经典辩护词之被告人苏越合同诈骗案件发回重审部分.docx

1、经典辩护词之被告人苏越合同诈骗案件发回重审部分辩护词被告人苏越合同诈骗案件（发回重审部分）尊敬的审判长、审判员： 受本案被告人苏越的委托，北京市隆安律师事务所指派陈旭、李维强两位律师担任其辩护人，参加今天的诉讼活动。接受委托后，我们详细阅读了全案卷宗材料，多次会见被告人苏越；今天，又全程参与了本案的庭审活动，从而对本案事实有了较为充分的了解。为履行辩护人的职责，我们依据相关事实和法律提出如下辩护意见，请合议庭在合议本案时予以考虑： 第一，关于本案案件定性以及被告人苏越所应承担刑事责任的犯罪金额问题 起诉书指控苏越构成犯罪的三个犯罪事实所涉受害人及金额分别是： 1、信怡投资有限公司北京咨询分公司

2、（以下简称“信怡公司”），涉案金额3700万元，至案发造成该公司损失860万余元； 2、包头兴华信用投资担保有限责任公司（以下简称“兴华担保公司”），涉案金额1800万元，至案发时造成该公司损失1800万元； 3、自然人于中弘，涉案金额250万元，至案发时造成于中弘损失183万元。 为便于法庭进行审查，我们对以上三笔涉案金额问题分别作出陈述如下： 1、关于信怡公司所受损失金额计算和认定问题 辩护人认为：检察机关认定信怡公司所受损失的金额为860余万元与事实不符。 证据显示， 2008年1月份至6月份期间，苏越以不同名义总共从信怡公司处借得人民币2950万元，美金250万元（折合人民币1746万

3、元，按照1750万元计算。）具体的借款日期和金额分别是： 2008年1月25日500万元，3月12日220万元，3月17日1000万元；3月21日230万元；5月15日250万美金；6月11日1000万元人民币。 其中最后一笔，也就是6月11日的1000万元，受害人明确表示这是一笔普通借款，无论是朱雷的证言，还是信怡公司所出具的说明都明确了这一事实，且信怡公司表示将采取民事诉讼的方式来进行追讨。当然，在检察机关的指控中也没有将这1000万元计算在内。检察机关共指控苏越以诈骗方式从信怡公司骗取人民币1950万元，美金250万元，总计3700万元人民币，对这个数字我们不持异议。 那么苏越借款后总计

4、还了多少钱呢？证据显示：苏越以本人名义或通过其他公司共计还款金额为3220万元，分别是： 2008年3月14日，通过太湖传媒公司还款390万元； 2008年5月16日，通过佳艺年华公司还款1200万元； 2008年7月10日，通过世纪恒星公司还款300万元，同一天还通过佳艺年华公司还款50万元； 2008年7月21日，通过太湖传媒北分公司还款750万元； 2008年8月19日、21日，通过佳艺年华公司分两次还款300万元； 2008年9月16日、19日，通过北京森海公司分两次还款210万元， 2008年9月19日，通过太湖传媒返还现金20万元。 对于以上还款金额，信怡公司实际控制人朱雷在200

5、8年9月25日的证言中予以认可；公安机关于2010年3月24日出具的破案报告书中也有体现。 因此，在借款总额为人民币3700万元，有相关证据显示实际还款金额为3220万元的情况下，起诉书指控涉及信怡公司的经济损失金额为860余万元是不符合客观实际情况的。经计算（3700万元3220万元），实际所差金额应为480万元。 但即便是这480万元，辩护人认为也不能直接认定为是苏越给信怡公司造成的损失。在此需要向法庭说明的是，信怡公司实际控制人朱雷曾经于2008年向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，要求苏越及其掌控的公司归还其借款人民币600万元，海淀区人民法院审理该案件后作出（2008）海民初字第31

