规章制度标准化.docx

1、规章制度标准化目 录第一章 综合管理制度 11.1 信息管理制度 11.2 会议制度 11.3 职工日常管理制度 41.4 公文管理制度 71.5 印信管理制度 91.6 办公用品使用管理制度 101.7 车辆管理制度 101.8 食堂管理及招待制度 111.9 卫生管理制度 131.10 廉政管理制度 131.11 劳动竞赛管理制度 151.12 信用评价管理制度 161.13 架子队管理办法 171.14 企业文化建设达标制度 281.15 迎检接待工作规范 28第二章 施工技术管理制度 312.1 施工技术管理体系 312.2 建立技术负责制 312.3 施工调查 322.4 工程测量

2、342.5 设计文件审核 352.6 优化设计、工程数量复核制度 362.7 实施性施工组织设计编审 362.8 专项施工方案编制 372.9 技术方案评审及专家论证制度 382.10 施工作业指导书编制 392.11 施工技术交底 392.12 工程开（复）工报告 412.13 变更设计 422.14 技术资料管理 452.15 竣工文件编制 462.16 技术总结 47第三章 工程进度管理制度 493.1 严格进度计划编制与审批制度 493.2 建立进度分析制度 493.3 实行通报排名制度 493.4 实行领导现场办公、蹲点帮扶制度 49第四章 工程质量管理制度 514.1 质量责任制度

3、 514.2 工程质量检查验收制度 564.3 工程质量检查制度 564.4 施工过程质量旁站监控制度 574.5 作业队质量“三检制” 594.6 隐蔽工程质量检查、申报、签认制度 594.7 原材料（成品、半成品）、设备、构配件进场检验及存储管理制度 604.8 成品和半成品保护制度 604.9 关键岗位人员培训考核与持证上岗制度 614.10 质量例会制度 614.11 质量教育和培训制度 614.12 样板引路制度 624.13 工序质量管理实名制 634.14 工程质量验工检查制度 644.15 工程质量奖惩制度 644.16 工程创优管理制度 654.17 质量事故报告、调查和处理

4、制度 65第五章 安全环保管理制度 685.1 安全生产责任制度 685.2 安全生产教育培训制度 835.3 危险岗位的操作规程和书面告知制度 845.4 意外伤害保险制度 855.5 安全旁站监控制度 865.6 安全技术交底制度 865.7 特种作业人员持证上岗制度 875.8 安全风险抵押金管理制度 875.9 安全生产投入资金保障制度 885.10 危险源辨识、风险评估与监控制度 895.11 危险性较大工程专项施工方案专家论证审查制度 905.12 安全生产事故应急救援制度 915.13 自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度 925.14 特殊工程施工安全“卡死”制度 935.1

5、5 防洪抗汛管理制度 965.16 安全检查考核制度 975.17 安全生产奖罚制度 985.18 安全事故报告制度 1005.19 安全生产“三同时”制度 1015.20 安全生产“五同时”制度 1015.21 环水土文森林保护管理 102第六章 经济管理制度 1056.1 验工计价管理 1056.2 责任成本管理 1096.3 工程统计管理 1126.4 合同管理 1136.5 分包与劳务用工制度 120第七章 财务管理制度 1227.1 财务内控制度 1227.2 资金管理 1237.3 资金预算管理 1247.4 经费管理 1267.5 固定资产管理 1287.6 债权债务管理 129

6、7.7 财务部门执行建造合同管理 1297.8 上缴款的管理 1297.9 财务报告与分析 130第八章 物资管理制度 1318.1 物资采购管理 1318.2 物资计划管理 1328.3 物资进场检验 1328.4 物资存储 1328.5 物资保管发放 1338.6 物资核算 1338.7 周转性材料管理 1338.8 物资检查评比 134第九章 设备管理制度 1369.1 采购及招标 1369.2 集团公司投资设备固定资产管理 1369.3 基础管理 1379.4 使用、保养及维修 1389.5 报废 1399.6 安全管理 1399.7 调转 1409.8 检查评比 1409.9 租赁设

7、备管理 140第十章 工程试验检测管理制度 14210.1 试验室组建制度 14210.2 试验室派遣制度 14210.3 人员考核及培训制度 14210.4 资料管理制度 14310.5 原始记录管理制度 14310.6 试验检测报告管理制度 14410.7 样品管理制度 14410.8 仪器设备管理制度 14510.9 外委试验管理制度 14610.10 施工现场(拌和站)试验管理规定 14710.11 报表制度 147第一章 综合管理制度1.1 信息管理制度1.1.1 项目部主管业务部门必须认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。1.1.2 对收集到的信息要

