规章制度以此为准.docx

1、规章制度以此为准秦皇岛靖天科技开发有限公司管理制度文件名称秦皇岛靖天科技开发有限公司管理制度版 次1.0签字日期编 制总经理审 核总经理批 准总经理发布日期2012年 月 日批 准 发 布 令为使秦皇岛靖天科技开发有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是秦皇岛靖天科技开发有限公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理研究通过，特此发布。 总经理： 2012年 月 日一、总 则1. 目的：为规范公司运作与行政管理，

2、规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。2. 制订原则：2.1 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。2.2 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。2.3 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；2.4 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。3. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。4. 解释权：本制度的解释权归公司所有。二、企业文化1 公司的宗旨：为顾客提供满意放心的产品和服务。 2 企业文化：生存

3、理念：唯有正道，才能长存经营理念：公平、诚信、共赢、长远的利益诉求发展理念：积跬步以至千里，汇小流成江海用人理念：事业感召，文化凝聚，精神鼓舞，环境吸引，机制激励，条件造就工作理念：简单工作重复做，造就专家；重复共作快乐做，造就赢家管理理念：制度第一，领导第二，依靠流程，依靠团队产品理念：与产品的不足死磕到底，不断改进，追求完美服务理念：面对客户需求，用心，细心，专心竟争理念：物竞天择，自我超越，同道共兴3 员工行为准则：31 个人形象规范，待人接物文明；32 办公秩序严肃、紧张、有序、安静；33 学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；34 爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；35 做事

4、以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；36 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；37 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。4 工作制度和观念：41 首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。42 复命制：事必有复，复必有时；43 时间观念：运用工作计划进行时间管理，今日事，今日毕；44 职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；45 保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；46 双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司

5、之共同发展。三、公司组织构架1 公司实现一对一责任制，实现职责分工；2 公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；3 公司运作强调充分授权与完全责任的统一。4 公司的组织架构如下图所示：四、岗位描述1.总经理：1.1 工作职责：全面负责公司的日常运作。1.3 直接下级：总经理助理，财务，营销总监。1.4主要职责:1) 拟定公司经营目标和发展战略；2) 制订年度工作计划并监督实施；3) 负责业务开拓和战略谈判；4) 建立和完善对外公众关系；5) 协调和督导业务团队的业务进程；6) 拟定和修改公司管理制度；7) 提出公司机构设置和和工资调整方案；8) 负责新聘员工的审核录用；

6、9) 审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；2总经理助理： 2.1 汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。2.2直接下级：财务、营销总监、文员。2.3主要职责:1) 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；2) 负责分管区域的市场信息搜集、市场开拓、客户维护；3) 负责公司的知识管理和内部资源共享建设；4) 制订公司的保密制度和风险防范制度;5) 对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；6) 负责审阅公

7、司所有其他的各类往来文件，并签署意见；7) 负责对下级的督导、培训与考核；8) 负责安排新聘人员的上岗前培训；9) 督导业务团队的业务进程；10) 提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；11) 在总经理外出期间临时负责公司日常运作；12) 完成总经理交办的其他各项事宜。定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。3营销总监3.1 汇报对象：总经理、总经理助理3.2直接下级：项目经理、业务员3.3 主要职责:1) 对公司市场开拓战略提出建议；2) 参与并执行市场开拓策略与计划;3) 独立开拓客户与渠道4) 负责组建并领导业务团队开拓市场;5) 负责经营市场的总体策划，在方案获得批准

8、后负责实施；6) 协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；7) 每周确认市场部成员的工作计划表;8) 负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；9) 负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。10) 完成上级下达的其他工作。4文员 4.1 汇报对象：总经理助理4.2 主要职责:1) 建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象；2) 参与策划及市场方案的制定完善工作； 6） 维护公司网站，及时更新信息； 7） 储备人才，为公司团队人员做好补充工作； 8） 完成上级随时交办的其他工作。5.财务：5.1 汇报对象：总经理、总经理助理5.2 主要职责:1) 协助制订

