管理手册修改稿.docx

1、管理手册修改稿章节0.0标题：目 录修改状态0版 本A页 码2/55章节标 题页 码0.020.1管理手册颁布令30.2管理方针和管理目标40.3公司概况50.4管理者代表任命书60.5手册的管理71.0 范围92.0引用标准、术语和定义103.1管理体系组织结构图113.2各部门的职责123.3职能分配表164.1总要求184.2文件要求195.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3管理方针225.4.1质量、环境目标、指标和管理方案235.4.2管理体系策划245.4.3环境因素245.4.4法律、法规与其他要求255.5职责、权限和沟通265.6管理评审286.1资源的提供306

2、.2人力资源306.3基础设施316.4工作环境317.1产品实现的策划337.2与顾客有关的过程337.3设计和开发347.4采购367.5.1生产和服务提供控制与环境运行控制377.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.3标识和可追溯性387.5.4顾客财产387.5.5产品防护397.6监视和测量设备的控制407.7应急准备和响应418.1总则428.2.1顾客满意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境监视和测量458.2.6 合规性评价458.3.1质量体系不合格品控制468.3.2环境体系不符合、纠正措施和预防措施46

3、8.4数据分析478.5改进489.0程序文件一览表509.1EQMS管理手册目录与二标对应关系表519.2管理手册分发名单539.3生产工艺流程图549.4管理手册更改明细表55章节0.1标题：管理手册颁布令修改状态0版 本A页 码3/55颁 布 令 章节0.2标题：管理方针和管理目标修改状态0版 本A页 码4/55章节0.3标题：公司概况修改状态0版 本A页 码5/55 章节0.4标题：管理者代表任命书修改状态0版 本A页 码6/55任 命 书XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX章节0.5标题：手册的管理修改状态0版 本A页 码7/550.5手册的管理

4、0.5.1管理手册编制依据ISO9001:2008、ISO9000：2008和ISO14001：2004标准。0.5.2手册的适用范围和地位0.5.3管理手册的编制、审核、批准发布0.5.3.1管理手册的每页表头说明：a）“章节”：是指管理手册第几章，(从“章节4”开始，与ISO9001：2008章号等同。)b）标题是指该章节阐述的主题。c）版本：封页的版本号是指管理手册发布版次，依次为“A版”、“B版”.，内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式重新发行。d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0”、“1”、“2”，换版后修改状态又从“0”

5、开始计算。e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。0.5.3.2管理手册的编制由总经理委派管理者代表组织和指导，具体由编写小组按ISO9001:2008和ISO14001：2004标准要求进行编写。0.5.3.3管理手册初版或换版由编写小组拟出，管理者代表审核，总经理批准发布。0.5.4管理手册的更改0.5.4.1任何部门均可向管理者代表或编写小组提出对管理手册的更改建议。当更改建议接纳后，由编写小组负责更改。但对“非受控本”不负责更改。0.5.4.2凡更改过的条款，由编写小组报告管理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况填写在附录9.4的“管理手册更改明细表”中，

6、并在相应页次的页眉头“修改状态”中填入更改次数。0.5.4.3管理手册在一般情况下，每年评审一次。若遇下列情况之一时，应组织追加评审以便及时更改或换版。a）采用的国际标准换版时；b）公司组织结构有重大变动时；章节0.5标题： 手册的管理修改状态0版 本A页 码8/55c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时；d）管理手册中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时；e）认证机构和/或管理评审提出要求更改时。0.5.5管理手册标识 管理手册分受控本和非受控本两种，在管理手册封面“受控状态”栏盖有 “受控”标识的为“受控本”；盖有 “非受控”标识的为“非受控本”。“受控本”应作更改控制（见0

7、.5.4）。盖有“作废”标识的为“作废本”，“作废本”的手册除行政部保留一份存档外，其余由行政部回收并集中销毁。0.5.6 管理手册的控制0.5.6.1管理手册由行政部负责编册、编号、控制、发放登记等归档管理工作。0.5.6.2“受控本”的分发经管理者代表批准，由行政部按附录9.3的名单进行分发；“非受控本”经管理者代表批准，由行政部发给外部有关部门和人员并登记，但不作更改控制。0.5.6.3管理手册受控本持有者必须妥善保管，未经管理者代表同意不得复印、外借、涂改及拆散管理手册，手册持有者调离本公司时，必须交回公司。0.5.6.4“受控本”的条款更改或管理手册换版后，应在三天内对其全部的持有者

