企业董事与股东的关系.docx

1、企业董事与股东的关系与股东的关系本公司于紧接发售前的股东包括12名创办人及MIH。该12名创办人各自持有本公司股份，合共持有股本50%，而MIH则持有余下50%股本。于发售后，该12名创办人及MIH各自持有的股份数目可不能因而减少。本集团其中一名执行董事马化腾将持有本公司已发行股本14.43%（假设并无行使超额配股权），而MIH则持有本公司已发行股本37.50%（假设并无行使超额配股权）。见本售股章程风险因素 有关本集团营运架构之风险 所持权益有不于公众股东的本公司现有股东于发售后将可对股东决议案的采纳发挥若干阻碍力。创办人与MIH之关系于二零零四年四月二十日，各创办人与MIH订立经修订及重述

2、的协议（股东协议）， 协议就下述若干事项行使其股东权利。各创办人及MIH将就其所持股份投票，以使董事会及任何本公司持有逾半股本权益的附属公司（受控附属公司）的任何董事会当中，由创办人与MIH分不提名的董事人数相等。创办人及MIH亦会在各自权力范围内采取一切所需的措施，确保就此提名的董事占董事会大多数及为各受控附属公司的全部董事。各创办人与MIH协议，创办人将提名本公司的首席执行官人选，而MIH则提名本公司的首席财务官人选。各创办人与MIH亦协议修订细则，规定本公司所有股东决议案及本公司和受控附属公司的所有董事决议案必须经有关股东大会或董事会会议出席投票的75%大多数与会股东或董事（视乎情况而定

3、）通过。该项修订的有效期将由二零零四年三月二十四日本公司采纳有关细则修订当日（采纳日期）起计，为期三年，并于采纳日期后满三年之日自动失效。见本售股章程附录五本公司组织章程文件及开曼群岛公司法概要一节。股东协议将于采纳日期后三年之日届满，并可于MIH不再持有本公司股本最少15%时由创办人提早终止，或于创办人不再合共持有本公司股本最少15%时由MIH提早终止。NASPERS与MIH MIH由Naspers Limited透过全资拥有的居间控股公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd全资拥有。Naspers

4、Limited于JSE Securities Exchange South Africa及纳斯达克证券市场上市。132 与股东的关系Naspers Limited是跨国媒体集团，透过旗下的附属公司、合营公司及联营公司经营业务，要紧从事付费电视与互联网平台、印刷媒体、书籍出版、私营教育及科技等业务。MIH集团为娱乐、互动及电子媒体服务跨国供货商，业务遍布逾50个国家，透过电视及互联网向消费者提供媒体服务。MIH的集团业务要紧集中于用户平台业务，向非洲、地中海及亚洲逾200万收费用户提供电视及互联网服务。MIH集团拥有上海华体87.66%权益。上海华体要紧通过传呼机、移动电话、PDA及电脑等不同渠

5、道向用户提供体育内容、赛事结果及预测服务。上海华体的高级治理层并无任何本集团的高级治理人员。本集团的非执行董事Antonie Andries Roux为上海华体的董事会成员。然而，本公司认为上海华体与本集团的业务、营运、目标客户及治理泾渭分明。上海华体之当地合作伙伴并非创办人及本集团。更重要的是，上海华体的业务重心现时集中于向少数体育爱好者提供赛事比数信息，而本集团的目标对象和内容服务广泛得多。尽管在提供体育内容方面有所重迭，但基于本集团与上海华体的合作于二零零三年仅取得约人民币400,000元之收入净额，占本集团二零零三年度收入总额不足0.06%，故本集团认为体育内容在本集团业务中所占比重不

6、高。因此，本集团认为上海华体与本集团两者治理层、当地合作伙伴及业务重心各有不同，目标市场亦有分不，故两者的业务并不、亦将不可能构成竞争。本集团与MIH互相向对方提供服务及进行交易。所有该等业务关系及交易均按公平原则，依照一般商业条款或对股东公平合理的条款，按有关法律规定要求而进行。本集团及MIH可不能订立不竞争契据。本集团其中两名董事Antonie Andries Roux及Charles St Leger Searle亦为MIH之董事。与MIH之关系本集团与MIH或其联属公司已订立三项协议。本公司向MIH授出技术特许权，可于中国以外地区使用该等技术。MIH的联属公司Entriq向腾讯计算器授

7、出软件特许权，而上海华体则与腾讯科技开发合作品牌的SMS渠道。该等协议并无亦预期可不能为本集团带来重大收入或成本。见下文 关连交易一节。基于上述因素，本集团相信本集团能独立于MIH及其联系人经营本身业务。除于本与股东的关系一节所披露者外，MIH及董事概无拥有任何直接或间接与本集团业务竞争或可能竞争的业务权益。133 与股东的关系获豁免持续关连交易发售完成后，本集团将有下列持续关连交易： A. 现有合约(a) 特许权协议二零零二年六月二十七日，本公司（作为授权人）及MIH（作为承授人）订立特许权协议（取代二零零一年九月二十八日订立的特许权协议）。据此，本公司向MIH及其联属公司授出独家特许权，可

