销
13.1申领出口收汇核销单并办理口岸备案；
13.2检查核销单使用、退单情况，执行退单管理办法；
13.3登记出口收汇情况，完成涉外收入申报；
13.4办理外汇核注，领取并使用出口收汇核销专用联；
13.5办理出口收汇核销手续，完成核销登记及资料存档；
13.6执行进口付汇核销手续办理；
13.7提供出口退税资料报财务中心；
13.8指导销售部门，在国家海关和税务法律法规范围内，规范化开展出口收汇工作；
13.9协助其他外部管理部门，提供收汇核销相关信息。
14.进出口费用管理
14.1签订关务服务合同，完成提交及审批，建立合同档案；
14.2实施账单核对及发票审核、发票登记、入账手续；
14.3编制付款预算并上报；
14.4协调并安排申请费用支付。
15.进出口风险管理
15.1收集并掌握国家外贸经营法律法规；
15.2执行异常事故管理制度，分析存在的管理风险，提出避免/整改方案；
15.3宣传进出口法律法规，协助公司合法开展进出口业务。
16.成品仓储管理
16.1制定成品仓储年度管理工作计划，规划成品仓库仓储的区域位置；
16.2执行事业部产成品的入库指令，开具入库单；
16.3执行销售部门下达的发库指令，开具送货单；
16.4实施入库和发出退、补（换）货产品，并开具相应单据；
16.5维护和保管在库产品；
16.6实施库存盘点；
16.7录入入库和出库数据到ERP和U8信息系统；
16.8编制产成品收、发、存台帐；
16.9维护和保养仓储设备；
16.10协助有关外部管理部门提供报关数据、用车数据、产值数据、入库结
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