项目管理实施制度.docx

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项目管理实施制度

***项目

管理制度汇编

二零一五年四月

第一章工程项目管理办法………………………………………………4

第二章施工总平面管理规定……………………………………………15

第三章工程施工招投标管理办法………………………………………18

第四章施工阶段设计管理办法…………………………………………27

第五章施工图设计交底及图纸会审制度………………………………33

第六章开工、停工、复工、竣工报审制度……………………………35

第七章施工供用电管理规定……………………………………………40

第八章现场施工用水管理规定…………………………………………42

第九章动土证审批制度…………………………………………………44

第十章会议管理制度……………………………………………………45

第十一章施工方案（施工组织设计）审批制度………………………47

第十二章材料、设备进场前报验检查制度……………………………50

第十三章设计变更、变更设计申请、材料代用核签制度……………51

第十四章工序质量报验检查及签认制度………………………………53

第十五章工程进度控制与现场协调会议制度…………………………55

第十六章施工阶段投资控制管理规定…………………………………57

第十七章文明施工管理规定……………………………………………59

第十八章物资采购管理规定…………………………………………65

第十九章土建工程质量管理规定……………………………………69

第二十章静设备安装工程质量管理规定…………………………72

第二十一章动设备安装工程质量管理规定…………………………74

第二十二章设备、材料验收管理规定………………………………76

第二十三章物资仓储管理制度…………………………………………78

第二十四章生产准备管理制度………………………………………79

第二十五章竣工验收管理制度………………………………………83

第二十六章技术保密管理制度………………………………………91

第二十七章廉政建设管理制度………………………………………94

第二十八章施工资料、档案管理制度………………………………96

第二十九章项目后评价管理制度……………………………………109

第一章工程项目管理办法

第一节总则

第一条为了进一步加强建设工程的设计、采购、施工、质量、投资管理等工作，严格工程建设项目管理程序，切实推行项目管理办法，明确项目管理的职责，特制定本办法。

第二条工程建设项目管理是以项目经理负责制为主的目标管理，是以高效率地实现建设工程任务为目的，按照项目建设的内在规律和程序，对项目建设的全过程进行有效地计划、组织、协调和控制的工作系统。

第三条本办法适用于***项目。

第二节项目管理

第四条中国化工集团公司重点项目及其他新建、改建、扩建项目管理：

1、中国化工集团公司重点项目的项目组织机构在兰州蓝星清洗有限公司范围内由工程项目部、公司相关部门组成。

2、项目部由中国蓝星（集团）股份有限公司审批并备案，按中国化工集团公司项目管理要求向集团公司申报项目组织机构。

3、项目经理对工程项目全过程负责。

4、项目部是***项目建设主管部门，代表公司行使工程建设管理职能。

第三节项目部组织机构

第五条项目部由项目经理负全责，项目副经理负责项目日常工作。

下设技术部、控制部、施工部、安环部、财务部、供应部、综合部、生产准备部、监事部、销售部、招投标管理委员会。

第六条项目部的人员从项目部成立之日起，统一由项目经理领导。

第七条项目部自项目立项后，负责项目准备、项目设计、设备材料采购、施工管理、项目竣工验收及资料归档全过程的管理。

第四节项目部工作职责和权限

第八条项目部的一般职责

1、项目部成立后，应在项目经理的统一协调管理下，认真贯彻国家、地方、中国化工集团公司、中国蓝星（集团）股份有限公司的有关工程建设工作的方针、政策、法规和各项制度。