8、经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。1.1.3 施工过程中的信息分类： 1）、 项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同等。2）、 实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等3）、 各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。1.1.4 信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经项目经理签认方可上报或上网。1.1.5 信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策

9、。1.1.6 信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。1.1.7 信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，项目经理必须定期对信息管理工作进行检查考核。1.2 会议制度项目部定期召开工程例会或专题会议，指定参加会议人员必须准时到会，因特殊情况不能参加会议，事先必须向项目经理或会议主持人请假。与会人员要严守会议纪律，做好会议记录，会议期间手机设为振动。综合管理部或主管部门负责对重要会议形成会议纪要。1.2.1 早会制度1）、参加人员：项目经理、领导班子成员及各部室负责人。2）、会议主持：会议由项目经理主持。3）、会议时间：每日早8：00召开。4）、会议地点：项目

10、部会议室。5）、会议议程：项目经理部署当天重点工作，听取责任人落实意见。1.2.2 工程例会制度1）、参加人员：项目经理、领导班子成员、各部室负责人、各工区经理、总工、征地拆迁负责人。2）、会议主持：会议由项目经理主持，经理不在，指定副经理主持。3）、会议时间：每周日早8：00召开，4）、会议地点：项目部会议室5）、会议议程： （1）、传达上级以及业主、监理的有关文件和指示精神。（2）、工区、各部门汇报工作计划及完成情况、下步工作安排，以及提出需请项目部领导或其他部门协调解决的问题。（3）、项目经理、分管领导对各工区、各部门工作进行讲评、布置下步工作。（4）、其他需要解决的问题。1.2.3 安

11、全质量分析会1.2.3.1安全质量分析周例会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、项目部工程、安质、计划、物资部门负责人，各工区经理。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：项目经理部分管施工生产的副指挥主持。3)、会议时间：每周三早8：00召开。4）、会议地点：项目部会议室。5)、会议议程：(1)、学习传达上级各单位相关文件精神及工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、项目部参会部门负责人简要汇报本周工程进度、安全、质量情况，上周存在的问题及下周工作重点。(3)、研究解决上周存在的问题和决定下周重点工作安排。周例会后，项目部安全质量环保部针对安全质量相关内容整理

12、形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。1.2.3.2 月度安全质量分析会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、各部门负责人；各工区安全总监、总工程师、工区经理。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：项目部分管施工生产的副指挥主持。3)、会议时间：每月27日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：(1)、 学习传达上级各单位近期重点工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、 各工区小结汇报当月工程进展情况、安全管理情况、存在的问题及下步工作打算。(3)、 研究解决施工管理过程中存在的突出问题。(4)、 研究决定下个月重点工作安排。每次月度生产分析

13、例会后，项目经理部安全质量环保部针对安全相关内容要整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。1.2.4 成本分析会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、项目部工程、计划、财务、物资部门负责人，工区经理、总工、计划、财务、物资负责人。2)、会议主持：项目总会计师主持。3)、会议时间：每月28日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：（1）、传达上级有关文件和指示精神。（2）、经营成果分析。（3）、工程数量的节超分析和对上、对下计量差价分析。（4）、材料节超分析。（5）施工方案优化执行情况分析。（6）、工程单位节超分析。（7）、预付工程款分析。（8）、项目管理费责任预算及执行

14、情况分析。（9）、资金计划执行情况分析。（10）、实现收益与上缴款差异性分析。（11）、上期整改措施落实情况进行分析。1.2.5 劳动竞赛总结会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、各部室负责人、各工区经理、书记、总工、征地拆迁负责人。2)、会议主持：项目部党工委书记。3)、会议时间：每月30日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：（1）、宣布劳动竞赛考核情况。（2）、布置下月施工计划。（3）、项目经理、分管领导动员讲话分析生产形势。1.3 职工日常管理制度1.3.1 学习制度1）、组织职工加强学习科学文化知识，学习职业道德，学习专业技术，不断提高自身的业务素质及政治理论

