关于分级授权分层管理的《职责条例》.docx

1、关于分级授权分层管理的职责条例关于在公司推行分级授权分层管理的决 定 为了适应公司规模扩大、迅速发展和市场开拓的需要，企业管理必须进行转型升级。经公司领导班子研究决定，在全公司推行分级授权分层管理，以加快公司转型升级，为此决定如下：一、公司组织机构做适度调整为适应公司扩大规模新厂建设需要，增设基建科；质控部改名为质量部，物管科改名为物资总库；扩大铸件生产能力，新增铸四车间； 调整后的组织机构图见附件1西泵特种铸造有限公司组织机构图。 二、职能部门企业管理职能和隶属关系作了重新界定 重新划分了部门职责范围，强调核心业务管理； 企业管理部和公司办职责范围做适度调整； 成立基建科后，装备部职责范围做

2、适当调整； 职能部门隶属上级作了相关调整，公司管理部隶属生产副总，物资总库隶属财务副总。 调整后的部门职责范围见附件2公司职能部门企业管理职责划分表。 三、在广泛征求意见基础上，重新确定部门职责条例，明确界定各部门在公司的管理地位、工作范围、职能（任务）、职权、职责和考核关系。重新确定后部门职责条例详见附件3部门职责条例。四、暂时成立管理推进办公室，在生产副总直接领导下，全面推进分级授权分层管理和TPM管理活动。五、各职能部门从下文之日起，按本文规定的职责范围试运行，试运行时间30天。在试运行期间职权调整和交接工作由公司管理部统一协调管理。六、新组织机构人员聘任如下：生产副总：田 政技术副总：

3、刘松奇财务副总：刘家萍装备副总：张冬建公司办公室主任：黄海中管理部部长：李 嫔；市场营销部部长：张 燕；生产部部长：李 豫；生产部副部长：杨 孟物资采购部部长：王同庄；工程部部长：齐晓波；质量部部长：邵光喜；装备部部长：詹小凯基建科科长：王建亮物资总库： 张全杰铸一车间主任：贾 孟铸一车间副主任：杨 峰铸二车间主任：闫国付铸二车间副主任：李平衡铸二车间副主任：贾宝成铸二车间副主任：曹晓俊铸三车间主任：王克彬铸三车间副主任：毕明想铸三车间副主任：贾凤菊铸三车间副主任：胡玉峰铸四车间主任：王荣强模具车间主任：刘松建机加工车间主任：陈继纯机加工车间副主任：李磊磊清理车间主任：陈少华覆膜砂车间主任：刘

4、胜冰7、在全公司推行分级授权分层管理是件新生事物，是公司管理体制、管理方式、监督手段的重大转变，是管理职权的重大转移，涉及公司全面管理工作，全体领导干部必须提升理念、转变态度、克服困难、迎接挑战、持之以恒不断改进。附件：附件1 西泵特种铸造有限公司组织机构图附件2 公司职能部门企业管理职责划分表附件3 部门职责条例 （1）市场营销部职责条例（2）生产部职责条例（3）工程部职责条例（4）质量部职责条例（5）装备部职责条例（6）采购部职责条例（7）公司管理部职责条例（8）财务部职责条例（9）公司办公室职责条例（10）基建科职责条例（11）物资总库职责条例附件1 西泵特种铸造有限公司组织机构图 附件

5、2 公司职能部门企业管理职责划分表序号部门名称职 责 范 围核心业务1公司管理部综合商业计划管理，综合统计(信息)管理，企业管理，人力资源管理（包括人员招聘、劳动合同、全员培训、薪酬奖罚、绩效考核等）。企业管理2公司办公司行政管理（包括公司接待、文秘、文印、章证、食堂、经理服务等），行政监察管理，公司安全管理（包括保卫、门卫、防火、防汛），综合档案管理，环保管理，环卫管理，公司对外申报管理，经济纠纷及法律顾问管理，低值易耗品管理，例外管理。行政管理3市场营销部市场管理，客户管理，销售管理，销售服务（包括售前、售中、售后），商贸参会，销售费用管理，成品资金管理。市场与销售管理4生产部生产期量标准

