金税三期业务需求认定.docx

1、金税三期业务需求认定04认定A04015外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定申请表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）征管规范自制表单【政策依据】无。【表单】外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定申请表纳税人识别号：纳税人名称：申请人：外出经营活动税收管理证明编号：申请理由：1工程所得是否在机构所在地进行分配 是 否2是否提供完整、准确的会计账簿和核算凭证 是 否 申请单位（盖章）： 申请日期： 【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041014外埠建筑安装企业实

2、行机构所在地缴纳个人所得税认定0外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定申请表A04022非居民企业承包工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务通知书【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型税务机关开具 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】非居民承包工程作业和提供劳务税收管理暂行办法（国家税务总局令第19号）【表单】非居民企业承包工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务通知书 税扣 号 公司（个人）：根据中华人民共和国企业所得税法第三十八条“对非居民企业在中国境内取得工程作业和劳务所得应缴纳的所得税，税务机关可以指定工程价款或者劳务费的支付人为扣缴义务人。”的规定，我局现指

3、定你方作为下表中工程作业和劳务项目应纳企业所得税的扣缴义务人，在向表中所列非居民企业支付工程价款或劳务费时，代扣代缴企业所得税。具体扣缴事项如下：项目名称非居民名称国别国别国别征收方式 据实征收 核定征收计算依据 收入总额 （核定利润率 ） 应纳税所得额扣除项目营业税/分包支出、代扣款项税 率 25% 其他 计算方法应纳税所得额适用税率扣缴方式在支付工程价款或劳务费时，按次扣缴所得税扣缴期限扣缴后7日内向主管税务机关申报缴纳 税务机关（盖章） 年 月 日【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称042007指定扣缴义务人0非居民企业承包

4、工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务通知书A04027境外注册中资控股企业居民身份认定书【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型税务机关开具 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于印发境外注册中资控股居民企业所得税管理办法（试行）的公告（国家税务总局公告2011年第45号）【表单】境外注册中资控股企业居民身份认定书 税居告 号 ： 根据国家税务总局关于确认XX公司为境外注册中资控股居民企业的函（国税函 号），你公司属于中华人民共和国企业所得税法第二条规定的居民企业，应当从 年度开始，按照我国居民企业所得税管理规定及境外注册中资控股居民企业所得税管理办法（试行）

5、的规定办理有关税收事项。你公司的主管税务机关是 税务局。如你公司居民身份认定条件发生变化，应当按照有关规定自变化之日起15日内报告主管税务机关。联系人： 联系电话： 税务机关（签章） 年 月 日注：本认定书一式二份，一份送达纳税人，一份由税务机关留存。【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041022境外注册中资控股居民企业认定（依申请）0境外注册中资控股企业居民身份认定书A04038增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家

6、税务总局关于印发全国税务机关纳税服务规范相关表证单书的通知（国家税务总局公告2014年第161号）【表单】增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表纳税人识别号纳税人名称备案事项小型水力发电单位简易征收备案砂、土、石料、砖、瓦、石灰等建筑材料生产企业简易征收备案商品混凝土生产企业简易征收备案生物制品生产企业简易征收备案 药品经营企业销售生物制品简易征收备案 自来水生产和销售企业简易征收备案 旧货经营单位简易征收备案 单采血浆站销售非临床用人体血液简易征收备案 寄售商店代销寄售商品简易征收备案 典当业销售死当物品简易征收备案 拍卖行简易征收备案 提供公共交通运输服务简易征收备案 有形动产租赁简易征收

7、备案 动漫企业简易征收备案 电影放映服务简易征收备案 仓储服务简易征收备案 装卸搬运服务简易征收备案 收派服务简易征收备案 通过卫星提供语音通话等服务简易征收备案 中外开采原油、天然气简易征收备案 其他：_附报资料：财务负责人： 经办人： （公章）年 月 日 受理人（签章）： 受理税务机关（章）年 月 日【表单说明】无【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041004一般纳税人简易办法征收备案0增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表A04039社会保险费核定数据申请撤销表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单

8、来源）征管规范自制表单【政策依据】无。【表单】社会保险费核定数据申请撤销表缴费人名称缴费人识别号参保编号联系电话社保流水号费款所属期缴费金额撤单原因社保经办机构承办人意见主管领导意见 签字 年 月 日 签字 年 月 日税务机关主管领导人意见承办人及承办结果 签字 年 月 日签 字 年 月 日【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041024社会保险费核定数据撤销（依申请）0社会保险费核定数据撤销表042015社会保险费核定数据撤销（依职权）0社会保险费核定数据撤销表A01057增值税一般纳税人资格登记表【分类索引】 业务域认定 业务

