公司技改管理办法.doc

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项目管理办法

目录

一、总则 1

二、组织机构 1

三、职责 1

四、项目前期工作原则、任务及流程 1

五、项目招标原则、任务及流程 1

六、项目实施管理目标及流程 1

七、项目材料供应 1

八、资金管理 1

九、其它费用管理 1

十、项目信息管理 1

十一、项目的后评价管理 1

十二、档案管理 1

十三、考核 2

十四、其它 2

十五、附则 2

一、总则

1、为了加强和规范技改项目的投资决策和工程建设管理，提高工作效率，制定本管理办法。

2、加强技改项目投资和工程建设管理的目的，是为适应现代化企业的要求，优化配置生产要素，合理使用资金，强化项目管理，加快项目建设，最大限度的提高公司总体经济效益和市场竞争力。

3、本管理办法中的技术改造，指下属各企业技术改造、矿山维简、生产性设备购置和非安装设备的更新与零星购置。

二、组织机构

1、成立公司技改项目领导小组，为公司技改项目投资决策和工程建设管理主体。

组长：

事业部总经理

成员单位：

事业部运管部、商务部、集团财务部、企业。

领导组下设办公室，为常设机构，办公室设在生产运行管理部，主任由经理担任。

三、职责

1、领导组职责

⑴、研究、审定投资额在100万元以上项目建议书，落实项目建设条件。

⑵、负责投资额在100万元以下项目的投资决策。

2、办公室职责

⑴、具体负责各企业技改项目方案讨论、报批、设计委托、招投标、施工组织及管理、竣工验收及审计等项目管理的全过程工作。

3、各单位职责

⑴生产运行管理部

⑴负责公司技改项目从立项到竣工验收全过程管理以及相关的组织与协调工作。

⑵负责企业技改项目综合管理、项目前期及项目后评价的牵头管理工作。

具体包括：

负责根据总部的发展战略和公司发展规划，编制公司年度技改项目前期工作计划；负责督促立项项目的可研及初步设计的编制和批复工作；负责100万元以上项目开工报告和招标预案的报批工作；负责公司技改项目年、季及月度资本性支出计划的编制、报批及下发工作；负责公司技改项目的考核工作；牵头完成项目的后评价工作。

⑶负责公司技改项目设计委托、基础资料的提供和设计管理；根据有关资料编制项目建议书；负责总部外委项目的设计联络；根据设计委托书要求及时组织各阶段审查和施工图纸会审；负责勘察、测量、工程设计、水土保持评价、地质灾害评价委托，合同评审、合同签订及合同管理；负责组织建设项目技术交流及签订技术协议；负责项目设计评价。

⑷负责项目建安部分招标预案和招标申请表的编制工作；具体组织技改项目建安工程、监理及总承包工程标的编制、招标、议标、合同签订及合同管理；按照总部要求汇报招标结果和填写有关资料；负责施工单位的违约责任追究；负责甲供材料计划的审批；负责月进度款报表中的合同编号及合同值审核；负责牵头办理竣工结算；负责技改项目报建；负责督促施工单位项目决算和转固工作。

⑸负责1000万元以上项目实施过程（从合同签订到竣工验收）中的管理及组织协调工作。

包括：

牵头按项目确定的合同工期（总部批准或技改领导组提出）编制施工进度控制计划，并据此进行工期考核；定期召开工程管理例会，解决项目施工中存在的问题；负责月度款和现场签证的审核；组织施工单位72小时负荷试车保镖；组织交工验收；负责保修期保修；负责监理费用进度款拨付审核工作；负责组织完成工程建设过程评价、工程管理评价；参与项目建安及设备招标工作；负责对项目实施过程中的相关单位提出考核意见。

负责按半年、年对在建工程逐项进行实物量盘点，并对状态进行评价。

⑹负责分公司技改项目的质量管理工作；负责对工程质量的检查、监督和评定等工作，包括：

负责对参与工程项目的建设单位、勘察、设计、施工、监理、设备、材料供应及有关单位的质量行为的监督；负责建设项目原材料进场抽查、检测工作；参与设备验收；负责非标设备制作质量的抽检、检测；监督检查建设项目的见证送取样检测；负责建设工程质量的定期、不定期或随机抽查；监督检查监理单位、施工单位的质量保证体系建立和质量责任制的落实情况；负责对工程实体质量的抽查、检测；参与建设工程的实体结构验收，竣工验收，对建设工程的质量等级进行核定；负责建设工程的安全监督；负责月进度款质量方面的审核。