6、管理，工时定额管理，生产与技术准备管理，生产作业管理（包括计划、调度和统计等），半成品库管理，外协管理，生产现场管理（包括生产车间5S活动、文明生产等），生产资金管理，生产安全管理（包括安全生产，生产现场防火、防汛、防盗、劳动保护、职业健康、女职工保护等）。准备管理作业管理安全管理5物资采购部物资商情管理，物资采购规范管理，物资计划管理，物资采购管理（包括合同管理和运输管理），储备资金管理。采购管理6工程部产品管理，工艺设计（包括模具设计、材料定额设计等），工艺管理，标准化管理，技术情报综合管理，技术档案综合管理，综合技术管理（包括合理化建议、技术革新、科技成果评定、科技培训等），非标准设备提

7、请。产品管理工艺设计科技综合管理7质量部技术检验管理（包括质量指标的计划与统计管理），质量控制管理（包括质量计划，体系认证，工序质量控制，群众性QC活动，质量成本，质量事故等），计量管理（包括理化、机械性能、金相、光谱等试验室管理等），计量固定资产管理。体系管理技术检验管理8装备部设备管理，动力管理，能源管理，技术措施管理，技术改造管理，固定资产管理。设备管理9财务部信贷融资管理，成本与费用管理，利润管理，固定资产管理，流动资金管理，会计管理，价格管理，审计管理，成本与经济活动分析管理，会计档案管理。利润管理10物资总库外购物资仓库管理、成品仓库管理、设备仓库管理、设备备件库存管理、铸件成品仓

8、库管理、低值易耗品仓库管理、库存资金管理、废旧物资处理、修旧利废管理。仓储管理11基建科土地管理，道路管理，厂房管理，绿化管理，给排水管理，厂房大（项）维修管理，基本建设工程设计与施工管理，公司基本建设资产管理。厂房管理 公司管理部职责条例1 主题内容与适用范围本标准规定了公司管理部隶属上级、工作范围、基本职能、组织机构、职责和考核等。本标准适用于公司管理部明确职责用。 2 隶属上级和工作范围2.1 公司管理部是公司企业管理系统的综合管理部门(策划中心)，在生产副总经理直接领导下，全面负责公司的企业管理工作，既统管公司企业管理10个子系统(即销售、生产、采购、物资、质量、技术、装备、财务、基建

9、)，又专管本系统的管理工作。2.2 工作范围包括综合商业计划管理，综合统计(信息)管理，企业管理，人力资源管理(包括人员招聘、劳动合同、全员培训、薪酬奖罚、绩效考核等)。公司管理部的核心管理是企业管理。3 基本职能3.1 遵循国家有关的方针、政策，贯彻执行国家有关的法律、法规，依法全面组织公司生产经营活动。3.2 组织公司10个子系统建立健全各项管理标准（制度），负责编制本系统的各项管理标准（制度），对公司各系统及其全过程实行有效的计划、组织、指挥、协调与控制，确保公司生产经营全部活动处于受控的状态。3.3 组织建立健全公司管理的基础工作，如 (1) 公司企业组织和组织机构设置，管理职能分配；

10、 (2) 公司标准化委员会、公司标准体系表和公司基本规章；(3) 中长期（战略）发展规划.年度计划和基本统计报表；(4) 公司经营业绩.企业精神.公司介绍.产品与服务质量承诺；(5) 汇编公司企业管理法律.法规；3.4 组织开展市场调查、用户访问、收集国家宏观调控政策、市场信息、行业动态和用户需求，分析公司状况、在预测的基础上，负责提出公司战备目标，组织编制公司中长期发展规划、年度计划，经批准后，下达并组织实施。3.5 负责制定公司统计管理办法，明确报表格式和上报程序，组织各部门对生产经营情况层层上报，逐步建立公司经营业绩。3.6 负责制订标准制修订管理办法。3.7 负责建立标准化委员会，组织

