项目管理制度汇编正式版.docx

1、项目管理制度汇编正式版公司制度文件管理程序文号：川送发20074号 签发：向兴林为使公司管理制度的发布、运行、修订正规化、规范化，特制定本程序。1 目的确保公司管理过程中可获得适用的管理制度。2 范围本程序适用于公司编制的各种管理制度文件的控制。3 职责和权限3.1办公室负责全公司的管理制度的汇总及督促实施；负责全公司制度运行过程中反馈意见的收集及上报；负责组织公司相关部门对制度进行修订或更新；负责公司行政管理类制度的建立；负责行政管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对行政管理类制度进行修订或更新。3.2工程部负责公司与工程管理、安全质量环境管理体系类的管理制度、办法等文件的制定；负责公司工

2、程管理、安全质量环境管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司工程管理、安全质量环境管理类制度进行修订或更新。3.3人力资源部负责公司人事、劳动管理类制度的建立；负责对公司人事、劳动管理类制度在运行中的意见反馈；负责对公司人事、劳动管理类制度进行修订或更新。3.4市场经营部负责公司经营管理类制度建立；负责公司经营管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司经营管理类制度进行修订或更新。3.5财务部 负责公司财务管理类制度的建立；负责公司财务管理类制度在运行过程中的意见反馈；负责对公司财务管理类制度进行修订或更新。3.6党群部 负责公司党委、工会、共青团等方面的管理制度的建立；负责对党委、工会

3、、共青团管理制度进行修订或更新。4 活动和要求4.1控制范围本公司管理制度控制的范围如下：1）本公司机关各部门、各分公司；2）以本公司名义进行工程施工的项目处；3）本公司的各类经济实体；4.2 批准本公司编制的各类管理制度，应按以下程序审批后予以发布，以确保制度是充分与适宜的：a) 公司各类管理制度的发布审批程序：一、由各职能部门根据实际工作进行拟稿，由部门负责人召集本部门和相关部门人员进行讨论和初审并形成文件后交分管领导审核；二、分管领导召集公司领导层集体审查通过后，交由办公室文书和法律顾问对文件进行最后校对后，由主管领导批准签发；b）公司各类管理制度的拟稿部门及制度文件编号：1、行政管理类

4、制度，由公司办公室拟稿；文件编号：川送发200号 签发：总经理；2、工程管理、安全质量环境类制度，由公司工程部拟稿；文件编号：川送工程200号 签发：总经理；3、人事、劳动类管理制度，由公司人力资源部拟稿；文件编号：川送人资200号 签发：总经理；4、经营管理类制度由公司市场经营部拟稿；文件编号：川送经营200号 签发：总经理；5、财务类管理制度由公司财务部拟稿；文件编号：川送财200号 签发：总经理；6、工会、党委、共青团方面的管理制度由公司党群部拟稿；文件编号：川送工会200XX号 签发：工会主席 川送团200XX号 签发：团委书记 川送党200XX号 签发：党委书记7、董事会管理制度由公

5、司董事会秘书拟稿； 文件编号：川送董办发200号 签发：董事长；8、监事会管理制度由公司监事会拟稿；文件编号：川送监事200号 签发：监事会主席。以上所有文件在印发之前，由公司办公室统一校核稿件。4.3 制度评审与更新4.3.1 本公司编制的管理制度发布前，由审批人员进行评审。4.3.2 制度的评审应确保制度在公司管理工作中是充分与适宜的。若需更新，更新后的制度应按4.2程序再次批准。4.4 制度文件的发放制度的编制或主管部门应在制度文件上注明发放范围，或按批准人批准的范围发放文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。发放人应在文件上注明发放序号，并填写“发文发放记录”。4.5 制作和使用本

