71股东会董事会决议的管理制度.docx

1、71股东会董事会决议的管理制度股东会、董事会的决议管理规定1. 具体规定1.1 股东会、董事会决议经办人员XXXX和XXXXX组成的联席会（以下简称联席会）发起股东会、董事会开会申请，XXXXX列席股东会、董事会。财务部根据会议容及结果出股东会、董事会决议，参会董事、股东在决议上面盖章、签字。1.2工商局申请变更登记事项1、企业名称；2、法定代表人姓名；3、住所（经营场所、地址）；4、注册资本（注册资金、出资数额、资金数额）；5、实收资本金；6、认缴的出资额；7、认缴的出资时间；8、认缴的出资方式；9、实缴的出资额；10、实缴出资时间；11、实缴的出资方式；12、经营围；13、营业期限；14、

2、股东；15、企业类型（经济性质）1.3工商局申请变更备案事项1、公司章程；2、董事；3、经理；4、监事；5、公司增设分公司；6、取消经营围中后置标注容2.1 股东会、董事会决议管理方法联席会发起股东会、董事会开会申请；财务部列席股东会、董事会；财务部根据会议容，形成决议提交股东、董事盖章和签字；财务部根据股东决议、董事决议进行商务局变更或登记；财务部根据股东决议、董事决议进行工商局变更或登记；财务部将登记或备案情况反馈给股东、董事。2.流程图流程名称股东会决议备案流程流程编号ZX-CW-002主体联席会股东会其他列席人员财务部工商局编号ABCDE1233、 附表表一、股东会通知模板表二、股东会

3、决议模板表二、董事会决议模板表一、XXXXXXXXXXXXXXXX关于召开二一六年第二次股东会的通知致公司股东：我公司定于 2016年8月 12 日召开2016年第2次股东会，现将本次会议基本情况及会议议题等事项通知如下：一、本次会议基本情况1、会议时间： 2016年8月12日 下午3:302、会议地点：XXXXXXX 104会议室3、出席人员：（1）公司全体股东法定代表人或股东代表；（2）公司董事、监事。4、列席人员：公司高级管理人员5、召集：公司董事会6、主持：XXXX（董事长）7、召开方式：现场会议2、会议议题： 1、股东出资，确定公司各方股东出资的时间、金额；2、总经理变更，审议总经理

4、由XXXX先生变更为XXX先生；3、其他在会议上提出的议题。3、会议联系人联系人：XXXXXX ：XXXXXXXXXXXXX XXXXXX ：XXXXXXXXXXXXX 特此通知 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年8月9日附表二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX一、会议时间： 2016年8月12日二、会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、会议议题： 1、股东出资事宜；2、总经理变更，审议总经理由XXXX先生变更为XXXX先生；3、其他在会议上提出的议题。本次会议由董事会召集，董事长XXX主持，出席本次会议

5、的有公司股东法定代表人和公司董事、监事、高级管理人员，出席股东股权占比为100%,符合公司法及公司章程规定，会议合法有效，经到会股东法人充分讨论，形成以下决议：1、XXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资；2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东首次出资的总金额为XX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算首次出资，即XXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXX司出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币。3、XXXXXXXXXXXXXXX

6、XXXXXX各方股东应于2016年11月3日前出资至注册资本总额的XX%，即第二次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2017年5月3日前缴足认缴的出资额，即第三次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXX

7、XXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。5、任命XXX先生为XXXXXXXXXXXXXXX总经理，XXXX先生不再担任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司总经理职务。表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的X人，代表XX%的股份，占出席股东会的股东所持股份总额的XX%。（以下无正文）（签署页）股东：XXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXXXX公司法定代表人： 法定代表人： 2016年 月 日 2016年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXX

8、XX公司法定代表人： 法定代表人：2016年 月 日 2016年 月 日附件三、XXXXXXXXXXXXXXXX公司董事会决议一、会议时间： 2016年8月2日二、会议地点： XXXXXXXXXXXXXX天安写字楼三、会议议题： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司首次出资事宜经全体董事讨论，一致达成以下事项：1、贵XXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资；2、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东首次出资的总金额为XXX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算首次出资，即XXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币。（以下无正文）(签署页)董事签名：XXXXX： XXXXX： XXXXX： XXXXX： XXXXX： XXXXX： XXXXX：