2、在项目经理领导下，严格按项目建设程序对工程项目实行全过程管理。

3、项目部应按照上级所制定的该项目总体目标，科学合理地制订项目的总体统筹计划，确保项目建设总体目标的顺利实现。

4、对于根据相关招投标规定确定的施工单位，在施工过程中如果不服从项目部的指挥或达不到项目的质量和进度要求，项目部有权根据有关规定进行处罚，有权责令其停工整改。

情节严重者，直至取消该施工单位的施工资格并终止合同。

第九条项目总指挥职责

1、全面负责项目的管理及项目整体目标的制定。

2、确定项目发展规划，负责项目的整体运行。

3、对项目安全、质量保障体系的运行负全责。

4、根据项目运行的资金需求，负责项目融资工作。

第十条项目副总指挥（项目经理、副经理）

1、协助项目部总指挥，组织建立项目执行团队，做好项目流程控制。

2、指导项目前期调研及市场推广工作。

3、统筹协调项目部各部门之间的衔接，组织项目部全体人员高效开展工作，定期组织召开项目例会，确保项目安全、质量和进度。

4、负责审核项目运行过程中涉及到的各类财务费用，负责指导制定项目运营财务绩效指标，并监督落实。

5、筹措并落实项目建设资金，确保项目建设资金按计划到位。

6、组织审查、批准项目实施计划、有关规定和规章制度，确保项目有效地开展各项工作。

7、审查并批准有关技术、采购、施工、进度、生产准备和费用等方面的文件。

8、对项目建设全过程进行管理，对项目的各项工作进行协调、控制、审查和批准，对项目建设重大事项做出决策。

9、组织制定发包策略和采办策略，拟定发包计划和采办计划，并参加重要合同招标、评标、谈判和决策。

10、负责项目建设期间的生产准备管理工作。

11、协调处理项目对外关系、地方关系，为项目实施创造良好的合作环境。

12、定期向集团公司汇报工作进展情况和项目实施中存在的重大问题。

13、组织做好工程交接、试车考核、财务结算、竣工验收、后评价等工作。

14、及时向总指挥反映项目进度及突发情况和问题。

15、对项目主要工作人员进行工作考核和评定，并提出奖惩意见。

第十一条技术部职责

1、负责委托总体试验开发及设计、基础设计和详细设计；负责设计合同的执行和管理工作。

2、负责工艺技术、关键和进口设备、电气、仪表、材料及备品、备件、试车原辅料采购、分析化验仪器的技术交流，负责签订技术协议及保密协议。

3、组织设计协调会，统筹安排设计进度，编制设计进度计划，及时按实际调整，并检查设计进度执行情况，催收设计文件。

4、组织设计审查、设计交底，组织设计各阶段的协调会议。

5、负责设计资料的收集、整理、汇编工作，负责接收设计文件及图纸，清点整理后转综合办公室归档。

6、参与对设备、材料、外购配件的供货厂家、施工单位的资质、供货能力及信用度等进行调查核实，推荐拟参加投标的单位名单，报招投标管理委员会审定。

第十一条控制部职责

1、负责项目筹建、运营中所需各类文件、请示、批件、许可等的编制和上报，以及项目筹建、运营中的商务谈判工作。

2、负责编制项目总体进度计划，项目总体统筹网络计划，组织编制二级进度计划。