6、公司编制的制度文件全部采用计算机打字。制度文件的打印工作由制度编制部门负责，打印好的文件以电子文档形式交给办公室，统一印制文件。4.6 制度文件作废4.6.1 修订的制度文件或更新的制度文件一旦正式发行，原有文件相应作废。公司办公室应做好作废文件的登记，避免作废文件继续使用。5记录5.1 公司管理制度更改、发布申请审批表5.2 公司管理制度受控文件清单5.3 发文发放登记表5.4 作废文件登记表5.5 制度运行期意见或建议反馈表6 实施本制度管理程序从二00七年四月一日起执行。一、经营管理类制度公司资质资料管理办法文号：川送经营20075号 签发：向兴林公司资质资料是公司主要的无形资产，每位使

7、用者和保管者都必须加倍爱护，自觉维护其严肃性和自觉遵守本管理办法。一、资质资料范围1、营业执照 2、资质等级证书 3、安全许可证 4、三体系认证证书5、组织机构代码证 6、税务登记证 7、资信等级证书 8、项目经理证书9、特殊工种证书 10、各种荣誉证书 11、介绍信 12、法人授权委托书13、竣工工程资料 14、在建工程情况 15、企业简介 16、企业财务报表17、企业审计报告 18、取费证 19、其他相关资料 20、资格预审文件二、资质资料的管理部门为市场经营部，其保管由具体职能部门负责。1、资质资料中的8、9项由人力资源部负责保管和提供。2、资质资料中的16、17项由财务部提供相关财务信

8、息资料。和保管。3、资质资料中的14、19、20项由市场经营部按时提供和保管。4、资质资料中的除上述项目均由办公室负责保管和提供。三、资质资料的年审、升级、换证及继续教育等，由各管理部门负责办理以确保资质资料的有效性，市场经营部负责对其建立台账进行督办和考核。四、资质资料的使用规定1、非本公司人员使用：到市场经营部填申请表并获批准；到财务部交使用费-每套200元；到职能部门交押金和领用资料；若借原件须由市场部派专人护送，并承担护送人员的差旅费及出差补助；法人委托人必须是公司指派人员或必须有担保人（公司中层及以上管理人员）担保的人员。2、公司在册人员（含分公司人员）使用：到市场部填申请表并获批准

9、，到职能部门交押金和领用资料；若借公司资质、营业执照原件须交押金5000元，并按时归还，否则每延误一天扣押金1000元；法人委托书必须是本人。3、若借用注册国家资格证书，按公司员工培训与证件管理办法中“关于考取与公司资质密切相关的国家级注册资格证书人员的奖励和证书的管理办法”的相关规定执行。4、公司工程投标使用：只需填表获批准即可。5、公司资格预审文件统一由市场经营部制作，使用者须交纳300元工本费。6、分公司使用资质资料，以上费用统一由公司财务部收取。五、任何使用人和保管人员不得私自复印、翻拍、转借，否则将追究由此引起的相关责任，并取消其使用资格。六、每年4月份之前市场经营部和办公室负责完善

10、公司简介等相关资料（含年检、翻新等），投标时如没有其他要求，一律使用正本。七、本办法自2007年4月1日起执行。工程投标管理办法文号：川送经营20076号 签发：向兴林为了拓展工程承揽的市场，规范公司投标程序，发挥分公司和个人以公司名誉承揽业务的积极性，特制定以下管理办法。（一）公司工程投标管理由市场经营部负责组织，工程部、办公室、财务部、人力资源部协助，按公司内部管理执行。1）投标信息的收集，主要通过四川建设网、西南电力报及其他刊物所刊登的信息收集。2）通过筛选，确定投标工程，进行投标前期准备工作。3）工程投标活动的具体分工：市场经营部负责投标的全套工作并主要负责标书商务部分的编写和投标整体

11、文件的统筹，及整个投标过程的控制与协调工作；工程部主要负责标书技术部分的编写；办公室、人力资源部、财务部主要负责各种证照及信息资料的提供。4）市场经营部负责到现场开标，及开标后信息的跟踪，办理标后相关手续的退返及合同签定等具体事宜，并协助新开工项目部做好工程前期准备工作。（二）分公司工程的投标管理1）一般工程项目（35kv及以下项目）按项目投标申请程序报市场经营部批准备案，分公司自行组织投标。2）110kV及以上的项目原则上由市场经营部负责组织，分公司协助，220kv以上项目必须与总公司合作。（三）内部协作工程的投标管理1）一般工程（35kv及以下项目）按项目投标申请程序报市场经营部批准备案，

