煤矿董事长经营工作方案定稿讲解.docx

1、煤矿董事长经营工作方案定稿讲解内部资料 注意保密 煤矿董事长经营工作方案二一五年十一月xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案根据煤炭产业2016年经营工作方案、煤炭投资公司总经理经营工作方案和xx煤矿 公司“五五发展规划”，结合xx煤矿 公司生产经营实际，制定此方案。第一部分 2015年经营工作总结2015年，煤炭产能过剩，煤炭价格持续下滑，销量下降，库存压力加剧，利润大幅减少，企业经营形势急转直下，生产经营举步维艰。面对严峻的生产经营形势，xx煤矿 公司积极应对，不等不靠，不气馁，不懈怠，通过调整生产摆布，强化煤炭市场开拓，推进机构人员优化，节约挖潜，严控成本等一系列措施，各项指标达到减

2、亏预期目标，生产经营工作取得了稳步进展。一、2015年主要指标预计完成情况1、营业收入2015年计划28,194万元，预计实现20,957万元，比计划减少7,237万元，完成计划的74%。2、净利润2015年计划6万元，预计实现-4,000万元，比计划减少4,006万元。3、产量2015年计划99.30万吨，预计完成95.51万吨，比计划减少3.79万吨，完成计划的96%。主要是一矿比计划增加0.51万吨，完成计划101%；二矿比计划减少4.96万吨，完成计划6%；三矿比计划增加0.66万吨，完成计划101%。4、销量2015年计划98.76万吨，预计完成97.13万吨，比计划减少1.63万吨

3、，完成计划的98%，主要是受二矿停产影响。其中：一矿原煤销量增加2.51万吨，二矿原煤销量减少4.49万吨，三矿原煤销量增加0.35万吨。5、销售价格2015年计划334.02元/吨，预计完成253.40元/吨，比计划下降80.62元/吨，价格降低率为24%。主要是受煤炭市场影响,三个矿均未完成计划销售价格。6、单位成本2015年计划195.61元/吨，预计完成194.81元/吨，比计划下降0.80元/吨，成本降低率为0.41%。其中：一矿2015年计划成本225.04元/吨，预计完成232.13元/吨，比计划上升7.09元/吨，成本上升率为3.15%；三矿2015年计划成本137.74元/吨

4、，预计完成140.01元/吨，比计划上升2.27元/吨，成本上升率为1.65%。二、2015年重点工作完成情况以及存在的问题（一）落实安全管理主体责任，强化安全生产过程管控一是认真开展员工安全教育培训，筑牢安全生产第一道防线，2015年， 公司深入开展了各类安全培训工作，高管人员二级培训实现100%，特殊工种培训率100%；新员工培训合格上岗率100% ；员工班前20分钟教育坚持常态化开展。 二是加强各大系统安全隐患大排查，切实加强了水、火、瓦斯、顶板、运输等重大隐患和周围小煤矿安全威胁的监测监控，杜绝了“一通三防”重大事故发生。三是加强安全质量标准化长效考核机制，严格按质量标准化验收标准组织

5、生产与检查，广泛开展质量标准化达标活动，确保了行业二级标准。四是严格执行安全管理问责制，强化领导干部入井带班制度，重点抓住现场第一责任人段队长的入井跟班责任制落实。牢固树立安全管理超前控制的理念，对重点区域、重点设备、设施及重点工序、环节指派专人检查，跟踪管理。五是认真开展了“安全生产活动月”及“百日安全会战”等活动，大造安全生产氛围，搭建安全生产载体，从很抓习惯性违章入手，突出阶段性安全活动和安全会战的集中整治作用，营造良好的安全生产环境。（二）突出生产技术管理，强化生产计划落实一是加强生产摆布，实施技术攻坚，一年来， 公司各矿克服地质条件复杂、构造变化大、煤层薄、块段小、顶板破碎、水大等不