6、465号民事判决书，全额支持了朱雷的诉讼请求，判令苏越归还朱雷600万元欠款。该判决书现已发生法律效力。 辩护人认为，无论这600万元苏越是否已实际归还，但仅就这600万元的财产权利而言，既然信怡公司（朱雷）已经通过民事诉讼寻求法律的保护，且事实上也得到了人民法院的支持，那么这笔款项就不应再通过刑事诉讼程序处理。否则，不但有违案件事实，也对苏越不公平。（注：该案于2012年7月12日审理结束后，经承办法官向海淀区人民法院调查，这笔钱已经执行、到位归还事主。故，这笔“损失”是不存在的，指控失实）。 基于上述，我们可以看出在检察机关所指控的3700万元数额中，苏越已经通过不同形式返还了被害人共计3

7、820万元（还款总额3220万元+民事诉讼判令苏越归还的600万元），超付120万元。因此，也就根本不存在苏越给信怡公司造成财产损失860万元的事实。检察机关该项指控中对于信怡公司的损失数额存在计算错误和认识误区。本着实事求是的原则，我们恳请法庭能够仔细核算并充分考虑辩护人的意见。 关于涉及信怡公司款项的法律适用问题。 构成合同诈骗罪的首要条件是被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的手段。其中是否“具有非法占有”这一目的是根本，也是界定刑事诈骗与民事欺诈的关键所在。那么如何来认定被告人是否具有“非法占有”目的这一问题呢？目前，我国处理这一问题的法律依据一般是最高法院关

8、于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释第二条第三款第一项的规定，以及全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要中的相关规定。上述两个法律文件中都提到对于行为人明知没有归还能力，采取欺骗手段骗取数额较大财产，造成数额较大资金不能归还的，可以认定行为人具有非法占有的目的。从这一规定可知，认定“非法占有”需同时满足三个条件，即“明知没有归还能力”、“采取欺骗手段骗取资金”、“造成数额较大资金不能归还”。 在此，我们暂不讨论苏越是否“明知没有归还能力”问题（这一点我们将在后面专门进行论述），仅就“造成较大数额资金不能归还”一项来说就已经不能满足定罪条件。因为前面我们已经充分论述了苏越已经用不同方式归还

9、了检察机关所指控的全部3700万元欠款。在此情况下，认定苏越对该笔资金具有“非法占有”目的，显然也是不能成立的。 2、关于兴华担保公司所受损失金额计算和认定问题。 在涉及兴华担保公司部分的犯罪事实中，检察机关共指控了两笔金额，第一笔是1500万元，对此，我们没有异议；第二笔是2008年10月28日的300万元。对于检察机关认定该300万元借款是犯罪行为，我们持有不同意见。 检察机关指控这300万构成犯罪的理由是“苏越谎称奥组委等单位拖欠其款项，以公司需要增资才能还款为由，再次与兴华担保公司签订投资合作协议书，骗取该公司人民币300万元。” 但辩护人通过阅卷注意到，这一说法仅仅来自兴华担保公司法

10、定代表人史和平一方的陈述，再无其他证据进行佐证。我们在会见苏越时曾经仔细询问这一事实，问其借款300万元的目的以及借款后的使用情况。苏越说，因为当时需要对森海担保公司进行增资3000万元，已经通过兴华担保公司的经理唐金毅联系了几家合作伙伴，其中有一家提出可以向森海公司投资3000万元，但需要苏越提供300万元作为回报。基于这一前提，苏越又向兴华担保借款300万元，而在此期间提供联系和斡旋的仍然是唐金毅（有关这一事实，我们已经向法庭提出调查取证申请，申请唐金毅出庭作证，说明当时的情况，希望法庭能够准许）。但后来，因合作关系没有最终完成，森海公司增资的目的没有达到。 辩护人认为就这300万元款项而

11、言，无论是在借款名义上，还是在借款后初期的用途上，苏越都没有采取虚构事实，隐瞒真相的手段，借款的实际用途确实是要用于运作森海担保公司增资事宜。苏越的过错，仅仅是最后将此笔借款挪作他用，未能如期归还。司法实践中，对于这类借款目的和实际用途不符问题，法律并未归结为是犯罪行为。 事实上，史和平在2010年12月27日所作的证言中提到，苏越在2009年7月16日还向他个人借款160万元，借款目的仍然是为公司增资。但对于该笔与前述同样性质的借款，检察机关并未以犯罪进行指控，由此可见，检察机关在对待以增资为目的借款是否认定为犯罪问题上是有保留的。故，辩护人认为无论是从刑法的谦抑性理论看，还是从“疑罪从无”