12、并由市场经营部或工程部派人协助投标，即市场经营部或工程部派人参加开标等主要环节。2）110kV及以上项目由公司市场经营部负责组织，个人协助。（四）本公司上岗职工不得以内部协作工程的形式投标。公司职工不得向外泄漏公司的商业机密。1）公司上岗职工未经公司市场经营部允许不得使用其他单位资质进行与本单位业务相同的工程的投标，否则自行解除劳动合同。2）公司鼓励公司职工积极联系项目，公司将根据工程实情，给予相应奖励。3）所有投标文件必须保存书面或电子文档，由市场经营部存档。（五）工程项目管理费的收取1）110kV及以下电压等级项目按3收取管理费；2）110kV以上电压等级项目按5收取管理费；3）对投标要求

13、较高，施工难度较大，且影响深远的项目，原则上由公司负责组织实施，其管理费不低于8；4）对在其他公司分包的纯劳务项目，管理费收取不低于2；5）对公开招标的低价中标且信誉良好的项目承包人，可按上述低限收取管理费。（六）本办法自2007年4月1日起执行。工程合同管理办法文号：川送经营20077号 签发：向兴林为了规范公司的工程合同管理，确保“诚实信用”地履行好合同，特制定本管理办法。一、工程合同的分类本公司工程合同分为三类：工程施工合同、工程材料设备供货合同、其他合同（劳务合同、分包合同、联营合同等）。二、工程合同管理职责划分市场经营部为工程合同的管理部门，工程部、项目部和财务部为合同过程控制和实施

14、监督部门，办公室为合同归档部门。三、合同的签订1、工程施工合同的签订都必须市场经营部审核后由公司法定代表或总经理以及法人授权代表签字后生效。2、工程材料及设备供货合同由项目部提供订货要求，工程部审核后由市场经营部统一订货并签订相关合同。3、其他合同原则上由市场经营部签订，特殊情况可由项目部签订，但必须报市场经营部审查、批准并备案。4、所有合同都必须盖经济合同专用章，合同专用章由市场经营部保管和使用。使用规定按公司印鉴管理办法执行。5、合同（含项目签定的分包合同）签订的份数至少肆份以上，由市场经营部分别发给档案室存档（正本）壹份，市场经营部保存壹份，项目部、财务部、工程部各壹份复印件，甲方至少返

15、回贰份。四、对合同履约的管理1、对工程施工合同由市场经营部制定“工程合同信息通知单”发给相关职能部门和分管领导，并对每季度执行情况进行跟踪和评审。2、材料设备供应合同，由市场经营部负责按合同执行和实施。3、其他合同，由市场经营部负责按合同条款每季度进行检查和督促。4、每个工程竣工后，市场经营部督促项目部及时按合同规定进行工程结算，并填好项目合同履约情况表。5、督促履约保函和工程质保金的按时收回。6、协助工程部开好总结会，并做好回访工作。五、本办法从2007年4月1日起执行。 分公司管理办法文号：川送经营20078号 签发：向兴林为了规范分公司的管理，充分整合公司的资源，实现和谐共赢的新局面，特

16、制定分公司管理办法。一、分公司的设立分公司设立条件：必须同时具备以下条件方可成立分公司：（一）必须要有分公司所从事业务的专业技术和实施管理的专业人员。 具体要求：1、专业工程师不少于1人； 2、专业技术人员不少于2人； 3、项目经理不少于2人； 4、财务人员不少于1人， 以上人员必须附上职称证并到公司人力资源部备案。（二）必须要有分公司所从事业务的办公场所和施工管理设施。具体要求：1、办公室不少于2间，至少30M2以上； 2、电脑、传真、电话、复印机等办公设施必须齐备； 3、从事所属专业的专用设备和机具来源必须明确。 （三）必须要有分公司所从事业务的施工经历和管理经验。具体要求：1、分公司负责