15、水平，做思想好、作风硬、纪律严、技术精、遵纪守法的文明职工。2）、积极参加本单位组织的集体活动，大力开展劳动竞赛、献计献策、小发明、小创新活动，人人争当先进，争当技术能手和标兵。3）、提倡勤奋自学，鼓励职工岗位成才，争做学习型职工。4）、倡导不耻下问、刻苦钻研、务实求精，杜绝不懂装懂、自以为是、作风飘浮。1.3.2 工作制度1）、服从领导，听从指挥，工作尽职尽责，兢兢业业，忠于职守、爱岗敬业。2）、时刻牢记安全第一的思想，严格执行规章制度，杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律。3）、严格持证（持卡）及佩戴劳保防护用具上岗。4）、严格遵守劳动纪律，按时上下班，班中不串岗，不脱岗，坚守岗位，尽职尽

16、责。5）、工作中不准穿拖鞋、赤脚，不准嬉戏打闹，不准做与工作无关及违反劳动纪律的任何事情。1.3.3 组织纪律1）、严格遵守国家的法律、法令和集团公司有关规定、坚决执行项目部的各项管理规定。2）、树立正气，打击歪风，对不假外出、夜不归宿、酒后驾车、违章作业、擅自离岗、长期旷工、损工肥私等问题一经发现要严肃处理。3）、不偷窃他人财物，不恶语伤人，不拉帮结伙，不挑拔离间、无是生非，不聚众闹事，不顶撞领导。4）、做好保密工作，各业务口对不宜公开的企业机密要严守，对项目部的会议内容及人际事务不得对外公开。对外往来办事都要考虑到企业的整体形象及利益。5）、不准赌博和变相赌博，不准进出歌舞厅。严禁传播收看

17、淫秽书刊及音像制品。6）、不准借工作之便收授他人回扣、礼金、礼品，严禁以权谋私，损公肥私。7）、不准在工作期间喝酒，不准酗酒闹事，打架斗殴。8）、不准奢侈浪费，严禁摆排场、大吃大喝。9）、安心本职岗位，热爱本职工作，积极完成工作任务，堂堂正正做人，清清白白做事。10）、全体职工要服从项目部组织安排，严格执行项目部规定，确保职工队伍纪律严明，作风扎实。对有令不行、有禁不止、自由散漫、不务正业，给企业造成损失的人，要严格处理。1.3.4 考勤制度1)、综合管理部负责项目部人员考勤，考勤员每天填写考勤登记表。2)、考勤必须选定责任心强、思想品质好、作风正派的人员担任考勤员，考勤员要掌握考勤表，对考勤

18、记录负全面责任。考勤时，要将职工迟到、早退、旷工、事假、公出、学习等在考勤表上加以详细记录。3）、按月结清考勤表，由职工本人签字确认后报项目经理签字，并作为当月发放工资和评定奖金的依据。1.3.5 请销假制度1)、严格请销假制度，工作时外出无论因公、因私都必须请假，外出归队后要及时销假。2）、短途外出由部门主管根据实际工作情况予以准假，长途外出如因公出差、开会、办事、休假须到综合办填写差旅申请表，经部门主管同意并报主管领导签字批准，以此作为报销依据。然后到综合管理部登记，以备销假。3）、凡外出人员要根据自己担负的工作适时安排，不能影响正常工作。外出人员在离岗前，要做好交接工作，不交好工作不得离

19、岗，否则追究相关责任。4)、项目部领导班子成员、各部门主管假期由项目经理审批，项目部其他人员假期由各部门主管签署意见，报项目经理审批。5)、工区经理请假必须经项目经理审批。6）、项目经理请假必须经集团公司分管领导审批，建设单位或监理单位另有要求的，还须经其批准。7）、晚上外出原则上不予批假，特殊情况须经项目主管领导批准后方可，一般应在22：00前归队。严禁私自在外过夜，因工作需要不能及时返回时，要提前请示领导经批准后方可在外过夜，对不假而出、夜不归宿者将给予严肃处理。1.3.6 作息制度1）、正常上班时间为上午8时至12时，下午14时至18时；周六、周日正常上班。2）、晚上23时后，严禁在营区

20、内喧哗、吵闹。1.4 公文管理制度1.4.1 文件的签收凡接收文件均由综合管理部统一登记签收，转交相关部门。各部（室）应指定责任心强的人员负责文件收交、传阅、归档、保管、保密、催办检查工作。1.4.2 文件夹的阅批与分转各部门接收的文件均由各部门文档负责人按文件性质呈送相关部门负责人、分管领导、经理（党工委书记）阅批后，按批示要求承办落实。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完毕，紧急文件要即阅即办。为加速文件运转，部门文档负责人应在当天或第二天将文件送到项目部主管领导办公室，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天。1.4.3 文件的呈阅、传阅和催办1）、呈阅文件先由部门

