上半年管理评审会议记录.docx

1、上半年管理评审会议记录上半年管理评审会议记录 会会议记录会议主题管理评审主持人 会议时间2021/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人 参会人员: 缺席人 缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限/状态责任单位/人员根据本公司程序MCP-QAD-102管理责任及管理评审程序的相关规定，召开此次管理评审会议，评论有关质量管理体系方面的事宜，现将此次会议的内容记录并形成报告如下： 一上次管理评审追踪，下列几项管理理评审事项未改善或改善效果不明显。 1公司员工反映生活单调、集体活动少、福利待遇低，人力资源部为提高员工福利待遇，筹划

2、开办图书馆、员工俱乐部及举办员工生日晚会，但目前对些改善措施均未实施；2公司员工手册已编写完毕，但到目前到止，还未发行给各部门供大家阅读学习；3公司组织架构因与公司实际有所不符，需作相关修订；4为确保物料品质，公司计划建立恒温仓储存物料，但该计划未执行；5人力资源部、财务部未对生产部员工计件工资进行随机抽查。 二、内审输出： 七月份内审小结： 1.1七月份内审于2021年7月19日至7月20日进行，共发现33个一般不符合项、4个观察项，合计37项。其中生产部、品保部、采购部、设备部、研发部、客服部、工程部、PMC均已对所发现的问题及时地进行原因分析，并制订矫正措施予以改进。 1.2经过此次内审

3、,本公司质量管理体系运作基本符合xxxx:2021标准要求,同时也发现了一些长期以来改善力度不大或改善效果不理想的问题，主要集中体现在如下几方面： A教育培训：人力资源部主导的教育培训未有实际的培训计划，对岗前培训力度不够，对公司高、中、基层的培训很少，尤其是对人力资源储备的培训趋向于空白,相关部门未依据年度培训计划要求组织本部门进行培训工作；B供应商的评估考核：对供应商的选择、评价及再次评价的标准比较简单、粗略。从而导致了供应商来料品质不良，尤其是化工、五金类原材料品质合格率较低，在相对长一段时间内得不到较明显的改善；C订单交期：订单交期一直是顾客满意度调查中客户抱怨的重点，而影响交期的原因

4、又有诸多方面，如生产力、材料不及时到位、制程品质等。 / /04/08/04人力资源部04/08/06完成 培训部/周斐04/08/05完成HRD/人事04/08/04PMC/任海波04/08/04HRD、财务/刘军/04/08/04起培训部/周斐相关部门04/08/04起品保部/采购部/研发部/工程部04/08/04起客服部/品保部/采购部/研发部/工程部 会议记录 会议主题管理评审主持人 会议时间2021/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人 参会人员: 缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限责任单位/人员内

5、审具体问题1公司的奖惩制度不明朗、无明确规定，需要建立相关有效制度。 改善措施：培训部目前已编写一份奖惩制度文件，分发给相关部门负责人评审文件的充分适宜性。 2公司无明确的薪资评定、考核制度。 改善措施：对此人力资源及财务正着手进行完善相关薪资评定、考核制度。 3教育培训A人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少；B员工教育培训无系统资料，公司员工手册未发放各部门供大家学习；C制订的的年度教育培训相关部门未按计划实施；人力资源部未加强督导。 改善措施：培训部目次已制定一套面对公司高、中、基层的培训系统。员工教育培训资料已基本编写完毕，对各部门的年度培训课目积极进行跟进记录，对未组织培

6、训的课程要求补回。 4公司对特殊工种的培训、考核系统未实施，上岗证发放较乱，上岗培训、考核相关部门的职责权限不明朗。无相关文件支持。 改善措施：修订人力资源管理程序，明确其相关特殊岗位考核、上岗证发放的权责部门。并联系当地劳动局，对公司某些特殊工种（如电工、焊工等）再进行考核。 5公司的集体活动少，如员工的学习、娱乐等几乎没有，福利待遇低。 改善措施：人力资源部将会定期组织相关集体活动，同时，各部门可根据本部门工作实际情况组织相关活动，经费经总经理审签后用于活动费用。 6为帮助为困难的员工，如如患重病时无钱医治或其它相关紧急事件，公司成立互助基金会。 改善措施：人力资源部正编写相关文件并策划互

7、助基金会的运作。 7质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行，岗前培训、在职培训力度不够。 改善措施：人力资源部加强岗前培训，生产部及相关部门加强员工在职培训。品保部及生产部主管随机对员工进行相关质量方针、目标的考核，文控中心在每个月的内稽活动中加强对这一项的稽核工作。 04/08/06完成培训部/周斐04/08/04起总经办/汤总04/08/04起培训部/周斐04/08/15起培训/周斐品保部/保苏平04/08/04起人力资源部相关部门04/08/30起总经办/汤总04/08/04起培训/周斐PDD/李勇、谢坤锋 会议记录会议主题管理评审主持人汤总会议时间2021/07/3013:30-1

