最新技术中心程序文件精品.docx

1、最新技术中心程序文件精品程序文件产品开发计划制定流程文件号版 次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心产品开发计划制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前为产品开发计划讨论会提供所需的备选项目档案（包括项目技术背景，市场背景、经济效益、社会效益、环境效益等），技术中

2、心秘书负责在会前为产品开发计划讨论会提供去年产品开发计划；技术中心相关人员参加产品开发计划讨论会，技术中心副主任负责在会后拟定出产品开发计划草案；技术中心秘书负责在会后整理并分发相关资料给相关人员；以备参加产品开发计划审定会的人员使用。2.2营销中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议，营销中心相关人员参加产品开发计划讨论会。2.3总裁办主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的公司预算大纲，公司战略；总裁办机要室主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。2.4生产作业中心的相关人员参加产品开发计划讨论会。2.5财务部参加产品开发计划审定会。2.6技术副总裁负责主持产品开发计划讨论会

3、和产品开发计划审定会2.7总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行终审。2.8总裁终审后的产品开发计划和经营计划一起交董事会进行核准。3 制定产品开发计划流程3.1总裁办主任负责在会前提供公司战略和预算大纲,技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前提供所需的备选项目档案和去年产品开发计划, 营销中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议,统一交技术中心秘书。此环节在 天内完成。3.2技术付总负责召集技术中心、营销中心、生产作业中心相关人员召开产品开发计划讨论会。此环节在 天内完成。3.3技术中心副主任负责拟定产品开发计划草案。此环节在产品开发计划讨论会后 天内完成。

4、3.4技术中心秘书负责整理并分发产品开发计划草案等相关资料给相关人员。此环节在产品开发计划讨论会后 天内完成。3.5技术副总裁负责组织召开有公司行政班子、外部专家和财务部参加的产品开发计划审定会。此环节在 天内完成。3.6总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行审定。此环节在 天内完成。3.7总裁终审后的产品开发计划和经营计划一起交董事会进行核准。此环节在 天内完成。3.8总裁办机主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1产品开发建议4.2备选项目档案4.3产品开发计划草案4.4产品开发计划程序文件新产品合作开发流程文件号版 次2编制技术中心审核

5、批准共2页第2页日期2001.2日期日期生效日期程序文件新产品合作开发流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共1 页第 1页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心新产品合作开发的工作程序，提高其运作的规范性、高效性，明确开发成果归属，确保责、权、利明晰、提高合作质量，促进新产品合作开发战略的实现，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，与外部机构进行谈判，代表西北实业签署合作开发

6、协议，明确合作开发成果的归属；技术中心副主任负责，共同协商组建开发项目小组；技术中心副主任负责对项目小组的小试结果进行确认，明确协议是否结束？协议结束，技术中心副主任负责组织召开小试评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交项目小组重新小试，再次组织召开小试评审会评审，直至通过；技术中心副主任负责对中试结果组织召开“中试结果评审会”，中试结果评审会不通过，交项目小组继续中试，中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。2.2外部机构与代表西北实业的技术中心进行谈判，签署合作开发协议，明确合作开发成果的归属，共同协商组建开发项目小组，明确项目负责人。2.3项目负责人带领项目小组成员

7、进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任；小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划”，并进行中试，同时将其产品进入试销流程环节；小试后协议结束，项目负责人带领项目小组重新小试。2.4会计部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作开发项目付款。2.5科技信息部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作开发项目的技术档案备案。3制定新产品合作开发流程3.1技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，技术中心与外部机构进行谈判，代表西北实业签署合作开发协议，明确合作开发成果的归属。此环节在 天内完成。3.2技术中心副主任负责与外部机构共

8、同协商组建开发项目小组，任命项目负责人。此环节在 天内完成。3.3项目负责人带领项目小组进行小试，并将小试结果报技术中心副主任确认，此环节在 天内完成。3.4技术中心副主任决定小试后协议结束，技术中心副主任组织召开小试评审会，评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交项目小组重新小试，写出阶段报告、小试后，再次组织召开小试评审会评审，直至通过。此环节在 天内完成。3.5技术中心副主任决定小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划” 并进行中试，同时将其产品进入试销流程环节。此环节在 天内完成。3.6技术中心副主任负责对中试结果组织召开“中