21、文档负责人在文件面页附上文件呈阅单并填写好收文时间、文件标题等内容后，及时呈办。2）、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。3）、阅读文件应抓紧时间，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责。如有项目经理部领导批示，部门（文档）负责人应责成有关部门和人员按文件要求和领导批示处理有关事宜。文件阅完后，应送交部门文档负责人处临时归档。4）、接收文件的部门负责人、综合管理部对文件负有催办检查督促的责任，指定专人办理。不得交文件积压存放或分散，如需备查，应按照保密规定并征得同意予以复印或摘抄，原件

22、应及时归档。1.4.4 文件的借阅各部门有关人员因工作需要借阅一般文件，须经本部（室）主管签写便条；对有密级的文件须项目部主管领导同意后方可借阅。借阅文件应严格履行借阅登记手续。不许在文件上勾划、涂改。1.4.5 文件的下发各部（室）下发项目经理部文件，应根据文件内容先呈项目经理部主管领导批阅、会签、经理签批同意（党委文件由党委书记签批同意），再交综合管理部，由综合管理部统一格式、统一文号、核稿审定、统一印刷下发。1.4.6 文件的归档与立卷1.4.6.1 文件归档每月末将传阅完毕的文件上缴综合管理部归档，综合管理部按签收登记单目录，确认收回。凡下列文件应归档：1）、上级领导和部门以及项目经理

23、部领导发出的重要指示、决定、通知、工作总结、重要发言等；2）、项目经理部上报、下发的各种文件、资料；3）、各类函电；4）、施工生产和经费情况报告及招标文件、补遗、投标文件；5）、各类计划统计、财务报表及各类合同；施工过程中形成的各类文件；6）、有保存价值的甲方或客户资料；7）、项目经理部日志和大事记；8）、其他应归档的文件。1.4.6.2 立卷。文件的立卷应严格按照贯标体系要求，按内容、名称、顺序，分门别类地进行整理归档； 立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，列出清单，保持文本的完整性；要坚持平时立卷与年终立卷相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件要及时立卷归档。1.4

24、.7 文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部（室）可定期清理成册，编制销毁清单，经项目部领导同意后，由综合管理部统一销毁。1.5 印信管理制度1.5.1 印章的管理1）、项目经理部的印章、党委印章由综合管理部负责保管。财务专用章、银行留有印鉴的私章由财务部专人分别保管。2）、印章应专人管理，专柜存放。印章管理人应妥善保管印章，未经批准，不准把印章交给他人管理使用。3）、印章的使用应谨慎、规范。使用公章必须填写公章使用登记表，并请分管领导审批。对于涉及借款、付款、签订重大经济合同以及责任、信誉等重大事项的，必须经项目经理审批后方可加盖公章。4）、印章管理人在使用印章前必须认真检查

25、审批程序，对于不合法或不合审批程序的用印，印章管理人有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示后方可加盖印章。5）、严禁在没有文字语言的空白纸上盖章，违反规定出现问题时，由印章管理人员承担责任。6）、印章原则上不准携带出项目经理部，如确有工作需要借用印章，应书面请示，经项目经理批准签字后方可借出使用。使用人在使用期间应对印章负全权责任，使用后及时归还印章管理人。7）、对于擅自使用印章或以欺骗手段使用印章者，根据情节轻重给予处分。1.5.2 介绍信的管理1）、介绍信由综合管理部负责管理。需开单位介绍信者，报经部门主管审批后交由介绍信管理人统一填写并加盖公章后交给使用者。2）、介绍信管理

26、人员在开具介绍信时应严格审查，对于不符合规定或手续不齐全的，可拒绝办理并要求其补办相关手续再予以办理。如情况变化，介绍领用人应立即向部门主管报告，通知介绍信管理人并及时采取相应措施。3）、严禁在空白介绍信上加盖公章，如确有工作需要，须经项目经理签字批准后办理领用手续，未使用的空白介绍信应及时交回管理人即时销毁。发现加盖公章的空白介绍信丢失，领用人应立即向部门主管报告，通知介绍信管理人并及时采取相应措施。4）、介绍信存根应妥善保管，由介绍信管理人按保密要求归档。5）、对于以欺诈手段使用介绍信的，根据情节经重给予处分。1.6 办公用品使用管理制度1.6.1 办公用品的采购。各部门需购买办公用品时，