8、在印度尼西亚、泰国、希腊、塞浦路斯及南非使用本公司特定专有技术及知识财产。特许权所涉的对象技术，包括所有本集团自行或他人代为开发的技术，可于各授权地区另行设置独立的实时通信服务，包括可采纳本集团可能于日后开发的所有改进、修改、提升或改版。就本集团提供的特许权及相关执行、支持及维修责任，MIH及使用特许技术提供即时通信服务的联属公司，须向本公司支付MIH及其有关联属公司特定及直接向非企业用户提供实时通信服务总收入的40%。该等条款经公平磋商并按一般商业条款协议。二零零三年六月二十四日，本公司与MIH就特许权协议签订补充协议。据此，本公司向MIH及MIH营运商提供独家特许权，可于经营特许权协议所述

9、互联网相关业务时，使用特定商标及其它知识财产。截至二零零四年三月三十一日，MIH及其联属公司并未从提供有关服务而获得任何收入。特许权协议为期十五年。二零零三年六月十八日，本公司（作为授权人）与MIH联属公司Mweb (Thailand) Limited 订立协议。据此，Mweb (Thailand) Limited同意就每次下载任何授权移动电话图像而向本公司付费，费用为每个SMS短消息3铢、每个MMS短消息4.5铢。截至二零零四年三月三十一日，Mweb (Thailand) Limited并无任何应付之费用。(b) 合作协议二零零三年一月一日，腾讯科技与MIH联属公司上海华体订立协议。据此，双

10、方同意合作开发一个共同品牌的SMS渠道。腾讯科技按40%的比例收取有关收入，而上海华体则收取其余60%。该合约为期一年，并可自动续期，直至任何一方终止为止。该等条款经公平磋商并按一般商业条款协议。截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集团依照合作协议的条款向上海华体支付约人民币587,000元。134 与股东的关系(c) Entriq 客户特许权协议二零零四年三月十一日，腾讯计算器与MIH联属公司Entriq, Inc订立为期三年的协议。据此，Entriq, Inc向腾讯计算器授出特许权使用若干服务及软件向采纳Entriq媒体授权网络的中国获授权最终用户提供信息内容。腾讯计算器承诺就Entri

11、q授予腾讯计算器的内容特许权及Entriq为腾讯计算器开拓及维持的内容业务关系向Entriq支付费用；有关费用依照腾讯计算器公布内容所得收入净额的不定比例厘定。同时，Entriq亦承诺就腾讯计算机为Entriq与中国内容供货商联系业务而向腾讯计算器支付费用；有关费用相等于Entriq 自腾讯计算器直接中介之服务所得收入净额的10%。本公司可能，腾讯计算器于截至二零零四年十二月三十一日止期间依照该协议收取的净收入约为30,000美元。截至二零零四年三月三十一日，并无任何依照该协议应付之费用。该等条款经公平磋商并按一般商业条款协定。依照上市规则，一旦股份于联交所上市，上述特许权协议、合作协议及En

12、triq客户特许权协议即属本公司的持续关连交易。依照上市规则第14A.33(3)条，按一般商业条款进行的持续关连交易，倘(i)每年所涉各百分比率（不包括盈利比率）低于0.1%；或(ii)每年所涉各百分比率（不包括盈利比率）为0.1%或以上但不足2.5%，且每年代价低于1,000,000 港元，则可豁免上市规则第14A章所载的一切呈报、公布及独立股东批准规定。由于上述各项协议所涉的年度总代价预期并不超过上述限额，且预期在可见今后可不能超过有关数额，故该等交易属于第14A.33(3)的获豁免持续关连交易。倘本集团就任何该等交易应付的款项超过上述限额，则依照有关安排进行的交易将须遵守上市规则第14A

13、章所载的有关呈报、公布及独立股东批准规定。本公司董事认为，上述各项协议均按一般商业条款订立。由于中国及授权使用有关技术的其它地区缺乏有关市场指标，在厘定上述关连交易是否按一般商业条款进行时， 董事已考虑到：(i)向关连人士提供有关技术、知识财产或服务的成本；(ii)该关连人士在推广有关技术、知识财产或服务方面所承担的成本及(iii)其它供货商在若干国家提供类似技术、知识财产或服务的市价。B. 非现有合约依照下段所详述的合约，本集团于二零零二年及二零零三年支付要紧创办人（包括两135 与股东的关系名执行董事）所全资拥有公司的顾问费分不合共235,000美元（约等于人民币1,943,000元）及7

14、05,000美元（约等于人民币5,828,000元）。本集团现已终止该等顾问安排。本公司与其中一名要紧创办人拥有的公司Fat Yue Holdings Limited及要紧创办人共同拥有的公司Surge Ahead Limited订立顾问合约。该等合约的生效期分不为二零零二年九月至二零零三年七月及二零零三年七月至十二月。依照该等合约，Fat Yue Holdings Limited及Surge Ahead Limited均须提供本公司业务所需的技术研究及开发顾问服务，包括编撰报告、进行分析及评估。本公司向Fat Yue Holdings Limited及Surge Ahead Limited 支付的总代价分不约为1,060,000港元（约等于人民币1,123,600元）及1,513,000港元（约等于人民币1,603,780元）。本公司并无连续该等合约，亦无与其它关连人士订立类似顾问服务合约。