3、负责审核和汇总项目年度、季度、月度综合计划及已完工程统计划表；收集、汇总各部门的周报、月报，检查和分析进度计划的执行情况。

4、负责监督、协调项目部门设计、采购、施工、服务保障等工作的质量控制。

5、负责项目招投标具体工作。

6、负责管理工程设计单位。

7、负责项目工程成本的核算工作，参与审核承包商提交的资产交付清单，审核、办理工程项目资金的支付工作。

8、负责项目各节点进度、资金的控制工作。

第十一条施工部职责

1.编制施工三级、四级进度计划，控制关键节点。

制定、组织实施工程进度的控制措施，审查施工计划，及时与相关部门协调工程情况。

2、负责现场施工总平面布置规划与管理；负责组织审查施工组织设计和施工技术方案。

3、协助做好建筑工程、设备和材料采购、安装工程等招投标及相关报批工作，签订和执行施工合同。

4、负责施工过程中的过程控制，确保安全、质量达到要求。

5、按照规范要求，负责项目各阶段的验收工作。

6、负责建筑安装工程进度款、工程结算的审核会签，审查建筑安装工程量报表，负责现场签证的审批与管理。

7、负责监督监理单位的现场工作。

8、落实施工技术规范、标准目录，建立规范、标准台帐。

9、负责施工质量；参加设计审查；参加重大质量事故的调查处理。

10、编制工程建设施工总结。

11、组织单位工程验收，负责工程竣工资料的建立和移交。

第十二条安环部职责

1、负责各类安全管理制度的制订和宣传教育工作；负责施工人员进入装置施工现场前的安全教育和安全考试工作。

2、组织对承包商的安全方案的审查。

3、负责项目日常安全监督管理工作，负责施工现场各类安全票证管理；有权对现场违章指挥、作业等现象进行制止并根据相关规定进行处罚；负责劳动防护用品的管理工作。

4、负责组织各类事故调查处理工作。

5、负责组织建设工程项目的安全、环保、卫生评价工作；按照“三同时’’原则，参加项目的劳动安全、卫生、环保等方面的设计审查、竣工验收和试运投产工作。

第十三条财务部职责

1、负责项目财务管理，制定项目财务管理制度。

2、负责筹集项目建设资金，协调资金及时到位。

3、依据项目需求，负责编制项目年度、月度资金预算并上报上级部门，根据上级部门批复组织实施。

4、负责管理工程审计单位；负责项目工程成本的核算工作，参与审核承包商提交的资产交付清单，审核、办理工程项目资金的支付工作。

5、参与项目总承包或施工招投标工作、合同会签和项目竣工验收。

6、负责协助有关部门落实、平衡项目建设资金。

7、负责项目往来款项的日常管理及定期组织对供应商和承包商的询证对账工作。

8、负责项目银行账户的管理和对账工作；定期向主管领导及有关部门报送财务报表，编制项目经济活动分析资料。

9、负责项目税款的申报、交纳工作，协助办理减免税的申报工作。

10、负责归集资产交付相关资料，办理资产交付并编制项目竣工决算报告。

11、负责中介机构、审计和外部监管部门对项目财务审计的协调、联络、配合、接待等工作。

第十四条供应部职责

1、按照项目部的整体需求，负责项目小试、中试、建设、生产、销售、售后服务等各环节所需原辅材料、备品备件、固定资产以及其他物资的采购工作，对物资采购的及时性、准确性、质量负责。

