董事会工作报告两篇.docx

1、董事会工作报告两篇董事会工作报告两篇篇一：董事会工作报告各位股东、各位董事、同志们：20XX年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体

2、董事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20XX年各项工作目标的顺利实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！一、报告期内董事会工作情况回顾（一）全面完成经营目标20XX年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从

3、容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构20XX年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议

4、通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责20XX年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益20XX年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经

5、营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20XX年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流20XX年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入

6、一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表；认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。（六）独立董事认真履职公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公

7、正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。二、20XX年工作指导思想和目标任务20XX年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十八大精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务

8、水准，全面提高公司核心竞争力。根据上述指导思想，董事会确定20XX年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。三、20XX年董事会工作安排（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。20XX年，董事会将集中力量，加强对重大问

9、题的研究力度，主要任务包括：1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。2.着重加强对本公司发展战略的研究。董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。3.加强对内部控制问题的研究。董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性

10、，提高本公司风险管理水平。4.加强对长期激励机制的研究。董事会将借鉴国内外成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。5.加强人力资源战略的研究。董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。（二）完善内控体系建设，有效遏制风险20XX年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内

11、部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。（三）加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流20XX年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。（四）进一步加强董事会自身建设在新的形势下，财务公司全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和

12、使命感，努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。20XX年，董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发

13、展能力，向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企，跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。以上报告，请审议！不妥之处敬请指正.二XX年二月篇二：北京股份有限公司20XX年第二次临时股东大会会议议程会议程序会议内容报告人一审议公司第四届董事会工作报告安元芝二审议公司第四届监事会工作报告李宝玉三审议关于公司董事会换届选举的议案（需逐项表决）郭妨军四审议关于公司监事会换届选举的议案（需逐项表决）张振各位股东：公司第四届董事会工作报告根据公司法以及公司章程，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会（以下简称“本届董事会”）即将任期届满，在此，我代表公司

14、董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过后，向股东大会报告。本届董事会是20XX年12月18日召开的公司20XX年第三次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽女士、王金明先生、刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。其中，刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。鉴于何小锋先生因工作原因，辞去公司独立董事一职；龙翼飞先生任期届满，辞去公司独立董事一职。20XX年6月20日，公司召开20XX年第一次临时股东大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。鉴于张生瑜先生于20XX年7月22日在京去世，20XX年9月3日，公司

15、召开20XX年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。公司全体董事在任期内，按照公司法和公司章程的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持“二五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标。截至20XX年9月30日，公司总资产由20XX年末的414,456.98万元增至902,910.60万元；净资产由20XX年末的212,064.36万元增至26

16、2,325.46万元；实现利润总额由20XX年末的21,467.31万元增至31,439.23万元；实现净利润由20XX年末的14,723.92万元增至23,213.58万元。在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：1、小店畜禽良种场公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过HACCP认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。“小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北

17、、吉林、天津等地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。2、鹏程食品分公司鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局，“鹏程”牌生鲜肉制品在北京市场的占有率达40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上，继续全力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线，着力拓展精细加工产品市场。鹏程食品不断加大熟食品种创新力度，推出多种口味及规格的产品，带动销售业绩的增长，也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专

18、卖店进行定向开发，提高产品在北京城区市场的占有率；同时，借助“鹏程”中国驰名商标的品牌优势，积极开发外埠大中型城市的餐饮市场，打通一条餐饮市场销售渠道。20XX年北京奥运会和残奥会期间，鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务商、奥运配餐公司、注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉，荣获北京市商务系统“奥运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号，并荣获“参与奥运、服务奥运贡献单位”称号。3、牛栏山酒厂在“近占远养”的市场开发策略引导下，围绕“一城、两洲、三区”的销售格局，牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐；在扩大市场占有率的同时，牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场，加大营销推广和终端建设吸引消费者，

19、提高中高档白酒产品销售收入，进一步提高了盈利能力。牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。20XX年6月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”。20XX年，牛栏山酒厂实现白酒产量位居全国白酒行业第三名。二、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议本届董事会认真履行股东大会赋予