12、的角度出发，将这笔300万元的借款认定为诈骗都缺乏理论依据。 基于上述，辩护人认为苏越借兴华担保公司的这300万元不能被认定是犯罪金额。 3、关于于中弘个人所受损失金额计算和认定问题。 检察机关指控这起犯罪的理由是“苏越以筹借迎奥运巡演资金为由，与于中弘签订多份借款协议，骗取于中弘人民币250万元。”证据资料显示，苏越与于中弘共签署过四份借款协议，但这四份协议并不是孤立存在的，而是用后一份取代前一份，也就是说在签订第四份借款协议时，前三份已经没有存在的意义和必要。在双方于2008年8月5日签署的第四份协议中，借款内容一项是这样约定的：“为2008年9月25日迎奥运巡回演出大型演唱会筹借资金”。

13、众所周知，北京奥运会于2008年8月8日开幕，8月24日闭幕。那么“2008年9月25日迎奥运”的说法显然是不能成立的，对此，任何具有行为能力的正常人都能辨别出来。而对于一个大家都知道虚假的内容又何谈诈骗？正如我提出“明天早上太阳从西方升起”这样一个说法，能够取信于一个正常人吗？显然不能。 从另一个角度来说，这也说明于中弘根本不关心苏越借这些钱的目的和用途，关心的仅仅是借出的钱能否及时如数归还。因此，从于中弘的心态来说根本谈不上上当受骗。如果一定要说他感觉受骗了，也仅仅是因为苏越违约未能及时还钱，但这也应当是民事法律调整的范围。 因此，辩护人认为把苏越向于中弘借款这一行为认定为是犯罪行为，在理

14、由上太过牵强。 综上所述，在犯罪数额方面，辩护人认为苏越为受害人造成的、应当承担刑事责任的损失仅仅是兴华担保公司的前1500万元。检察机关指控的信怡公司860万元损失并不存在，兴华公司的后300万元、于中弘的183万元不应归入刑法调整范围。 第二，被告人苏越犯罪主观恶性不大，应当有别于其他诈骗犯罪 首先，在苏越的主观意识中并不存在“明知自己没有归还能力”问题，他也不是不想还钱。 苏越从2000年左右开始投身商海，先后成立了多家公司、从事文化产业经营。应当说在开始几年，他的公司经营还是顺风顺水的，但由于苏越缺乏现代商业运作理念以及必要的法律意识，以至于在公司的经营中出现了很多问题，其中比较明显的

15、就是其所投资拍摄的多部电视剧尚未能得到应得的商业回报。 近年来，苏越致力于自己文化产业梦想，先后投资拍摄并已经播出的电视剧有武林外传、大人物等多部热播剧。2003年至2006年期间，他应中央电视台个别领导之邀投资拍摄了金岸、遍地英雄、为你燃烧、好事多多、长河东流等多部电视剧（也正是因为拍摄这些电视剧，才造成了苏越公司的大面积亏损）。但后来因为多方面因素影响，并没有能够及时与央视就这些电视剧的播映权达成协议，以致先期投入的资金不能及时回收，更无利润可谈。但不能说央视没有收购，这些电视剧就没有其他市场，事实上还是有很多地方电视台可以接受这些电视剧，仅仅是因为苏越想卖一个好价钱最终并未谈妥。可以说上述电视剧的版权仍然属于苏越的公司所有，也可以说在苏越由于公司亏损而进行大量借款的时候这些电视剧正在待价而沽。粗略计算，这些电视剧仅投资成本就价值上亿元，更不用说其商业价值。据辩护人所知，目前上述几部电视剧在苏越被采取强制措施之后的时间里，已经先后在央视或其他电视台中播出。 2009年底、2010年初的时候，苏越筹资1000万元，以自己经营的北京佳艺年华公司名义收购了无锡国联发展（集团）有限公司、无锡广电产业投资发展公司持有的无锡太湖传媒文化有限公司60%的股权。股权转让合同已经签署，970余万元的股权转让款也已经支付，正在准备进行工商变更登记时苏越被刑事拘留