9、公司的财务计划;2) 完善公司的财务制度;3) 办公用品采买、使用记录；4) 相关人员费用使用审核、报销；5) 管理各项费用支出，监控预算执行情况；6) 负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。6.项目经理6.1 汇报对象：营销总监。6.2 直接下级：业务员 6.3主要职责:1) 做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路，完成拓展目标；2) 市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈； 3) 和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；4) 了解客户的需求，协助其处理，并及时反馈营销总监，实施妥善解决方案；5) 真实调查市场信息，协助公司进行

10、区域广告投放和审批工作； 6) 定期建立和维护客户档案； 7) 按时完成月、周、日工作计划，并每日检查业务员工作进度。五、员工行为规范1着装： 11 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业形象； 12 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。2接听电话： 21 所有员工必须在第一时间接听电话； 22员工接听电话时须说“您好，靖天科技!”，与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语：“对不起”、“请稍等”、“再见”、“谢谢”；23 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话，并解释原因，记录留言等信息；24 接听电话应控制音量，以不影响他人为原则；25上班时间内须尽

11、量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。3待客： 31 外来人员原则上在办公室会面，保证公司内部办公环境； 32 事先预约有访客的，公司文员做好安排，并提供访客服务；33 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处查找； 34 业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并送至电梯口或大门口； 35 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户的商业机密； 36 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭，并确保公司大门上锁。六、办公室管理规定1 总则：办公室由总经理

12、助理统一管理，建立办公室管理手册，实行当事人登记制度；2.传真管理:2.1 传真机由公司文员管理与维护，并负责开关机。2.2 接收传真： 全部传真原则上由公司文员负责接收，并根据日期整理归档。在传真管理表登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要传真要复印备份。2.3 发送传真： 公司传真采用统一格式，由公司文员登记后统一发出；3.复印管理：需要复印公文的员工需先向公司文员声明并在复印管理表上进行登记后由公司文员统一复印。4.信件管理：公司所有信函由公司文员统一收发，并由收发件人在信件管理表上登记。 5.文档管理： 5.1 文本文档： 5.1.1 业务团队在市场完成以后，检

13、查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因），交公司统一存档；5.1.2 总经理的文本文档由总经理助理整理归档，查阅与复印需经本人同意。 5.2 电子文档： 5.2.1 员工每天注意收发自己公司邮箱邮件，及时完成邮件工作；5.2.2员工妥善保管自己的电子文档，定期应进行归类整理；5.2.3网络安全：员工的电子文档要注意定期备份，以防病毒损害。6.产品宣传册管理：6.1产品宣传册：6.1.1 产品宣传册，由公司文员统一保管，负责记录产品宣传册管理表，用者需到文员处登记后，方可使用；6.1.2 员工必须合理使用产品宣传册，不得浪费；7.办公设备管理：7.1 办公设备包括传真机、复印机、桌式电脑等；7.2

14、 员工应爱惜公司的办公设备, 注意保持机器清洁；使用时要严格操作规程，严禁私自拆卸、移动机器设备；7.3电脑运行环境由公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置； 认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应及时处理，尽量避免意外情况发生。 附表：办公管理手册，包括：传真收发管理登记表 复印管理登记表 产品宣传册管理登记表 机票、车票登记表车辆费用统计表七、办公用品管理制度1 办公用品领用标准：1.1 额度：公司除总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品、交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。1.2 办公用品的范围：可自由领用并计入个人额度的办公用品包括：复印纸、笔、笔芯、文件夹、胶水、小

15、刀、订书机及钉、笔记本及纸、胶带、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。2 特殊办公用品的领用应由总经理助理批准；实际执行过程中，如果个人额度超出预算，必须经公司总经理特别批准；3 领用办公用品应本着节约、环保的原则：文件夹应尽量提高使用周转效率，多余的部分可以退回办公室；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；签字笔可以多用笔芯替换等；4 办公用品由专人保管，领用人需填写办公用品管理登记表；5 办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写请购单，经财务预算后执行；购买单件价值低于200元的用品的，需总经理助理审批；购买单件价值超过200元的用品的，需经总经理审批。6 流程图：八、