9、类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告（国家税务总局公告2015年第18号）【表单】增值税一般纳税人资格登记表纳税人名称纳税人识别号法定代表人（负责人、业主）证件名称及号码联系电话财务负责人证件名称及号码联系电话办税人员证件名称及号码联系电话税务登记日期生产经营地址注册地址纳税人类别：企业 非企业性单位 个体工商户 其他主营业务类别：工业 商业 服务业 其他会计核算健全：是 一般纳税人资格生效之日：当月1日 次月1日 纳税人(代理人)承诺：上述各项内容真实、可靠、完整。如有虚假，愿意承担相关法律责任。

10、 经办人： 法定代表人： 代理人： （签章） 年 月 日以下由税务机关填写主管税务机关受理情况受理人： 主管税务机关（章） 年 月 日【表单说明】1.本表由纳税人如实填写。2.表中“证件名称及号码”相关栏次，根据纳税人的法定代表人、财务负责人、办税人员的居民身份证、护照等有效身份证件及号码填写。3.表中“一般纳税人资格生效之日”由纳税人自行勾选。4.主管税务机关（章）指各办税服务厅业务专用章。5.本表一式二份，主管税务机关和纳税人各留存一份。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称011034一般纳税人登记0增值税一般纳税人资格登记表A01058选择

11、按小规模纳税人纳税的情况说明【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告（国家税务总局公告2015年第18号）【表单】 选择按小规模纳税人纳税的情况说明纳税人名称纳税人识别号连续不超过12个月的经营期内累计应税销售额货物劳务： 年 月至 年 月共 元。应税服务： 年 月至 年 月共 元。情况说明 纳税人(代理人)承诺： 上述各项内容真实、可靠、完整。如有虚假，愿意承担相关法律责任。 经办人： 法定代表人： 代理人： （签章） 年 月 日以下由税务机关填写主管税务机关受理情况 受

12、理人： 主管税务机关（章） 年 月 日【表单说明】填表说明：1.“情况说明”栏由纳税人填写符合财政部、国家税务总局规定可选择按小规模纳税人纳税的具体情形及理由。2.主管税务机关（章）指各办税服务厅业务专用章。 3.本表一式二份，主管税务机关和纳税人各留存一份。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称011034一般纳税人登记0选择按小规模纳税人纳税的情况说明A04040简并征期申请表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）征管规范自制表单【政策依据】无。【表单】简并征期申请表纳税人识别号：纳税人名称：简并征

13、期原因简并征期期限简并征期有效期起经办人： 法定代表人（负责人）： （纳税人签章） 年 月 日税务机关意见：受理人：负责人： （税务机关签章）年 月 日【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041025简并征期申请0简并征期申请表A04041简并征期取消申请表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）征管规范自制表单【政策依据】无。【表单】简并征期取消申请表纳税人识别号纳税人名称简并征期期限取消原因经办人： 法定代表人（负责人）： （纳税人签章） 年 月 日税务机关意见：受理人：负责人： （

14、税务机关签章）年 月 日【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称041026简并征期取消0简并征期取消申请表A04034境外旅客购物离境退税商店备案表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于发布境外旅客购物离境退税管理办法(试行)的公告（国家税务总局公告2015年第41号）【表单】境外旅客购物离境退税商店备案表 备案时间： 年 月 日企业名称纳税人识别号经营地址登记注册类型纳税信用等级我公司具备境外旅客购物离境退税管理办法（试行）规定的退税商店条件，并

15、承诺遵守境外旅客购物离境退税管理办法（试行）有关规定。法人代表： （公司章）省国家税务局意见：初核人（主管国家税务局）：复核人（省国家税务局主管处室）：负责人（省国家税务局分管副局长）：（印章）年 月 日注：本表一式2份。【表单说明】无。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称081006退税定点商店资格认定0境外旅客购物离境退税商店认定申请表A04042出口退（免）税备案表【分类索引】 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告（国家税务总局公告20

16、15年第56号）【表单】出口退（免）税备案表纳税人名称纳税人英文名称企业海关代码电话传真邮编电子信箱：企业注册地址经营场所（中文）纳税人识别号纳税人类型增值税一般纳税人（）增值税小规模纳税人（）其他（）主管税务机关名称纳税信用等级登记注册类型代码行业归属代码隶属关系代码经营者类型代码对外贸易经营者备案登记表编号是否提供零税率应税服务是（） 否（）提供零税率应税服务代码工商登记注册号企业法定代表人（个体工商户负责人）姓名注册日期身份证号有效期注册资金电话退税开户银行退税开户银行账号企业办理退免税人员姓名电话身份证号姓名电话身份证号享受增值税优惠政策情况先征后退（）即征即退（）超税负返还（）其他（