20、的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。1、及时召开董事会，审慎决策本届董事会任职期间共召开了四十九次会议，讨论通过了192项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按公司法及公司章程等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益本届董事会一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。本届董事会任职期间，公司共召开十次股东大会，即20XX年第三次临时股东大会、20XX年年度股东大会、20XX年第一次临时股东大会

21、、20XX年第二次临时股东大会、20XX年第三次临时股东大会、20XX年年度股东大会、20XX年第一次临时股东大会、20XX年年度股东大会、20XX年第一次临时股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。三、完善公司各项管理机制依据公司法及公司章程所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。（一）完善公司管理制度，进一步加强公司治理1、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于20XX年2月21日召开了第四届董事会第二次会议，制定了公司董事会审计委员会年报工

22、作规程、公司独立董事年报工作制度、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，确保充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。2、按照中国证券监督管理委员会公告20XX27号、北京监管局发布的北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知（京证公司发20XX85号）的要求，并结合中华人民共和国刑法修正案（六）（中华人民共和国主席令第五十一号）、国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知、最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的

23、补充规定等法律、法规的规定，公司于20XX年7月29日召开了第四届董事会第九次会议，修订了公司章程、公司信息披露制度、公司关联交易内部决策规则、公司重大事件内部报告制度，进一步完善公司治理，提高信息披露质量。3、按照中国证监会发布的关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证券监督委员会公令第27号）的要求，公司于20XX年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，修订了公司章程，完善了公司现金分红的管理。4、根据中国证监会北京监管局关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知（京证公司发20XX94号），进一步贯彻落实中国证监会发布的上市公司董

24、事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（以下简称“管理规则”），促进公司加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理。公司于20XX年9月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，对北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度进行修订，明确高级管理人员的范围，并增加对违规责任人的处罚程序和处罚标准。5、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于20XX年1月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，修订了北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度，明确信息披露重大差错责任追究机制及内幕信息知情人制度，同时制定了

25、北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度，加强公司重大资金往来的控制。6、根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规，按照中国证监会北京监管局发布的关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知（京证公司发20XX146号）的要求，公司于20XX年10月25召开第四届董事会第三十四次会议，制定北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。（二）不断加强质量管理工作按照公司两级的管理架构，公司一级侧重宏观管理与调控，发挥“服务、协调、指导、监督”的功能。就产品质量

26、管理工作而言，公司主要围绕两个方面开展工作：1、构建完善的质量安全管理体系，建立健全各项管理制度，规范管理流程，明确管理责任，以促进质量管理工作的规范开展公司按照产品管理工作的流程，制定了产品质量管理规定，并对公司涉及的食品、建筑施工等各类行业分别制订了相关标准和要求；对可能出现的突发事件，制订了产品质量危机应急预案、不合格食品召回规定，以“预防为先”的思路，制定了应急事件处理的流程与原则。为确保生产加工用原料的安全，公司于20XX年9月修订产品质量管理规定，重点针对原料安全基地的建设、进厂检验质量控制等方面进一步提出更加严格的要求，以确保原料安全，为生产加工出合格的产成品奠定基础。2、采取各

27、种有效措施确保各项制度落实到位，确保全过程质量安全（1） 完善监管渠道建设，建立严密的考核体系按照公司的两级管理架构：公司一级对所属企业“一把手”进行食品安全考核，企业一级由“一把手”对员工进行食品安全考核，产品的质量业绩与全体员工的薪酬直接挂钩，形成了从上到下的垂直式质量控制架构。以两级架构为核心，公司形成了“以食品安全体系为保障，企业为主体，公司协管”的内部质量控制体系。为进一步提高质量控制体系的效力，公司又引进外部监管力量，充实体系监控渠道，先后引入“行政主管部门监管，外部专家评议，游客现场监督”三方外部监督力量，进一步夯实了质量体系的根基。（2） 通过多种形式的活动，营造质量安全的氛围