17、人和技术负责人必须要有至少五年所从事专业管理的实践经验（附证明材料）； 2、至少完成了所从事专业的类似工程三个以上（附证明材料）。（四）必须要有承担相应债权债务责任的能力：申请人提供不少于30万元的自有财产对拟成立分公司的债权债务进行担保，并办理了相应的担保手续。（五）必须明确其经营范围和与公司签订承包经营合同，主动接受公司的管理。二、分公司设立程序：1、由拟成立分公司负责人按照上述条件提出申请，详见分公司成立申请表。2、由公司分公司审核小组对分公司进行审核，只有在审核批准后方可进行下一步程序。每半年公司审核小组对提出申请者进行一次审查。 3、签订担保合同。 4、签订承包经营合同，并报公司董事

18、会批准。 5、公司下文正式成立。三、分公司权利1、分公司有相对独立的人事管理权，除负责人由公司任命外，其余人员原则上由负责人选聘，但被聘用人员须到人力资源部办理相关手续或备案不得非法用人。2、分公司有相对独立的财务管理权，除会计由公司指派外，出纳和账都由分公司自己负责，公司在收取管理费和分公司缴纳税费后，其开支都由分公司自己负责，自行完善其帐务系统，但必须结清债权债务，不得给公司留下债务，不得违反税法必须遵守公司的财务管理制度，接受公司的监督和审查。3、分公司具有相对独立的管理权和优先使用公司资质和无形资产等的权利。1）分公司拥有其分公司的公章和财务章（印章的管理详见公司印鉴管理制度），是一个

19、相对独立的经济实体，但必须按公司的管理规定进行使用和保管。 2）分公司有权参加公司举办的各种培训和学习。 3）分公司有权在公司的送变电报上进行宣传。4）分公司可以依法申请成立党工团等组织，并有权参加公司的各种活动。 5）分公司可以获得公司在资金、技术、管理等方面的支持。6）分公司有优先使用公司资质、资信和品牌等的权利，并免收工本费。详见公司投标管理办法和公司资质资料管理办法四、公司对分公司的管理规定1、分公司不得将公司资质转借他人，否则取消其分公司资格。2、分公司必须接受公司职能部门的监督和管理，严格按照公司绩效考核办法执行，否则扣发绩效考核金。3、分公司必须按公司财务管理、合同管理制度办理，

20、诚实合法经营，否则将追究其经济和法律责任。详见公司制定的工程合同管理办法。4、分公司采取独立核算方式，每月末的次月十日内，向公司上交规定的在建工程月报表，每季、年末次月的十日内，向公司上报财务报表等相关报表。5、分公司的经营收入必须转回公司，不得坐支，不得以任何名义形成账外资金和将资金转让给与经营无关的单位和个人。6、分公司应按税法规定依法纳税，并在竣工验收后一月内办理纳税手续。7、工程竣工后，结算办理完毕，规定的竣工资料上交公司后与公司结清往来款，拔付最后尾款时，需由财务部、工程部、市场经营部和公司总经理签字认可。8、分公司必须接受公司的财务审计和公司分公司审核小组的审核，只有经审计审核合格

21、后的分公司才可以继续经营。五、分公司的注销当分公司有以下情形之一时，立即注销分公司。 1、严重违反公司对分公司的管理规定； 2、当年亏损10万或累计亏损额达到20万元；3、当年的送变电主营业务产值低于300万元（非送变电施工项目的主营业务收入低于100万元）； 4、绩效考核不合格； 5、公司对其审核时不达标。6、由分公司审核小组按照上述条件对照，若属实立即注销，并办理注销手续。六、公司审核小组由下列人员组成： 总经理、副总经理、总工、监事会主席、审计员。 七、本管理办法从二00七年四月一日起执行。 公司内部协作工程管理办法文号：川送经营20079号 签发：向兴林为了加强公司对内部协作工程的监督

