XX县农村信用合作联社大会决议.docx

1、XX县农村信用合作联社大会决议XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于通过“唱票人、监票人、计票人”名单的决议 (第1号)（2011年10月10日通过） XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX召开，应到社员代表 人，实到社员代 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议对唱票人、计票人、监票人名单进行了审议。大会以举手方式进行表决，一致通过了唱票人、计票人、监票人名单。表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名： XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于组建XX县农村信用联社股份有限公司的决议 (第2号

2、)（2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议听取了关于组建XX县农村信用联社股份有限公司的可行性研究报告。会议通过举手表决方式，一致通过了决定同意组建XX县农村信用联社股份有限公司，同意取消XX县农村信用合作联社法人资格，该联社的债权和债务由组建后的XX县农村信用联社股份有限公司承续，表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于通过XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作小组

3、成员名单的决 议 (第3号)（2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议对XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作小组成员名单进行表决，会议采取举手表决方式，一致通过XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作小组成员名单，并授权筹建工作小组作为申请人，全权负责开展股份制信用社筹建、开业前的各项相关工作，并向银监部门提交筹建、开业申请。表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关

4、于授权筹建工作小组制定XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作方案的决议(第4号)（2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议采取举手表决方式，同意授权XX县农村信用联社股份有限公司筹建小组制定XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作方案，表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于授权筹建工作小组制定XX县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案的决议 (第

5、5号) （2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议采取举手表决方式，同意授权XX县农村信用联社股份有限公司筹建小组制定XX县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案，并授权筹建工作小组根据实际情况适当调整方案及组织实施。表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于授权筹建工作小组聘请中介机构的决议 (第6号)（2011年10月10日通过）XX县农村信用合

6、作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到代表的 ，符合法定人数。会议对关于授权XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资、整体资产评估及净资产确认和开展筹建有关的法律工作等事项进行表决。会议采取举手表决方式，一致通过了关于委托XX县农村信用联社股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资、资产评估和确认净资产和开展筹建有关的法律工作，表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于通过清产核资基准日至开业期间经营成果的

7、处置意见决议(第7号)（2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议对清产核资基准日至开业期间经营成果的处置意见进行表决，XX联社清产核资评估基准日至筹建批准日期间的经营成果，首先按规定提足呆账准备和一般准备，调整折旧或摊销计提数，如有结余或不足的，全部社员单独享有或承担，并按照有关规定进行分配。XX联社自筹建批准日至新设立的XX县农村信用联社股份有限公司开业期间的经营成果，首先按规定提足呆账准备和一般准备，调整折旧或摊销计提数，如有结余或不足的

8、，由社员共同享有或承担，并按照有关规定进行分配。会议采取举手表决方式，一致通过了清产核资基准日至开业期间经营成果的处置意见，表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于通过XX县农村信用合作联社原社员股金处置方案的决议(第8号)（2011年10月10日通过） XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议对XX县农村信用合作联社原社员股金处置方案进行表决：可以按照自愿原则选择下述方式处置其股本，愿意退

9、出的股东，以其原认股价格按1：1的比例退股；愿意参与发起设立XX县农村信用联社股份有限公司的原股东，按1：1的比例将原股本转换成XX县农村信用联社股份有限公司股份，并签订募集股金协议书。会议采取举手方式表决，一致通过了XX县农村信用合作联社原社员股金处置方案。表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议关于授权XXX出席XX县农村信用联社股份有限公司创立大会和股东代表大会等事项的决议 (第9号) （2011年10月10日通过）XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议于2011年10月10日在XX县联社召开，应到社

10、员代表 人，实到社员代表 人，占应到社员代表的 ，符合法定人数。会议对关于同意XX县农村信用合作联社法定代表人XXX出席XX县农村信用联社股份有限公司创立大会和股东代表大会并签署发起人协议以及相关会议法律文件进行表决，会议采取举手表决方式，一致通过了关于同意XX县农村信用合作联社法定代表人XXX出席XX县农村信用联社股份有限公司创立大会和股东代表大会并签署发起人协议以及相关会议法律文件，表决结果有效。唱票人签字：计票人签字：监票人签字： 社员代表签名：XXX律师事务所关于XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议的法律意见书（参考）根据中华人民共和国律师法及司法部相关规定，XX律师事务

11、所接受XX县农村信用合作联社的委托，指派本所职业律师对XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议进行现场监督见证。见证律师基于勤勉诚实的职业品质，按照律师行业的职业规范和标准，认真审阅了会议材料，并全程见证了会议过程，在此基础上，本律师事务所证明如下：XXXX年10月XX日，XX县农村信用合作联社第xx届社员代表大会第x次会议在xxx召开。会议应到代表xxx人，实到代表xxx人，符合法定到会代表人数。会议通过了以下决议：一、会议以同意xx票、反对xx票、弃权 xx票，通过了在xx县农村信用合作联社的基础上组建xx县农村信用联社股份有限公司。同意取消xxx县农村信用合作联社法人资格，该联

12、社的债权和债务由组建后的xx县农村信用联社股份有限公司承续。二、会议以同意xx票、反对 xx票、弃权xx票，通过了xx县农村信用联社筹建工作小组成员名单。三、会议以同意xx票、反对 xx票、弃权xx票，授权xx县农村信用联社筹建工作小组制定xx县农村信用联社股份有限公司筹建工作方案、XX县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案，授权XX县农村信用联社筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资、资产评估和确认净资产。四、会议以同意xx票，反对 xx票，弃权xx票，通过了清产核资评估基准日至开业期间经营成果的处置意见。五、会议以同意xx票、反对xx票、弃权xx票通过了XX县农村信用合作联社原社员股金处置方案。六、会议以同意xx票、反对xx 票、弃权xx票，通过了同意xx县农村信用合作联社理事长、法定代表人xxx同志出席创立大会、股东大会，代表本社社员股东签署有关组建XX县农村信用联社股份有限公司相关法律文件。见证律师认为：XX县农村信用合作联社第X届社员代表大会第X次会议，到会人数及表决程序符合国家有关法律、法规和金融规章之规定，符合该联社章程的程序性要求，会议通过的全部文件，均具有法律效力。本律师事务所对上述见证结果的真实性负责。见证律师：