9、试结果评审会”，中试结果评审会不通过，交项目小组继续中试，中试后，再次组织召开小试评审会评审，直至通过；中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。此环节在 天内完成。3.7财务部经理对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作开发项目付款。此环节在 天内完成。3.8科技信息部经理负责对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作开发项目的技术档案备案。此环节在 天内完成。4附录4.1新产品合作开发协议4.2小试结果4.3小试结果鉴定书4.4中试报告4.5中试预算及开发计划4.6中试结果4.7中试结果鉴定书5附则5.1新产品合作开发流程5.2新产品合作开发程序文件程序文件技术中心内部管理流程文件号

10、版 次3编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心的工作程序，提高其运作的规范性、高效性 和科学性，促进新产品开发战略的实现，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1技术副总裁授权技术中心副主任给科技信息部提出开发意向；技术中心副主任根据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息拟写开发计划，上报审批后，组建项目小组；技术中心副主任负责组织召开项目的初审和二审；技术中心副主任负责对立项报告的

11、报批；小试和中试鉴定；负责对中试产品进入营销流程环节的衔接。2.2科技信息部经理负责对开发意向项目相关信息的检索、建库、筛选和调研。负责对开发完结项目技术档案的验收与接管。2.3项目负责人负责撰写调研报告、可行性研究报告、立项报告，负责带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任；2.4需求中试，技术管理部负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划”，并负责组织中试，组织中试鉴定，制定技术标准、工艺标准、质量标准，并组织放大进入生产流程。2.5 检测室负责对下试、中试等半成品、成品的检验，并负责将其检验结果报告单交科技信息部备案。3制定技术中心内部管理流程3.1技术副总裁授权技术

12、中心副主任给科技信息部提出开发意向。此环节在 天内完成。3.2科技信息部经理负责对技术中心副主任提出的开发意向项目，进行相关信息的检索、建库、筛选和调研。此环节在 天内完成。3.3技术中心副主任根据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息拟写开发计划，上报审批后，组建项目小组。此环节在 天内完成。3.4项目负责人负责撰写调研报告。此环节在 天内完成。3.5技术中心副主任负责组织召开项目的初审。此环节在 天内完成。3.6项目负责人负责撰写可行性研究报告。此环节在 天内完成。3.7技术中心副主任负责组织召开项目的二审。此环节在 天内完成。3.8项目负责人负责撰写立项报告。此环节在 天内完成。3

13、.9技术中心副主任负责对立项报告的报批。此环节在 天内完成。3.10项目负责人负责带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任。此环节在 天内完成。3.11 检测室经理负责对小试产品检验，并负责将其检验结果报告单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.12技术中心副主任负责对小试结果组织鉴定会。此环节在 天内完成。3.13技术管理部负责针对小试结果组织鉴定会通过的项目编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划”。此环节在 天内完成。3.14技术中心副主任负责对中试报告的报批。此环节在 天内完成。3.15技术管理部负责组织中试。此环节在 天内完成。3.16检测室经理负责对中试产品检验

14、，并负责将其检验结果报告单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.17技术管理部负责组织中试鉴定。此环节在 天内完成。3.18技术管理部负责制定技术标准、工艺标准、质量标准，并组织放大进入生产流程，并将其系统技术档案交科技信息部备案。此环节在 天内完成。4附录4.1.备选项目档案4.2.产品开发计划草案4.3.产品开发计划4.4. 小试结果4.5.小试结果鉴定书4.6.中试报告4.7.中试预算及开发计划4.8.中试产品检验结果4.9. .中试结果鉴定书4.10. 技术标准4.11.工艺标准4.12.质量标准5附则5.1产品开发计划制定流程5.2产品开发计划制定程序文件5.3新产品合作开发流程

15、5.4新产品合作开发程序文件程序文件技术中心设备内部调剂流程文件号版 次4编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心设备内部调剂的工作程序，提高工作的规范性、高效性 和科学性，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1技术中心设备需求单位提出需求申请给技术管理部。2.2技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议，填写设备内部调剂三联单。2.3技术中心二审批准后的三联单，1联交科

16、技信息部备案；2.4技术中心二审批准后的三联单，2联交技术管理部，作为更改设备台帐的依据。2.5 技术中心二审批准后的三联单，3联交设备需求单位作为去设备原来所在单位领取设备的凭证。2.6设备原来所在单位凭收到的设备调剂3联单，将该设备交于设备需求单位，并用此来建立转移台帐。3制定技术中心设备内部调剂流程3.1技术中心设备需求单位提出书面设备需求申请给技术管理部。3.2技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议，填写设备内部调剂三联单。此环节在 天内完成。3.3技术中心主任在三联单上签字批准后，将1联单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.4技术中心在三联单上签字批准后，