17、）主管外汇管理局附送资料退税计算办法及申报方式退（免）税计算方法1、免抵退税（）2、免退税（）3、免税（）4、其他（）纸质凭证申报方式上门申报（）数据电文申报上门申报（）邮寄申报（）远程申报（）是否分部核算是 （） 否（）分部核算部门代码 申请认定者请认真阅读以下条款，并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字、盖章以示确认。 一、遵守各项税收法律、法规及规章。 二、在出口退（免）税备案表中所填写的信息及提交的材料是完整的、准确的、真实的。 三、出口退（免）税备案表上填写的任何事项发生变化，应到原备案机关办理备案变更。 以上如有违反，将承担一切法律责任。 此表一式两份。 法定代表人(申明签章):

18、 纳税人公章： 年 月 日【表单说明】纳税人名称： 营业执照登记的企业名称全称纳税人英文名称： 按照对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写企业海关代码： 海关注册登记的代码（10位）纳税人识别号： 国税税务登记证上的税务登记代码纳税人类型： 在一般纳税人、小规模纳税人、其他中选择相应的括号内划纳税信用等级： 按主管税务机关认定的纳税信用等级填写登记注册类型代码： 按国税税务登记表上的注册类型填写行业归属代码： 按国税税务登记表上的行业归属填写对外贸易经营者备案登记表编号： 按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写经营者类型代码： 1. 生产企业2. 外贸企业3. 有生产能力的其他单位4

19、. 没有生产能力的其他单位提供零税率应税服务： 工商登记、法人姓名、注册资金： 按工商登记的有关内容填写退税开户银行、退税开户银行账号： 填写银行账户开户许可证上的开户银行及账号附录：1.登记注册类型代码序号代码名称1100内资企业 2110国有企业 3120集体企业 4130股份合作企业 5140联营企业 6141国有联营企业 7142集体联营企业 8143国有与集体联营企业 9149其他联营企业 10150有限责任公司 11151国有独资公司 12159其他有限责任公司 13160股份有限公司 14170私营企业 15171私营独资企业 16172私营合伙企业 17173私营有限责任公司

20、18174私营股份有限公司 19190其他企业 20200港、澳、台商投资企业 21210合资经营企业（港、澳、台资） 22220合作经营企业（港、澳、台资） 23230港、澳、台商独资经营公司 24240港、澳、台商投资股份有限公司 25300外商投资企业 26310中外合资经营企业 27320中外合作经营企业 28330外资企业 29340外商投资股份有限公司 30350外国企业 31351外国企业常驻代表机构 32352提供劳务、承包工程作业 33353支付单位扣缴预提所得税 34354国际运输收入 35359其他 36400个体 37410个体工商户 38420个体合伙 39900其他

21、 2. 隶属关系代码序号代码名称110中央 220省级 330市级 440县级 590其他 3. 行业归属代码序号代码名称101粮油食品202土蓄产品303纺织服装404医药保健505轻工工艺606冶金矿产707机电产品808石油化工909建筑材料1010体育文化1111其他 4.提供零税率应税服务代码序号代码名称101国际运输服务202研发服务303设计服务【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称081003出口退（免）税备案管理0出口退（免）税备案表A04043集团公司成员企业备案表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型纳税人填报

22、设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】国家税务总局关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告（国家税务总局公告2015年第56号）【表单】集团公司成员企业备案表企业海关代码：纳税人名称：（公章）纳税人识别号： 我公司及下表所列属我公司控股的生产企业符合财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知（财税201239号）规定的条件，现报备为按收购视同自产货物申报免抵退税的集团公司。序号企业海关代码纳税人名称纳税人识别号所在地法定代表人在集团公司中的地位（总部或控股企业）集团公司总部持股比例备注集团公司总部集团公司总部主管税务机关兹声明以上备案内容无讹并愿承担一切法律责任。主管税务机关经办人（签名）：经办人：财务负责人：法定代表人：年 月 日年 月 日【表单说明】集团公司总部应填列在第1行，并在“在集团公司中的地位”栏填写“总部”；以下填列其他控股企业，并在“在集团公司中的地位”栏填写“控股企业”。【对应流程及电子表单】对应流程及电子表单清单流程编号流程名称电子表单编号电子表单名称081003出口退（免）税备案管理0集团公司成员企业备案表A04044纳税人税（费）种认定表【分类索引】 业务域认定 业务类别认定管理 表单类型