8、7:30会议地点第一会议室记录人 参会人员: 缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限责任单位/人员8我司人员流失严重，如镍氢生产1、2、3月人员流失率为8.53%、13.9%、11.76%。 改善措施：提高管理人员的管理素质，加强对员工的人性化管理，提高员工的生活福利待遇。 9物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如3、4、5月份镍氢生产部因物料供应不足造成停产次数为19、50、14次。 改善措施：A加强对物料的跟催力度； B跟进相关物料的安全库存； C增强物料采购计划准确性；10相关部门的组织架构及职责权限有所变更；改善措施：A人

9、力资源部正修订迈科公司组织文件，B相关部门修订并完善本部门的职能文件，并在部门职能文件体现职务代理人11生产部门工伤事故频频发生，如六月份镍氢制片车间员工王新阳被圆角机切断无名指，镍氢包装员工薜永祥被吸塑机压伤手。 改善措施：车间加强对员工岗位操作的培训工作，加强对安全生产的宣导，同时由人力资源部负责制定工伤事故处理制度，对工伤事故责任下放到车间主管、领班头上。 12车间5S无系统考核，时间随意性较大； 改善措施：加强5S宣传力度，定期对车间进行5S考核及将结果公布出来，并将5S考核成绩作为车间管理的绩效考核之一。 13公司每月均有组织一次物料盘点，但对库存的呆料、成品电池、报废电池均未做出相

10、关处理。 改善措施：由PMC负责将库存的相关物料及报废电池列出并严格依据MRB运作程序对其作为相应处理。 14文件的管控：目前受控文件有相关部门管制力度不够，作废文件回收 时与所发放的数量有差入，各部门收到外来文件时需按照外来文件管理程序对其进行处理。 04/08/04起PDD/李勇、谢坤锋培训/周斐04/08/04起PDC/雷春红PMC/任海波04/08/05完成HRD/人事相关部门04/08/04起EQD/黄永健PDD/李勇、谢坤锋04/08/04起PDD/李勇、谢坤锋04/08/04起PMC/任海波04/08/04起DCC/廖奇猛相关部门 会议记录会议主题管理评审主持人 会议时间2021

11、/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人 参会人员:、缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限责任单位/人员有三上半年质量目标总体有80%已经达到，但也有相关重要的目标参数差距还较大，具体情况如下（相关数据见质量目标管理表）： 1MH检测车间产品合格率要求达到94%，但只有5月份达到； 2MH包装车间出货一次合格率要求90%，但上半年均未达到； 3MH-PC生产排程达成率要求90%以上；但1、3月份未达到； 4订单出货准时达成率要求在95%以上，但上半年各月份的达成率分别是90.2%、94.3%、91.7%、92.7

12、2%、94.14%、88.7%； 5MH-OQC出货一次直通率达90%以上；上半年均未达成，CD-OQC出货一次直通率伟易达客户1、2、3月份未达成，其它客户1、2月份未达成； 6设备安全事故0次/月，但1、5、6月共有四起工伤事故发生。 措施：A各部门在管理评审会议上均有检讨2021上半年质量目标未达成项，并根据实际情况分析其原因，制定相关改善措施。 B结合公司质量方针、目标及本部门实际出发，制定2021年下半年部门的质量目标。 四2021年上半年重大品质异状： 105/145A160正极偏短，不良率10%（短0.5mm），在装配卷绕正极放置偏低，导致极片20%偏短，无法点焊盖帽，原因：清粉

13、定位档板定位有误，导致槽位深浅不一致 205/192A1380未上线前爆炸（348PCS），原因：电池带电后未及时冷却 改善措施：将所有电池分开冷却；预防措施：后续所有电池生产时，电池必须冷却3小时后方可上线。 改善措施：将此批电池返工，将极组拆出后，再点焊盖帽。 306/09检测做D8000L/H化成充放电时，鼓底300PCS，原因：工艺用错，本应用0.1C4h+0.2C4h停20 0.2C200，实际却用0.1C4h+0.2C4h停10 0.2C200 改善措施：此批电池研发已给出处理意见，并改善OK。 406/10 2A1700L电池封口总高超高，包边不严导致5K电池超高，原因：封口模具

14、不稳定。 改善措施：此批电池重新封口/04/08/04起 04/08/04起 04/08/04起 04/08/04起 / 改善OK 改善OK 改善OK 改善OK 会议记录会议主题管理评审主持人 会议时间2021/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人 参会人员: 缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限责任单位/人员506/10客户1658 机种2A1500*5电池2021SET组排组错，原因：生产领班看工艺时看错。 改善措施：工程部更改组合方式后特采出货。 预防措施：后续所有机种电池均须做首件并经PQE确认后方可量