16、招聘制度1原则： 采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 2程序： 21 公司需要增加新员工，由公司总经理会同公司主要领导研究所需人员的数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂的知识)、招聘的途径（通过刊登启示或机构推荐）等后，交办公室人员具体实施。 22 办公室人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试前由应聘人员填写“职位申请表”。 23 初步面试由营销总监进行，面试后在“招聘面试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理，由总经理进行最后面试，并确定职位、工资、级别与上班日期；未录用者的表格、个人资料存档。 3流程

17、图：九、人事使用变更程序1报到手续： 1.1 聘用人员应持一张1寸照片及相关证件至办公室办理报到手续。1.2 本公司不允许任何人员在外兼职。2试用期：2.1新录用的新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按公司薪金制度的有关规定处理；2.2 新员工报到后，公司将发放办公用品，公司指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月度考核；2.3 试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交至总经理审核，经批准后新员工转为正式员工。3离职：31 员工辞职须于一个月前向部门主管提出书面申请，填写“离职表”报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须赔偿一个月工资；32 试用期间提出

18、辞职须提前三个工作日；4离职手续： 辞职申请获批准或被公司要求解雇后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理清楚各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务计算工资并存档；工作未交接完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目如下：4.1 工作部门：对内、对外工作的交接；4.2 办公室：确认归还公司资料、办公用品；确认电脑有无损坏，设备完整；4.3 财务：确认结清所有经手之款项，归还预支款；5法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。十、

19、考勤制度1工作时间： 1.1 正常工作时间为每周一至周六的上午8:3012：00，下午14:0017:30，周日休息；公司员工每天工作时间7小时，每周工作时间42小时。 1.2公司业务采取一对一责任制，因此个人为完成市场所需额外工作时间一律不计加班费。 1.5如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通恢复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。2考勤制度： 2.1 本公司由公司财务负责考勤；计算工资； 2.2 迟到、早退：上午8:30，下午14：00未到为迟到；上午12:00，下午17:30之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意，并事前向考勤人员报备； 2.3

20、事假、病假：每天上午8:30时之前，下午14时之前未到公司需事先请假。凡请假必须报考勤人员确认；请假超过2小时以事假0.5天论处；超过4小时以事假1天论处； 2.4 旷工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不请假一律以旷工论处，连续旷工超过3天，公司将保留将之除名的权力。十一、休假制度1请假原则： 1.1 员工请假应事先填写“请假申请表”，按程序报批后，方可休假，如遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单，“请假申请表”交考勤人员备案； 1.2 未经准假擅离职守者，以旷工论处； 1.3 请假理由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予准假; 1.4

21、假期最短时限以半天计。1.5 法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。 十二、人事考评制度1 考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展；2 考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、销售总监由总经理考核，其余人员由总经理助理考核；3 考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况；4 考核分为月度考核、年度考核。试用期的员工必须进行月度考核；5 考核结果与浮动的职务工资及奖金挂钩；6 员工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。十三、市场管理制度1 公司有权根据业务发展的情况，推荐或调配业务团队的成员；2 业务团队在市场实施过程中必须及时向总经理及营销总监汇报进展情况，重大决策不得

22、擅自决定；市场在实施过程中若发生重大变化，市场负责人应立即报告销售总监以便提交给总经理，决定是否继续推进或放弃该市场，或做其他安排。8. 市场推进制度A项目经理必须订立每月工作时间表，按照时间表的要求开展工作；B 业务员必须建立每周工作计划表，按时登记工作事项和汇报内容；C业务日报表定期检查复核：业务团队成员的业务日报表每周发送文员及营销总监；营销总监的业务日报表每周直接发送总经理及总经理助理；D 市场操作过程中，对外提交的任何文件，必须先交营销总监审核，重要文件还必须交总经理审阅；E业务人员对外联络、沟通或交流若需用电子邮件的方式。对外发送的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给总