22、和管理，提高对内部协作工程的服务质量，达到多赢的目的，制定本管理办法。一、内部协作工程应具备的条件1、承揽人在公司的配合下，已中标了该项目，并且业主与公司签订了该项目的施工合同。2、承揽人具有完成本项目的业绩和实力。（资格审查合格）3、已组建了符合要求的项目班子，并承诺完全接受公司的管理。二、内部协作工程的投标及合同签订1、工程承揽人到市场经营部办理投标人基本情况表，经市场经营部审核后，填写投标申请单。2、投标申请单经批准后，进入投标程序。详见公司资质资料管理办法和工程投标管理办法。3、投标保函原则上由承揽人转帐到公司账户，由公司统一办理。若需公司办理，需填写投标保函委托办理协议书并缴纳投标保

23、函总额2-3%的服务费。4、投标工程中标后，由市场经营部与业主签订该工程的施工合同，并按公司工程合同管理办法执行。三、内部协作工程的过程管理1、组建内部协作项目部由项目承揽人按公司的规定组建由项目经理、技术负责人、财务负责人、施工队长等人员的项目班子，由工程部、人力资源部审核、批准并下文正式成立。2、签订内部协作工程施工协议由项目承揽人到市场经营部签订内部协作工程施工协议。3、工程部对内部协作项目部进行管理和绩效考核交底。由工程部组织公司相关部门对内部协作项目部的主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量安全人员、施工队长、财务等）进行管理和绩效考核交底。4、检查、督促、服务公司管理部门将定期和

24、不定期对项目部进行检查，并对检查情况和每月报回的资料进行汇总，提出限期整改意见并督促整改。根据现场情况和需要及时提供相应的服务。5、及时通知公司派人参加中间和竣工验收项目部在得到业主、监理等组织的中间验收（大型工程及国网工程）和竣工验收信息后，至少提前三个工作日通知公司工程部，公司将派人参加。四、工程竣工移交和结算管理1、工程初验和终验后，项目承揽人必须在初验和终验后一个月内将工程验收资料交回工程部，由工程部检查合格后交公司档案室存档。若项目承揽人需公司协助编制竣工资料或结算书，公司相关管理部门可以提供有偿服务。2、项目承揽人未按时交回验收和竣工资料的，公司工程部将按内部协作工程绩效考核表进行

25、扣分。得分不达标，绩效考核金扣发。五、工程财税管理1、工程会计由公司委派，出纳由承包人自己选聘。2、每月必须将各类票据交会计做帐，且帐务、票据必须清楚，所有支出必须符合公司财务管理要求。3、在公司财务部协助下完善税收手续并结清所有工程应付款项。4、所有工程款项必须先拨回公司账户，由公司按项目要求拨付施工费和支付材料费，保证其项目部的使用。5、除地材和消耗性材料外，所有材料统一由公司代购并在收到工程款后代为支付，厂家可由项目承揽人指定。6、工程款严禁以任何方式坐支，若核实有坐支情况发生，公司将收回本项目进行直接管理，并取消其施工资格，并保留采取法律手段收回坐支款的权利。六、工程质保及售后服务1、

26、承揽人应严格执行质保责任，履行好在缺陷责任期内的义务。规范填写质保卡。2、公司开通24小时售后服务热线，为顾客提供长期维修服务。七、本管理办法从二00七年四月一日起执行。各内部协作工程项目部如有更好的建议和办法，可以书面形式向公司工程部反映，以便对本办法进行完善。二、工程管理类制度工程项目绩效考核管理办法文号：川送工程200710号 签发：向兴林为提高公司项目绩效管理成效，提高项目管理水平，根据公司有关文件及规定，制定本办法。本办法适用于公司项目的绩效管理。一、工程绩效考核管理的基本原则1、项目部绩效考核周期为一个工程的施工期，项目部成员的薪金由月工资和绩效考核工资两部分组成，月工资按公司薪酬