17、将2联交技术管理部，作为更改设备台帐的依据。此环节在 天内完成。3.5 技术中心在三联单上签字批准后，将3联交设备需求单位作为去设备原来所在单位领取设备的凭证。此环节在 天内完成。3.6设备原来所在单位凭收到的设备调剂3联单，将该设备交于设备需求单位，并用此来建立转移台帐。此环节在 天内完成。4附录4.1.设备内部调剂三联单5附则5.1设备内部调剂流程5.2设备内部调剂程序文件程序文件技术中心设备报废流程文件号版 次5编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心设备报废的工作程序，提高工作管理的规范性，特制定本流程。 1.2

18、本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1技术中心设备使用单位根据设备报废管理规定提出报废申请给技术管理部。2.2技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格后填写设备报废三联单，报技术中心二审。2.3技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签字批准后的三联单中的1联交科技信息部备案，2联交技术管理部建立设备报废台帐，3联交申请设备报废单位作为存根。2.4科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进行验收归档。2.5技术管理部将收到的2联作为建立设备报废台

19、帐的依据。2.6 申请设备报废单位将收到的3联和其报废设备送行政部，并将行政部收到报废设备后在3联单上签过字的3联收回作为存根。2.7行政部收到报废设备后，务必在3联单上签字并返给送报废设备者（申请设备报废单位）。行政部根据设备报废管理规定将其设备进行变卖或赠送等处理。3制定技术中心设备报废流程3.1技术中心设备使用单位根据设备报废管理规定提出报废申请给技术管理部。此环节每年在 月份进行。3.2技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格后填写设备报废三联单，报技术中心二审。此环节在 天内完成3.3技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签字批准后的三联单中的1联交科技信

20、息部备案，2联交技术管理部建立设备报废台帐，3联交申请设备报废单位作为存根。此环节在 天内完成。3.4科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进行验收归档。此环节在 天内完成。3.5技术管理部将收到的2联作为建立设备报废台帐的依据。此环节在 天内完成。3.6 申请设备报废单位将收到的3联和其报废设备一起送行政部，并将行政部收到报废设备后在3联单上签过字的3联收回作为存根。此环节在 天内完成。3.7行政部收到报废设备后，务必及时在3联单上签字并返给送报废设备者（申请设备报废单位）。行政部根据设备报废管理规定将其设备进行变卖或赠送等处理。此环节在 天内完成。4附录4.1. 设备报废三联

21、单5附则5.1设备报废流程程序文件样品检测和配方调整流程文件号版 次6编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业样品检测和配方调整的工作程序，提高其工作管理的规范性，明确工作职责，以便及时掌握研发产品质量，提高公司效益。特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1营销中心总经理负责安排营销人员从客户处拿到的样品，统一由营销中心内勤送检，按时拿回油品检测结果：对无法调整配制的油品样，及时通知客户，对可以调整配制的油

22、品检测结果单交客户认可；洽谈、签订销售合同，并将签订的该产品销售合同副本交技术中心科技信息部备案。2.2技术中心检测室主任负责对营销中心内勤送来的油品，按先后次序及轻重缓急进行检测，检测室就检测所需的时间反馈给营销中心，并及时提供油品检测结果单。对检测结果无法调整配制的油品样反馈给营销中心，对检测结果可以调整配制的油品样，及时给技术中心项目负责人提供油品检测结果单。对技术中心项目负责人调整配方后的产品样品进行检测，对不合格产品样品反馈给技术中心项目负责人重新调整配制；对合格的产品样品，将其油品检测结果单给营销中心，交客户认可。同时对合格的产品样品，将其油品检测结果单复印件交技术中心技术管理部，

23、准备相关的工艺文件。2.3 技术中心项目负责人带领项目小组负责对检测室检测结果可以调整配制的油品样进行调试配制，将调试配制后的产品样品交检测室检，并将检测室检测结果不合格的产品样品重新调试配制。2.4技术中心技术管理部工艺设备工程师负责对检测室产品样品检测结果既合格、客户又认可的项目撰写相关的技术工艺文件。技术中心技术管理部经理负责对签定了销售合同的项目下达工艺定单。技术中心技术管理部负责将其工艺定单和工艺文件复制组卷一式两份，一份交科技信息部备案，一份交生产作业中心组织生产。2.5科技信息部技术档案管理工程师负责将技术中心技术管理部提交的工艺定单和工艺文件归档备案；负责将营销中心签订的该产品