2、参与对设备、材料、外购配件的供货厂家的资质、供货能力及信用度进行调查核实。

3、负责按规定程序办理设备、材料采购招投标手续，并参与招投标工作，签订和执行采购合同。

4、负责编制设备、材料等采购的进度计划及用款计划。

5、负责组织设备材料监造、催交、验收及入库工作；协调监理单位及相关部门做好对设备质量的监造工作。

6、根据合同约定，积极配合施工部与供应商协调，在安装阶段进行安装或指导安装、调试，以及在联合试车和投料试车期间对其供应的设备及材料进行保全保运工作。

7、自合同签订前后，认真了解、跟踪材料价格，提出意见，并在控制部的领导下参与对合同规定价格的调整。

第十五条综合部职责

1、制定完善项目部的管理职责、工作流程、规章制度，协助各专业部门制定项目部规章制度以及管理办法。

2、负责制定项目部内部综合考核管理办法，对各部门进行考核，负责考勤和发放补贴等费用。

3、负责项目部的公文管理和档案管理工作；负责建设期间工程实施文件，设计文件及图纸的收发、归档管理。

4、负责项目部经理（副经理）安排的接待任务；负责外事接待及资料的中外文翻译和管理工作。

5、负责办公用品的计划制定、领取、分发和管理工作。

6、负责项目部组织召开的各种会议组织和安排，并做好会议记录、纪要的整理和印发工作，编写工程简报和工程建设大事记；配合各部门做好各种专业会议的会务工作。

第十六条生产准备部职责

1、参与工艺技术、试车原辅料采购、分析化验仪器的技术交流和谈判工作。

2、参与关键和进口设备、电气、仪表、材料及备品、备件采购的技术交流和技术谈判，参与招投标、开标、评标和定标工作。

3、负责编制、完善总体试车方案。

4、组织制定设备清洗、管线吹扫、气密方案。

5、组织编制工艺技术规程、安全操作规程、岗位操作法、岗位操作记录表、事故处理预案等相关规章制度。

6、编制装置组织结构、岗位定员标准建议计划，组织编制班组职责和岗位责任制。

7、组织编制建设期培训计划，并组织实施培训工作。

8、根据批准的定员标准，组织编制人员进公司总计划和年度计划。

9、负责本部门所需费用的申报、会签。

10、组织生产考核验收相关工作。

第十七条销售部职责

1、及时掌握各类产品的市场信息，并根据市场动态分析，制定合理有效的营销策略及销售目标。

2、负责建立客户档案，进行类别管理，加强客户分析。

3、组建销售服务团队，根据客户需求及时响应和提供服务，并将相关信息反馈给技术组。

4、负责定期组织召开营销运行分析会。

第十八条监事部职责

1、负责项目建设过程中的法律事务；参与各类合同文本编制、审查，负责法律条款的审核。

2、建立、完善项目建设监督约束机制及办法，监督检查遵章守纪情况，组织查处违规违纪行为。

对违反国家法律法规和上级及公司规定制度的行为记入监督报告，并予以纠正；情节严重的，责成管理部门调查处理；触犯刑律的，移交司法机关处理。

3、督促项目部各级人员正确履行其工作职责情况，督察项目部各部门贯彻执行上级及项目部各项制度落实情况，并提出督察意见。

4、对投标单位资格预审、开标、商务和技术评标、定标等人员和部门给予一定的奖惩。

5、负责项目建设全过程的廉政建设工作。

6、负责项目的保密管理工作。

第十九条招投标管理委员会职责

1、批准建设工程招标投标管理规定和办法。

2、监督、检查、指导建设项目的招投标工作。

3、不定期召开会议，研究确定建设工程招标投标重大事项、招标方案，审议招标申请和评标报告。

4、负责审查承包商资质及业绩，审定推荐拟参加投标的单位名单。

5、根据招投标管理规定成立招投标评标小组，参与整个招投标过程，负责商务和技术评标工作，出具评标报告，报招投标管理委员会审定。

6、招投标办公室管理招标代理公司，具体负责项目招投标工作，包括重大招投标项目向公司招投标管理委员会的报批工作。

7、招投标办公室负责完善合同文件范本，牵头组建合同谈判小组，组织合同谈判、评审，并委派相关部门签订合同。

第五节项目部考核办法

第二十条项目副经理协助项目经理对各部门进行全面考核。

第二十一条项目部对项目的工作目标考核内容主要从项目的工期、质量、投资、安全四方面进行。

根据所负责项目的工期、质量、投资、安全应达到的目标，按年度进行综合考核。

项目部将向兰州蓝星清洗有限公司建议对是否实现项目管理各项指标的人员和部门给予一定的奖惩。

第二十二条项目部对组成人员和部门的月考核，依据项目部的工作职责及工作标准，结合各部门的综合管理水平全面进行，并与奖金考核挂钩。

第二十三条项目竣工后，获得中国蓝星（集团）股份有限公司以上优质工程，按获奖级别给予一定奖励。

第二十四条对项目部的组成人员和部门考核结果，作为年终评选先进集体及个人的依据。

第六节附则

第二十五条本办法由***项目部负责解释。

第二十六条本办法自发布之日起实施。

第二章施工总平面管理规定

第一节总则

第一条为了使施工现场和临时设施进一步规范化，切实做到文明施工，特制定本办法。

第二条本办法适用于***项目。

第二节施工总平面管理

第三条施工总平面管理包括对施工单位生活、施工暂设设施布置的审查，施工现场的“四通一平”的布置、实施和管理；厂区总图、竖向的施工管理；二级方格网的管理及放线定位测量的管理。