11、提出标准化体系表，负责起草公司基本管理规章，组织公司各职能部门制订专业管理标准，岗位工作标准，负责制定公司绩效考核办法，通过考核、监督对公司企业管理实行有效控制。3.8 组织签订公司劳动合同。3. 9 负责组织公司员工培训。3.10 组织制订公司绩效考核管理办法。3.11 组织制订公司薪酬管理办法，建立健全公司薪酬体系。4 组织机构 5 职权5.1 有权组织制订公司中长期发展计划、年度生产经营计划，并组织实施。5.2 有权下达年度生产经营计划，并对计划完成情况进行检查、督促、考核和统计。5.3 有权按照公司标准体系表下达标准制（修）订计划，对企业管理职责的界定和纠纷进行仲裁，对公司管理中存在的

12、例外管理问题制定办法，落实责任，纳入正常管理。5.4 有权按照公司统计管理办法，要求有关部门及时上报统计报表。5.5 有权召开专业工作会议，对公司销、供、产、存作出协调，对计划、统计、企管、绩效考核、人力资源等工作作出总结，检查与布置，对年、季、月工作作出总结。5.6 有权按照公司规定对员工签订劳动合同。5.7 有权对绩效考核中发生的纠纷作出仲裁。5.8 有权按计划组织员工培训。5.9 有权代表公司对外进行人力资源方面的有关活动。6 职责 6.1 对编制公司中长期规划、公司年度生产经营计划组织不力，不能按期按要求完成负责。6.2 对年度生产经营计划管理不力，考核不严，判断有误，预警失实，而无法

13、完成负责。6.3 对公司企业管理制度（标准）不健全、职责划分不清，执法不严、互相推诿，导致管理失控，经营不善，给公司造成经济损失负责。6.4 对信息不准，统计失实，报表和预警不及时，给公司造成经济损失负责。6.5 对劳动合同签订中工作失误、给公司造成重大损失负责。6.6 对公司员工培训计划不能按时按期完成负责。6.7 对绩效考核管理失控造成的混乱负责。7 检查与考核7.1 公司管理部长按照岗位工作标准，每月对本部专业人员进行考核。7.2 公司生产付总经理每月对公司管理部进行考评。7.3 公司总经理定期对公司管理部组织考核。市场营销部职责条例 1 主题内容与适用范围 本标准规定了市场营销部的隶属

14、上级、工作范围、基本职能、组织机构、职权、职责和考核等。 本标准适用于市场营销部明确职责用。2 隶属上级与工作范围2.1 市场营销部是公司市场营销系统的综合管理部门（市场营销中心），在公司营销副总经理直接领导下，全面负责从产品接受订单到产品交付使用的全过程产品市场营销的管理工作。2.2 工作范围包括：市场管理、用户管理、销售管理、销售服务(包括售前、售中、售后)，商贸参会、销售费用管理、成品资金管理。销售部的核心管理是市场与销售管理。3 基本职能3.1 遵循国家有关法律、法规，依法组织公司市场营销活动。3.2 负责编制本系统的各项管理标准（制度），对其实行有效的计划、组织、指挥、协调、控制与激

15、励，确保公司市场营销全部活动在全过程中处于受控状态。3.3 负责建立健全市场营销基础工作，如： 汇编市场营销方面的法律、法规。 市场调研，收集国家宏观调控政策、市场信息、行业动态，编制市场趋向分析报告。 制订公司市场营销的策略和战略措施。建立用户挡案和销售渠道。制订合同管理办法。3.4 负责编制产品销售计划、产品发运和货款回收计划,经批准后负责完成。3.5 负责产品介绍、产品样本、广告发布;负责用户咨询、访问、处理用户“三包”等销售服务工作。3.6 组织参加订货会、商贸会、用户洽谈等进行市场营销活动。3.7 严格执行公司销售政策和报价规定,负责签订产品销售合同。3.8 负责建立用户档案,定期进

