新版三体系管理评审全套资料.docx

1、新版三体系管理评审全套资料新版三体系管理评审全套资料1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划2018-01编号： CR-JL-9.3-01计划评审日期 2018.8.20 评审地点 会议室 评审目的：对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安 全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜 性、充分性、有效性。评审组织：主 持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况（ 本次无 ）；b）与管理体系相关的内外部因素的

2、变化；包括合规义务，重要环境因素；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1 ）；f ）持续改进的机会；评审准备工作要求：预定评审前 7 天，总经办负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公 司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。编制： 批准： 日期： 2018.8.15质量、环境、职业健康安全管理体系转

3、版运行情况一、 质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包 括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工 作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业

4、健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了 管理手册、程序文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习， 培训和交流。于 2018年 2 月发布了 A版质量、环境、 职业健康安全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习管理手册 ，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的 程序文件，自体系运行以来， 目前质量、 环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。5、建立完善质量、环境、职业

5、健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录， 为此我们在质量、 环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录 .b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。 将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的 记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的 证据。二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当

6、前可能影响公 司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康 相关的法律法规 ，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技 术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的 机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。 体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中 标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据 公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业 健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续

7、改进、预防污染的 承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活 动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源 进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、 职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素 法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财 力情况和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重 要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经 理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定 了管理方案。体系运行以来，

8、质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体 系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有 关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法 律法规。总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法 律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的 法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安 全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有 关的质量、环境、职业健康安全法律法规 , 所用的法律法规是适合本公

9、司 的实际情况的。五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理 者代表，在原组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、质量 技术部、财务部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门 的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的 实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是 合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流， 说明了公司投产在环境和职业安全

10、方面的可能情况，不会对其生产生活 产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安 全法规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。 体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查 , 对顾客的满意情况进 行了汇总统计 。 公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职 业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提 高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、 环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健 康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不 符合行为。七、质量、环境、职业健康

11、安全活动及趋势分析 体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表 格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，总经办、 生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采 取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告 持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一， 公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中， 均能依照改进程序的要求进行操作 , 能正确掌握，发现问题及时采取 纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施 2 条，并按 期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应

12、措施的有效性，减少了对 显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质 量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有 效的。九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环 境的变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采 取风险应对措施。目前还没有变化；十、改进的建议1) 加强标准培训，由总经办负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在 培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过 骨干教育、培训其他

13、员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负 责重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量， 提高环境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安 全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标 已得到逐步实施和有效的保持。管理者代表：生产部 /车间管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、 设施设备的管理控制， 生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行 以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起

14、学习方针、 管理手册，编制了本部门需要的程序文 件，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针 的掌握情况，全部熟记方针。参加了管理手册 、程序文件应知培 训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施 根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了年度目 标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、积极组织生产活动，完成生产任务本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计 划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本 部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安 排每周生产，每天检

15、查，倡导节能环保，降低能耗。 1-6月份生产任务全 部完成。4、负责设施设备的管理工作 自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一 方面加强了对设施设备 的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了 100%。5、环境和职业健康安全完成情况按程序文件的要求，识别出公司的环境因素 /危险源，确定了公司的 环境因素。根据程序文件的排查方法对本公司的环境因素 /危险源进 行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素 /危险源。生产部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管 理要求，环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本

16、部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门， 做好本部 门的信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求 遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培 训计划的要求于 2018年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优 良。所用的法律法规均有效。8、协助内审组开展内审工作内审组在 2018年 6月开展了管理体系的内审工作， 本部门按时参加了 首、末次会议。然后做好准备在总经办 等待内审组审查，回答了内审 组提出的问题。9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，

17、并不 断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案 以及公司的管理手册 、程序文件的有关要求，通过下发文件和开 会等方式传达到每个员工。10、负责应急准备与响应程序的实施管理工作 为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发 生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它 原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职 业健康安全事故隐患制定出了相应的应急准和响应程序 。自管理体系 以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的不足，所以将严格按此程 序实施执行。11、员工 （ 职业健康安全代表 ）的建议和要求： 部分员工建议目前职业健

18、康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓 粉尘管理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生 产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有 效运行。生产部/ 车间：技术部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成绩，同时也发 现了一些不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报：一、生产工艺管理和知识管理公司产品生产严格按照国家产品标准进行， 给每个工序发放了工艺流 程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况。没有 出现违规操作。公司编制员工手册，告知员工基本知识。质技部在总经办、生产部配 合下开展培训和知识、技能传授确保员

19、工掌握所需技能，节能环保和防 止安全事故的知识与技能。鼓励员工相互学习，分享工作经验。树立工 作典型，汇报工作体会。同时质技部随时搜索行业先进技术和经验， 收集整理， 对员工进行及 时培训。二、产品的符合性，产品质量状况：我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员按照产品监视和测量 程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按 程序的规定要求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过 程控制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质 量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计情况如下：1、原材料采购合格率每月均达 100%，原材料采购合格率已达到公 司质

