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1、三合一手册?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 ?/有限公司? AIR CONDITIONER CO.，LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）手册编号： Q/TK-22.01-2002版 号： A编 写：审 核：批 准：生效日期： 2002年09月18日发放编号：受控标识： 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 01 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20021.2 目录第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改

2、认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减要求 3.2术语和缩写 3.3质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 4.2文件要求修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 02 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002第五章 管理职责 5

3、.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 03 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号

4、：Q/TK-22.01-20021.3 批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此质量/环境/职业健康安全管理手册，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2002年09月18日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习

5、，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A 现行版本审核日期： 2002 年 09 月 18 日 手册批准： 总经理：日期：修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 04 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20021.4 修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2002-09-18修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 05 页共 68 页?/限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20

6、02第 二 章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介?/有限公司（以下简称?）是?集团有限公司建立的第一个专门从事/系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到1500人 。?是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部分国内先进设备，装备了多条生产线

7、，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。公司以生产窗式和分体式/起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。目前设计能力为生产各种/80万套，年销售额可达20亿元人民币。计划在3年内达到年产/150万套，工业年产值达到40亿元人民币。?还与国内外多家著名/生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使?产品保持世界先进水平。目前，公司可向市场供应的产品有：窗式房间/、分体壁挂式房间/、分体落地式房间/、变频房间/等。产品不仅销往国内130多个城市，并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。公

8、司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办CCEE认证，并有部分型号获得国际电工委员会(IEC)认可的CB证书，获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试，从而取得使用(CE)标志的资格。在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好的状态通过测试。2001年1月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)质量管理体系要求、GB/T24001-1996修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 06 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK

9、-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)职业健康安全管里体系规范为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。并于2002年2月25日获ISO9001：2000认证证书。产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“为顾客创造价值, 为员工创造机会

10、, 为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。公司将不断持续完善内部管理。?/将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。? 地 址：广东省XX市 邮政编码： 电话总机： 传 真： 电子邮箱： 网 址：总 经 理： 常务副总经理(管理者代表)：修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 07 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20022/ 方针

11、和目标、我们的方针是：“创建具有国际竞争力的世界级企业”“创新科技，共享生活” “研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌” “营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方 施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材

12、料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。 D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。 E、 切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优 质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。、管理目标公司质量/环境/职业健康安全目标，详见年度质量环境/职业健康安全方针目标公司建立管理方针目标制定与实施程序以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准： ( 总经理 ) 日期：2002 年 09 月 18 日修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 08 页共

13、68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002总经理2.3 公司组织机构图常务副总经理（管理者代表） 副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 09 页共 68 页?/限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-200224质量/环境/职业健康安全职能分配表序号程序文件编

14、号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001总 经 理常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务 部1Q/TK-23.01-2002管理体系文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.52Q/TK-23.02-2002技术类和外来文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.53Q/TK-23.03-2002记录控制程序4.2.4/4.5.3/4.5.34Q/TK-23.04-

15、2002方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.35Q/TK-23.05-2002管理体系职能分配表5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.16Q/TK-23.06-2002沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/4.4.37Q/TK-23.07-2002管理评审程序5.6/4.6/4.68Q/TK-23.08-2002人员招聘培训管理程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.29Q/TK-23.09-2002设备设施管理与维护程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.110Q/TK-23.10-2002工装夹具控制程序6.3,7.5.1

16、11Q/TK-23.11-2002质量计划控制程序7.112Q/TK-23.12-2002与顾客有关的过程控制程序7.213Q/TK-23.13-2002合同评审程序7.214Q/TK-23.14-2002设计开发策划程序7.3.1/4.4.6/4.4.615Q/TK-23.15-2002设计控制程序7.3/4.4.6/4.4.616Q/TK-23.16-2002设计评审验证确认程序7.3.4,7.3.5,7.3.617Q/TK-23.17-2002设计更改程序7.3.718Q/TK-23.18-2002试产控制程序7.3/4.4.6/4.4.619Q/TK-23.19-2002环境因素识别、

17、评价与管理控制程序/4.3.1，4.4.620Q/TK-23.20-2002危险源辩识、风险评价与管理控制程序/4.3.1，4.4.621Q/TK-23.21-2002法律法规收集及评价程序/4.3.2/4.3.222Q/TK-23.22-2002供应商评价与选择程序7.4/4.4.6/4.4.6修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 10 页共 68 页?/限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002(续表)质量/环境/职业健康安全职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001总

18、 经 理常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务 部23Q/TK-23.23-2002采购过程控制程序7.4/4.4.6/4.4.624Q/TK-23.24-2002采购产品验证程序7.4.325Q/TK-23.25-2002生产计划控制程序7.5.126Q/TK-23.26-2002生产过程控制程序7.5.127Q/TK-23.27-2002特殊过程控制程序7.5.228Q/TK-23.28-2002产品标识与可追溯性管理程序7.5.329Q/TK-23.29-2002产品搬运包装防护与交付控制程序7

19、.5.530Q/TK-23.30-2002建设项目环境影响/健康安全风险控制程序/4.4.6/4.4.631Q/TK-23.31-2002相关方环境/职业健康安全影响的控制程序/4.4.6/4.4.632Q/TK-23.32-2002废弃物控制程序/4.4.6/4.4.633Q/TK-23.33-2002监视与测量设备控制程序7.6/4.5.1/4.5.134Q/TK-23.34-2002顾客满意度调查与评价程序8.2.135Q/TK-23.35-2002内部审核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.436Q/TK-23.36-2002过程监视与测量程序8.2.337Q/TK-23.37-2

20、002产品检验与试验程序8.2.438Q/TK-23.38-2002环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序/4.5.1/4.5.139Q/TK-23.39-2002不合格品控制程序8.340Q/TK-23.40-2002应急准备与响应控制程序/4.4.7/4.4.741Q/TK-23.41-2002数据分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.142Q/TK-23.42-2002纠正预防措施与持续改进控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2说明： - 主管； - 分管； -主要责任； -相关责任2.4.1支持文件 管理体系职能分配表修改码： A00 生效日期：2002-09-18

21、 页码： 第 11 页共 68 页?/限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-20022.5 职责和权限（1） 总经理 A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的管理手册。 B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的

22、问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。 E、任命管理者代表，明确其职责和权限。 F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。（2）、常务副总经理（管理者代表）A、全面负责?的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。C、协助总经理组织制定公司质量

23、/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。D、负责公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 12 页共 68 页?/有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002K、负责与地方政府协调，使企业与海关、税务、银行、劳动部门等保持密切关系，保证企业依法经营。L、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。（3）、副总经理（总工程师）A、领导公司的技术管理工作。在公司常务副总经理的领导下，分管总工程师办公室、设计开发部、品质管理部。1）建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制；2）建立健全技术范围内的各项工作制度；3）建立健全技术工作的工作程序。