16、行用户访问,健全用户供货、回款和沟通渠道，理清货物与账款往来数额，受理用户意见和投诉、处理合同纠纷。3.9 负责建立销售合同台帐，进行合同管理，负责厂外成品库存管理，掌握存、销、产状况，确保成品资金的合理占用。4 组织机构营 销 副 总 销 售 部 长 综合管理部水泵公司服务部市场部销售部5 职权5.1 有权通过建章立制，加强本系统管理。5.2 有权按本职责条例组织各种形式的市场营销活动。5.3 有权代表公司签定产品销售合同。5.4 有权代表公司受理用户意见和投诉。5.5 有权代表公司和用户交涉贷款回收事宜，并派人催促产品销售货款。5.6 有权组织召开销售会议，检查计划、布置工作，处理销售工作

17、中的问题。6 职责6.1 对违犯国家法律、法规营销，违背公司销售与价格政策销售，给公司造成的损失负责。6.2 对本系统制度不健全，计划协调不力，指挥监督失当，导致营销过程失控，造成销售不畅，产品积压，货款拖欠，销售形势下滑负责。6.3 对完不成产品销售和货款回收计划负责。6.4 对市场调查不实，预测不准，向公司提出的市场报告失真，策划方案失误，给公司造成的经济损失负责。6.5 对下达的产品生产计划不细，估产产品品种规格不准，致使合同不能按时交付，产品滞销积压负责。6.6 对不按公司规定，造成仓库产品积压，成品资金占压超额，和发货失误给公司造成的经济损失负责。6.7 对合同签订失误，给公司造成的

18、经济损失负责。6.8 对本部员工培训教育不力，对外形象不佳，接待失礼、工作失态，有损公司对外形象和信誉，给公司造成不良影响负责。7 检查与考核7.1 本部部长按照岗位工作标准，每月对本部专业人员进行考核，并报公司。7.2 公司营销副总每月对销售部长进行考核。7.3 公司管理部按照公司规定定期对销售部组织考核。财务部职责条例1 主题内容与适用范围 本标准规定了财务部的隶属上级、工作范围、基本职能、组织机构、职权、职责和考核等。本标准适用于财务部明确职责用。2 隶属上级和工作范围2.1 财务部是公司财务会计系统的综合管理部门（结算和利润中心），在公司财务副总经理直接领导下，全面负责公司资金筹措、分

19、配与使用，内外结算，价格制订，成本、费用和利润的会计核算以及对外报表等资金流动全过程中的财会管理工作。2.2 工作范围包括：信贷融资管理，成本与费用管理，利润管理，固定资产管理，流动资金管理，会计管理，价格管理，审计管理，成本与经济活动分析管理，会计档案管理。财务部的核心管理是成本与利润的管理。3 基本职能3.1 遵守国家有关的法律、法规和有关规定，依法组织公司财务与会计活动。3.2 负责编制本系统的各项管理标准（制度），对其实行有效的计划、组织、指挥、协调、控制与激励，确保公司全部财会活动在全过程中处于受控状态。3.3 负责建立健全财会基础工作，如： (1) 汇编财会法律、法规。 (2 )

20、收集国家宏观调控政策，建立公司财会信息网络。 (3) 收集行业价格信息，制订公司内部价格，建立公司价格信息网络。 (4) 编制会计科目和账表规则。 (5) 编制财会原始凭证。 (6) 编制成本核算办法。 (7) 制订财会工作程序。 (8) 制订经济活动分析办法。3.4 负责编制公司年度财务预算与决算方案，提供公司决策。3.5 负责编制公司财务收支计划，资金筹措计划，银行信贷计划，成本、费用和利润计划，经批准后，按月下达，组织实施，负责完成。3.6 负责流动资金的分配与使用，对生产资金、储备资金、成品占压资金定额管理，超额报告，减少流资占压，提高流资周转。3.7 负责公司固定资产管理，编制固定资