23、经理及营销总监。重要邮件发送前需经总经理审核；F 项目经理每周定期召开内部协调会，由业务员汇报市场进展情况，提出问题并进行讨论和协调；G严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域，对市场过程中发现的风险倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施；H公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由业务人员引入的市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立的市场或客户，由营销总监统一负责跟踪，也可以指定业务人员负责跟踪。 9. 市场和客户是公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实力取得，也必须依靠整个团体的力量才能完成。十四、业务操作制度1 业务操作标准化：所有对外传真，必须使用统一格式，公

24、司的协议、方案、研究资料等均应采用标准化格式；2 业务操作程序化：与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会见面前应仔细研究客户的有关资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会见讨论的要点及会见的安排必须提前致电或传真给客户及参与会见的其他各方。3 客户及合作机构联系3.1 业务人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系，随时掌握市场动态，重要事项随时向总经理、营销总监汇报；3.2 在市场操作过程中，需要与合作机构高层（主要负责人）联系的，应告知总经理、营销总监，一般情况下，法律问题由项目经理统一向合作机构高层沟通，其他问题由总经理助理统一负责沟通，以避免发生混乱。十五、销售管理制度第一条

25、 目的：为加强我公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条 适用范围：本规则适用于公司一切销售业务。第三条 销售活动：公司各项销售业务必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第四条 销售人员须知：公司销售工作的人员，应在营销总监的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结，力争使公司销售利润最大化。第五条 各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。第六条 调查事项：从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给营销总监：1 预订的客户概况。2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的

26、情报。3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第七条 订货情报：订货情报应尽快取得，并在营销总监的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第八条 估价单的提出：在提出估价单时，应先取得营销总监的裁决认可后，方得提出。第九条 契约书的提出：如条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提交给营销总监审核。第十条 注明新旧客户：1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项

27、余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十一条 合同的留意点：在受理签约合同时，应先确认订货相关等事宜，避免发生失误。第十二条 免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须追加零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给主管，取得其裁决。第十三条 损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十四条 销售价格：销售价格不可流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。第十五条 回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥

28、付款条件。2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款。3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第十六条 预付款的申请：出差、购买礼品等费用应依据公司规定的方式，提前向营销总监提出费用的预付，并取得总经理的认可，始可向财务申请支付。第十七条 出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第十八条 日报的提出：外出联系客户者回到公司后，将路费等票据贴好后交到财务，从出发日起按日提出自己的活动状况报告，经总经理批准后，如实报销。第十九条 明示所在处：外出联系客户者应将自己当天的去向告知公司，让公司随时知道自己的所在。第二十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司

29、三天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告，再向财务申请报销。第二十一条 已贷出款处理：出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。第二十二条销售经费的处理：各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。第二十三条预付款及结算：各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：1 结算方式的付款须附上收据证明。2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。第二十四条经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给营销总监，取

30、得其认可第二十五条经费的运作：营销总监对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。十六、合同管理制度1.公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度；2.业务负责人将草拟的合同交公司营销总监进行合规、合法性审核后，交公司总经理审批，总经理签署。3 合同名称应规范。4 合同正本、副本由公司统一保管。5. 合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告总经理，经征询总经理的同意，做出处理。十七、业务考核制度1. 公司实行业务考核制度，并以此作为核发绩效工资的基础；2. 业务考核包含四个部分：业务收入；市场执行情况；退货率；欠款率。3. 业务年度的定义：计算的时间为每年的公历1月1日至每年的12月31日；4. 业务收入的计算：业务收入以业务每月工资实际到帐的金额为准；5. 市场执行情况是考核公司交办的市场执行、完成的情况以及客户对市场执行的满意程度。如果执行公司交办的市场多，工作时间长，执行质量良好，即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当