负责国优、部优工程的申报。

2、公司办公室

负责技改项目的征地和外部协调工作；负责项目的档案管理工作。

3、各企业

⑴负责1000万元以下项目实施过程管理。

包括：

开工报告的审批；牵头按项目确定的合同工期（总部批准或几改组提出）编制施工进度控制计划，并据此进行工期考核；参加工程管理例会并汇报施工进度及存在问题；负责月进度款审核；现场签证审核；组织施工单位72小时负荷试车保镖；组织交工验收；负责保修期保修；负责监理费用进度款拨付审核；负责完成工程管理评价；参与项目建设方案审定、建安及设备招标工作；负责对1000万元以下项目实施过程中的相关单位提出考核意见报项目管理部。

负责按半年、年对在建工程逐项进行实物量盘点，并对状态进行评价。

⑵负责施工用水用电审批工作。

⑶负责技改项目的转固工作。

⑷配合完成项目的审计和后评价工作。

4、安全环保部

负责审批技改项目现场施工安全措施，办理现场安全文明施工申请手续；负责现场安全及文明施工督查；负责组织完成技改项目的安全评价、环境评价及职业卫生评价的招标、合同签订和合同管理，负责督促完成安评、环评、卫生评价报告的编制、报批及验收等工作；负责安全环保项目的对外协调工作；参与分公司涉及安全环保项目建设方案的审定；参与涉及安全环保项目的竣工验收工作，并对安全环保类的总承包项目达标情况进行确认；配合完成项目的后评价工作。

5、生产运行部

负责技改项目与生产交叉进行的协调工作，负责组织跨流程、跨项目的负荷试车工作。

包括：

项目的开工时间安排；项目流程与生产流程的合茬安排等工作；参与氧化铝企业技改项目方案审定；参与项目的交工验收、竣工验收工作，并对生产类的总承包项目达标情况进行确认；配合完成项目的后评价工作。

6、计控信息中心

负责技改项目所涉及的自动控制、信息部分项目的提出；参与氧化铝企业技改项目自控部分方案审定；配合施工过程中控制部分的控制参数确定、组态工作；参与项目交工验收。

7、财务部

负责技改项目现金流预算的编制与报批工作；会签相关合同；负责项目资金的支付工作；负责技改项目资金管理台账的建立与管理；负责项目竣工决算，负责督促转固工作；配合完成项目的后评价工作。

8、营销中心

⑴营销中心负责技改项目所需设备的采购供应。

具体工作包括：

负责按批复的项目初步设计完成1000万元以上项目设备部分招标预案的编制工作，负责填写和上报招标申请表；具体组织更新技改项目设备招标、合同签订和合同管理，并按照总部要求汇报招标结果和填写有关资料；负责设备供应单位的违约责任追究；负责编制设备月度用款计划；参与技改项目设备的到货验收；参与技改项目施工进度计划的编制及竣工验收工作；负责技改项目试车过程中的设备联络经济问题处理工作，负责办理进口设备的审批手续、报关接港、验收、入库、索赔及免税等工作；负责完成项目设备招标评价报告。

⑵负责技改项目所需甲拱材料计划编制、采购及供应；负责组织材料及设备到货验收、台账登记，办理出入库手续，并负责配送；负责项目实施过程中的材料联络问题处理等工作；负责材料供应单位的违约责任追究；负责年中、年末对工程物资及设备的库存盘点机竣工项目材料核销表。

⑶负责技改项目拆除资产的回收。

⑷配合完成项目的后评价工作。

9、二级单位

负责根据氧化铝企业年度技改项目申报大纲，编制年度技改项目建议书，从项目立项开始确定项目负责人，全程负责项目的建设管理及后评价等工作。

具体包括：

参加项目的可行性论证，确定技改方案；负责向项目管理部提供相关的基础资料；负责解决施工与生产交叉问题；参与工程施工管理和验收工作；参加图纸会审，进行审计把关；参与建设项目的设备招标；配合施工单位办理用水用电申请；配合现场施工质量及安全文明施工管理；负责技改项目生产准备、编制负荷试车方案并组织负荷试车工作；负责完成项目的运行后评价工作等。