8、进行换发，并同时收回作废本。0.5.6.5管理手册受控本如有遗失，应及时用书面报告行政部并说明理由，经管理者代表审批后，可以补发。0.5.6.6管理手册受控本的借阅需向行政部报告，经管理者代表同意后，按规定办理借阅手续。章节1.0标题：范 围修改状态0版 本A页 码9/551.1总则本手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004要求，规定了本公司的管理体系，描述了管理体系的每个过程及其相互作用。本手册适用于本公司的“XXXXXXX”全过程的控制及管理，也适合于外部（包括认证机构和顾客）评定并证实公司有能

9、力稳定地提供满足顾客、法律法规要求的产品，实施环境污染预防控制、节能降耗、不断提高环境管理绩效。1.2 应用本公司的产品生产和服务过程中按客户的要求或提供的图纸、样品进行生产加工，不存在产品的设计开发，故对ISO9001：2008标准的7.3设计和开发进行了删减，删减后公司仍然有能力满足客户的要求。本公司管理体系包含了ISO14001:2004标准的全部要求。章节2.0标题：引用标准、术语和定义修改状态0版 本A页 码10/552.1引用标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt IS

10、O9001：2008 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南2.2术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004给出的术语和定义。供应链是：供方组织顾客。2.3本手册根据还采用如下术语和定义。本公司XXXXXXXXXXXX手 册质量环境一体化管理手册EQMS 质量、环境一体化管理体系管理方针质量和环境方针管理目标质量和环境目标章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码11/553.1管理体

11、系组织结构图XXXXXXXX有限公司组织架构图 章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码12/553.2各部门的职责3.2.1总经理的职责1 制定公司的管理方针、目标。2 贯彻国家的有关政策、法律和法规要求，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3 负责对公司管理体系进行策划，对公司管理体系的建立、实施和有效性负有领导责任，批准公司管理手册的实施；同时对管理体系的变更进行策划和实施，确保管理体系的完整性。4 确定质量管理组织机构，任命各部门负责人，明确各部门职责、权限和沟通过程。5 任命管理者代表全面负责管理体系运作。6 提供管理体系有效运行所需的资源。7 主持管理评

12、审。3.2.2管理者代表的职责1. 具体负责建立、实施和保持组织的管理体系。2. 协助总经理建立管理方针、目标和指标，营造一个激励上进的氛围与环境。3. 负责组织编写、审核管理体系文件，批准相关程序文件的实施。4. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和改进的需要。5. 协助总经理做好管理评审的组织工作。6. 负责组织制订并实施重大的纠正与预防措施。7. 组织对管理方针、目标和顾客要求意识的宣传，确保全员提高满足顾客要求的意识。8. 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情。9. 处理重大顾客投诉。10. 经营资料分析，异常反应及改善方案的决策。11. 负责批量较大或者性质较严重的不合格品最

13、终评审工作。12. 主持重大环境事故的调查分析和处理，落实相关的整改工作。3.2.3行政部的职责1 负责主持公司内部各类制度文件的颁布实施。2 认真贯彻执行国家的法律法规，严格组织落实公司的各项规章制度。3 负责公司人力资源的规划和内部人事管理。4 负责人力资源的管理、培训，编制培训计划，并组织实施5 负责人员招聘、组织新员工的基础教育、公司规章制度的培训。6 协助总经理确定各岗位人员的职责权限和岗位能力要求。7 负责确认特殊工种人员的上岗资格，组织特殊工种人员进行培训，并对特殊工种人员证件进行管理。8 负责组织公司企业文化的建设工作。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页

14、 码13/559 负责公司后勤管理，如职工伙食、住宿和环境卫生；10 负责公司消防安全、保卫的管理；11 负责对公司工作环境、防火设施的检查，确保公司办公楼的清洁与安全；12 负责对公司用水、用电的管理；13 负责公司废弃物的分类、管理和处理；14 负责办公用具、劳保用品发放，控制合理再利用、节能降耗；15 汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护中的作用。16 负责新、改、扩建项目的环评、三同时竣工验收的工作。17 负责管理体系内外的信息交流和沟通。18 组织应急准备及响应方案的制定和演练，负责紧急情况的统一指挥；19 负责体系文件的归口管理，包括文

15、件的审批、标识、控制、更改、发放和撤回等。20 确保在与管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到文件的有效版本。21 负责管理体系的记录的统一控制，归档管理。22 组织环境因素的识别与评价，组织制定和实施目标、指标与管理方案。23 负责定期监督目标、指标与管理方案完成情况。24 负责有关的法律法规和其他要求的文件的获取、确认及使用管理。25 负责组织对相关法律法规和其他要求遵守的情况进行评价。26 负责组织管理体系的运行控制、监视和测量。27 负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测。28 对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，组织事故的调查处理工作；29 解决体系运行中出现的