21、产投资计划，组织制订公司固定资产折旧率，按期提取折旧。3.8 负责公司会计业务，建立健全记账、算账、审账、报账规则，制订会计科目和核算工作程序，落实公司内部各单位会计责任，组织开展各项成本核算。3.9 负责建立公司内部和经销网点物资盘点制度，定期组织全公司统一的清查盘点活动，确保账、物一致，账账一致。3.10 负责编制公司内部（计划）价格，组织开展公司内外结算活动。3.11 负责公司现金出纳管理，会计档案管理。3.12 负责制定会计报表编制要求，组织会计月报，按时完成公司对外报表。3.13 负责定期召开公司经济分析会，组织公司各单位开展经济活动分析。4 组织机构5 职权5.1 有权在公司资金流

22、动全过程中对财务会计工作建章立制，加强管理。5.2 有权召开公司成本核算会议，贯彻公司财务预算方针、政策，各项成本核算要求和核算工作程序，报表编制、审签要求和上报程序，单项和全面经济分析，组织全公司开展核算和经济分析活动。5.3 有权组织公司有关职能部门编制公司内部（计划）价格。5.4 有权组织全公司各单位和各仓库开展物资盘点清查，监督和检查各单位和仓库会计账表。5.5 有权代表公司在银行办理往来业务。5.6 有权按照总经理签署的文件，代表公司在银行办理信贷业务。5.7 有权对不符合公司财务管理制度的单据拒付现金和核算。5.8 有权组织公司开展清财欠账活动。6 职责6.1 对于公司资金流动过程

23、中违犯国家法律、法规，给公司造成经济损失负责。6.2 对本系统制度不健全，管理不得力，指挥失当，监督失时，导致资金流动过程失控，给公司造成经济损失负责。6.3 对由于计划不力，管理失误，不能按时提供资金，影响生产经营活动正常开展负责。6.4 对流动资金管理不善，占压超额、应收不收，导致公司资金紧张负责。6.5 对公司成本管理混乱，不真、不实、利润虚假、给公司造成经济损失负责。6.6 对公司对外报表真实、正确、合法负责。6.7 对公司产品出厂定价、内部价格制定失实，造成经济损失负责。6.8 对银行业务往来和信贷业务正当、正确负责。6.9 对现金库和财务档案的安全负责。6.10 对固定资产管理混乱

24、，账物不清负责。6.11对经济活动分析不力，预警不及时，造成公司效益明显下降负责。7 检查与考核7.1 本部部长按照岗位工作标准，每月对本部专业人员进行考核。7.2 公司财务副总经理每月对财务部进行考核并报公司。7.3 公司管理部按照公司规定，定期对财务部组织考核。采购部职责条例1 主题内容与适用范围本标准规定了采购的隶属上级、工作范围、基本职能、组织机构、职权、职责和考核等。本标准适用于采购部明确职责用。2 隶属上级和工作范围2.1 采购部是公司物资供应系统的综合管理部门（供给中心），在公司营销副总经理直接领导下，全面负责物资的计划、采购、运输、使用服务等全过程中的物资管理工作。2.2 工作

25、范围包括物资商情管理，物资采购规范管理，物资计划管理，物资采购管理（包括合同管理和运输管理），储备资金管理。3 基本职能3.1 贯彻执行国家有关的法律、法规，依法组织公司供应活动。3.2 负责编制本系统的各项管理标准（制度）和专业标准，对其实行有效的计划、组织、指挥、协调、控制与激励，确保物资供应活动的全过程处于受控状态。3.3 负责建立物资供应的基础工作，如：（1）编制物资采购手册和供应规范。（2）汇编采购物资的技术标准。（3）制订物资采购和仓储的期量标准。（4）制订供户名单，建立公司供货网络。（5）收集物资价格，建立公司价格信息网络。（6）制订仓储和物资传递过程中的原始凭证。（7）制订合同