15、产。 606/22客户：0732，工艺编号：P049，2A900*2喷码少一个字符，批量为4500SET原因：换机种后没有调机，且没有做首件。 改善措施：用丙酮擦试后重新喷码预防措施：后续所有机种电池均须做首件并经PQE确认后方可量产。 706/29冲槽裂槽2A1200H 数量：9000PCS，原因：员工私自调动冲槽机速度气压，导致冲槽裂槽改善措施：电池进行返修（剥钢壳）处理五客户满意度调查及客户投诉： 2021上半年客户服务部对公司主要客户进行了一次满意度调查，其中发出调查问卷98份，回收83份，回收率为84.69%，从客户反馈的信息中了解到，客户对我司产品抱怨的焦点为交期/价格/品质，这三

16、项分别占客户调查不及格项的28.85%、15.38%、13.46%。针对客户抱怨，客服部与生产部、品保部、采购部、研发等部门，制定以下具体措施： 1物料控制：做好物料的安全库存；制定严密的物料采购计划，加强物料跟催力度，保证物料及时供应生产。 2供应商评价：品保部SQE会同采购、研发、工程对我司主要供应商进行评估，加强对供应商生产能力、品质、交期等信息的掌握；3生产进度：在物料不受影响的前提下，生产部门按预定生产排期加紧生产进度，及时积极解决生产瓶颈问题；4工艺及相关标准：研发部、工程部、设备部IE及时根据生产需要制定相关制造工艺、包装工艺、作业指导书。以满足生产正常的需求；5培训：加强对生产

17、部门管理人员及员工的培训，让管理人员掌握更多的管理技巧，加强对员工岗位技能及安全生产的培训。品保部门加强对改善OK 改善OK 改善OK /04/08/04起 04/08/04起 04/08/04起 04/08/04起 04/08/04起 品质技术及相关检验手法的学习；6生产检测：品保部PQE做到提前预检的方法，加强对生产品质的监督，TQC加强自检能力。 04/08/04起 会议记录会议主题管理评审主持人 会议时间2021/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人 参会人员: 缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 缺席人/缺席原因 决决 议 事 项完成期限责任

18、单位/人员六经策划影响公司质量管理体系运作的变更： 1公司导入ERP系统，较多的流程模块需作相应的修订，如： a客服部订单评审管理程序；b采购流程中的采购管理程序；c生产部的生产管理程序；2PC、MC重组成PMC，进、退、领料、成品入库、物料调拨等流程需作修订，相关的职能与权限也有所变更；3供应商管理程序由品保部负责管制七公司各部门改善建议 1 04/08/07完成 04/08/07完成 04/08/07完成 04/08/04起 04/08/07 读一次绝对不能感受作者的良苦用心！ 打动了我。 管理评审会议记录 一、时间: 年 月 日 二、地点： 本公司会议室 三、主持人: 翟羽振 四、参加人

19、: 实验室主管、各部门负责人及监督员、审核员 五、议题： 1、质量方针贯彻落实情况、质量目标考核结果 本公司质量方针：检测科学公正、数据准确可高、服务优质高效，基本起到对检测工作的指导和管理，质量目标：客户满意率80%，经多方面考核，能够实现，随着时间的推移，目标要进行更改。 2、内部审核结果评审 由于本次审核时间较紧，有可能审核不到位，有些问题没有发现。不符合项得到了改正，内审员在以后的工作中要不断提高自身业务素质，把内审工作做得更好。 3、新增/扩建检测项目准备情况的评审 本年度新增检测项目较多，从仪器设备的购置、检定、使用，作业指导书的编制，到人员的培训，模拟试验的练习，各环节已基本达到

20、要求，为计量认可做好准备，等待审查组的检查。 4、上一次管理评审输出的改进要求落实情况基本得到改进和落实。 5、纠正、预防措施的实施及效果评价 预防和纠正措施是保证不符合情况的出现和再次出现的有效防范，内审中发现不符合项采取的措施有效。 6、实验室间比对和能力验证的结果 本年度检测二部与国家及实验室进行了试验室间的比对，检测项目是：建筑材料的放射性试验，检测结果未偏离数值范围，检测能力得到认可。 7、与顾客有关的检测工作质量、服务质量的评审 本年度无客户抱怨记录，检测工作没有大的失误，服务质量得到部分客户的认可。 8、质量体系运行一年情况评审 通过对内部质量体系适用性、实施性、有效性的审核与评价，一致认为本年度质量体系运行情况良好。