四、项目前期工作原则、任务及流程

1、项目前期工作原则

⑴企业技改项目的立项必须符合国家有关产业政策和集团公司发展规划。

全面贯彻“效益优先、资源优先、创新优先、存量优先”原则。

⑵氧化铝企业技改项目必须严格按照总部有关批复流程展开工作，并执行国家和总部有关规定。

2、项目前期工作内容

⑴制定、申报投资额在1000万元以上项目建议书；年度项目前期工作计划的编制；项目立项、可研及初步设计的编制与报批；落实项目建设条件；组织立项项目的环评、安评、职业卫生等专业评价报告的编制与报批；项目备案；项目招标预案的编报；开工报告的编报；项目招标，签订相关合同；其他协调事宜。

⑵投资额在1000万元以下建设项目立项、申报、计划的编制及开工确认书报审；项目的设计外委、工程招标，签订相关合同；其他协调事宜。

3、项目前期工作流程

⑴1000万元以上项目

根据总部的发展战略和分公司发展规划，由项目管理部负责牵头编制并下发分公司年度技改项目申报大纲，各相关单位根据申报大纲提出改造项目报项目管理部，项目管理部进行分类汇总后分专业转发各主任工程师，由主任工程师组织相关专业人员在认真调研的基础上，对项目的必要性、可行性、建设方案、投资概算、效益及效果进行论证，提出书面意见书，报分公司技改领导组审定，通过后由项目管理部编制项目建议书，完成后按照总部要求形式报战略发展部，并负责督促批准项目立项和可研及初步设计的编制及批复。

⑵1000万元以下项目

分公司各单位根据项目管理部下发的年度技改项目申报大纲要求起草项目申报书，项目管理部收到项目申报书后，进行分类汇总，分专业转发各主任工程师，由主任工程师组织相关专业人员在认真调研的基础上，对项目的必要性、可行性、建设方案、投资概算、效益及效果进行论证，提出书面意见书，返项目管理部，项目管理部据此编制拟建项目计划草案，报分公司技改领导组审定，完成后报总部投资管理部审定并进行立项，批准后以分公司文件形式下发执行。

五、项目招标原则、任务及流程

1、招标原则

⑴招标必须是总部批复程序全部完成，并列入当年资本性支出计划项目。

⑵勘察、测量、设计委托：

1000万元以上项目由总部授权后，由项目管理部进行委托；1000万元以下项目由项目管理部进行委托。

⑶招标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《集团股份有限公司建设项目招标投标管理办法》，严格执行氧化铝企业招投标管理规定，并接受总部投资管理部的指导和监督。

⑷建设项目招标流程执行《公司建设项目招投标管理办法补充规定》、《氧化铝企业设备采购管理办法》《项目管理部技改、技术研发建安工程及监理招标实施细则》和《集团股份有限公司建设项目招投标管理工作程序》

⑸招标标的必须控制在项目概算范围之内。

2、招标组织单位

项目管理部为氧化铝企业技改项目的工程勘查、工程测量、工程设计、地质灾害评价、水土保持评价委托单位；建安工程、监理招标的牵头组织单位；营销中心（采购部）为设备及材料招标的牵头组织单位；安全环保部为安全评价、环境评价、职业卫生评价招标的牵头组织单位。

按照招标规定和程序择优选定供应商和服务商。

3、招标后续工作

招标工作完成后，招标组织单位按照总部相关规定完成上报、备案工作。

六、项目实施管理目标及流程

1、项目施工管理目标

⑴工期目标：

按总部批复（1000万元以上项目）和合同约定（1000万元以下项目、）完成。

⑵、质量目标：

工程合格率100%;工程优良率65%以上。

⑶、安全目标：

工亡事故为零，人员负伤率控制在千分之一以下。

⑷、投资目标：

实际完成投资控制在总部批复的概算之内。

2、项目施工工作流程

⑴、对于大型建设项目，成立建设指挥部，由指挥部负责实施管理。

⑵、对于投资额1000万元以上的一般建设项目，由项目管理部和使用单位项目责任人共同负责