16、问题，督促有关部门对环境事故隐患制订防范措施并执行。30 协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何单位和个人违反环境法律、法规行为，有权检举和制止。31 负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。3.2.4采购部的职责1. 负责相关采购商业信息的收集、汇总、统计和分析，并建立供应商档案。2. 负责制订和实施原辅材料备品备件的采购计划，做好供方的评价、选择、考核与淘汰工作。3. 负责对影响或潜在影响环境的材料供应商进行监督管理。4. 负责仓库仓储区域的规划。5. 负责物资的保管、保养，物资材料出库、退料，做到帐、卡、物相符。6. 按规定及要求进行物资的盘

17、点。7. 及时反馈库存物资的质量、超储、缺货、呆滞等信息。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码14/553.2.5业务部的职责1. 负责进行市场调查，掌握用户需求。2. 负责识别顾客明示、隐含或期望的产品质量和环保要求，获取并反馈市场对产品质量和环保发展的动态信息。3. 负责组织对顾客要求进行评审，并把相关的信息及时传递给其它部门。4. 对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针和环境管理情况。5. 负责顾客的联络与沟通工作，负责顾客的建议、投诉的收集和传递。6. 组织对顾客满意度进行调查、分析，采取改进措施以至顾客持续满意。7. 负责就产品或服务的纠正预防措施情况与顾客

18、协商沟通。8. 负责顾客财产的验证、登记和保管。3.2.6品质部的职责1 负责监视和测量设备的管理工作。2 协助生产部解决产品工艺、技术问题。3 负责来料、半成品、成品的检验管理工作。4 负责教育、检查和监督检验人员做的检验工作和检验记录。5 负责产品性能、指标和产品质量等数据的收集与分析工作。6 组织相关部门对产品的质量、技术进行分析，采取纠正、预防措施提高产品质量。7 负责对退货产品、返修产品的技术问题进行分析、改进。3.2.7生产部的职责32 负责模具的设计开发工作。33 负责模具生产、维修的落实、进度的跟踪和质量的控制。34 负责贯彻工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问

19、题。35 组织并督促车间进行安全文明、环保清洁生产，确保车间的设施和工作环境满足工作需要和体系要求。36 负责模具加工设备、设施的维护、保养工作。37 在模具加工过程中开展节约能源（水、电等）、材料（模胚等）及再利用的活动。38 协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。8.负责产品生产计划的实施，按时、按量、按质完成生产任务。9.负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调。10.负责生产设备、设施的维护、保养的监督管理工作。11.负责生产的日常管理、生产现场及生产环境控制，做好清洁、安全、文明生产。12.负责生产过程产品的标识管理。13.负责生产不合格品的处置工

20、作。14.在生产加工过程中开展节约能源、材料及再利用的活动。15.协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。16. 保质保量地完成下达的生产计划任务。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码15/5517.对车间生产加工的产品质量负责。18.负责车间生产、加工物料和产品的转序，验证状态及不合格的标识。 19.负责生产车间的现场管理，监督生产设备的运行状况。20.负责有关质量和环境体系要素在本车间正确运行。3.2.8财务部的职责 1、负责公司财务管理体系工作； 2、负责公司资源的提供和保障工作。3.2.9各部门主管的职责权限1. 作为本部门的管

21、理负责人，有责任使部门人员充分理解管理方针并使之贯彻执行，有责任持续改进本部门的产品质量和环境绩效；2. 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导；3. 制定本部门的质量和环境目标、指标和管理方案，组织开展及落实与本部门相关的质量和环境管理工作；4. 负责对本部门潜在环境污染和紧急情况的确定和控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作，组织整改本部门环境管理的不符合项；5. 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对管理体系运行的自查；6. 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；7. 负责本部门的节能降耗工作；8.

22、负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合行政部做好信息的交流、传递和处理工作；9. 汇集、报告和处理员工意见和建议；10. 负责本单位相关作业文件的编写和修订工作，负责本部门文件和记录的管理。3.2.10其它岗位职责和权限在工作文件加以规定。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码16/553.3职能分配表GB/T19001：2008质量管理体系职能分配部 门管理层行政部业务部采购部品质部生产部仓储部财务部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5

23、.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发予 以 删 减 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视、测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进注：主要责任 配合章节3.0标题：环境体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码17/55GB/T24001-2004标准职能分配部 门管理层行政部业务部采购部仓储部生产部品质部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5