第四条本着布局合理，节约用地，方便施工的原则，按有关规范和规定，在工程开工前，由施工部对整个建设平面进行规划。

施工单位根据工程建设总平面，规划施工单位生活暂设设施，对大型施工机具设备，材料堆放场地的布置拿出具体方案，报监理单位和施工部审查、审批后，统筹安排，并按审批意见进行实施，未报方案或未按方案布置的，监理单位和施工部有权责令拆除并对其进行处罚。

第五条施工单位必须按批准的平面进行生活暂设及施工暂设布置实施，设施规格标准要统一、整齐、卫生，符合安全、环卫要求。

第六条施工单位必须按批准的施工平面准备材料，摆放设备，做到砂石成方，砖石成垛，水泥下铺上盖，防雨、防潮，管材、弯头、阀门设备等摆放整齐，实现规格化。

第七条结合工程验收，工程交工之前，施工单位及时拆除现场临时设施，做到工完、料净，场地清。

第八条施工单位申请的临时道路，须经监理单位和施工部结合工程设计、工程需要审批后方可施工。

否则，所发生的费用甲方不予承认。

第九条“四通一平”工作由施工部总平面管理人员负责设计，报项目部相关领导批准后，组织施工到规定范围。

施工现场和生活区域内的水、电、气、设施由施工单位提出申请，施工部审核，由施工单位自行组织实施，费用由施工单位自理。

施工用和生活区域内的水、电费按合同约定从工程款中扣除。

第十条厂区竖向整平，根据设计及工程进度要求，本着节约资金和现场服务的原则，具体管理办法如下：

1、厂区竖向整平的范围是建筑物、构筑物两米外至装置区边界，标准达到设计要求。

2、在整个工程开工前，先进行测量，结合设计，综合各基础填土方量计算出各装置需要平衡的土方量，然后制定土方平衡方案（初步）交施工部、项目部审核，项目经理审批。

由于装置施工要求修设临时道路、特殊措施等发生的土方拉运不算在竖向整平内，可纳入工程签证，但整个土方量要进行综合考虑。

3、在厂区竖向整平实施前，施工单位先测量自然地面标高，报监理单位复测；竖向整平结束后，施工单位将测量结果报监理单位复测，把两次测量的结果装入工程档案，交施工部做为结算依据。

4、方格网测定，纵横不超过10米，测量结果需监理单位和施工部专业代表签字确认，总监理工程师和施工部部长审核，加盖监理单位和项目部公章后方可生效。

各项工程的定位测量工作，由施工单位自检完成后，由监理单位和施工部同施工单位进行联检，经监理单位和施工部审核后，方可进行下一道工序施工。

5、施工管线、电缆线等需穿越已建道路的，施工单位需打报告并附措施，经监理单位、施工部批准后方可实施。

第三节附则

第十一条本办法由***项目部负责解释。

第十二条本办法自发布之日起实施。

第三章工程施工招标管理办法

第一节总则

第一条为加强***项目工程招标工作的统一领导，规范招标活动，严格工程招标工作程序，完善监督制约机制，提高工程招标的效益，维护公司利益，依据《中华人民共和国招标投标法》、中国化工集团公司和中国蓝星（集团）股份有限公司及济南市有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，任何单位和个人不得干涉正常招标活动。

第三条严格招标工作纪律和工作程序。

所有招标活动要自觉接受监事办、财务等部门的监督；各级领导干部及主管工程项目的人员的配偶、子女和亲属应回避竞标；与投标人有利益关系的人员不得进入招标工作小组；参与招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。