6、利条件，发挥技术指导作用，三矿70层综采工作面采取新工艺进行旋转式回采，减少了综采搬家次数和准备时间，同时减少进尺约800多米。一矿一采41层右七片回采工作面因地质条件的变化，改变原有的施工工艺，由原来的机采改为机、炮合一的回采方式，增加了产量，降低了成本。二是加强现场管理，狠抓工作面劳动组织，对生产效率低、人员流动性大的队伍进行了精简整合。三是针对产量上不去，成本居高不下的实际情况，积极组织开展采掘生产竞赛，采取灵活多样的激励政策，调动生产积极性，确保了全年产量追补指标完成。四是科学合理储备“三量”，截止2015年末，一矿“三量”储备为：开拓煤量273.7 万吨,准备煤量45.7万吨,回采煤

7、量44.9万吨。三量比为：4.6:0.8:9.0；三矿“三量”储备为：开拓煤量99万吨,准备煤量50万吨,回采煤量22.3万吨，三量比为：3.3:1.7:9.0。一矿准备煤量不足，未达到3:1:6的行业标准。（三）完善采购计划管理，发挥物资保障职能一是按集团公司要求较好地完成了去化库存工作，“转闲置为流通”、“变呆废为流动”，截止至10月末库存物资707万元，其中可消耗物资242万元，闲置物资386万元，报废物资79万元。结合生产实际，预计到年末库存可控制在650万元以内。二是发挥集中采购的优势，严格执行集团公司招标采购程序，合理计划，保证供给，为采掘生产提供物资保证。三是加强材料到货验收、仓

8、储管理，严格执行材料计划审批，强化材料考核，有效的控制了定额材料使用，减少了不必要的浪费。四是贴近生产一线，及时掌握材料设备需求，合理调剂分配库存资源，保证了各类物资合理使用。五是严控物资入库管理工作，对所有设备、配件、材料进行实时监控和评价，发现问题及时与物贸公司联系。狠抓业务流程管理，根据ERP系统及U8系统严格执行出、入库程序，物资管理进一步规范。（四）适时掌握市场变化，准确调整营销策略，最大限度实现产销平衡2015年，煤炭市场供求严重失调，供大于求的现象尤为突出，导致煤炭价格大幅下滑，严重影响企业的经济效益。面对煤炭市场的困难局面， 公司适时掌握市场变化，准确调整营销策略，最大限度实现

9、产销平衡。 一是依托集团销售优势，大力增加内供销售份额，狠抓煤质管理和车皮调运，实现原煤销售近20万吨，极大的缓解了销售压力。二是有效拓展煤炭外销市场，成功的打入了国电企业。一年来，伊春、同江、佳木斯电厂用户的开拓，成为 公司主要用煤企业，为原煤销售发挥了重要作用。2015年实现原煤销量97万吨。三是加大营销人员业务培训和日常销售工作检查、考核力度，通过努力提升营销服务技能和销售技巧，营销团队作用得以充分发挥，无论是市场开拓还是老用户维护都取得预期效果，使营销管理水平得到了规范和提升。四是积极深入市场调研、适时调整价格定位，定期对 周边市场进行走访，对国矿、地方煤矿以及周边城市煤炭市场价格、储

10、量、流向等进行全方位考察分析，及时了解行情、掌握市场，分层次、分区域建立市场营销网络，为准确把握市场营销脉搏，调整销售策略提供信息支撑。五是牢固树立品牌意识，提高煤炭质量，加强煤质监管，优化营销服务，为客户提供满意的产品，与老客户保持了良好的合作关系。（五）夯实人力资源基础工作，发挥人力资源职能作用一是按计划对专业技术人员、段队长、技术工人进行了培训考核，使三支队伍整体素质得到了进一步提升。二是建立和完善了劳动合同管理制度，规范了用工程序和标准，新员工入职实行“五统一”规定，缩短了新工人上岗时间，为生产持续进行提供用工保证。三是进一步完善薪酬考核机制，采取吨煤含量工资管控、用工总量管控、结构工