20、量目标规定的 100%的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范了 外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控制。2、产品生产过程检验情况，我们采用自检与抽检相结合，对产品各 工序按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为 99%，对不合格品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程 中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时 解决，过程检验也得到了较好控制。3、成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截 止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了 100%。三、环境和职业健康安全监测完成情况在产品生产、运输过程中对设备、车辆

21、进行全面的维护保养以降低 设备火灾、废弃物排放情况进行检查。根据生产部区域的划分，要求各生产场所负责人在每天下班前和午 休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素经常组织部 门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过 程顺利进行。对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行 培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析，推 进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安 全事故体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目 标

22、。四、纠正预防措施实施情况。1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了 跟踪验证，效果良好。2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后有 时将严格按规定要求执行。技术部：总经办管理评审汇报材料一、文件资料管理情况公司 2 月份贯标，管理体系运行前，总经办在咨询人员配合下，组 织编写了管理手册，程序文件，清理规范了管理制度、规程等三级文件， 清理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批，发放到需要使用的部 门。对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。形成了适用法规清 单，为公司产品生产，环境管理和职业健康安全维护提供了基础。二、员工培训总经办制定了年度培训计划并

23、严格实施，同时根据生产要求，招聘 新员工，组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。三、内部审核的结果2018年6月25-26 日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系 进行了内部审核。这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管 理层、总经办、生产部 / 门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组 一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合 ISO9001： 2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 标准要求体系的转版和运行是成功的， 企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。这次内审问

24、题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题， 这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效 的运行。本次内部审核，共计开出 2 个不合格项，均为一般不符合。内审结 束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得 到了审核的确认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体 系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体 系转版运行更加有效。四、部门环境和职业健康安全完成情况本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办 公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发

25、生。五、合规性评价情况通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员 工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、 适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运 六、外部相关方交流情况制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了对相关方告知书并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行 了大量交流，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方 所获取，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境 /职业健康安全要求。截 止目前无相关方抱怨和投诉事件发生，说明相关方均表示对我

26、公司的环 境/职业健康安全运行情况满意，效果良好。总经办供销部管理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：一、负责与本部门有关的环境 / 职业健康安全目标及管理方案的制定与 实施根据目前公司环境 / 职业健康安全危险源现状、 技术条件和相关方的 要求，制定了年度环境 / 职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表 审核，总经理批准后发布实施。二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门， 做好本 部门的信息交流，并配合生产部 做好职业健康安全信息交流、传递和 处置工作。对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境

27、和职业健康安全 方针，共同遵守，共建环保、安全的和谐公司。三、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响与部门重点影响的相关方制定了相关方告知书 ，按照相关方施 加影响程序的要求对相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针” 或通过口头培训等方式对相关方施加影响，填写了相关方环境、职业 健康安全情况调查表 。提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降 低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康安全影响。目前未发 现本部门的相关方有不符合行为。采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要相关方的产品的检 测报告和环保证书。四、顾客反馈情况，包括报怨自从我们按照 ISO9001：2015、IS

28、O14001： 2015、GB/T28001 2011 标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显 提升。为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意 度测量程序的要求，向顾客实施顾客满意度调查，目前，顾客对我们的 评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还不十分完善，有 待于在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾 客的要求，自体系转版运行以来，没有收到相关方的投诉及抱怨。五、合同履约情况分析截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率 100%。这主要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有 了很大改进，一方面

29、加大了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理 工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合同执行顺 畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制，确保合同履行 情况。六、部门环境和职业健康安全完成情况 本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发生。供销部：财务部管理理体系运行工作汇报本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起学习方针、管理手

30、册和程序文件 ，并参加了总经 办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部 熟记方针。参加了管理手册 、程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施根据目前公司现状、 技术条件和相关方的要求， 制定了年度目标、 指 标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、确保环境和职业健康安全所用资金在管理管理运行过程中， 特别是在环境和职业健康安全目标、 指标和 方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实 实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵

31、守法律法规是总经理的一项承诺， 为确保实现并根据公司年度培训 计划的要求于 2016年 4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。 所用的法律法规均有效。5、协助内审组开展内审工作内审组在 2016年06月 20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按 时参加了首、末次会议。然后做好准备在总经办等待内审组审查，回答 了内审组提出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。 作为管理体系转版运行的相 关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转 版运行工作。6、部门环境和职业健康安全完成情况 本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办 公电脑等使用情况进行

32、严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发生。财 务部管理评审报告编号：评审目的 ：评价本公司按 ISO9001：2015，ISO140012015和 GB/T280012011/OHSAS 1800；1 标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、 充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的 修改需求。评审内容 ：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、 环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的