对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。

第二节工程招标机构

第四条本办法所称招标人是兰州蓝星清洗有限公司，投标人是指参加投标的法人实体或有关单位。

公司成立工程招投标委员会，全面负责工程招投标工作的管理。

第五条工程招标活动，由招投标管理委员会组织。

并分别负责履行招标工作程序，编制和发放招标文件，收缴投标文件，起草和签订合同，对招标过程进行记录备案等工作，项目部、监事部监督合同的履行。

第六条成立评标工作小组。

评标工作小组由工程使用单位代表和监事办、财务、生产运行部门、施工管理部门及有关专家组成，成员人数为五人以上单数。

招标小组针对工程招标的性质、方式和内容等情况，草拟评标工作小组成员名单，报***项目工程招投标管理委员会审定。

第三节招标范围

第七条需要招标项目的规定

1、单项施工、设备、材料采购估算价在100万元以上，勘察、设计、监理、咨询等服务的单项合同估算在50万元以上的项目，由总公司组织专业公司统一管理，集中招标。

2、投资项目在100万元以下，报总公司批准后，由兰州蓝星组织招标。

第四节机构与职责

第八条监督管理委员会的主要职责

兰州蓝星建立建设工程招标投标监督管理委员会，全面负责B626项目建设工程招标投标工作的管理。

其主要职责是：

1、具体负责B626项目招标投标活动的管理、监督和检查。

2、审核公司建设工程招标单位的资格和参加建设工程投标单位的资格。

3、审批招标申请和招标文件。

4、组织审核标底。

5、监督开标、评标、定标活动。

　6、确认定标结果。

7、检查并依照本规定处罚违反招标投标的行为。

8、监督承包合同的签订并在其执行过程中进行跟踪检查。

9、调解兰州蓝星清洗有限公司工程建设项目招标投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果。

第九条招标投标监管委员会成员单位的职责

1、项目部：

负责招标方案、招标结果批复文件的起草，并负责对招标相关内容的解释。

2、安环处：

招标方案、招标结果的会签，安全环保方面的招标组织及评审。

3、财务处：

负责招标活动有关资金、银行担保、银行授信额度的审核。

4、监事处：

招标方案、招标结果的批复文件会签；涉及招标活动有关法律问题的审核；督促有关部门在招标活动中履行工作职责；监督检查招标活动中的执法合规情况；组织查处招标活动中的违纪行为。

第十条项目经理职责

1、项目经理应根据本办法及集团公司相关规定制定招标工作方案，成立招标小组，具体负责项目建设的各项招标工作，同时确定1名监督人员，由建设单位监事部门的人员担任。

2、招标小组设组长1名，由专业公司主管领导或项目经理担任；设副组长1名，由项目经理或副经理担任；设组员5-7人，由设备、土建、安装、仪表电气、经济等有关专业人员组成。

3、该招标小组为临时机构，招标活动结束时自动解散，解散后的人员仍对招标活动中的个人行为负责。

招标小组的主要职责：

（1）、负责制订招标实施细则、评标方法及标准。

（2）、负责编制及发放招标文件、工程量清单等技术文件。

（3）、负责推荐中标单位，编写评标报告与招标工作总结。

（4）、组织编制标底。

（5）、负责开标、评标、定标活动。

（6）、评标结果经公司主管领导过确认后，向中标单位下发中标通知书。

（7）、负责按照审批意见和确定的招标结果进行合同谈判和签约。

第十一条在不具备自行招标的条件下，应按照集团公司的管理要求选择具有相应资质和专业经验的招标代理机构，委托其代理招标事宜。

　　第五节招标

第十二条招标分两种形式：

公开招标和邀请招标。

项目建设的招标活动一律采用公开招标的方式。

1、符合下列情形，可以采用邀请招标

（1）、采用技术引进和国外采购设备的。

（2）、主装置工艺设计要求专业性较强、且不宜公开的设计招标。

（3）、受工艺技术和设计水平约束的总承包招标（EPC）。

（4）、属于专用设备、特殊材质设备，国内生产厂家较少，只能从有限范围的供应商处采购的。

（5）、采用公开招标方式的