11、资调整、工资分配考核等一系列措施，在生产经营困难时期，基本保证了员工工资发放。四是根据企业经营实际，积极协调政府部门，为采掘一线员工按月足额缴纳工伤保险，妥善处理历年来积累的工伤员工补偿工作，落实工伤补偿计划，缓解矛盾，减少纠纷，维护企业生产经营的稳定局面。（六）严细各项考核，强化成本管控一是严格控制材料消耗， 公司制定了材料考核管理补充规定，对段队材料实行节支不奖，超消耗额部分从段队当月工资中扣回，执行矿长把关，每天按计划审批，严控材料消耗。二是优化人员配置，精简机构，推进减员降薪工作， 公司陆续下调辅助、后勤及管理人员工资，合并 公司中级管理机构，撤销各矿中层机构设置，深入推进企业减员提效

12、工作。三是狠抓机电系统管理，降低电耗，减少费用支出，在重点用电设备运行上安排专人控制，严格执行躲峰填谷运行制度。四是执行成本考核，对月份成本超计划的单位，按超出计划的百分比扣发中高管月效益工资。通过不断的探索、实践、修正，企业成本管理水平有较大提升。存在的问题和不足：一是安全管理还不到位，习惯性违章没有得到彻底解决，安全教育和安全培训成果还没有真正在安全生产过程中得以体现，管理人员安全管控力度不够，一线员工自我保安意识亟待增强，安全事故没有得到有效控制。 二是受地质条件和储量限制，煤层薄、块段小、运输战线长，万吨掘进率高，接续紧张等实际困难仍然处在，特别是一矿储量不足，延伸开拓采二矿下部资源成

13、本高、投入大，安全管理风险大，论证决策有待明晰。三是对煤炭市场变化应对措施不足，营销队伍建设有待加强，营销能力与激烈的市场竞争需要相比还有差距，销售人员主观能动性发挥还不充分，销售触角没有做到全方位，各领域，市场开拓还有很大空间。四是机构、岗位设置较现代化企业存在一定差距，与企业生产经营实际相比还有很大优化空间，工作效率和工作质量不高，执行力和创造力还不到位，导致企业创利能力低下。针对上述问题，我们将制定有效的解决措施，认真加以整改，确保2016年各项工作有新的提升。第二部分 2016年经营工作计划以主管副总裁经营工作方案为标准，以煤炭投资公司总经理经营工作方案为指引，充分体现xx煤矿 公司2

14、016年董事长经营工作方案精神，结合生产实际，以安全管理为保障，突出成本管控和市场营销两个重点，着力抓好采掘接续、物资管理、人力资源优化等工作，强化各专业管理职能作用，促进 公司整体管理水平提升，在严峻的生存发展环境中充分体现企业创利水平和团队价值。一、主要指标计划1、营业收入2016年计划23,932万元，比2015年预计增加2,975万元，增长114%。与2016年规划持平。规划2、净利润2016年计划-600万元，比2015年预计减亏3,400万元，与2016年规划持平。规划3、利润总额2016年计划-600万元，比2015年预计减亏3,400万元，与2016年规划持平。规划4、产量20

15、16年计划89万吨，比2015年预计减少6.51万吨，减少6.8%，与2016年规划持平。主要是一矿计划44万吨，比2015年预计减少3.51万吨，减少7.3%；亚泰三矿计划45万吨，比2015年预计减少1.66万吨，减少5.6%。5、销量2016年计划100万吨，比2015年预计增加2.87万吨，增加3%，与2016年规划持平。规划6、掘进进尺2016年计划20660米，比2015年预计减少870米，减少4%，与2016年规划持平。7、销售价格2016年计划280元/吨，比2015年预计上升26.60元/吨，上升10.5%，与2016年规划持平。规划8、单位成本2016年计划174.42元/吨，比2015年预计下降20.39元/吨，下降10.4%，与2016年规划持平。其中：一矿2016年计划208.84元/吨，比2015年预计下降23.29元/吨，下降10%，与2016年规划持平；三矿2016年计划140元/吨，比2015年预计下降0.01元/吨，下降1%，与2016年规划持平。规划二、重点工作及保障措施（一）安全管理1、管理目标安全生产杜绝死亡事故，工伤事故率控制在月份1以下，以“一通三防”为重点，杜绝水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电运输等事故的发生。继续推进各矿安全质量标准化建设，达到二级标准化矿井。完成年度各级培训计划，全员培训