27、应到综合管理部填写办公用品购置申请表，由综合管理部报项目经理审批后统一购置。负责采购办公用品的人员要建立台帐，办好入库手续。1.6.2 办公用品的发放。发放办公用品时，应由领取者本人在办公用品购置表上签字确认。如发生丢失、损坏等情况，由领取者本人负责。1.6.3 办公用品的管理。各部门要加强责任心，认真爱护、使用和妥善保管办公用品，注意防火、防盗。1.6.4 传真、长途电话及复印机和电脑使用。综合管理部负责收发传真；发送传真及打长途电话做好登记，作为报销依据；复印机严禁他人随便操作；各部门配置的电脑由部门主管指定专人负责管理。1.7 车辆管理制度1.7.1 车辆使用管理规定1）、用车部门应在当

28、日上班前十分钟提出用车计划报综合管理部，由综合管理部根据用车方向、地点，人数统一安排，杜绝重复用车，减少资源浪费。长途用车应事先到综合管理部填写派车单，报项目经理审批后，方可出车。2）、项目部原则上不固定工程用车，所有用车必须满足工程需要，由综合管理部统一调配。晚上配值班车一台，司机由综合管理部轮流指派，并应保证司机有足够的休息时间。值班司机要坚守岗位，不得擅自离岗。3）、严禁任何人私自出车，严禁非本车司机未经批准开车，无特殊情况司机不得临时变更行车路线，否则造成后果由当事人负责。4）、遇有紧急情况，可直接向项目经理申请派车。5)、司机报销费用时，应填写小车使用费审批表，交财务部核实后报项目经

29、理审批。6)、车辆维修必须由本车司机提出维修计划，填写车辆维修申请表，由物资设备部和综合管理部签字核实后，报项目经理审批。报销费用时，当事人须凭车辆维修申请表和维修清单，呈项目经理审批后报销。1.7.2 车辆司机管理规定1）、要认真学习车辆使用操作手册和交通法规，牢固树立“安全第一”思想。2）、顾全大局，态度端正，服务热情，随叫随到。3）、对车辆做到勤检查、勤保养、勤擦洗、勤润滑、勤紧定。4）、严守交通规则，因违反交通规则的罚款原则上由司机本人承担5）、严禁无证驾驶、酒后驾车、开英雄车、开赌气车、超载行驶，严禁未经批准将车辆交给他人驾驶，若因此造成事故，一切责任自负。6）、在执行任务完成后，严

30、禁故意逗留、游山玩水等拖延返回时间，返回后应将车按指定位置停放整齐，并及时到综合管理部报到。1.8 食堂管理及招待制度1.8.1 食堂管理规定1）、食堂环境清洁卫生，窗明几净。室内无渍物、灰尘、老鼠、苍蝇、虫等。炊具、餐具能消毒的要消毒，摆放整齐有序，蔬菜要分类摆放，生熟菜板、刀具分开，有标识。2）、炊事员必须身体健康，持证上岗，定期检查身体。工作时必须穿戴工作服及工作帽，不留长发、长指甲。作业时必须净手。3）、炊管人员要保证饭菜卫生及质量，不准加工腐烂变质食物，防止食物中毒。剩菜剩饭按指定地点处理，不准乱扔乱倒。4）、加强伙食费管理，建立伙食帐册，做好收支平衡调节，每月公布一次伙食帐目。5）

31、、所购粮油、蔬菜、配料等，必须有保管员签字验收，否则不予承认及报销。炊事员每次购货必须填写食堂购货清单，由部门主管核实后报项目经理审批。6）、食堂要正点开饭，就餐人员要按时就餐，如因工作或其它原因而赶不上开饭的人员，应该提前通知综合管理部给予留饭。对来不及通知的人员，综合管理部人员应及时打电话询问。7）、食堂必须每日及时对就餐汇总表中内容进行考核，月底经职工本人签字确认后报主管领导审阅。每月填写伙食费总表，由部门主管签字后交财务部审核，最后报项目经理审批。1.8.2 食堂招待制度1)、经项目部领导批准，须在食堂招待的客人，食堂人员应本着热情、周到的原则接待客人。食堂招待和加菜的费用标准，应视实际情况和招待档次灵活掌握。2）、来客需食堂招待时，须请示主管领