28、，推动管理上水平举办食品安全法知识竞赛及“质量安全你我共同的责任”有奖征文活动。以20XX年6月1日正式实施的食品安全法为契机，开展了有奖知识竞赛、有奖征文活动，充分调动员工作为产品质量主体的积极性，通过广泛动员，进一步提高全体员工的质量安全意识，强化质量安全责任，提高全员质量安全素养，提升公司质量安全管理水平。举办食品安全相关业务知识培训活动。先后举办了产品抽样检验标准培训、食品安全风险控制体系的培训工作，进一步提升业务人员的技能，推动食品安全体系的规范建设。成功完成北京奥运会猪肉产品、切分菜产品的供应任务，食品安全保障水平得到全面检验与提升。完成北京奥运会猪肉产品的100%供应，完成切分菜

29、产品64%的供应任务。通过奥运供应，全面提升了食品安全控制能力与水平。取得的成效：鹏程食品分公司从20XX年起连续十年为全国人大、政协会议提供专供产品；20XX年，为国庆六十周年阅兵部队提供专供产品；20XX年，鹏程肉食品开始出口日本，成为同行业产品品质的典范。牛栏山酒厂产品质量连续十年在国家、省、市级监督抽查及其它质量检测中无任何不合格记录。（三）进一步推动品牌建设，塑造公司良好的品牌形象为做好公司旗下多个子品牌的传播和品牌资源整合，公司在借助展览、电视、报刊、户外等传统媒介的基础上，大力开发工业旅游资源，创新品牌传播载体，多渠道、全方位塑造公司的品牌形象。1、大众媒体：以主打产品、主销区域

30、为重点，通过多种形式进行广泛传播。近几年公司在中央电视台、北京电视台、中央人民广播电台、北京交通广播、公交车体等多种媒体开展宣传推广活动，有力地促进了品牌及产品的传播。2、大型专业展会：公司先后参展20XX年、20XX年、20XX年农业部举办的中国国际农产品交易会、20XX年东北亚博览会等大型展会，深入推介公司产品及品牌，并受到中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉、农业部部长韩长赋等领导的关注，进一步推动了品牌的深入传播。3、重要活动：在北京奥运会前后，鹏程食品公司作为北京市唯一对外开放的肉食品企业，先后接受了日本朝日新闻社、美国ABC新闻社、澳大利亚广播公司、德国电视二台等60多家境外媒体

31、、100多位记者的现场采访，受到了广泛好评。牛栏山酒厂举办了“京城酒脉百载传承”牛栏山酒厂拜师封酒大会，强化师徒传承链，继承发扬牛栏山三百多年的传统酿造技艺，强化整个酿酒技艺的传承性。为支持北京20XX年奥运会特别酿制十坛美酒，作为08奥运健儿的庆功献礼酒。作为北京白酒业的龙头企业，牛栏山酒厂领先为北京加油，为奥运喝彩。这一活动是牛栏山酒文化的重要标志，推动了牛栏山酒厂文化的传承。4、顺鑫游：公司“顺鑫游”活动承担着打造开放型企业，促进企业与社会广泛交流的重要功能。截至20XX年底，“顺鑫游”活动累计接待游客已达百万人次。目前已经形成了社区游客为主体，人群结构逐渐趋向高端化、多样化、全国化，传播力进一步提升。取得的成效：近几年，公司先后被评定为“农业产业化行业十强龙头企业”、“中国百强食品企业”、“中国制造业企业500强”、“北京地区100强企业”、“中国驰名商标”等称号，有力的提升了品牌的知名度。截至20XX年11月，公司已拥有中国驰名商标4件，涉及白酒业、肉食业及农产品深加工业，对公司食品产业的发展形成了强有力的支撑；“小店”商标是北京市种猪业的第一件著名商标，为小店种猪产业的快速发展提供了良好契机。四、做好公司融资工作（一）完成短期融资券的发行工作为支持公司流动资金周转及调整公司资产负债结构，满足公司生产经营需要。公司在20XX年4月30日召开的20XX年年度股东大会审