26、管理办法。3.4 负责编制物资采购计划、储备资金计划，经批准后，组织物资的采购、运输，和入库工作。3.5 负责签订物资采购合同，加强合同管理，负责业务结算。3.6 负责制订物资仓库的管理办法，监督检查仓库管理，使其达到防盗、防霉、防虫蛀、防锈、防火、库容库貌整齐清洁，标识正确，状态完好，发放及时，帐、物、卡一致，日清月结，在确定的储备资金条件下，保障供应。3.7 负责制订积压物资、废旧物资的处理办法，负责组织开展节约活动。3.8 负责物资消耗和材料利用指标的统计工作。4 组织机构 5 职权5.1 有权对物资供应系统建章立制，加强物资供应管理。5.2 有权提出调整和变更公司物资供应供方名单，经批

27、准后，改变供户网络。5.3 有权参加编制物资供应厂内计划价格。5.4 有权参加物资订货会、调剂会、代表公司签订物资供应合同。5.5 对由于缺乏技术标准，采购信息不够，不按规定程序，有权拒绝采购。6 职责6.1 对本系统制度不健全，计划协调不力，指挥监督失当，导致供应过程管理失控，造成储备资金超额，物资供应不上：标准、质量不合要求、仓库积压、难以处理负责。6.2 对购货合同签订失误，导致供应不及时，产品质量差，付款不付货，合同陷入纠纷，给公司造成经济损失负责。6.3 对物资供应计划不完善，错项漏项，品种、规格不符合要求，延误正常生产负责。6.4 对供应物资达不到质量和技术要求，影响正常生产进度和

28、发货（交货）进度负责。6.5 对物资仓库监管不力，造成失盗、火灾、发霉、生锈、虫蛀，储备资金超额，仓储超量，日不清月不结，帐物混乱负责。7 检查与考核7.1 本部部长按照岗位工作标准，每月对本部专业人员进行考核。7.2 公司营销副总经理每月对采购部进行考核并报公司。7.3 公司管理部按公司规定，定期对采购部组织考核。工程部职责条例1 主题内容与使用范围 本标准规定了工程部的隶属上级、工作范围、基本职能、组织结构、职权、职责和考核等。 本标准适用工程部明确职责用。 2 隶属上级和工作范围2.1 工程部是公司技术系统的综合管理部门(技术中心)，是公司技术创新的先导(龙头)，在公司技术副总经理直接领

29、导下，全面负责产品开发、生产制造与销售过程中的专业技术与技术管理工作。2.2 工作范围包括产品管理，工艺设计(包括模具设计、材料定额设计)，工艺管理，标准化管理，技术情报管理，技术档案管理，科技综合管理(包括合理化建议、技术革新、科技成果评定、科技培训等)，非标准设备提请。 工程部的核心业务是产品管理、工艺技术和综合技术管理。 3 基本职能3.1 贯彻执行国家有关专业技术与管理技术方面的法律、法规、行业标准，依法组织公司产品制造过程中的技术活动。 3.2 负责编制本系统的各项管理标准(制度)和专业技术标准(文件)，对其实行有效的计划、组织、指挥、协调、控制与激励，确保产品形成活动中的全过程的技

30、术处于受控状态。3.3 负责建立健全技术工作的基础工作，如: (1) 组织技术的市场调研和用户访问 (2) 组织编制公司中长期科技发展规划 (3) 制订新产品开发工作程序 (4) 制订设计方法和设计规范 (5) 制订产品制造工艺过程 （6) 制订工艺工作程序 (7) 制订技术图纸和技术文件审批签字程序 (8) 制订技术工作定额 (9) 组织建立产、学、研工作平台 (10) 汇编技术管理基本标准和法律3.4 负责编制公司技术改造规划，技术准备工作计划，经批准后完成3.5 负责新产品的调研，可行性分析论证，先行实验研究和新产品的立项工作，负责新产品的设计、试制、评审、鉴定、定型投产工作。3.6 负责老产品的整顿、改造、攻关、降耗、创优、等升级工作。3.7 负责分厂(车间)工艺路线和平面布置设计与调整。3.8 负责产品设计图纸的承接及其工艺性审查；制订工艺方案；负责工装提请,工装设计,工装验证；编制材料消耗定额,制订工艺文件,设计专用工艺装备,工位器具,负责制订专用设备技术条件。 3.9 负责收集、整理、