24、销售合同归档备案。2.6生产作业中心根据技术中心技术管理部提供的工艺定单和工艺文件，负责组织生产。3制定样品检测和配方调整流程3.1。营销中心总经理委托内勤将样品统一交送技术中心检测室检测，并按时拿回油品检测结果，并对无法调整配制的油品样，及时通知客户。此环节在 天内完成。3.2技术中心检测室主任负责对营销中心内勤送来的油品，按先后次序及轻重缓急进行检测，检测室就检测所需的时间反馈给营销中心，并按时提供油品检测结果单：对检测结果不可以调整配制的油品样反馈给营销中心，通知客户。对检测结果可以调整配制的油品样，及时给技术中心项目负责人提供油品检测结果单。此环节在 天内完成。3.3技术中心项目负责人

25、调整配方，并将其调整配方后的产品样品交检测室进行检测，此环节在 天内完成。3.4检测室对调整配方后的产品样品进行检验，对检测结果不合格的“产品检测结果单”，反馈给技术中心项目负责人重新调整配制；对检测结果合格的“产品检测结果单”给营销中心，交客户认可，洽谈签定销售合同。同时将合格的客户认可的“产品检测结果单”交技术中心技术管理部。此环节在 天内完成。3.5按权限技术中心技术管理部经理下达工艺定单，在下达工艺定单的同时，工艺设备工程师拟写相关的工艺文件并交付生产作业中心。此环节在 天内完成。3.6 科技信息部技术档案管理工程师负责将技术中心技术管理部提交的工艺文件和营销中心签订的该产品销售合同一

26、并归档备案。此环节在 天内完成。4附录4.1油品检测报告单4.2产品检测结果单4.3技术工艺文件4.4工艺定单5附则5.1样品检测和配方调整流程5.2样品检测和配方调整程序文件程序文件技改项目管理流程文件号版 次7编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心技改项目管理的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进技改项目战略计划的实现，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心的技术管

27、理部工艺设备工程师与生产作业中心的分公司生产技术部设备主管共同负责提出技改要求，由技术管理部经理负责进行初审，如未通过，则科技信息部档案管理员负责备案，如通过则由工艺设备工程师负责撰写可行性研究报告；技术中心主任负责组织技术管理部、分公司生产技术部、采购部、科技信息部、技术副总等参加可行性报告的讨论会，并由技术中心秘书整理出会谈纪要；技术管理部经理或技术副总按照权限负责对可行性报告进行审批，如未通过，则科技信息部档案管理员负责备案；如通过，则经过审批，技术中心和生产作业中心按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工艺文件负责验收。2.2 生产作业中心的分公司生产技术部设备主管与技术管理部工艺设备工

28、程师共同负责提出技改要求，与技术中心协作按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工艺文件负责验收。2.3 技术副总负责成立项目小组。2.4 项目小组的项目负责人负责起草技改方案、工作计划、项目预算，经过审批后，由项目负责人负责实施方案，项目小组按权限负责验收。5 技改项目管理流程 3.1技术中心的技术管理部工艺设备工程师与生产作业中心的分公司生产技术部设备主管共同提出技改要求。此环节在 天内完成。 3.2 技术管理部经理进行初审。此环节在 天内完成。 3.3 工艺设备工程师撰写可行性研究报告。此环节在 天内完成。 3.4 技术中心主任组织技术管理部、分公司生产技术部、采购部、科技信息部、技术副总等

29、参加可行性报告的讨论会，并由技术中心秘书整理出会谈纪 要。此环节在 天内完成。 3.5 技术管理部经理或技术副总按照权限对可行性报告进行审批。此环节在 天内完成。 3.6 可行性报告通过后，技术副总成立项目小组。此环节在 天内完成。 3.7 项目小组的项目负责人起草技改方案、工作计划、项目预算。此环节在 天内完成。 3.8 技术管理部经理或技术副总按照权限对技改方案、工作计划、项目预算进 行审批。此环节在 天内完成。 3.9 项目小组的项目负责人实施方案。此环节在 天内完成。 3.10 项目小组按权限验收。此环节在 天内完成。 3.11 技术中心和生产作业中心按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工艺文件负责验收。6 附录6.1技改建议书6.2可行性研究报告6.3会谈纪要6.4技改方案、工作计划、项目预算6.5设计图纸、加工图、安装图、工艺文件7 附则7.1技改项目管理流程7.2技改项目管理程序文件程序文件大宗生产设备采购流程文件号版 次8编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中大宗生产设备采购制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进各项目计划的实现，特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业技术中心。 l.3本流程由