27、管理办法执行，并按月计算和发放。项目绩效考核工资以项目为对象，由总经理组织有关人员根据工程难易程度和工期确定。绩效考核工资在工程竣工移交并完成工作总结后计算和发放。2、绩效考核工资根据绩效考核得分计算，项目部考核得分由公司领导和工程管理相关部门，根据公司项目绩效考核表（见附表一）评定；项目部人员绩效考核得分由项目部考核得分和个人得分两部分组成。个人得分由项目经理组织项目部有关人员，根据个人表现评定得分，个人考核得分=项目部考核得分40%+个人得分60%。二、工程绩效考核管理的基本构成及执行要求1、项目质量和技术管理按如下程序执行：（1）工程开工15日内，由项目经理根据业主、监理要求和公司管理制

28、度制定出本工程的质量、技术管理制度，并将制度建立情况上报工程部存档。（2）公司各项目的分部工程执行自、互、专“三检”制，分部工程完工后，项目部组织施工队进行自检和互检，然后由项目技术负责人组织对分部工程进行专检。专检合格后，才能提请监理工程师和业主代表验收，减少中间验收不合格品的发生。（3）电压等级在110kV及以上的工程，工程完工并完成场地清理及自检消缺后，由项目部负责通知公司工程部进行专检，专检合格后，由项目部书面提请监理、业主进行工程竣工验收和移交。（4）对重大工程，在施工过程的重大设计变更、隐蔽部位、分部工程验收及工程竣工验收，项目部应保存实物照片、总结会资料，并作为竣工资料移交和公司

29、留存。（5）项目部准备按优质工程进行质量管理的工程，项目部应在工程开工的15日内报工程创优计划，并上报工程部审核，公司总工批准后，由工程部和项目部联合向有关部门申报。（6）项目总工或技术负责人负责工程施工组织设计编制、安全技术交底的组织，负责将重大技术方案报公司总工审批，对于重大施工方案应制定两种方案并选择最优方案，在编制时必须制定安全事故应急预案，在重大方案实施时，项目总工或技术负责人必须到现场指挥或监督。（7）工程涉及到的设计变更、隐蔽工程、分部工程报验等必须按程序及时完成，做到工程完工后，竣工验收前所有竣工资料整理完毕，竣工图编制完成，工程初验后15天内完成竣工资料的移交，并交一套到工程

30、部审核后再移交档案室。2、公司项目部的安全、文明与环保施工管理按如下程序执行：（1）工程开工后15日内，由项目经理根据国家安全生产法律法规、电力生产安全工作规程规范和公司安全、文明生产制度，制定适合本项目的安全文明施工管理制度，并将制度的制定情况上报工程部备案，安全施工管理中必须制定安全事故应急预案。（2）工程开工后15日内，项目部应将项目部办公区域及施工现场临时设施布置完毕。“四图一表”、“五职责”资料上墙，上墙的资料必须整齐、美观，图表、规章制度应既要体现公司形象，又对项目管理有实用性和可操作性。临时设施按电业安全作业规程布置，满足消防需要和环保要求，并符合简洁、醒目、美观等原则。（3）各分部工程开工前，项目经理、项目总工及安全负责人应组织项目部全体人员及施工队人员进行安全、技术交底，并作好记录。每月30日前，项目部须将工程月报表交工程部，次月5日前将交业主的报表交一份至工程部。项目部应与施工队签订安全协议书。（4）现场指挥人员、作业人员必须按安全操作规程操作，严禁违章指挥、违章作业。项目经理是安全生产第一负责人，应与安全负责人经常到工地进行安全检查，一旦发现违章情况和安全隐患，必须要求立即整改，并对违章人员进行处理和做好违章处理记录。（5）对现场施工管理人员和作业人员，项目部应保证上岗人员具有胜任工作的能力，对特殊工种必须持证上岗，对